小金庫檢查工作彙報大綱
爲深入貫徹落實xx同志關於“小金庫”治理工作重要講話和批示精神，我局黨委高度重視，迅速啓動，精心組織，在市級廣電系統認真開展“小金庫”治理摸底排查和監督檢查工作，現將有關情況彙報如下：
一、基本情況
一是加強組織領導，落實工作責任。局黨委結合《通知》精神，加強領導、明確責任，嚴格把關，高度重視此次“小金庫”專項治理工作。局“小金庫”專項治理工作領導小組成員切實負起組織協調、指導督促的責任，爲確保治理工作順利進行並取得實實在在的成效提供堅強的組織保障，按照“誰主管、誰負責“的原則，落實分管部門（單位）工作責任。本次摸底排查和監督檢查工作在局黨委的統一領導下，局紀委、監察室、計財科等業務部門共同參與，加強分工協作，落實工作責任，切實保證排查工作取得實效。
二是提高認識，重申紀律，對市廣電本級及各直屬單位治理“小金庫”工作進行全面摸底排查。在市級廣電系統內組織各單位（部門）要按照《通知》要求，結合工作實際，對本單位（部門）進行全面自查，自查面達到100%，確保不走過場、不瞞報、不留死角。同時開展了自查自糾工作承諾和公示制，直屬各單位（部門）負責人對自查自糾情況負完全責任，將自查自糾情況在單位內部以不同形式進行公示，設立專門的舉報電話（2398292）、舉報信箱，認真做好舉報的受理工作，接受羣衆監督。爲保證自查自糾效果，局專項治理領導小組隨時進行督促指導，及時做好政策解釋工作，確保了摸底排查工作落到實處。
三是在全面摸底排查的基礎上，紮實推進社會團體和國有企業的自查自糾和重點檢查工作。局黨委組織系統內的市電影公司、廣電學會和市電視藝術家協會深入開展自查自糾，由局紀委、監察室、計財科等相關部門組成檢查小組對其進行重點檢查和督促指導，切實保證自查自糾的工作質量。同時對系統內的重點單位（部門）開展了重點監督檢查。檢查內容包括：對“小金庫”自查自糾措施不力、工作走過場、羣衆有舉報的違規情況等。對檢查發現的問題，嚴格按照有關規定及時糾正處理。
二、摸底排查和監督檢查的情況
按照市治理“小金庫”工作領導小組工作要求，我局層層落實責任，要求各單位“小金庫”自查自糾情況統計表和“小金庫”重點檢查情況統計表所列項目，再次認真對照檢查，務必求細求準，各單位自查並加蓋公章如實上報情況。
經查，市級廣電系統未有《黨政機關和事業單位治理工作摸底排查統計表》所列各項目的情況。
二〇一〇年十一月十九日
【範例】
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按照焦作市治理“小金庫”工作領導小組的部署，根據《中共焦作市紀委、焦作市監察局、焦作市財政局、焦作市審計局關於印發（焦作市關於在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的的實施辦法）的通知》的要求，四局委從6月5日開始在我市範圍內組織開展了黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作。經過宣傳發動、單位自查自糾、重點檢查、整改糾正四個階段，全市治理“小金庫”工作取得階段性成效。現將我市“小金庫”專項治理工作情況彙報如下：
一、全市“小金庫”專項治理總體情況
在自查自糾階段，全市納入這次治理範圍的應查單位1934戶（含獨立覈算的二級機構和鄉鎮），上報自查自糾統計報表1934份，自查面達到了100%。自查表均經過單位負責人簽字蓋章，保證了統計表所填內容的真實性和嚴肅性。自查自糾發現小金庫單位共9個，其中市直6個，縣市區3個，“小金庫”金額爲132.33萬元
