項目管理辦法（精選8篇）

項目管理辦法（精選8篇）

第一章　總　則

第一條

爲加強基本建設項目管理，規範建設程序，提高決策水平和投資效益，根據國家固定資產投資和基本建設項目管理的有關要求，結合我部實際情況，制定本辦法。

第二條

本辦法適用於部機關及部屬事業單位。

第三條

基本建設項目由規劃財務司歸口管理，負責權限範圍內的基本建設項目申報審批工作。駐部紀檢監察和其他有關部門，依據職責分工，對基本建設項目進行監督檢查。

第四條

基本建設項目實行審批制，包括審批項目建議書、可行性研究報告、初步設計。總投資估算在100萬元及以上的新建、改建、擴建、單純購置等國家規定納入基本建設投資範圍的建設項目，應編制項目建議書、可行性研究報告、初步設計。

第五條

投資3000萬元及以上基本建設項目的建議書、可行性研究報告、初步設計(概算)，經我部初審後報國家發展改革委審批;3000萬元以下基本建設項目的建議書、可行性研究報告由部規劃財務司組織審批，其初步設計(概算)報國家發展改革委審批。

部屬事業單位辦公樓建設項目，經我部初審後報國家發展改革委審批。

第二章　項目申報審批

第六條

根據相關規劃，我部建立基本建設項目儲備庫。有基本建設任務的相關單位(以下簡稱“項目單位”)應按照國家有關規定，做好基本建設項目的前期工作，並申報納入我部基本建設項目儲備庫。

第七條

項目單位應委託具備乙級及以上資質的工程諮詢機構，編制項目建議書、可行性研究報告和初步設計，與申報文件一併報送我部。

(一)項目建議書：項目單位根據國家相關規劃、行業政策和自身發展需求，編制項目建議書。其主要內容包括：項目建設的必要性、擬建地點、擬建規模、投資估算、資金籌措以及經濟、社會、環境效益分析等。

(二)可行性研究報告：項目建議書批准後，項目單位應編制可行性研究報告，其主要內容包括：項目概況、建設的必要性、選址及建設條件、規模及內容、工程技術方案、環境影響評價、消防、職業安全衛生和能源節約評價、投資估算及資金來源、經濟和社會效益分析、建設週期和工程進度安排等。落實各項建設和運行保障條件，並按有關規定取得相關許可、審查意見。

(三)初步設計(含概算)：可行性研究報告批准後，應對建設項目技術方案、工程方案的可靠性和投資規模的合理性進行優化和細化。初步設計應符合國家有關規定和可行性研究報告批覆文件的有關要求。

第八條

投資概算超過可行性研究報告批准的估算總投資百分之十，或建設單位、建設性質、建設地點、建設規模、技術方案等發生重大變更的項目，應重新編制和報批可行性研究報告。

第九條

根據項目具體情況和審批權限，規劃財務司委託具備相應資質的工程諮詢機構對項目建議書、可行性研究報告和初步設計文件進行評審，根據評審意見，對項目進行初審或審批。

總投資估算在300萬元以下的項目，可直接編制初步設計或實施方案。

第三章　項目實施和監管

第十條

基本建設項目實行項目法人責任制。項目法人對項目建設的程序、質量、安全、進度、資金使用(結算)、決算和竣工等全過程負責。項目法人應根據項目的實際情況組建項目實施機構，建立項目管理制度。

第十一條

基本建設項目執行招投標制。項目單位應按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府採購法》等有關管理規定，對工程勘察、設計、監理、施工、材料設備採購等進行招標。

第十二條

基本建設項目執行工程監理制。按照有關規定，項目單位應委託具有相應資質的監理單位對建設工程進行監理。

第十三條

基本建設項目實行合同管理制。項目單位應與編制可行性研究報告、初步設計、施工單位及材料設備供應商等訂立書面合同，約定雙方的權利和義務，嚴格履行合同。

第十四條

項目單位應依法辦理相關開工手續。基本建設項目開工應具備下列條件：

(一)已按批准的項目初步設計完成施工圖設計;

(二)年度投資計劃和建設資金已經落實;

(三)項目施工單位和監理單位已確定;

(四)已取得屬地建設主管部門核發的建設工程施工許可證。

第十五條

建立項目建設情況報告制度。項目單位應於每年6月和12月將項目進展情況報規劃財務司。

第十六條

項目單位在基本建設財務管理中應單獨建賬、獨立覈算、專人管理，專款專用，不得挪用項目建設資金。違反規定使用項目資金的，按照《財政違法行爲處罰處分條例》(國務院令第427號)及相關法律法規，追究有關單位及其責任人的責任。

第十七條

項目單位應根據工程項目簽訂的各項合同和工程洽商協議等，經委託中介機構審覈確認後，及時與施工等單位進行工程結算。

第十八條

項目單位應在項目竣工後三個月內完成竣工財務決算編制工作，並報規劃財務司，或由規劃財務司轉報財政部門組織竣工財務決算審批。

第十九條

項目單位應按照國家檔案管理的有關規定，做好項目檔案管理工作。項目竣工驗收前，應進行項目檔案驗收。

第二十條

項目建成後，項目單位應及時組織設計、施工、工程監理等有關單位進行單項工程驗收，並按有關規定，辦理項目竣工驗收備案手續。

項目單位在完成項目單項驗收後，應報請項目審批部門組織竣工驗收，或由項目審批部門委託組織竣工驗收。

建設項目竣工驗收合格後，項目單位應及時組織基建、財務、行政等部門辦理固定資產移交和落戶手續，交付使用。

第四章　附　則

第二十一條

除以上各項規定外，項目單位還應根據所在屬地有關管理規定，辦理各階段相關手續。

第二十二條

利用自籌資金建設的基本建設項目，適用本辦法。

部屬社會團體基本建設管理，參照本辦法執行。

第二十三條

本辦法自發布之日起施行。《國家環境保護總局基本建設項目管理辦法》(環發〔1999〕266號)同時廢止。

一、管理職責

1、工程部是施工管理的主管部門，負責整個工程施工過程的組織、協調、指導、實施、檢查、考覈等工作。

2、各專業施工單位對各自承擔的施工區域內的質量、安全、工期、文明施工、環境保護和員工管理負全部責任。

3、項目部建立、健全施工準備工作的責任制度和檢查制度，對施工準備工作進行重點檢查、逐項落實，形成施工準備情況彙報制度。

4、項目部負責全場性、單位工程或子單位工程的施工準備工作的檢查，施工隊、分包單位負責對承擔工程和檢驗批的施工準備情況檢查，並將檢查結果向項目部工程部彙報。

5、施工準備檢查主要應落實必須的技術和物質條件，統籌安排施工人力、機械、材料等。對施工用水、用電及臨時道路情況進行合理規劃和周密安排。專業施工單位應將安排結果填寫JX012《施工準備情況報告》，書面向項目部彙報。

6、項目部建立、健全施工現場的各項管理制度，理順工作程序，確保政令暢通，令行禁止。堅決懲處違反規定的工作程序和施工操作規程，野蠻施工和不服從管理的施工操作人員和管理人員。

1.啓動：批准一個項目或階段，並且有意向往下進行的過程。

2.計劃：制定並改進項目目標，從各種預備方案中選擇最好的方案，以實現所承擔項目的目標。

3.執行：協調人員和其他資源並實施項目計劃。

4.控制：通過定期採集執行情況數據，確定實施情況與計劃的差異，便於隨時採取相應的糾正措施，保證項目目標的實現。

5.收尾：對項目的正式接收，達到項目有序的結束。

在企業中通常將組織的管理分成兩個重要的組成部分，一是運作管理;另一個就是項目管理。一個企業的發展戰略一旦確定，他就需要運作管理和項目管理兩個輪子來支撐。

運作管理解決組織的日常工作如何有效的運轉，而項目管理

理則幫助企業通過一個個具體的項目來成功實施企業的宏偉戰略。從軍事管理的角度出發，運作管理的作用是平日練兵;而項目管理的作用是通過更新裝備、組建新兵種、組織實戰演習，投入實際戰鬥來實質性地提升整個組織的作戰能力;對於企業來講未來發展的方向是通過運作管理爲基礎，以項目管理作爲企業管理的核心思想逐步提升企業自身的價值。

