反洗錢聯席會議紀要（精選5篇）

反洗錢聯席會議紀要 篇1

中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業部反洗錢領導小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯絡員等參加了會議。會議內容紀要如下：

一、學習相關制度文件

1、《關於小額貸款業務申請資料填寫及合同簽署環節不規範操作的風險提示》、

2、《關於私自遷址和行政區域變更的網點未及時辦理營業執照變更的風險提示函》、《關於未及時辦理相關證照致使監管部門批覆文件過期作廢的風險提示函》。

3、《關於做好相關信息保密工作的風險提示》、《關於下發違規辦理個人業務風險提示的通知》。

通過對相關文件的學習，加深對反洗錢義務的深刻認識，更進一步的理解反洗錢的職責所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機構進行復雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行爲一般分爲三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經濟體系，主要是金融機構;二是離析階段，即通過複雜的交易，使資金的來源和性質變得模糊，非法資金的性質得以掩飾;三是歸併階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺櫃員要時刻提高警惕，發現大額可以交易及時上報。因爲洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法採取大額和可疑資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗錢工作。

1、強化內控制度，建立反洗錢獎勵機制。按照反洗錢相關法律制度規定，建立反洗錢考覈辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤，調動櫃員反洗錢工作的積極性，重返發揮員工自身的潛能。

2、加強反洗錢法規，政策技能培訓。將反洗錢培訓作爲法律法規學習的一項重要內容並納入全員業務培訓中。由反洗錢主管統一部署，針對不同業務開展多層次，多渠道的反洗錢業務培訓，並進行培訓內容考試，將成績納入員工的績效考覈中。

三、開展大額現金監測工作。

在實際工作中應做好對數據的採集、審定、統計和管理工作。一旦發現大額可以交易，能第一時間上報上級機構。

二0XX年六月三十日

反洗錢聯席會議紀要 篇2

支行x年x月x日

時間：x年x月x日x時x分

地點：營業室

主持:

參加人員:

記錄：

會議議題：

一、學習上級行反洗錢工作簡報

二、安排xx年度反洗錢工作

三、對近期反洗錢工作提出要求

會議內容：

一、學習上級行反洗錢工作簡報通過學習，要求認真分析總結各行好經驗、好做法，做到學以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

二、安排xx年度反洗錢工作

1、建立反洗錢獎懲激勵機制。年初我行將按照反洗錢方面有關法律、法規，結合工作實際，建立《支行反洗錢工作考覈獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責任人收入掛鉤，調動反洗錢工作的積極性，充分發揮員工的潛能。

2、進一步完善反洗錢內控機制。xx年在現有的基礎上繼續完善各項內控制度，建立並完善現有反洗錢工作管理規章制度，尤其是相關內容發生變化時，及時補充修訂，並報上級行備案。

3、繼續加強反洗錢人員的培訓工作。我行將反行錢業務培訓作爲學習的一項重要內容，並納入到日常綜合培訓當中，繼續針對不同崗位、不同業務、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業務培訓。如新員工入職培訓，每年反洗錢崗位人員培訓、全體員工年度培訓、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學習等。

4、繼續加強業務宣傳工作積極開展好對外宣傳工作，開展一次大型宣傳活動及日常不定期宣傳，利用反洗錢宣傳日和櫃面窗口發放宣傳單，向客戶宣傳講解反洗錢工作的意義，讓客戶瞭解不法分子利用洗錢活動給國家和人民帶來的危害，同時也讓客戶瞭解反洗錢工作不會損害客戶的合法權益，使反洗錢宣傳工作達到預期目的

5、繼續開展反洗錢客戶風險分類和盡職調查一是對反洗錢監控系統體現的客戶等級進行分類和調整。二是根據客戶盡職調查結果及時調整客戶風險等級，報送重點可疑交易專報、反洗錢調查，並按要求做好風險分類記錄的保存工作。三是對三四五類客戶開展基礎盡職調查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續深入落實內控檢查制度。將反洗錢業務納入業務檢查範疇，反洗錢人員對本行的各崗位反洗錢履行職責情況及大額支付、大額提現、大額交易，登記報備等情況組織檢查。對反洗錢業務資料按照檔案管理規定保管。

三、對近期反洗錢工作提出要求

1、各小組要結合自身實際，落實反洗錢工作職責，不斷推動本專業反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護工作。要從狠抓新增客戶信息採集質量、舉全行之力推動存量客戶信息維護和進一步健全客戶信息維護工作機制三方面入手，加快客戶信息維護工作實施進度，爭取短時間扭轉落後局面，夯實反洗錢工作基礎。