重點檢查階段，全市組織檢查人員112人，成立26個檢查組，對286個黨政機關和事業單位開展了重點檢查，其中，重點領域、重點部門、重點單位安排檢查239個單位。檢查出違紀違規金額17227萬元,其中：發現存在“小金庫”問題單位26個，涉及28個“小金庫”，金額234.37萬元。
從“小金庫”的表現形式來看，主要分以下幾種：一是違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”金額19.22萬元；二是用資產處置、出租收入設立“小金庫”金額136.84萬元；三是經營收入未納入規定賬簿覈算設立“小金庫”金額1.97萬元；四是上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”金額33.84萬元；五是其他42.50萬元。
二、主要做法
（一）加強組織領導。自治理“小金庫”工作開展以來，全市各級領導高度重視，行動迅速。一是常務副市長趙海燕、市紀委書記秦海彬都對這項工作做出重要指示，要求有關部門加強領導，採取有效措施，認真做好黨政機關和事業單位“小金庫”治理工作。二是爲切實加強對全市“小金庫”專項治理工作的組織領導，市委、市政府成立了市委常委、常務副市長趙海燕爲組長，市紀委副書記、監察局局長楊維軍、市長助理李恆甫、市財政局局長申相臣、市審計局局長閆萬國任副組長、市委組織部、市委宣傳部、市公安局、市監察局、市審計局、市銀監局、市國稅、地稅爲成員
單位的焦作市治理“小金庫”工作領導小組；領導小組辦公室設在財政局，辦公室主任由領導小組成員、市財政局紀檢組組長高曉光兼任，市紀委、市監察局、市財政監督部門有關負責人任副主任。全市10個縣（市、區）和市直各部門、各單位全部成立了由主要領導親自掛帥的治理“小金庫”領導機構和日常工作機構，爲治理工作順利開展提供了堅強有力的組織保證。三是制定下發了《關於印發<焦作市關於在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案>的通知》，明確提出了專項治理的重要意義、工作目標、範圍、內容、方法和步驟、政策規定、組織領導和工作要求。四是市委、市政府召開了全市“小金庫”專項治理工作會議，安排部署全市的專項治理工作。市委常委、紀委書記秦海彬，副市長丁保東做了重要講話。
（二）加強宣傳，營造氛圍。市治金辦、各縣（市、區）、市直各部門充分利用報紙、電視、廣播、網絡，多形式、多層次、多角度的對專項治理工作的重要意義、工作部署、政策要求、工作進展進行了廣泛宣傳發動，爲專項治理工作的深入開展營造了良好的社會氛圍和輿論環境。一是市治理“小金庫”工作領導小組負責人在《焦作日報》專欄就全市“小金庫”專項治理工作回答了記者的提問。二是市治金辦在《焦作日報》發佈了關於“小金庫”治理舉報工作的公告，向社會公佈了“小金庫”專項治理舉報電話、電子郵箱、舉報地點和舉報獎勵制度，激發羣衆關注、支持和參與專項治理工作的熱情，爲專項治理工作的順利開展奠定了良好的思想基礎和羣衆基礎。各縣（市、區）也以新聞媒體爲載體擴大專項治理工作影響。馬村區向全區黨政機關、事業單位發放了《關於開展清理“小金庫”工作的通告》並進行張貼，營造了治理工作的高壓態勢，讓社會各界、廣大羣衆積極參與和監督治理工作。三是加強信息交流。市治金辦通過發送簡報等方式，及時將中央、省的要求和各縣(市、區)、市直各部門“小金庫”治理工作情況上傳下達。據不完全統計，全市公開信息宣傳報道112次，編髮治理工作簡報55期。