現在在公司中我們經常談到的兩個字就是項目，比如：今天我又接了一個什麼項目、我又是公司某項目的項目經理等。但如何確定一個合理、可行的項目;公司如何建立一套適合自身發展的項目管理機制，對於很多公司來說從未認真而仔細的思考過。這就是爲什麼在我國很難實行一套標準的項目管理辦法的根本原因，也是我們爲什麼在項目管理上與發達國家產生巨大差距的核心問題。

所以如何建立起一套良好的項目管理機制是企業項目管理能否順利實施的重要標準。但如何建立起一套成功的項目管理制度是困擾企業發展的長期問題，在此，我總結了自己在工作中的一些經驗特別提出來供大家進行參考。

1、首先，企業要充分的認識到項目管理不是一個單獨的體系，而是企業管理中一個重要的組成部分，我們在推行項目管理制度要牢記“系統”觀念，做出的決定要從公司的整體出發進行考慮。

在美國項目管理協會(PMI)出版的《項目管理知識體系指南》20xx版中曾將項目管理的知識體系分爲九大部分，其中將項目的整體管理、項目的進度管理、項目的成本管理列爲項目管理的核心部分;而將項目的質量管理、項目人力資源管理、項目的溝通管理、項目的風險管理和項目的採購管理列爲項目管理的輔助過程。而後面提到的項目管理中的輔助過程往往現在已經成爲了企業管理中一個獨立的管理內容，它所產生的作用是支持項目中的核心過程，從上述分析中可以清楚的看到項目管理是一個有機的整體和企業的管理密不可分。

但要是項目管理方法與企業的現有管理制度產生了矛盾應該怎樣進行處理呢?這就需要掌握一種平衡的原則，根據企業發展的階段和實際的狀況，調整企業項目管理的兩種思路：

A、以企業現有的管理制度爲基礎，各部門有自己的管理要求，用項目管理制度將這些管理制度聯繫起來，通常這種方法適用於企業管理制度已經成形的狀況。

B、以項目管理需求爲出發點，首先確定適宜的項目管理制度和流程，然後結合各部門的特點和項目管理制度進行調整，使兩方面充分結合。這種方法主要適用於剛剛成立、並且急於想推行項目管理的新公司。

2、推行項目管理需要有循序漸進的思想。

怎樣使項目管理機制在公司順利而正常的運作這也是困擾公司的一個重要問題。有很多公司在制度推行的過程往往忽略了兩個公司的基本問題：一個是企業文化;一個是公司的現狀。

項目管理真正的形成一套標準是西方人所創建的，他的很多潛在的內容都是以西方人的價值觀作爲出發點。當他運用到中國的時候往往就會產生我們所謂的文化衝突，這就需要我們對其中的一些內容進行適時的修正。我們很多企業推行項目管理制度時就是希望一步到位，制度一定下來就馬上實施，這樣的做法在很多的企業中是沒法執行的。因爲社會文化決定了西方是崇尚個人英雄主義;而我們所追求的是一種集體主義的思想。自己單幹或者不顧他人意見一意孤行是註定要失敗的。

切記不要想以項目管理制度來牽動企業整體的管理制度，不要天真的以爲項目管理制度的成功實施企業的諸多問題就能夠解決，只能讓項目管理作爲企業發展中的一個部分，多思考下企業處現在這個階段應該用怎麼一種制度去適應他，根據企業的現狀進行分析，說不定會起到一種事半功倍的效果。

運用項目管理的思想來推行項目管理可以說是一種合理而成功的辦法。首先將項目管理推行的過程分爲啓動、計劃、實施、控制和收尾五個階段。運用項目管理的方法如：WBS、網絡圖等方法將列出幾個里程碑，再進行餘下幾個過程的分析，制定一套合理的推行計劃提交公司各部門進行討論，各部門認可後即按照計劃的內容進行相關的工作，並適時地調整，逐步朝最終的目標邁進。

3、通過宣傳、培訓等方法加強全體員工的項目管理理念，讓大家真正感覺到項目管理是一個好東西。

項目管理工作是需要全員參與的一項工作。成功的項目管理是管理層和執行層的有機的配合，充分發揮團隊的巨大能量。參與項目管理人員掌握項目管理的工具和方法是必不可少的，這就需要通過培訓使他們掌握項目管理的方法，並使他能融入到自己的實際工作中去提高工作的效率。

通過宣傳擴大項目管理在公司的影響，使員工都願意去了解和學習項目管理知識，並把項目經理作爲自己職業生涯規劃的一個重要的里程碑，並朝着這個目標去努力奮鬥。

項目管理是未來公司管理髮展的必然方向，它的核心思想是一種基於結果的過程管理，同現在很多公司所推行的目標管理不同，項目管理更強調的是一種過程的管理。他通過結果去分析過程從而能找到產生問題的根本原因，而不是現在的所謂的完全目標導向制。

它更重視團隊合作，真正把團隊合作作爲公司的一種戰略選擇，把團隊合作的理念同市場營銷、成本管理、質量管理等放在同等重要的位置上，而不是一味的口頭空談團隊合作。

它使公司的組織結構更加合理，更能對迅速的市場變化作出合理的反映。通過項目管理使組織的模式由原來的職能型逐步轉變爲現在的矩陣型，加強了公司間各部門的溝通、爲公司的發展提供了基礎。

推行項目管理是一個複雜而漫長的過程，我的一點建議是自己工作中實際情況的一些總結，不足之處還希望各位專家同人多多提出意見，希望大家共同進步。

第一章 總則

第1條 爲規範公司和員工的行爲，維護公司和員工雙方的合法權益，根據《勞動法》、《勞動合同法》及其配套法規、規章的規定，結合本公司的實際情況，制定本規章制度。

第2條 本規章制度適用於公司所有員工，包括管理人員、技術人員和普通員工;包括試用工和正式工;對特殊職位的員工另有規定的從其規定。

第3條 員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、享受社會保險和福利等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守公司規章制度和職業道德等勞動義務。

第4條 公司負有支付員工勞動報酬、爲員工提供勞動和生活條件、保護員工合法勞動權益等義務，同時享有生產經營決策權、勞動用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規章制度權等權利。

第二章 員工招用與培訓教育

第5條 公司招用員工實行男女平等、民族平等原則，特殊工種或崗位對性別、年齡等情形有特別規定的從其規定。

第6條 公司招用員工實行全面考覈、擇優錄用、任人唯賢、先內部選用後對外招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員工。

第7條 員工應聘公司職位時，一般應當年滿18週歲，身體健康，符合崗位錄用條件。

第8條 員工應聘公司職位時，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動關係，必須如實正確填寫《員工登記表》，不得填寫任何虛假內容。

第9條 員工應聘時提供的身份證、畢業證等證件必須是本人的真實證件，不得借用或僞造證件欺騙公司。

公司錄用員工，不收取員工的押金(物)，不扣留員工的身份證、畢業證等證件。

第10條 公司十分重視員工的培訓和教育，根據員工素質和崗位要求，實行職前培訓、職業教育或在崗深造培訓教育，培養員工的職業自豪感和職業道德意識。

第11條 公司用於員工職業技能培訓費用的支付和員工違約時培訓費用的賠償問題由勞動合同另行約定。

第12條 公司對新錄用的員工實行試用期制度，根據勞動合同期限的長短，試用期爲1至6個月：合同期限三個月以上不滿一年的，試用期不超過一個月;合同期限滿一年不滿三年的，試用期不超過二個月;合同期限滿三年以上的，試用期不超過六個月。試用期包括在勞動合同期限中，並算作本公司的工作年限。

第三章 勞動合同管理

第13條 公司招用員工實行勞動合同制度，自員工入職之日起即訂勞動合同，勞動合同由雙方各執一份。員工領取勞動合同時應當簽收。

第14條 勞動合同統一使用勞動局印製的勞動合同文本，勞動合同必須經員工本人簽字、公司加蓋公章方能生效。

第15條 勞動合同自雙方簽字蓋章時成立並生效;勞動合同對合同生效時間或條件另有約定的，從其約定。

第16條 公司與員工協商一致可以解除勞動合同。員工應當簽署雙方協議一致解除勞動合同的協議書。

雙方協商一致可以變更勞動合同的內容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動報酬、違約責任等。

第17條 員工有下列情形之一的，公司可以解除勞動合同：

(1)在試用期內被證明不符合錄用條件的;

(2)嚴重違反勞動紀律或者公司規章制度的;

(3)嚴重失職，營私舞弊，對公司利益造成重大損害的;對公司利益造成重大損害是指(不限於)造成公司名譽損失或經濟損失 元以上。

(4)被依法追究刑事責任或者勞動教養的;

