股東會議紀要範本（精選13篇）

股東會議紀要範本 篇1

一、 時間： x年5月20日

二、 地點：xx市出版物交易中心五樓微型企業區

三、 參加人：

四、 主持人：

五、 會議內容：

1、 選舉法定代表人、執行董事、經理、監事

2、 討論通過公司章程

六、 會議決議：

1、 一致選舉爲公司法定代表人、爲公司執行董事、爲經理，爲公司監事。

2、 經全體股東討論，一致同意公司章程所寫內容。

3、 經全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位於xx市雨花區出版物交易中心五樓微型企業區A區55號。

4、 全體股東一致同意委託XX辦理工商營業執照的設立登記。

全體股東簽字：

股東會議紀要範本 篇2

時間:XX年3月5日

地點:x公司辦公室

出席人:

主持人: 記錄員:

會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

一、 同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額爲:

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的變更爲xx市

三、 同意推舉爲公司董事會成員。

四、 同意推舉爲公司監事，爲公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購房作爲公司住所，年限爲3年。

八、 同意公司營業期限由8年變更爲20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《x有限公司章程》。

全體股東簽名:

我這個幾乎什麼都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關於x公司變更住所和經營範圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東爲 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下:

1、 同意公司住所變更爲:

2、 同意公司經營範圍變更爲:

股東會議紀要範本 篇3

一、時 間：x年10月26日

二、地 點：xx市經濟開發區秀峯商貿城九棟201—204室

三、出席股東：王××、××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

主 持 人：王××

四、會議決議事項：

1、公司名稱：××廣告有限公司。

2、公司註冊資本：100萬元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王×× 40萬元 40% 貨幣

××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

彭×× 20萬元 20% 貨幣

吳×× 10萬元 10% 貨幣

3、公司經營範圍：

4、通過公司章程。

5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××、胡××爲公司董事會董事。

6、公司設監事會，推選吳××、彭××、彭××爲公司監事會監事。

7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區××××201—204室)作爲公司住所。

8、全權委託天心區××信息諮詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

x年10月26日

股東會議紀要範本 篇4

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區路號(會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過並決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀要範本 篇5

中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會於一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,佔公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規定。

會議由董事長主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,並採取記名投票方式,通過了關於與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發展投資有限公司”的議案。

同意該項議案的股數爲5339.4948萬股,佔出席會議股東表決權的100%,反對股數爲0股,棄權股數爲0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規定,決議生效。

二0XX年十一月二十四日

股東會議紀要範本 篇6

時間:XX年3月5日

地點:長沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:記錄員:

會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

一、同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額爲:

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更爲長沙市

三、同意推舉爲公司董事會成員。

四、同意推舉爲公司監事，爲公司經理。

五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作爲公司住所，年限爲3年。

八、同意公司營業期限由8年變更爲20xx年。

九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名:

股東會議紀要範本 篇7

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區路號(會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過並決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容：。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀要範本 篇8

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區路號(會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過並決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀要範本 篇9

長沙龍輝機牀有限公司於20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委託他人代行股權。

會議由CZN董事長主持。

會議主要議程是：討論、確定並表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

CZN董事長代表董事會向會議提交了《關於增股解決土地出讓金方案》和《關於內部集資解決土地出讓金方案》，並分別做了說明。

以上方案交股東會議討論、選擇並分別付諸會議表決。

經股東大會表決，結果如下：

一、《關於增股解決土地出讓金方案》表決結果：

1.同意的股權數：70萬

2.不同意的股權數:135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)

同意的股權數佔總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少註冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

二、《關於內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

1.同意的股權數:193萬

2.不同意的股權數:21萬

3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

表決同意本方案的股權數佔總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關於內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。

長沙龍輝機牀有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

股東會議紀要範本 篇10

時間：

地點：

召集人：

主持人：

記錄人：

出席人：

議題：建立健全公司印章管理使用制度

(主持人)：公司股東會根據提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

出席會議的股東爲和，持有公司x%的股權，會議合法有效。

會議由主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

各參加人對以上事項是否有異議?

：無異議。

(主持人)：現在請就今日之議題發表意見。

：我認爲本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。

自合同專用章啓用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

3、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負責保管。

5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同複印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案複印件上簽字確認。

6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。

(主持人)：請大家就上述提議發表意見。

：無異議。同意按上述提議形成股東會決議。

(主持人)：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。

股東會議紀要範本 篇11

會議時間：XX年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：XX年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××，×××，×××

主持人： 王××

會議審議事項：

一、 罷免和更換公司監事;

二、 增加公司註冊資本;

三、 修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項審議事項，

代表?%表決權的股東同意，

代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：

免去李××監事職務，選舉譚××爲公司監事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表

%表決權的股東反對，達成如下決議：

增加公司註冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，

代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內容：

1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;

(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或爲他人經營與公司同類或相競爭的業務;爲自己或者他人謀取屬於公司的商業機會;

(4)侵害公司商業祕密;

(5)詆譭公司商業信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限於挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定爲公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日

股東會議紀要範本 篇12

1、股東人數18人，實到人數14人，符合開會條件。

2、審議20xx年可分配利潤。

X院強調:

1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段爲20xx年全年。

2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。

A強調:

1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。

2、資金方面可以採取銀行貸款等融資方式。公司屬於中小型、朝陽企業，國家在貸款方面有優惠，充分利用政策。

B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%。總投資額、利潤估算、風險分析、收回投資的週期估算。

舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過。

3、審議20xx年工作總結和20xx年工作計劃。

A、B、C建議:加強工程過程監控。公司的項目偏向於競爭大、價格低、週期長的項目。應該尋找優質項目，不惜花大投資購買固定、優質、長期運營的項目。整合公司內部的優質人力資源，以及行業內的優質人力資源，充分發揮人才效益。抓培訓，爲員工創造外出學習培訓條件，培養人才;在行業內挖掘人才。

V建議:

1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產結構表。

2、董事會一季度召開一次。

3、人力資源部量化考覈指標，算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家庫中尋找關聯企業與項目。

4、開源節流。拓寬渠道、閒置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創造效益。

X建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。

股東會議紀要範本 篇13

時間：XX年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額爲：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更爲長沙市

三、 同意推舉爲公司董事會成員。

四、 同意推舉爲公司監事，爲公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購房作爲公司住所，年限爲3年。

八、 同意公司營業期限由8年變更爲20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什麼都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關於x公司變更住所和經營範圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東爲 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更爲：

2、 同意公司經營範圍變更爲：