（三）深入開展自查自糾。按照全市統一部署，各級、各部門、各單位在宣傳發動的基礎上，組織專職人員，對照檢查內容逐單位、逐科室、逐項目進行了認真自查。在自查過程中，市治金辦要求各單位以“四查四看”爲重點開展自查活動：一查思想認識，看對治理“小金庫”工作是否重視，是否存在搞形式
、走過場現象；二查組織領導，看單位領導、主要是“一把手”是否按要求認真組織開展本單位的治理工作；三查工作落實，看治理檢查工作是否嚴格按照市裏的方案進行，違規違紀問題是否已進行了糾正；四查制度建設，看是否建立了防治“小金庫”問題的長效機制，並針對自查中發現的問題認真整改。同時，爲保證自查自糾工作不走過場，真正做到全面覆蓋、徹底清查、不留死角。市治金辦要求自查自糾工作質量不高、成效不明顯的單位採取“回頭看”等方式及時整改。另一方面，從紀檢監察、財政、審計等部門抽調業務骨幹組成督導檢查組赴各市縣(區)、各部門、各單位進行督導檢查。
（四）積極採取措施，紮實推進重點檢查工作深入開展。
一是市治理“小金庫”工作領導小組專門研究了全市“小金庫”治理重點、重點檢查範圍、重點檢查督導、重點檢查經費等事項。8月4日至5日分別召開全市治理“小金庫”重點檢查佈置工作及培訓會議和全市治理“小金庫”重點檢查工作進點見面會，對重點檢查工作進行了全面佈置，並提出了明確要求。市直各部門、各縣（市、區）的主要領導也積極參與到這項工作中，親抓親爲，層層動員部署，爲全市“小金庫”治理檢查工作奠定了良好基礎。
二是明確舉報渠道，公佈24小時舉報電話、舉報信箱、網絡舉報信箱和獎勵辦法。市直及各縣（市、區）檢查組分別在被檢查單位張貼公告，公佈現場舉報電話，鼓勵社會舉報，並按規定做好舉報登記，保守祕密。截止目前，市治金辦共接受電話、來訪、信件、網絡等形式舉報5件。並明確規定重點抽查單位安排按照“有舉報必查、有線索深查、自查爲零的單位重點查”的原則進行。
三是加強培訓，保證檢查工作順利進行。在治理工作的各個階段，全市各級都非常重視檢查前的培訓工作，按照教方法、講政策、明職責、定規矩的標準，邀請各業務專家進行集中講解“小金庫”政策規定，幫助參加檢查人員學習。通過強化培訓，提高檢查人員的政策水平，掌握檢查方法和技巧，保證了工作的順利進行。
四是規範程序，保證了工作的有序展開。市治金辦按照《財政監督檢查工作規則》的要求，嚴格履行檢查程序，把檢查質量、檢查實效放在突出位置，堅持時間和進度服從質量，切實做到應查必查，事實清楚，定性準確，文書規範，程序合法，手續完備，處理得當。在檢查工作中，按規定召開了進點見面會，宣傳 “小金庫”治理的相關政策法規，促使被檢查單位有關人員主動配合檢查工作。對重點檢查單位進行現金盤點、資產清點，在被檢查單位張貼檢查公告、設立舉報信箱、公佈舉報電話。大多數縣（市、區）在
檢查中堅持“二個規範”：一是規範程序。從檢查公告的發佈、檢查通知書的製作、送達都按照程序進行；二是規範行爲。對要求單位提供財務會計資料及有關情況的，一律以正式書面文字材料、以正式公文形式送達、通知單位和有關人員。有的縣（市、區）建立了檢查臺帳，可以直接明瞭地反映被檢查單位和各檢查組的進展情況以及工作成效，使有關領導和辦公室能及時掌握各組的檢查工作情況；有的縣（市、區）加強檢查質量控制，成立了督導組和綜合檢查組，發現檢查過程中存在的問題，注重跟蹤問效。