(5)公司依法制定的規章制度中規定可以解除的;

(6)法律、法規、規章規定的其他情形。

公司依本條規定解除勞動合同，可以不支付員工經濟補償金。

第18條 有下列情形之一，公司提前30天書面通知員工，可以解除勞動合同：

(1)員工患病或非因工負傷，醫療期滿後，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的適當工作的;

(2)員工不能勝任工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的;不能勝任工作的情況包括但不限於：

a、未能完成工作職責範圍內的全部工作;

b、無正當理由經常不能按時完成工作職責範圍內的工作;

(3)、勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經協商不能達成協議的;

(4)、法律、法規、規章規定的其他情形。

公司依本條規定解除勞動合同, 按國家及本省、市有關規定支付員工經濟補償金;未提前30天通知員工的，另多支付員工一個月工資的補償金(代通知金);

第19條 員工有下列情形之一，公司不得依據本規定第18條的規定解除勞動合同，但可以依據本規定第17條的規定解除勞動合同：

(1)患職業病或因工負傷被確認完全喪失或部分喪失勞動能力的;

(2)患病或非因公負傷，在規定的醫療期內的;

(3)女職工在符合計劃生育規定的孕期、產期、哺乳期內的;

(4)應徵入伍，在義務服兵役期間的;

(5)法律、法規、規章規定的其他情形。

第20條 公司與員工可以依法在勞動合同中約定違反勞動合同的違約責任，違約金的約定，遵循公平、合理的原則。

員工違反法律規定或勞動合同的約定解除勞動合同，應賠償公司下列損失：

(1)公司錄用員工所支付的費用;

(2)公司爲員工支付的培訓費用，雙方另有約定的按約定辦理;

(3)對生產、經營和工作造成的直接經濟損失;

(4)、勞動合同約定的其他賠償費用。

第21條 非公司過錯，員工提出解除勞動合同，應當提前30日以書面形式通知公司。

員工自動離職，屬於違法解除勞動合同，應當按本規定第20條第二款的規定賠償公司的損失。

第22條 有下列情形之一，勞動合同終止：

(1)勞動合同期滿，雙方不再續訂的;

(2)員工開始依法享受基本養老保險待遇的;

(3)員工死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的;

(4)公司被依法宣告破產、被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷或者決定提前解散的;

(5)法律、法規、規章規定的其他情形。

終止勞動合同，公司可以不支付員工經濟補償金;法律、法規、規章有特別規定的從其規定。

第23條 員工在規定的醫療期內，女職工在符合計劃生育規定的孕期、產期和哺乳期內，勞動合同期滿的，勞動合同的期限自動延續至醫療期、孕期、產期和哺乳期滿爲止(本規定第17條的情形除外)。

第24條 勞動合同期滿公司需要續簽勞動合同的，提前30天通知員工，並在30日內重新簽訂勞動合同;不再續簽的，在合同期滿前通知員工，向員工出具

《終止勞動合同證明書》，並在合同期滿後15個工作日內辦理終止勞動合同手續。

第25條 公司解除勞動合同，向員工出具《解除勞動合同證明書》，並在勞動者提供必要證件之日起10個工作日內辦理解除勞動合同手續。

第26條 經濟補償的支付標準按員工在本公司的工作年限計算：每滿一年，發給員工一個月工資;滿半年不滿一年的，按一年計發;不滿半年的發給半個月工資。

第四章 工作時間與休息休假

第27條 公司實行每日工作8小時、每週工作40小時的標準工時制度;對特殊崗位的員工，實行非全日制、不定時工作制或綜合計時工作制的另行規定。

第28條 員工作息時間根據季節和工作特點由各部門自行安排。

第29條 員工加班加點應由部門經理、主管安排或經本人申請而由部門經理、主管批准;員工經批准加班的，依國家規定支付加班工資或安排補休。

第30條 員工的休息日和法定休假日如下：

公司執行法定休息休假，休息休假的具體日期根據實際情況安排。

第31條 員工的其他假期如下：

(1)、婚 假： 員工本人結婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年滿25週歲、女年滿23週歲)增加10天。

(2)、喪 假： 員工直系親屬(父母、配偶、子女)死亡，可享受喪假3天;員工配偶的父母死亡，經公司總經理批准，可給予3天以內的喪假。

(3)、產 假： 女員工生育，可享受產假90天，其中產前休假15天;難產的增加15天;多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒增加產假15天;實行晚育者(24週歲以後生育第一胎)增加產假15天;產假期間給予男方看護假7天。

(4)、年休假： 員工累計工作已滿1年不滿20xx年的，年休假5天;已滿20xx年不滿20xx年的，年休假10天;已滿20xx年的，年休假15天。

國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。

公司確因工作需要不能安排職工休年休假的，經員工本人同意，可以不安排員工休年休假。對員工應休未休的年休假天數，公司按照該員工日工資收入的300%支付年休假工資報酬。

第五章 工資福利與勞動保險

第32條 員工的最低工資不低於當地勞動部門規定的最低工資標準，最低工資不包括加班加點工資、中夜班津貼、高低溫津貼和公司爲員工交納的社會保險福利待遇。

第33條 公司實行結構工資制，員工的工資總額包括基本工資、加班加點工資、獎金、津貼和補貼。

工資的決定、計算、增減等事項另行規定。

第34條 員工的加班加點工資以員工的基本工資(即員工本人的崗位工資標準)作爲計算基數;員工的正常日工資=基本工資÷21.75天，小時工資=基本工資÷174小時;加班加點工資是正常日工資或小時工資的法定倍數。

第35條 按勞動法的規定，平日加點，支付基本工資的150%的加班工資;休息日加班，不能安排補休的，支付基本工資的200%的加班工資;法定休假日加班，支付基本工資的300%的加班工資。

第36條 休息日安排員工加班，公司可以安排員工補休而不支付加班工資。

第37條 公司以現金形式發放工資或委託銀行代發工資，員工需查看工資清單的，公司應給予方便。

第38條 公司以貨幣形式按月支付員工工資;每月15日前發放前一個月工資，依法解除或終止勞動合同時，在解除或終止勞動合同後5日內一次性付清員工工資並在辦理完相關手續後15日內支付員工依法享有的經濟補償金。

第39條 公司停工、停產在一個工資支付週期內(1個月內)的，按勞動合同約定的標準支付員工工資;停工、停產超過一個工資支付週期的，發給員工基本生活費，基本生活費的標準不低於最低工資標準的80%。

第40條 員工醫療期在一年內累計不超過六個月的，其病傷假工資爲：工齡不滿五年者，爲本人基本工資的60%;工齡滿五年不滿十年者，爲本人基本工資的70%;工齡十年以上者，爲本人基本工資的80%。

第41條 員工醫療期在一年內累計超過六個月的，停發病假工資，按下列標準付給病傷救濟費：工齡不滿五年者，爲本人工資的50%;工齡滿五年及五年以上者，爲本人工資的60%。

第42條 病傷假工資或救濟費不低於最低工資標準的80%。

第43條 因員工原因給公司造成經濟損失的，公司可以要求員工賠償，並可從員工本人工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當月全額工資的20%，扣除後不低於最低工資標準。

依公司規章制度對員工進行處罰的罰款可以在工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當月全額工資的20%，扣除後不低於最低工資標準。

罰款和賠償可以同時執行，但每月扣除的工資總額不超過本人全額工資的20%，扣除後不低於最低工資標準。

員工因私事請假，事假期間公司不發放工資。

第44條 有下列情況之一，公司可以代扣或減發員工工資而不屬於剋扣工資：

(1)代扣代繳員工個人所得稅;

(2)代扣代繳員工個人負擔的社會保險費;

(3)法院判決、裁定中要求代扣的撫養費、贍養費;

(4)扣除經員工確認賠償給公司的費用;

(5)扣除員工違規違紀受到公司處罰的罰款;

(6)勞動合同約定的可以減發的工資;

(7)依法制定的公司規章制度規定可以減發的工資;

(8)經濟效益下浮而減發的浮動工資;

(9)員工請事假而減發的工資。

(10)法律、法規、規章規定可以扣除的工資或費用。

第45條 公司逐步改善和提高員工的各項福利待遇，改善員工工作條件，增加各項津貼和補貼。

第46條 公司依法爲員工辦理養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險，並依法支付應由公司負擔的。