支行

xx年x月x日

反洗錢聯席會議紀要 篇3

爲切實做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業務水平,建行沁水支行對省分行第二次反洗錢專題會議內容進行了傳達學習。通過學習支行要求:

一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓，對照問題舉一反三、自查自糾。

二是要提高認識，夯實反洗錢基礎工作，做實做細做好反洗錢基礎工作。

三是要端正態度，主動與監管部門交流溝通。

四是要加強學習培訓，提升全員反洗錢意識和能力，提高反洗錢工作人員專業素質和履職能力，切實提高我行的反洗錢工作水平。

發送:各二級分(支)行，省分行各部門、直屬經營中心。

本行發送:行領導。

校對:法律合規部

20xx年06月18日發

反洗錢聯席會議紀要 篇4

x年1月28日，市人民政府與市總工會第五次聯席會議在市總工會召開。市人民政府代市長阮成發，市委常委、市總工會主席朱毅，市人民政府副市長鬍緒鵾、孫亞，市長助理萬勇，市人民政府祕書長譚仁杰、副祕書長陳昌時、高丹彥，市人民政府辦公廳、研究室，市金融辦、法制辦，市國資委，市勞動和社保、財政、工商、安監、地稅局等部門負責同志，市總工會黨組書記、常務副主席楊少成，市總工會副主席雷騰芳、熊漢仙、陳義國、周大橋等同志出席了會議。

會議通報了全市工會x年工作進展、x年工作安排和第四次聯席會議議定事項的落實等情況;對市總工會提出的進一步完善我市集體企業職工社會保障等問題進行了研究。

會議指出，市總工會以構建和諧勞動關係爲主線，在全市組織開展了創建“勞動關係和諧企業”、“創新業績、創高效益”勞動競賽等活動，促進了建立工友創業孵化基地、維護職工合法權益等工作，爲推動我市經濟社會發展作出了積極貢獻。

會議認爲，我市被國務院批准爲“資源節約型、環境友好型”社會建設綜合配套改革試驗區(以下簡稱試驗區)，實施試驗區建設既是我市發展的重要歷史機遇，也將是我市面臨的嚴峻挑戰，只有動員全市企業和廣大職工積極參與、發揮主體作用，才能使試驗區建設逐步深入、取得實效。市總工會關於在x年按照服務職工、維護權益、促進創業、提升素質的要求，健全和完善職工訴求、勞動關係協調、民主管理、工會幫扶四項工作機制等工作安排，有益於促進我市試驗區建設。會議要求，各級工會組織要認真貫徹xx大精神，圍繞黨和政府的中心工作，發動和帶領廣大職工投身我市“兩型”社會建設，積極參與“我爲綜合配套改革獻一策”活動，爲我市的綜合配套改革獻計獻策。現將會議議定事項紀要如下：

一、關於建立職工創業幫扶中心問題。由市總工會會同市財政、工商局，市國資委，市金融辦等部門，按照涵蓋職工創業全過程、突出幫扶困難勞模創業等要求，儘快研究提出建立職工創業幫扶中心的具體方案，按程序審定後實施。

二、關於進一步完善我市集體企業職工社會保障問題。目前，鑑於省人民政府正在研究制定集體企業職工社會保障有關政策，市總工會等部門和單位要待省人民政府有關政策出臺後，結合我市實際，及時研究制定相關工作意見。此前，主要從以下三個方面做好工作：

(一)由市國資委負責，依據集體企業改制政策，積極支持和幫助具有土地等資產的集體企業進行改制，在改制變現資產中預留職工參加養老、醫療等社會保險所需資金，解決好集體企業職工(含已退休職工)的社會保障問題。市勞動和社保局要積極支持和配合。

(二)由市勞動和社保、民政局負責，對不具備改制條件的困難集體企業職工，凡符合相關政策條件的要納入低保和居民醫保範圍。

(三)由市總工會會同市財政局等部門，研究提出對困難集體企業職工參加職工醫療互助給予補貼的意見，按程序審定後操作。

三、關於對獲市勞動關係和諧企業稱號企業給予政策支持問題

(一)由市勞動和社保局負責，對被授予勞動關係和諧企業稱號的企業，在一年內免予勞動用工年檢。

(二)由市安監局負責，對被授予勞動關係和諧企業稱號的單位，在評選安全生產先進單位時給予優先考慮。

(三)由市經委、市財政局、市金融辦負責，要儘可能將獲得勞動關係和諧企業稱號且符合其他相關條件的企業，納入我市支持中小企業發展，納入我市支持中小企業發展專項資金幫扶範圍，並按有關規定落實貼息政策。同時，協調在漢各商業銀行積極予以信貸支持。