五是嚴肅檢查紀律。一是嚴格工作紀律。檢查中制定了各種行之有效的管理制度。二是嚴格廉政紀律。普遍實行了“四不準”，即：不準以任何理由接受被檢查單位宴請和禮品；不準以任何方式對外泄露檢查線索和重大案件信息；不得擅自消化處理有關問題；是不準從事與檢查無關的各種行爲。三是建立了良好的工作制度。如：多數縣（市、區）堅持例會制度、工作日誌制度、請示彙報制度、協調聯繫制度。全體參檢人員嚴格要求自己，自覺遵守紀律，犧牲休息時間，連續加班工作，保證了檢查工作的實效。
六是深入細緻、嚴格執法。在重點檢查過程中，各檢查組按照“事實清楚、證據確鑿、定性準確、程序完備”的要求，對檢查發現的問題細查深挖，確保證據詳實、準確、可靠，引用法律法規適當，尤其對性質嚴重的問題能夠及時固定證據。在市治理辦的統一指導下，根據統一的原則，依據相關程序，及時移送有關問題。同時通過檢查，解剖麻雀，深入剖析問題成因，對推進各項改革、完善財務制度、健全工作機制、強化管理起到積極作用。
七是後勤保障堅強有力。各級治理辦公室積極做好重點檢查的後勤保障工作，協調解決工作用車、車輛燃油、工作用餐、筆記本電腦和辦公用品，爲開展工作提供方便，使檢查人員全身心投入檢查工作，保證了重點檢查的進度和質量。
三、存在的問題
在市委、市政府的正確領導下，在市領導小組的統一部署和指導下，全市“小金庫”治理工作穩步推進，取得了一定成效。但是，由於多方面原因，一些縣（市、區）和個別市直部門在專項治理工作中還存在一些問題，主要是一些縣（市、區）和市直個別部門、單位對中央、省的文件沒有認真學習領會，思想認識不到位，抱有僥倖、走過場的想法，自查交了“空白表”；有的雖然成立了組織但還不夠健全，“機構、人員、經費”還沒有完全落實到位；有的只從本部門的利益出發，對治理工作相互推諉，缺乏全局觀念，對自查自糾不重視，對問題遮遮掩掩；有的地方自查工作還有&l
dquo;死角”；有的找不準切入點，工作沒頭緒，有的想應付過關；有的工作不夠深入，還存在畏難情緒和浮在面上的現象；有的存在工作指導安排方面的路徑依賴，導致貽誤時機，影響工作等；部分縣（市、區）檢查力量比較弱，檢查的力度和質量上有待於進一步加強和提高。
四、下一步工作打算
（一）抓緊抓好處理處罰處分工作。根據中央、省工作要求，市治金辦將對檢查發現的問題，依據相關政策和法律法規，該追究責任的決不姑息遷就，做到處理事與處理人相結合，力爭在12月31日前完成對重點檢查單位的處理處罰工作。
（二）積極推進整改落實工作。一是對發現的問題，能夠立即整改的，督促被檢查單位立即整改；對需要一段時間進行整改的，制定切實可行的整改方案，明確整改措施、時限和責任人，保證每一個問題都整改到位，不留死角和隱患。二是建立整改核查制度、研究整改覈查措施。對整改不到位或整改效果不好的，督促其重新整改；對虛報整改情況的要嚴肅批評，情節嚴重的要追究有關領導責任。三是開展處理處罰“回頭看”工作，即：看是否按處理決定進行整改、看是否又發生被查處的類似問題、看機制建設情況。
（三）努力研究構建防治“小金庫”長效機制。按照“標本兼治、糾建並舉”的原則，全面、深入地剖析檢查發現的問題，從行政、人事、業務、資產、財務管理制度和管理體制，紀檢監督和社會監督的方式等多個方面，認真研究現行制度與實際運行過程中存在的缺陷與不足，在健全法制、完善制度、深化改革、加強監管等方面研究制定對策措施，加快建立和完善治理長效機制。
（四）認真做好相關的收尾工作。一是做好重點檢查的後續工作，按照時間服從質量的原則，嚴格依規辦理，避免虎頭蛇尾。二是對省治理辦交辦的舉報案件和市治理辦受理的舉報案件，做到事事有交代，件件有結果。
市治金辦
二○○九年十二月七