爲了規範集團IT各項工作，提高IT系統的可靠性，提高IT 總體服務水平，並使得相關工作具有持續改善性及相互協作性，特制定統一的IT 規範及標準，包括建立統一的設備管理規範，統一的IT網絡及安全標準，統一的系統管理及維護流程等。

CIT 在與各廠討論的基礎上，結合各廠的情況，統一制定了以下集團IT管理規章制度，請各公司參照執行。由於集團各地實際情況較複雜，我們本次編寫的規章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各廠指正，我們將隨着集團IT系統不斷髮展，進一步修改完善集團IT的各項制度。

一、集團電腦設備管理規範

1、設備管理工作範圍 集團相關電腦設備均爲集團資產。所有設備的維護、管理及設備規格的審覈由各公司IT部門負責.各公司IT部門需設立電腦設備管理員，負責電腦設備的管理工作。對於本公司的所有電腦設備必須列管，並由會計部門提供固定資產編號，在顯著位置粘貼固定資產編號標籤。如有人員因爲在集團內部調動工作,應首先歸還原公司的所有IT資產後再向新公司申請 。

2、設備採購規格 爲了保障集團各項系統在硬件平臺上的正常運行，便於統一設備維護工作，降低總體費用。CIT將適時更新《集團電腦設備採購標準》，統一設備使用規格。各公司需按此標準執行。(如有其他生產上的特殊規格設備，不在此限制內)《集團電腦設備採購標準》將適時在總部信息網站上公佈更新。

3、非公司資產電腦管理辦法 原則上非公司電腦設備不得接入公司網絡

a.公司員工之個人私有電腦(非公司資產)如有特殊原因,必須經使用部門提出申請，由公司最高主管(如公司總經理，辦事處首席)同意後，由IT部門工程師檢查系統安全性後並統一安裝集團防毒和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網絡。該電腦由IT統一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統安全程序。

b、集團內其他友廠員工因公出差需加入當地網絡，需經相關接待部門人員確認，並由IT部工程師檢查系統安全性後，加入當地網絡。

c、外來供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網絡。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關接洽部門最高主管確認後，纔可接入與公司內網關鍵數據隔離的獨立網段 。

在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各地實施802.1X安全認證，採用技術手段防止外來設備未經允許的接入情況發生。同時要求各廠新購網絡設備符合802.1X的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。

4、軟件許可證的管理

a、集團所有電腦安裝的軟件必須爲正版軟件。

b、集團常用標準軟件( 微軟的各類軟件、IBM 的各類軟件、SAP 的各類軟件、SYMANTEC 及TREND的防毒系統軟件、CHECKPOINT 防火牆軟件)許可證之採購由總部CIT根據各地的需求申請統一進行。非標準軟件許可證之採購由各公司提出申請，經總部CIT審覈後由當地自行採購，並統一以集團公司“金光紙業(中國)投資有限公司”的名義進行註冊。以便利於各公司靈活調配。

c、各公司由專人負責當地許可證的管理，統計當地許可證數量和使用情況。定期將信息彙總總部。

暫時不使用的許可證可提交總部由總部協調分配，防止許可證的閒置。如發現用戶非法使用未經授權的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與總部進行聯繫，總部將協調集團資源，在一週內提出解決建議。

5、設備損壞與賠償 用戶領用電腦設備後，需對所領用的設備資產負責。平時要愛護設備並嚴格按公司要求合理使用，儘量延長設備使用壽命。若用戶使用的設備發生人爲損壞、設備遺失等，需要按以下流程執行賠償：

a、設備遺失

由當地公安部門或人事部出具設備遺失證明後，經用戶部門主管確認，由會計部按遺失當日爲止，按照設備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。

b.設備損壞

用戶正常使用的情況下發生設備損壞，且產生維修費用，由用戶所在部門承擔。如因蓄意或不正規使用造成損壞，所有費用均應由用戶本人承擔。

6、設備報廢

由各廠IT設備管理員根據設備使用現狀和使用年限提出報廢申請，根據相應的核決權限，提交當地會計部門和總經理覈准後，由相關部門辦理資產註銷手續。

設備出現以下情況可以申請報廢：

a、設備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%;

b、維修後半年內超過兩次以上維修的,且單次維修費用超過其殘值20%的。

c、因配件停產原因,無法維修，且無法用其他配件取代。

d、因特別作業需求此設備已無法滿足該作業,且此設備無法升級又不能滿足任何其他作業所需的。

e、使用超過五年以上的，且無法滿足當前作業需求。

二、集團電腦用戶使用規範

1、公司電腦的使用權限分類

爲了提高系統的安全性和穩定性，保證集團內部業務的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產之電腦使用權限作以下分類

a、權限嚴格管制類

爲了保障系統安全，公司對一般用戶的電腦權限將進行嚴格管控，在此權限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統配置，僅能使用與工作相關之應用程序。

b、非權限嚴格管制類

部分用戶因工作特殊需要，需提升本機權限，以便可以自行進行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經部門主管同意，並經各公司總經理覈准後，可適當放寬用戶對本機的權限。建議用於工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理 。

2、用戶電腦使用規範

a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團規章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項信息系統，並對自己的所有行爲承擔法律責任。

b、公司所有電腦設備僅用於與工作相關的應用。僅有權訪問經過授權的相應系統。不得用於與工作無關的各項使用。

c、爲了保證集團網絡安全，所有要訪問公司或集團網絡資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團網絡域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設置口令、並定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術手段逐步對所有系統的密碼強制實行以上策略 。

d、 因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET, 公司有權對用戶的上網行爲作記錄。IT將保留最近2個月的上網日誌，以供相關部門主管查詢。

e、用戶使用INTERNET時，在工作時間內不得下載與工作無關的資料，如有上述情況發生，IT將立即停止其網絡訪問的權限，並知會相關部門主管。

f、集團採用LOTUS NOTES作爲用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統，不得利用郵件系統傳送與工作無關的內容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內。

g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬於公司所有，所有用戶必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上資料，未經允許任何人不得私自複製、傳播任何機密資料。

h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負責。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統，以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設備的物理保護，防止因電腦失竊造成數據損失。

i、公司如果發現員工利用網絡惡意散佈病毒，羣發垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行爲將提交人力資源部，按相關規定處罰。

三、集團網絡標準規範

1、集團網絡管理體系 集團網絡骨幹架構的規劃由CIT 統一進行，各地IT必須根據CIT制定的網絡標準架構進行網絡的配置和建設。所有網絡設備均由所屬單位的網絡管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改設備的物理聯接方式。

2、集團網絡拓撲結構

a、集團的網絡將根據應用的重要性採用四級結構中心網絡位於本集團的SAP中心(金東)、總部網絡中心，所有其他單位的網絡必須能夠訪問中心網絡，以保障各項應用的正常運行。

b、集團IP地址規劃

APP中國目前分配內部IP地址段給總部及各廠使用，分配給各地內貿及林業使用。分配給各海外機構使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應使用屬於自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。

c、DHCP 啓用 爲了方便集團內部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區域對客戶端用戶啓用DHCP。以避免用戶重新更改網絡設置之麻煩。並根據本規章之非公司資產電腦管理辦法來協助外來用戶訪問相應資源。

d、VLAN啓用

爲了提高系統安全性,防止網絡風暴對系統的影響，各地IT需根據當地應用情況，在本地網絡內劃分VLAN。

3、各地INTERNET 接入架構 各地需加強INTERNET網絡出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，並經CIT審批後方可實施。

在未採取安全措施的情況下，禁止內部網直接連接INTERNET，必須有防火牆或代理服務器等纔可連接外部網絡。防火牆設備集團統一使用CHECKPOINT或CISCO系列產品。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ(隔離區)與集團總部相連，以保證內部網絡的獨立安全。

4、微軟Active Directory目錄架構 集團採用基於微軟WINDOWS 20xx SERVER的AD(Active Directory)作爲集團的目錄服務，集團中國區所有公司的AD根域爲。 AD集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網絡登錄，管理員可以管理分散在網絡各處的目錄數據和組織單位，經過授權的網絡用戶可以訪問網絡任意位置的授權資源。通過基於組策略的管理則簡化網絡管理，提高了對於複雜網絡的管理簡便性。

5、郵件系統架構 集團統一使用 LOTUS DOMINO 作爲集團郵件和協作系統的標準軟件，爲了便於整個LOTUS DOMINO 系統架構由CIT 統一規劃。(具體操作詳見附件3.3 Domino服務器管理規範)集團長遠規劃將集中管理DOMINO 系統的INTERNET出口。僅CIT 總部設置集團SMTP 出入口和WEBMAIL服務器。目前現已有的SMTP 出口保持不變，隨着網絡帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內貿等單位之郵件服務器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務器數量，降低運維成本，提高服務質量。

