董事會決議範本（精選6篇）
董事會決議範本 篇1
_______________________公司董事會決議
會議時間：____________________________
會議地點：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委託________出席會議並代爲行使表決權[注：股份有限公司必須委託董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權。出席董事共代表全體董事________%表決權。
本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規定，通過的以下決議合法有效：
(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________爲公司董事長(注：適用於新選舉董事長)
(或：免去______董事長職務，重新選舉______爲董事長)(注：適用於董事長變更);
(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________爲公司副董事長(注：適用於新選舉副董事長)
(或：免去________副董事長職務，重新選舉________爲副董事長)(注：適用於副董事長變更);
(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________爲公司經理(注：適用於新聘任經理)
(或：解聘________經理職務，重新聘任________爲經理)(注：適用於經理變更)。
注：董事會不設副董事長的，不需要第(2)條.
到會董事簽名：
年 月 日
董事會決議範本 篇2
__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議 會議時間：____________________________
會議地點：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委託________出席會議並代爲行使表決權[注：股份有限公司必須委託董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權。出席董事共代表全體董事________%表決權。
本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規定，通過的以下決議合法有效：
(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________爲公司董事長(注：適用於新選舉董事長)
(或：免去______董事長職務，重新選舉______爲董事長)(注：適用於董事長變更);
(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________爲公司副董事長(注：適用於新選舉副董事長)
(或：免去________副董事長職務，重新選舉________爲副董事長)(注：適用於副董事長變更);
(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________爲公司經理(注：適用於新聘任經理)
(或：解聘________經理職務，重新聘任________爲經理)(注：適用於經理變更)。
注：董事會不設副董事長的，不需要第(2)條.
到會董事簽名：
年 月 日
董事會決議範本 篇3
會議時間：20xx年2月3日
會議地點：
參會董事：劉愛峯 丁玲 崔春林
本次會議於10日前已通知全體董事，參會董事佔全體董事的2/3,所議事項經公司三位董事同意通過，佔全體董事的80%,符合法律及本公司章程規定。決議事項如下：
一、同意變更名稱
二、同意註銷
三、同意組成清算組
(其他需要決議的事項請逐項列明)
董事簽名：
年 月 日
董事會決議範本 篇4
第____屆董事會第_____會議決議
北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知於_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議於_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，構成如下決議:
一、審議透過<關於_______________________管理制度的議案>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
二、審議透過<_______________________制度>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
三、審議透過<_______________________制度>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
與會董事簽字:
_______年_______月_______日
董事會決議範本 篇5
時間:_____年_____月_____日
地點:_____公司會議室
會議性質:首次
通知狀況及參加人員:本次董事會會議採用書面通知方式，於_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權狀況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____爲公司董事長(法定代表人)，
二、聘任_____爲公司總經理。
以上任期爲三年，自公司登記機關覈准之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
董事會決議範本 篇6
根據<公司法>及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致透過。決議如下:
一、同意任命___________爲公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務。
二、同意任命___________爲公司經理，免去_____________公司經理職務。
全體董事簽名:__________
_____年_____月_____日