法人獨資股東決議

決議是指黨的領導機關就重要事項，經會議討論通過其決策，並要求進行貫徹執行的重要指導性公文。法人獨資同樣會有股東決議。下面本站小編給大家帶來法人獨資股東決議，供大家參考!

XXXX有限公司的股東決定(僅供參考)股東XXXX擬獨資設立的XXXX有限公司，決定委派XXX擔任XXXX有限公司的首屆執行董事(或者委派XXX、XXX、XXX擔任XXXX有限公司的首屆董事會董事)，任期XX年;委派XXX擔任首屆監事(或者委派XXX、XXX、XXX擔任XXXX有限公司監事，並與職工代表監事XXX共同組成本公司首屆監事會)，任期XX年;聘任XXX爲經理。委派XXX爲公司董事長。制定並通過公司《章程》，附同意通過的公司《章程》。

股東：XXXX(由股東法定代表人簽字並加蓋公章)

200X年XX月XX日

股東XXXX擬獨資設立的XXXX有限公司，決定委派XXX擔任XXXX有限公司的首屆執行董事(法定代表人)，任期三年;委派XXX擔任首屆監事，任期三年;聘任XXX爲經理，任期三年。

股東：

XXXX(蓋章)

XX年XX月XX日

時間：年月日

地點：公司會議室

會議性質：出資公司(河北***有限公司)臨時股東會議

參會人員：出資公司的股東***、***共計2 人全部到會。會議由出資公司法定代表人***召集並主持，會議決議如下：1、同意由河北***有限公司獨家出資購買河北**開發有限公司股權。2、確定了公司股東人數，由河北***有限公司一個法人股東出資設立法人獨資有限公司。3、確定了公司註冊資本爲20xx萬元(實收資本20xx萬元)。全部由河北***有限公司獨家出資，佔公司註冊資本比例100%。4、通過了修訂後的河北**有限公司章程。5、決定委派***同志爲公司執行董事(法定代表人);委派***同志爲公司監事;聘任***同志爲公司經理。6、經審查，以上三名任職人員均符合法律、法規規定的任職資格。7、公司成立後，5日內給股東發出資證明書。8、委託***同志前往**市工商局辦理本公司的股權等變更登記。

出資公司股東簽字：

河北***有限公司

年月日

一、會議基本情況：時間：20xx年XX月XX日地點：公司辦公室會議性質：第一次股東會議

二、會議通知情況及到會股東情況：20xx年XX月XX日召開股東會決議，(會前xx日)書面通知各股東，全體股東準時參加會議，無棄權情況。

三、會議主持情況：會議由XX召集主持會議。

四、會議決議情況：1、自然人獨資投資建“XX有限公司”;2、該公司住所爲：3、公司經營範圍：4、公司註冊資金爲人民幣XX萬元，具體出資額、出資方式及所佔比例如下：XX以貨幣資金出資XX萬元，佔註冊資本的100%;5、公司不設董事會，不設監事會，只設執行董事一名，執行董事爲公司法定代表人，由XXX爲本公司執行董事兼總經理。

五、會議討論並通過公司章程。

六、會議決定委託XXX辦理工商事宜。

七、決議內容及簽字均真實有效，如因違反法律、法規而引起的後果與貴局無關。

全體股東簽字：

XX有限公司

20xx年XX月XX日

根據《公司法》及本公司章程的規定，公司股東————於————年————月————日做出如下決定：

﹙1﹚ 成立——————公司，簽署——————公司章程;

﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———擔任公司的執行董事，任期——年;

﹙或：成立公司董事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人爲董事，任期——年;﹚

﹙3﹚ 任命﹙或：氣派﹚————擔任公司的監事，任期——年;

﹙或：成立公司監事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人爲監事，任期——年;﹚

﹙4﹚ 指定公司擬任員工——﹙或：委託中介代理機構——﹚辦理本公司設立登記事宜。

股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：

年 月 日