四、集團系統日常維護規範

1、日常維護工作範圍

a、日常維護工作指對公司現有IT基礎系統的運行維護，以保障用戶所使用的基本系統及上層應用正常運作的基礎工作，是各項系統正常運行的前提。各地IT部門需安排專門系統管理人員負責日常維護工作，做好系統日常維護記錄。系統管理員每天必須檢查以下各項系統之運行狀態，如有異常需及時處理  基於WINDOWS 20xx 的網絡基礎架構，包括AD 服務器，DHCP ,DNS,ISA或其他INTERNET代理系統 各公司內部數據庫及應用系統 防病毒，補丁升級等安全支持系統 所有IT負責的主機、網絡設備及設備運行環境的日常檢查 所有系統及數據的日常備份和系統故障恢復

2、病毒日常防範工作

各公司IT系統管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，並保證病毒庫及時得到更新。集團根據各廠現有情況，建議用戶端採用Trend Micro 或Symantec 的企業級防毒解決方案。郵件系統建議統一採用Symantec 的郵件防毒過濾產品。總部將及時在集團信息網站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，希望各廠IT及時查看並交流經驗信息。(具體病毒防護部署工作詳見附件3.4)

3、病毒應急處理流程

各地應建立病毒應急處理機制，管理人員發現當地病毒爆發時，應及時把已感染的電腦斷網隔離，防止擴散到其他網段和電腦，並把相關病毒信息及時告知總部，便於總部和其他廠辦協同制訂緊急處理措施。

4、系統補丁更新工作

由於操作系統和應用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。爲了加強微軟操作系統補丁管理，各地均應儘快設立微軟補丁升級服務器(WSUS)，通過微軟組策略的設置對客戶端進行補丁的分發， 並請IT管理員通知用戶進行及時更新以保證系統的安全。

5、數據備份和恢復

各廠IT管理員需根據各類資料的重要性， 相應安排每天/每週/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復文件服務器及郵件等重要數據。如關鍵應用服務器發生故障，要求IT管理員在4小時內恢復系統的應用，並在8小時內恢復備份數據的使用。

五、 集團IT員工自律規範

1、集團信息系統中所有數據(包括用戶本機數據)均屬於公司所有。所有IT員工必須按 照公司現有的安全和保密政策來保護以上數據。發現任何違反本條例的行爲立即提交人力資源部議處，並且公司保留追究相關責任的權利。

2、 IT人員因工作關係可能接觸到部分公司重要數據，未經相關人員之允許，任何人不得擅自查閱、複製或傳播相關內容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經發現以上行爲立即開除，並根據其後果追究相關法律責任。

3、 IT人員應以公司利益爲重，加強安全意識教育學習，切實做好各項相關係統的日常 安全檢查，發現漏洞立即彙報，並制定相應解決方案。

4、 用戶之電腦數據備份等工作由用戶自行負責，除非經過用戶同意, 原則上IT維護人 員不可接觸用戶電腦上的任何數據文件。

5、 嚴格限制服務器上數據的存取控制權限，所有權限變更需經相關數據之擁有者(Data Owner)部門主管書面確認後方可執行。

6、 爲確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統管理員必須使用本人帳戶登陸 系統。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1-2名經授權的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾後覈查。

7、 對於文件服務器，數據庫等重要系統啓動審覈功能，記錄任何系統權限的變更及關鍵 數據的讀取情況。

8、 所有IT 系統日誌屬公司重要數據，未經IT 部門最高主管同意，不得向任何人提供 查詢。如有公司相關部門要求查詢，需以書面方式提交申請並由申請部門主管和IT主管同意後記錄在案，方可提供查詢，如有業務部門需複製這些查詢數據還需公司最高主管書面同意。

9、 對於用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請並在確認用戶 身份後執行。嚴禁直接響應用戶電話申請進行操作，以防非技術因素的身份欺騙現象的發生。

10、 在用戶電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、複製、修改和刪除任何用戶數據。如因 工作需要必須進行用戶數據的複製備份等操作，必須經用戶簽字同意後，在用戶監督配合下進行。

11、用戶服務中，在完成用戶初始化設置後，需首先指導用戶修改初始密碼後再讓用戶使用。並指導用戶使用基本安全手段保護重要數據(如文件服務器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數據 )。

爲了規範集團IT(信息技術)各項工作，提高IT系統的可靠性，提高IT 總體服務水平，並使得相關工作具有持續改善性及相互協作性，特制定統一的IT 規範及標準，包括建立統一的設備管理規範，統一的IT網絡及安全標準，統一的系統管理及維護流程等。

集團IT部在與各公司討論的基礎上，結合各公司的情況，統一制定了以下集團IT管理規章制度，請各公司參照執行。由於集團各公司實際情況較複雜，我們本次編寫的規章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各公司指正，我們將隨着集團IT系統不斷髮展，進一步修改完善集團IT的各項制度。

一、集團電腦設備管理規範

1、設備管理工作範圍

集團相關電腦等IT設備均爲集團資產。所有設備的維護、管理及設備規格的審覈由各公司IT部相關人員負責.各公司IT部門需設立IT管理員，負責電腦等IT設備的管理工作。對於本公司的所有電腦等IT設備必須列管(分類編號)，並由財物部門提供固定資產編號，在顯著位置粘貼固定資產編號標籤。如有人員因爲在集團內部調動工作,應首先歸還原公司的所有IT資產後再向新公司申請 。

2、設備採購規格

爲了保障集團各項系統在硬件平臺上的正常運行，便於統一設備維護工作，降低總體費用。集團內部應統一設備使用規格。各公司採購相關設備需經集團IT部統一審覈。

3、非公司資產電腦管理辦法 原則上非公司電腦等IT設備不得接入公司網絡

a.公司員工之個人私有電腦(非公司資產)如有特殊原因,必須經使用部門提出申請，由公司最高主管(如公司總經理，主管副總)同意後，由IT部門工程師檢查系統安全性後並統一安裝集團防毒和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網絡。該電腦由IT統一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統安全程序。

b、集團內其他友廠員工因公出差需加入當地網絡，需經相關接待部門人員確認，並由IT部工程師檢查系統安全性後，加入當地網絡。

c、外來供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網絡。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關接洽部門最高主管確認後，纔可接入與公司內網關鍵數據隔離的獨立網段 。

在硬件條件允許的情況下，集團IT部將逐步在各公司實施802.1X安全認證，採用技術手段防止外來設備未經允許的接入情況發生。同時要求各公司新購網絡設備符合802.1X的標準。在各公司實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定等相關技術手段，防止外來電腦隨意接入。

4、軟件許可證的管理

a、集團所有電腦安裝的軟件必須爲正版軟件。

b、集團常用標準軟件( 微軟的各類軟件等)許可證之採購由集團IT部根據各地的需求申請統一進行。非標準軟件許可證之採購由各公司提出申請，經集團IT部審覈後由當地自行採購。如集團公司正式成立，集團內各公司應統一使用集團名稱採購相關許可授權，以便於集團內各公司靈活調配。

c、各公司由專人負責本公司許可證的管理，統計本公司許可證數量和使用情況。定期將信息匯至集團IT部。

暫時不使用的許可證可提交集團IT部，由IT部協調分配，防止許可證的閒置。如發現用戶非法使用未經授權的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與集團IT部進行聯繫，集團IT部將協調集團資源，在一週內提出解決建議。