(四)由市地稅局負責，對獲得勞動關係和諧企業稱號的企業比照“A級納稅人”待遇，給予相應優先服務。

四、關於加強職工職業技能培訓問題

(一)由市勞動和社保局會同市法制辦等部門，儘快修訂和完善《關於進一步加快推進高技能人才培養工作的實施意見》(草案)，按程序報市委、市人民政府同意後頒佈實施。由市法制辦會同市勞動和社保局等部門，抓緊按程序啓動調研、起草、送審完善職工職業技能培訓管理工作地方性法規的有關事宜。

(二)由市勞動和社保、教育、財政局與市總工會協商，按照資源共享、優勢互補、分工明確、相互認可、形成體系的原則，研究市人民政府與市總工會合作開展職工培訓工作的實施意見，按程序審定後實施。

(三)由市財政、教育局與市總工會協商，研究提出工會開展職工職業技能培訓經費保障的意見，按程序審定後實施。

參加人：

反洗錢聯席會議紀要 篇5

八月十一日上午，公司召開XX年第五次黨政聯席會議，研究公司固定資產治理辦法、船舶雜支費治理辦法、315kw拖輪人力資源運行模式改革方案、駁船隊幹治理方案等事宜。會議宣讀了集團關於聘任劉發權同志爲黃山長江航運公司總船長的決定。張維中總經理主持會議。公司領導，機關處室主要負責人蔘加了會議。現將會議研究決定事項紀要如下：一、關於蕪湖長航船務公司固定資產治理辦法

會議聽取了財務處關於《黃山航運公司固定資產治理辦法》的情況彙報。

與會人員一致認爲，規範和加強公司固定資產治理程序是明確權力責任，提高營運效率的需要。會議原則通過了該項治理辦法。會議要求，財務處根據會議精神適當調整後，發文執行。會議聽取了財務處關於進一步規範公司採購、出差借款及報銷流程的情況彙報。

會議認爲，規範公司採購、出差借款及報銷流程有利於進一步加強財務治理，有利於加強黨風廉政建設。會議原則通過該規定。

會議強調，規範採購、出差借款手續是公司創新治理的一項重要內容，年內試行，明年根據試行情況予以完善後納入財務治理範疇。會議聽取了人事處關於《5千噸拖輪人力資源運行模式改革方案(試行)》的彙報。

會議指出，實施船舶人事制度改革是今後企業發展的必然趨勢。考慮到公司目前315kw型船舶技術狀況、人員素質和年齡層次以及船舶運行勞動量等情況，在徵求船員意見的基礎上，先行選擇一艘長水、一艘短途兩艘拖輪，制定兩套方案供船舶選定試點，待取得經驗後，逐步擴大推廣。會議原則通過該試行方案，於8月底或9月初開始試運行。

關於試行期間的要求：

1、成立公司試點領導小組，安生處、船技處、人事處派人蔘加，負責方案推進、修訂、完善以及職工思想動態、後勤供給等綜合工作，定期向公司領導彙報。

2、分配方案要公平、合理，廣泛徵求船員意見。

3、有關試行方案要邊試行邊完善，逐步形成規範後，加以推廣。

4、試點期間各部門都要給予支持和配合，指導船長必須隨船，確保安全。會議聽取了財務處《關於船舶雜支費治理辦法》的情況彙報，人事處就船舶雜支費使用情況的調查說明。

會議指出，船舶雜支費是服務船舶運輸生產的需要。鑑於公司剛剛起步，底子薄，今年先作少量增加，明年結合餐具費等綜合考慮，再行增加。會議原則通過了該項治理辦法。

會議聽取了黨羣辦公室關於加強駁船隊幹治理方案的說明。

會議指出，加強駁船分隊、多船支部治理，有利於提高船舶綜合治理水平，確保公司安全生產。會議原則通過該項治理方案。

會議要求，黨羣辦、安生處要加強溝通，共同配合，儘量避免工作交叉。涉及有關安全生產方面的工作安生處直接向隊乾布置。每月底召開一次隊幹例會，重點解決船舶運輸生產中存在的問題，佈置下步工作。會議聽取了人事處、船技處關於張於方同志個人素質和技術鑑定的情況彙報，認爲該同志勝任黃山4輪輪機長。會議一致通過了該報告。

七、關於公司黨風廉政監督員工作職責及聘請黨風廉政監督員名單事宜

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會上，紀委書記吳方雄通報了公司黨風廉政監督員工作職責及聘請黨風廉政監督員名單，會議原則通過，因兼顧到公司機關情況，補充一名機關治理人員。