第一次股東決定(通用5篇)
第一次股東決定 篇1
有限公司股東會決議
根據《公司法》及有關法律法規規定,由 主持 年 月 日,在 召開了全體股東參加的 公司首次股東會議,股東應到會 人,實到會 人。經與會股東一致通過,做出如下決議:
1、由 、 作爲股東共同出資 萬元,股東 出
資 萬元,佔註冊資本的 %;股東 出資 萬元,佔註冊資本的 %。公司註冊資本一次到位,各股東已將認繳資本交付至公司賬戶,公司註冊資本 萬元已全部到位。
2、公司不設立董事會,選舉 爲公司執行董事併爲公司法
定代表人;聘任 佔爲公司經理;選舉 爲公司監事。
3、通過公司章程。
全體股東親筆簽字蓋章:
年 月 日
第一次股東決定 篇2
首次股東會決議X有限公司首次股東會於 年 月 日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點,已於15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的股東參加了會議。
會議由出資最多的股東召集主持。經代表公司表決權的X%股東同意,會議審議通過如下事項:
1、審議通過公司章程。
2、決定設立執行董事,選舉 、 、 、 爲公司執行董事兼經理。
3、決定只設監事1名,選舉 、 、 爲公司的監事。
4、確定了股東出資方式及繳納期限(註冊資本分期繳付的,具體說明),與股 東會一致同意以貨幣出資XX萬元,共同以貨幣出資XX萬元,並於 X年X月X日前足額繳納完畢。
5、其他事項:
股東(法人)蓋章
(自然人)簽字:
年月日
第一次股東決定 篇3
山西*煤炭經銷有限公司第一次股東會議決議
一、時間:二〇xx年十一月十三日
地點:公司辦公室
會議性質:臨時會議{第一次股東會決議範本}
二、會議通知情況及到會股東情況:
本次會議已於二〇xx年十月二十八日,由以書面形式通知到每位公司股東,到會股東、,應到股東兩名,實際到會兩名。
三、會議主持人:(擬任執行董事、法定代表人)
四、會議決議:(表決事項):
1、由、*名股東成立山西*煤炭經銷有限公司。
2、公司不設董事會,設執行董事一名,選舉擔任公司執行董,爲公司法定代表人,任期三年,屆滿可連選連任,住所:
3、公司設經理一名,由執行董事兼任。
4、公司不設監事會,設監事一名,選舉擔任公司監事,任期三年,屆滿可連選連任,住所:
5、以上執行董事、經理、監事的任職資格和產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。
6、全體股東一致通過公司章程。
8、全體股東一致同意委託**辦理有關工商註冊登記手續。
五、會議表決情況:
全體股東、,、均表決同意,不同意的無,棄權的無。
股東簽名:
年十一月十三日
第一次股東決定 篇4
_____________________共同出資設立_____________有限公司。
全體股東於____年____月_____日在_______召開第______次股東大會 。經全體股東充分討論,選舉下列同志爲本公司董事、監事。
(1)董事會成員:____________________________________,
任期__________年。
(2)監事會成員:____________________________________,
任期__________年。
(3)上述人員任職資格,已對其進行審查,均符合法律法規有關條件。
出席本次會議股東
法人股東(蓋章) 自然人股東(簽字)
年 月 日 年 月 日
第一次股東決定 篇5
會議時間:200X年XX月XX日
會議地點:在XX市XX區路號(會議室)
會議性質:臨時(或者定期)股東會議
參加會議人員:
1、原(全體)股東(或者股東代表):、。
2、新增股東(或股東代表):、。(無新股東的,刪除該項)
(可以補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長主持會議。經與會股東協商,(一致)通過如下決議:
一、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額爲 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會,應註明:原股東、放棄優先受讓權。)
股權轉讓後,現有股東出資情況如下:
1、股東 ,認繳註冊資本 萬元人民幣,佔註冊資本%;實繳註冊資本 萬元人民幣。
2、股東 ,認繳註冊資本 萬元人民幣,佔註冊資本%;實繳註冊資本 萬元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱變更爲X有限公司。
三、同意將公司住所由 變更爲 。
四、同意將公司經營範圍由變更爲 (以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載項目爲準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的爲準)。
五、公司董事、監事(、經理)的任免決定:
1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去、董事職務,同意免去、監事職務;選舉、爲新董事,繼續選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由、組成;選舉、爲新監事,繼續選舉原監事會成員擔任新一屆監事會的監事,公司新一屆監事會成員由、和職工代表出任的監事、組成。(注:本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去執行董事職務,同意免去監事職務,同意免去經理職務;本公司由、組成新股東會,選舉(或聘任)爲執行董事,選舉(或聘任)爲監事,選舉(或聘任)爲本公司經理。(注:本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去、董事職務,增補、爲公司董事;免去、監事職務,增補、爲公司監事。(注:本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去執行董事職務,重新選舉爲公司執行董事;免去監事職務,重新選舉爲公司監事;免去經理職務,重新聘用爲公司經理。(注:本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的註冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的註冊資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下:
1、股東 出資額 萬元人民幣,佔註冊資本 %;
2、股東 出資額 萬元人民幣,佔註冊資本 %;
3、股東 出資額 萬元人民幣,佔註冊資本 %。
七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。
八、同意公司類型由 變更爲 。
九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更爲()。
十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。
十一、同意公司因營業期限屆滿(或合併、分立,或其他原因),擬予以解散,併成立清算組,其成員由、組成,其中由()擔任組長、由()擔任副組長。(注:本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定)
十二、其它需要決議的事項請逐項列明: 。
十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章: 新增股東簽字、蓋章:
(無新股東的,刪除該項)
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
X有限公司
200X年XX月XX日