5、設備損壞與賠償

用戶領用電腦等IT設備後，需對所領用的設備資產負責。平時要愛護設備並嚴格按公司要求合理使用，儘量延長設備使用壽命。若用戶使用的設備發生人爲損壞、設備遺失等，需要按以下流程執行賠償：

a、設備遺失

由當地公安部門或人事部出具設備遺失證明後，經用戶部門主管確認，由財務部按遺失當日爲止，按照設備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。

b.設備損壞

用戶正常使用的情況下發生設備損壞，且產生維修費用，由公司承擔。如因蓄意或不正規使用造成損壞，所有費用均應由用戶本人承擔。

6、設備報廢

由各公司IT管理員根據設備使用現狀和使用年限提出報廢申請，根據相應的核決權限，提交各公司財務部門和總經理覈准後，由相關部門辦理資產註銷手續。

設備出現以下情況可以申請報廢：

a、設備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%。

b、維修後半年內超過兩次以上維修的,且單次維修費用超過其殘值20%的。

c、因配件停產原因,無法維修，且無法用其他配件取代。

d、因特別作業需求此設備已無法滿足該作業,且此設備無法升級又不能滿足任何其他作業所需的。

e、使用超過五年以上的，且無法滿足當前作業需求。

二、集團電腦用戶使用規範

1、公司電腦的使用權限分類

爲了提高系統的安全性和穩定性，保證集團內部業務的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產之電腦使用權限作以下分類：

a、權限嚴格管制類

爲了保障系統安全，公司對一般用戶的電腦權限將進行嚴格管控，在此權限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統配置，僅能使用與工作相關之應用程序。

b、非權限嚴格管制類

部分用戶因工作特殊需要，需提升本機權限，以便可以自行進行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經部門主管同意，並經各公司總經理覈准後，可適當放寬用戶對本機的權限。建議用於工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理 。

2、用戶電腦使用規範

a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團規章制度的前提下使用各公司IT部門提供的各項信息系統，並對自己的所有行爲承擔法律責任。

b、公司所有電腦等IT設備僅用於與工作相關的應用。僅有權訪問經過授權的相應系統。不得用於與工作無關的各項使用。

c、爲了保證集團網絡安全，所有要訪問公司或集團網絡資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團網絡域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設置口令、並定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術手段逐步對所有系統的密碼強制實行以上策略 。

d、 因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET, 公司有權對用戶的上網行爲作記錄。IT將保留最近2個月的上網日誌，以供相關部門主管查詢。

e、用戶使用INTERNET時，在工作時間內不得下載與工作無關的資料，如有上述情況發生，IT將立即停止其網絡訪問的權限，並知會相關部門主管。

f、集團提供的郵件系統。用戶需合理使用，不得利用郵件系統傳送與工作無關的內容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內。

g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬於公司所有，所有用戶必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上資料，未經允許任何人不得私自複製、傳播任何機密資料。

h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負責。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統，以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設備的物理保護，防止因電腦失竊造成數據損失。

i、公司如果發現員工利用網絡惡意散佈病毒，羣發垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行爲將提交人事行政部，按相關規定處罰。

三、集團網絡標準規範

1、集團網絡管理體系

集團網絡骨幹架構的規劃由集團IT部 統一進行，各公司IT相關人員必須根據集團IT部制定的網絡標準架構進行網絡的配置和建設。所有網絡設備均由所屬單位的網絡管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改設備的物理聯接方式。

2、集團網絡拓撲結構

a、集團的網絡將根據應用的重要性採用相應的分級結構，所有各公司的網絡必須能夠訪問中心網絡，以保障各項應用的正常運行。

b、集團IP地址規劃 集團總部內部IP地址段爲， 韓通船舶爲，新韓通船舶爲，文景爲，中冶爲，海洋水建爲。各公司目前採用IP地址段不符合統一規劃的，由集團IT部與各公司IT管理員逐步實施改進。

c、DHCP 啓用 爲了方便集團內部出差員工的使用，各公司應在部分或全部辦公區域對客戶端用戶啓用DHCP。以避免用戶重新更改網絡設置之麻煩。並根據本規章之非公司資產電腦管理辦法來協助外來用戶訪問相應資源。

d、VLAN啓用

爲了提高系統安全性,防止網絡風暴對系統的影響，各公司IT管理員需根據本公司應用情況，在本地網絡內劃分VLAN。

3、各公司INTERNET 接入架構

各公司需加強INTERNET網絡出入口管理，各公司的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，並經集團IT部審批後方可實施。

在未採取安全措施的情況下，禁止內部網直接連接INTERNET，必須有防火牆或代理服務器等纔可連接外部網絡。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ(隔離區)與集團總部相連，以保證內部網絡的獨立安全。

4、微軟Active Directory目錄架構

集團採用基於微軟Active Directory(簡稱)作爲集團的目錄服務，集團各公司的AD根域需統一爲集團域。 AD集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網絡登錄，管理員可以管理分散在網絡各處的目錄數據和組織單位，經過授權的網絡用戶可以訪問網絡任意位置的授權資源。通過基於組策略的管理則簡化網絡管理，提高了對於複雜網絡的管理簡便性。

四、集團系統日常維護規範

1、日常維護工作範圍

a、日常維護工作指對公司現有IT基礎系統的運行維護，以保障用戶所使用的基本系統及上層應用正常運作的基礎工作，是各項系統正常運行的前提。各地IT管理人員負責日常維護工作，做好系統日常維護記錄。IT管理員每天必須檢查以下各項系統之運行狀態，如有異常需及時處理。

基於WINDOWS Server的網絡基礎架構，包括AD 服務器，DHCP ,DNS或其他INTERNET代理系統。

各公司內部數據庫及應用系統。

防病毒，補丁升級等安全支持系統。

所有IT管理人員負責的主機、網絡設備及設備運行環境的日常檢查。 所有系統及數據的日常備份和系統故障恢復。

2、病毒日常防範工作 各公司IT管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，並保證病毒庫及時得到更新。集團根據各廠現有情況，建議用戶端採用360的防毒解決方案(包括安全衛士和殺毒軟件按)。

3、病毒應急處理流程 各地應建立病毒應急處理機制，管理人員發現當地病毒爆發時，應及時把已感染的電腦斷網隔離，防止擴散到其他網段和電腦，並把相關病毒信息及時告知集團IT部，便於集團IT部和其他公司協同制訂緊急處理措施。

4、系統補丁更新工作 由於操作系統和應用程序軟件存在一些安全漏洞，各公司必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。爲了加強系統補丁管理，建議各公司利用360安全衛士的修復漏洞功能和軟件管家—軟件升級功能進行修復。

5、數據備份和恢復 各公司IT管理員需根據各類資料的重要性，相應安排每天/每週/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復文件服務器及郵件等重要數據。如關鍵應用服務器發生故障，要求IT管理員在4小時內恢復系統的應用，並在8小時內恢復備份數據的使用。

五、 集團IT員工自律規範

1、集團信息系統中所有數據(包括用戶本機數據)均屬於公司所有。所有IT員工必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上數據。發現任何違反本條例的行爲立即提交人事行政部議處，並且公司保留追究相關責任的權利。

2、IT人員因工作關係可能接觸到部分公司重要數據，未經相關人員之允許，任何人不得擅自查閱、複製或傳播相關內容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經發現以上行爲立即開除，並根據其後果追究相關法律責任。

3、IT人員應以公司利益爲重，加強安全意識教育學習，切實做好各項相關係統的日常安全檢查，發現漏洞立即彙報，並制定相應解決方案。

4、用戶之電腦數據備份等工作由用戶自行負責，除非經過用戶同意, 原則上IT維護人員不可接觸用戶電腦上的任何數據文件。

5、嚴格限制服務器上數據的存取控制權限，所有權限變更需經相關數據之擁有者(Data Owner)部門主管書面確認後方可執行。

6、爲確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統管理員必須使用本人帳戶登陸系統。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1-2名經授權的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利事後覈查。

7、對於文件服務器，數據庫等重要系統啓動審覈功能，記錄任何系統權限的變更及關鍵數據的讀取情況。

8、所有IT 系統日誌屬公司重要數據，未經IT 部門最高主管同意，不得向任何人提供查詢。如有公司相關部門要求查詢，需以書面方式提交申請並由申請部門主管和IT主管同意後記錄在案，方可提供查詢，如有業務部門需複製這些查詢數據還需公司最高主管書面同意。

9、對於用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請並在確認用戶身份後執行。嚴禁直接響應用戶電話申請進行操作，以防非技術因素的身份欺騙現象的發生。

10、在用戶電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、複製、修改和刪除任何用戶數據。如因工作需要必須進行用戶數據的複製備份等操作，必須經用戶簽字同意後，在用戶監督配合下進行。

11、用戶服務中，在完成用戶初始化設置後，需首先指導用戶修改初始密碼後再讓用戶使用。並指導用戶使用基本安全手段保護重要數據(如文件服務器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數據 )。

