審計委員會會議紀要

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xxxx 年 10 月 13 日(星期一),華能國際電力股份有限公司(下稱“公司”)第八屆董事會審計委員會,以通訊表決形式召開xxxx年第二次會議。會議議定事項紀要如下:

同意《關於受讓xx發電權益、武漢發電權益、xx熱電權益、大龍潭水電權益、xx亭水電權益、巢湖發電權益、瑞金髮電權益、安源發電權益、荊門熱電權益、應城熱電權益的議案》。

公司第八屆董事會審計委員會第二次會議在審閱了公司就《關於受讓xx發電權益、武漢發電權益、xx熱電權益、大龍潭水電權益、xx亭水電權益、巢湖發電權益、瑞金髮電權益、安源發電權益、荊門熱電權益、應城熱電權益的議案》項下所述的關聯交易準備的相關說明和其他相關文件後,認爲(1)《關於受讓xx發電權益、武漢發電權益、xx熱電權益、大龍潭水電權益、xx亭水電權益、巢湖發電權益、瑞金髮電權益、安源發電權益、荊門熱電權益、應城熱電權益的議案》項下所述的關聯交易定價基於資產評估結果,並經過交易各方

第八屆董事會審計委員會xxxx年第二次會議文件多次談判磋商確定,對公司及全體股東是公平的,符合公司利益;(2)同意將《關於受讓xx發電權益、武漢發電權益、xx熱電權益、大龍潭水電權益、xx亭水電權益、巢湖發電權益、瑞金髮電權益、安源發電權益、荊門熱電權益、應城熱電權益的議案》項下所述的關聯交易提交公司董事會審議。

主任委員:

xxx

xxxx年十月十三日(委員簽字詳見附頁)

第八屆董事會審計委員會xxxx年第二次會議文件

華能國際電力股份有限公司董事會審計委員會會議紀要簽字欄

xxxxxxxxx

會議時間:xxxx 年 10 月 13 日

時 間：xxxx 年 7 月 4 日

召開方式：以通訊表決的方式召開

參加人員：xxxx

會 議 內 容

錦xx港股份有限公司第八屆董事會審計委員會委員 3 人，參 加表決的委員 2 人，委員賈文軍迴避表決，符合《公司法》和《公

司章程》的規定。

審議通過《關於公司關聯交易的議案》 會議認爲，在不影響正常經營及風險可控的前提下，公司利 用總額不超過人民幣 30 億元的階段性閒置自有資金，在股東大會審議通過之日起 24 個月內，委託華信信託按照約定的條件和 目的開展信託業務，有利於提高公司的資金使用效率和現金資產 的收益，爲公司與股東創造更大的價值。

會議同意將上述審議事項提交公司第八屆董事會第三十二 次會議審議。

委員：xxx

xxx年七月四日