最新變更股東會決議

變更股東時需要公司召開股東會議進行投票決議，投票通過才能決定，下面本站小編給大家帶來最新變更股東會決議範文，供大家參考!

一、會議基本情況：

會議時間：20xx年XX月XX日

地點：公司會議室

會議性質：第X次股東會議

二、會議通知情況及到會股東情況：

XXXX年XX月XX日召開股東會會議，於會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。

三、會議主持情況：XX召集主持會議。

四、參加人：全體股東

五、經全體股東一致通過，決議如下：

1、股東會決定原股東XX退出XXXXXXX有限公司。

2、股東會決定將原股東XX所持有公司XX%的股份(XX萬元人民幣)轉讓給XXX，其他股東放棄優先購買權。

3、股東會決定推選XXX擔任公司執行董事、法定代表人，免去原股東XXX法定代表人職務。

4、公司住所XXXXXXX變更爲XXXXXXX。

5、經營範圍XXXXXXX變更爲XXXXXXX。

6、公司註冊資本由XX萬元變更爲XX萬元，其中股東XX增加或減少出資額XX萬元，……。

六、會議討論並通過了公司章程修正案。

七、會議決定委託XXX辦理公司變更手續。

原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字：

或法人單位股東加蓋公章： 或法人單位股東加蓋公章：

根據《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會，會議召集人 、會議共 人蔘加，代表 %表決權，經代表 %表決權的股東通過，做出如下決議：

1、 同意公司名稱變更爲：

2、 同業公司住所變更爲：

3、 同意公司經營範圍變更爲：

4、 同意公司延長經營期限，爲長期或自 年 月 日到 年 月 日止;

5、 同意增加公司註冊資本(大寫) 萬元，由(大寫) 萬元增加到(大寫) 萬元，其中：

原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

6、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的 %的(填寫出資方式)出資，共計(大寫) 萬元，以(大寫)萬元轉讓給(填寫姓名);

7、股東增加(轉讓)出資後，本公司新的出資結構如下：

(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式爲(實物、貨幣、無形資產)佔 %;

8、同意變更出資方式，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元，變更爲(大寫)萬元(出資方式)方式出資;

股東(姓名)。。。。。。

9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉(姓名)爲執行董事，免去(姓名)執行董事職務;選舉(姓名)共(數字)人爲監事，免去(姓名)監事職務;聘任(姓名)爲經理，免去(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)爲董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉(姓名)共(數字)人爲認爲董事，免去(姓名)董事職務;選舉(姓名)共數字人爲監事，免去(姓名)監事職務。

全體新老股東簽字並蓋章：

會議時間：20xx年5月24日

會議地點：

召集人： 主持人：

應到股東4方(其中新股東2方)，實際到會股東4方(其中新股東2方)，代表100%股權。全體股東一致通過如下決議：

一、同意變更公司名稱，公司名稱由原來的紹興縣**紡織品有限公司;現變更爲：紹興縣**紡織品有限公司;

二、同意變更公司住所：公司住所由原來的紹興縣蘭亭鎮婁宮村;現變更爲, 紹興縣福全鎮沈家畈村;

三、 同意原股東**將其持有紹興縣銘真紡織品有限公司的33萬元股權(佔公司註冊資本的66%)全額轉讓給**;

四、 同意原股東**將其持有紹興縣**紡織品有限公司的17萬元股權(佔公司註冊資本的34%)全額轉讓給**;

五、 股東變更後，有**、**琴組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下：**以貨幣出資33萬元，佔66%，出資時間20xx年1月17日;**以貨幣出資17萬元，佔34%，出資時間20xx年1月17日。

六、 選舉**爲執行董事，並擔任法定代表人;免去**的執行董事、法定代表人職務;選舉***爲監事.免去**監事職務;聘任**爲公司經理，免去**的公司經理職務。

七、 同意修改公司章程相關條款。

原股東(簽字或蓋章)： 現股東(簽字或蓋章)：

年5月24日