一、管理職責

1、工程部是施工管理的主管部門，負責整個工程施工過程的組織、協調、指導、實施、檢查、考覈等工作。

2、各專業施工單位對各自承擔的施工區域內的質量、安全、工期、文明施工、環境保護和員工管理負全部責任。

3、項目部建立、健全施工準備工作的責任制度和檢查制度，對施工準備工作進行重點檢查、逐項落實，形成施工準備情況彙報制度。

4、項目部負責全場性、單位工程或子單位工程的施工準備工作的檢查，施工隊、分包單位負責對承擔工程和檢驗批的施工準備情況檢查，並將檢查結果向項目部工程部彙報。

5、施工準備檢查主要應落實必須的技術和物質條件，統籌安排施工人力、機械、材料等。對施工用水、用電及臨時道路情況進行合理規劃和周密安排。專業施工單位應將安排結果填寫JX012《施工準備情況報告》，書面向項目部彙報。

6、項目部建立、健全施工現場的各項管理制度，理順工作程序，確保政令暢通，令行禁止。堅決懲處違反規定的工作程序和施工操作規程，野蠻施工和不服從管理的施工操作人員和管理人員。

(1)規範性。

管理制度的最大特點是規範性，呈現在穩定和動態變化相統一的過程中。對項目管理來說，長久不變的規範不一定是適應的規範，經常變化的規範也不一定是好規範，應該根據項目發展的需要而進行相對的穩定和動態的變化。在項目的發展過程中，管理制度應是具有相應的與項目生命週期對應的穩定週期與動態的時期，這種穩定週期與動態時期是受項目的行業性質、產業特徵、團隊人員素質、項目環境、項目經理的個人因素等相關因素綜合影響的。

項目管理制度的規範性體現在兩個方面：一是客觀事物、自然規律本身的規範性和科學性;二是特定管理活動所決定的規範性。

(2)層次性。

管理是有層次性的，制訂項目管理制度也要有層次性。通常的管理制度可以分爲責權利制度、崗位職能制度和作業基礎制度三個層次。各層次的管理制度包含不同的管理要素。前兩個制度包含更多的管理哲學理念與管理藝術的要素，後一個屬於操作和執行層面，強調執行，具有更多的科學和硬技術要素的內容。

(3)適應性。

實行管理制度的目的是多、快、好、省地實現項目目標，是使項目團隊和項目各個利益相關方儘量滿意。不是爲了制度而制訂制度。制訂制度要結合項目管理的實際，既要學習國際上先進的理論，又要結合我國的國情，要適應我國先進的文化(注意不是落後的陋習)。

項目管理制度應該簡潔明瞭，便於理解和執行，便於檢查和考覈。

(4)有效性。

制定出的制度要對管理有效。要注意團隊人員的認同感。在制訂制度的時候，是上級定了下級無條件執行，還是在制訂的時候大家一起參與討論?區別很大。制度的制訂是爲了項目管理的效率，而非簡單地制約員工。管理制度必須在社會規範、國際標準、人性化尊重之間取得一個平衡。

管理制度如果不能獲得大家的認可，就失去了對員工行爲約束的效力;管理制度如果不能確保組織經營管理的正常有序和效率，就說明存在缺陷。項目管理制度沒有明確的獎懲內容，員工的差錯就不能簡單地由員工承擔責任，主要責任在管理者。反過來，尊重也不是放任，制度的存在價值在於其具有權威性與合理性，不合理可以修改，但不能形同虛設。尊重，是要面對人性和社會規範的。我們提倡人性化管理，但不是人情化管理。該管的一定要管，該遵守的原則一定要遵守，管理者不能將破壞組織的規章制度、損壞組織利益作爲換取人情的籌碼。即使組織現有的制度確實不合理，也要通過正當途徑反饋給決策者，嚴格按照程序來變更或廢除。將不合理的制度置若罔聞而我行我素，這種危害遠大於不合理制度存在所產生的危害，這將直接導致員工對整個制度的不重視，從而使得組織上下缺乏執行力。

(5)創新性。

項目管理制度的動態變化需要組織進行有效的創新，項目本身就是創新活動的載體，也只有創新才能保證項目管理制度具有適應項目的相對穩定性、規範性，合理、科學、把握好或利用好時機的創新是保持項目管理制度規範性的重要途徑。

項目管理制度是管理制度的規範性實施與創新活動的產物。有人認爲，管理制度=規範+規則+創新，有一定的道理。這是因爲：一方面，項目管理制度的編制需按照一定的規範來編制，項目管理制度的編制在一定意義上講，是項目管理制度的創新，項目管理制度創新過程就是項目管理制度的設計、編制，這種設計或創新是有其相應的規則或規範的;另一方面，項目管理制度的編制或創新是具有規則的，起碼的規則就是結合項目實際，按照事物的演變過程依循事物發展過程中內在的本質規律，依據項目管理的基本原理，實施創新的方法或原則，進行編制或創新，形成規範。

項目管理制度的規範性與創新性之間的關係是一種互爲基礎、互相作用、互相影響的關係，是一種良性的螺旋式上升的關係，規範與創新能夠使兩者保持統一、和諧、互相促進的關係，非良性的關係則會使兩者割裂甚至出現矛盾。

項目管理流程

1、項目組織構成

公司以項目爲核心，涉及總經理、項目總監、項目經理、財務經理和項目人員，相應的職責分工爲：

1.1總經理

項目對外總負責人。

1.2項目總監

協助項目經理進行項目管理，全程跟蹤並監控所有項目的情況(重點爲項目預算、項目進度、項目費用和項目質量)。

(1)輔助項目經理制定項目計劃(項目立項、任務分解、進度和資源配置等)，並初步審覈項目計劃的合理性;

(2)項目執行監控(項目進度和成本控制情況、日誌填寫和審覈情況等)，並定期向總經理彙報;

(3)項目彙總相關，包括預算提交督促、預算審覈輔助、績效數據查覈等;

(4)其他相關，包括項目管理系統的設置(人員添加和禁用)、項目人員工作飽和情況等。

1.3項目經理

項目對內總負責人，對項目進行全面管理，確保項目進度、項目成本和項目質量。

(1)過程管理，包括項目需求與方案、項目預算與安排、項目執行與控制(進度、成本)、項目收尾與驗收等;

(2)綜合管理，包括信息管理、溝通管理、團隊管理、衝突管理和風險管理等;

(3)其他相關，即項目相關的其他事項。

1.4財務經理

項目財務管理，爲項目提供全面的財務支持，包括項目合同、項目雜費及項目費用監控等。

1.5項目人員

參與項目，承擔具體的項目任務，由項目經理安排管理。

2、項目管理流程

公司所有項目的管理，都必須以“項目管理系統”爲基礎，其基本流程爲：

2.1項目立項

項目的立項，必須經過總經理同意，並簽字確認。

2.1.1項目經理

填寫《公司項目安排確認表》中的項目立項信息，並提交總經理簽字確認;

在項目管理系統中填寫項目立項信息，並提交。

2.1.2項目總監

根據總經理簽字確認的《公司項目安排確認表》，在管理系統中確認項目立項。

2.2項目計劃

在項目管理系統中制定項目計劃(包括任務分解、前置關係、進度安排、資源配置和雜費錄入等)，要嚴謹合理。

2.2.1項目經理

根據項目情況制定項目詳細計劃，並在預算表的基礎上形成詳細的預算說明文檔(excel格式)，提交項目總監;

2.2.2項目總監

根據項目管理系統中的預算和項目經理提交的預算說明文檔，初步審覈項目預算的合理性(任務分解、時間進度、資源分配)。

項目預算有問題，返回項目經理進行修改，直至符合要求。

2.2.3總經理

對項目總監初審通過的項目計劃進行審覈。

2.2.4財務經理

審覈通過的項目，由項目經理完善《公司項目安排確認表》，經總經理簽字後，提交給財務經理存檔。

2.3項目變更

需要變更計劃的項目，由項目經理提出，項目總監在項目管理系統中進行狀態變更(審覈通過——可以變更)。

項目經理根據實際情況調整預算(包括任務名稱、時間進度和資源配置)，詳細流程與2.2.1至2.2.4一致。

2.4項目執行

立項審覈通過的項目，開始進入執行階段，即項目人員可以在項目管理系統中錄入日誌。

2.4.1項目人員

項目人員根據項目分工(項目經理給的“派工單”)和實際工作情況，在項目管理系統中如實準確的進行日誌填寫。

日誌填寫的時限爲3天。

2.4.2項目經理

項目經理審覈項目人員填寫的日誌，有問題不通過的需要及時告知項目人員進行修改。

日誌審覈的時限爲3天。

2.5項目跟蹤

項目跟蹤是項目進度、成本和質量控制的關鍵環節。

2.5.1項目經理

嚴格按照項目計劃和客戶要求開展項目，做好全面的項目管理工作，尤其是進度控制和質量控制(項目對比表和進度跟蹤)。

每週末填寫下一週的《工作詳細安排表》，並於下週一之前提交財務經理。

2.5.2項目總監

通過項目管理系統監控項目的執行情況(日誌填寫、預決算對比等);根據《工作詳細安排表》，對項目的進度進行全面監控，並定時向總經理彙報。

2.6項目收尾

2.6.1項目經理

在項目管理系統中標識項目結束，清理項目日誌，整理並彙總項目文檔。

2.6.2項目總監

根據項目決算情況，提請公司總經理驗收項目。

3、項目管理規範

3.1溝通管理

爲確保項目管理的質量，必須加強項目的溝通管理。

3.1.1項目經理

確保幾個方面的實時和有效溝通：

(1)就項目內容、進度和質量要求等與項目人員實時溝通;

(2)就項目進展過程中出現的各種問題，尤其是客戶方面的信息，必須立即向總經理彙報;

(3)就項目進度情況及時與項目總監進行溝通;

(4)就項目中涉及財務的事宜及時與財務經理溝通。

3.1.2項目總監

監控項目進度，就項目的進展情況與項目經理進行及時溝通，並及時反饋給公司總經理。

3.2報價管理

任何人員不得以任何形式、對任何事務，私自對外報價。

3.2.1項目經理

根據項目的具體情況，在項目管理系統中制定項目的全預算。

3.2.2項目總監

根據項目全預算，編制初步的對外報價表，與財務經理會商後提交總經理。

3.2.3總經理

總經理審覈項目總監提交的初步對外報價表，需要調整的地方由財務經理協助完成。

3.2.4財務經理

將總經理審覈通過的對外報價表郵件(傳真)給客戶。

3.3合同管理

項目合同統一由財務經理進行管理。

3.3.1項目經理

向財務經理提供項目相關的各項信息，如項目名稱、委託事項、項目週期等。

3.3.2財務經理

根據項目經理提供的項目信息，形成完整的合同文本，經總經理審覈通過後傳給客戶。

3.4外包管理

需要外包(兼職)或者採購的項目及內容，必須經過公司總經理的同意。對於外包或者採購的具體內容和詳細金額，更需報公司總經理審覈通過後才能開始實施。

外包的內容如果涉及到可能的後續維護，則需與公司簽訂統一的項目外包協議。

採購的內容則由辦公室統一執行。

3.4.1項目經理

對於需要外包或者採購的項目內容，列明詳細的外包內容及說明、時間安排、外包人員及價格(或採購內容、採購單位、採購數量、採購價格等)，形成文檔提交給財務經理。

3.4.2財務經理

財務經理根據項目經理提交的表格，逐一覈實各項內容及費用。有任何疑問的，項目經理必須配合解釋說明。

3.4.3總經理

審覈財務經理覈實後的外包或者採購內容及費用。

3.5文檔管理

形成規範的文檔管理習慣和方式(按項目、分子向、有日期)，隨時對項目文檔進行整理，減少桌面文檔數量。

3.5.1項目經理

項目結束後，整理項目相關的文檔，大包發送給財務經理。

3.5.2財務經理

建立專門的項目文檔，存放項目經理提交的相關文檔。

3.6績效管理

工作績效都通過項目考評表體現，因此，項目考評表關係着所有人的切身利益，必須認真對待。

3.6.1項目彙總

每月初(10號)由財務經理統一進行項目彙總，只有經過彙總的項目預算和項目日誌(狀態爲審覈通過)才能進入項目考評表的統計，並被算入績效。

彙總之前，項目經理必須完成如下工作：

(1)項目預算的調整、提交，並報總經理審覈通過;

(2)相關項目涉及的人員日誌填寫並審覈完成。

彙總後，每個人及時查看覈實自己的項目考評(績效)情況。如有問題，立即找項目經理和項目總監。

說明：

因爲日誌沒有填寫，導致日誌沒有被彙總的，責任由個人負責;

因爲日誌沒有審覈，導致日誌沒有被彙總的，責任由項目經理負責;

因爲預算沒有審覈通過，導致預算沒有被彙總的，責任由項目經理負責(項目人員缺失的預算值，用項目經理自己的預算去彌補)。

3.6.2季度考覈

項目考評按季統計，並根據季度情況確定下個季度的人員工資漲跌幅度。

財務經理將每個人的季度項目考評表打印出來，經過每人簽字確認後存檔。

3.6.3項目獎金

按照項目節省成本(項目預決算的差值)的13-15%計算項目獎金。分配比例爲：項目人員爲8%，年終機動爲2%，其餘爲項目經理的。其中，機動比例的年終分配方案，由項目經理確定並報總經理。

3.7財務管理

項目預算

項目決算

費用報銷

4、項目經理要求

4.1基本素質(-5)

身體健康，心理素質(思維、個性、創新等)，知識，經驗，良好的職業道德。

4.2應具備的特質(-9)

較強的專業(技術)背景;成熟的人格;講求實際;和高層主管有良好的關係;使項目成員保持振奮;在幾個不同的部門工作過;臨危不懼;具有創造性思維;把完成任務放在第一位。

4.3能力要求(-4)

項目經理的任務是複雜的，這就要求項目經理具有高度的靈活性、適應性、協調能力、說服能力、交流技巧、處理衝突的能力，以及在激烈的競爭中和複雜的組織關係中求生存的能力。換言之，作爲一個成功的項目經理，需要有堅強的性格、高超的管理能力、熟練的技術手段。因而項目經理的選拔和培訓應注重素質和能力兩個方面。

4.3.1領導能力

領導能力又包括指導能力、授權能力和激勵能力三個方面。項目經理能夠指導項目團隊成員去完成項目;授權能力是指項目經理能夠賦予項目團隊成員相應的權力，讓他們可以做出與自己工作相關的決策;激勵能力是指項目經理懂得怎樣激勵隊員，並能設計出一種富於支持和鼓勵的工作環境。

4.3.2人員開發能力

指一個優秀的項目經理在完成項目的同時，能對項目團隊人員進行訓練和培養，使他們能夠將項目視爲增加自身價值的機會。

4.3.3溝通能力。

需要與項目團隊成員、承包商、客戶以及公司高層管理人員定期交流溝通，因爲只有充分的溝通才可能保證項目的順利進行、及時發現潛在問題並予以更正等。

4.3.4決策能力

決策能力是一種綜合的判斷能力，即面對幾個方案或錯綜複雜的情況，能夠做出正確的判斷並採取行動。

4.4基本責任

項目目標：三約束，即時間、費用和質量。

項目經理的職責：通過一系列的領導及管理活動使項目的目標成功實現，並使項目相關者都獲得滿意。

確保項目全部工作在預算範圍內按時優質地完成;

保證項目的目標符合於上級組織目標;

充分利用和保管上級分配給項目的資源;

及時與上級就項目進展進

行溝通;

對項目團隊成員負責，需求得到滿足，人力資源增值;

客戶滿意，客戶關係改善;

其他利益相關者滿意。

4.5項目綜合管理

4.5.1項目方案

主要包括項目方案、目標及概述，以及項目預算、項目週期、項目進度計劃、項目人員安排等其它關鍵要素。

4.5.2項目進度管理

項目實施之前，必須根據項目方案、項目質量要求和里程碑(進度)要求制定嚴格的項目進度計劃。在項目的執行過程中，必須監控實際進度，並分析原因，採取措施。

4.5.3項目費用管理

項目費用包括項目前期預算，中期費用支出和後期項目決算，各個環節都需要經過公司總經理批准同意。

4.5.4項目質量管理

項目必須按照客戶要求準確的執行，大到功能塊，小到細節，都必須予以滿足。

項目質量的目標，主要由客戶最初提出，經項目小組整理成文檔，形成項目方案，並最終由客戶所理解和確定。

項目質量目標的確定過程，是一個反覆的過程，需要和客戶充分的溝通。

4.5.5項目團隊管理

人力資源是項目所有資源中最爲核心的資源之一，項目團隊管理即涉及項目人力資源的管理。

包括：項目團隊的組建、開發、管理、考覈、培訓等。

4.5.6項目信息管理

項目管理過程總是伴隨着信息處理過程，項目信息管理的效率和成本直接影響其他項目管理工作的效率、質量和成本。