子公司決議股東會決議（通用15篇）

子公司決議股東會決議 篇1

按照《中華人民共和國公司法》的有關規定，x有限公司股東會於20xx年6月10日，在工業園區會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經表決全票同意，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經營範圍：設備的銷售、維護。

三、公司註冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，佔註冊資本的60%，出資方式為貨幣，於公司成立之日起2年內繳足;

：認繳出資額240萬元人民幣，佔註冊資本的40%，出資方式為貨幣，於公司成立之日起2年內繳足。

五、公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事由股東會選舉產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執行董事，任期三年。

六、公司不設監事會，設監事一人。監事由公司股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監事，任期三年。

七、公司設總經理一名，由執行董事聘任或者解聘。

八、公司總經理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經理、法定代表人。

九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

全體股東簽字：

年6月10日

子公司決議股東會決議 篇2

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，十堰市X公司首次股東會會議於X年XX月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東於會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人②，佔總股數 %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

一、通過《十堰市X公司章程》。

二、選舉為公司第一屆執行董事(法定代表人)。

三、聘任為公司經理。③

四、選舉為公司第一屆監事。④

五、同意設立十堰市X公司，並擬向公司登記機關申請設立登記。

股東(簽字、蓋章)

年 月 日

子公司決議股東會決議 篇3

____________公司(以下簡稱公司)股東於____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

本次股東會會議於_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

子公司決議股東會決議 篇4

時 間：20xx年09月15日

地 點：北京市

主持人：zhang

記錄人：peter

應到會股東人數：2人

實際到會股東人數：2人

代表股額：100%。

大會以電話方式通知股東到會參加會議，經全體股東一致同意，形成決議內容如下：

1、同意公司變更經營範圍：

原經營範圍：電氣產品、空調設備、換熱設備、水處理設備。(憑有效許可證在核定的範圍內經營)

變更後的經營範圍：電氣產品、空調設備、換熱設備、水處理設備;機電產品、鍋爐節能改造與技術服務;作物秸稈的收購、生產與銷售;農業機械銷售。(憑有效許可證在核定的範圍內經營)

2、討論通過了公司章程修正案，由zhang董事長宣讀了*有限公司章程修正案，與會股東一致通過。

3、其他不變

到會股東簽字、蓋章：

子公司決議股東會決議 篇5

時間：20xx年6月29日

地點：XX公司會議室

XX公司(以下簡稱公司)股東於20xx年6月6日在本公司會議室召開了第2次股東會全體味議cc。本次股東會會議於20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

會議由主持

本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

年6月6日

子公司決議股東會決議 篇6

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，xx有限公司於xx年x月x日召開第一次股東大會，會議由主持，全體股東參加了會議，經全體股東研究決定，同意選舉為公司執行董事，即法定代表人，選舉為公司監事，為公司總經理。

上述決議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效，自登記機關核准登記之日起生效。

全體股東簽字

xx年x月x日

子公司決議股東會決議 篇7

廣東××實業股份有限公司

股東大會決議出席會議股東：×××、×××、×××、×××、×××、

根據《公司法》及公司章程，廣東××實業股份有限公司於20xx年6月20日在東莞本公司會議室召開股東會，出席本次會議的股東共5人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過，決議事項如下：

1、同意變更公司經營範圍為：.............(法律、行政法規規定禁止的項目除外;法律、行政法規規定限制的項目須取得許可後方可經營)。

2、同意委託×××作為本公司變更登記註冊手續具體經辦人。

3、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。 全體董事簽名：

廣東××實業股份有限公司

年 月 日

子公司決議股東會決議 篇8

按照《中華人民共和國公司法》的有關規定，x有限公司股東會於xx年6月10日，在工業園區會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經表決全票同意，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：。

二、公司經營範圍：設備的銷售、維護。

三、公司註冊資本：xx萬元人民幣。

四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，佔註冊資本的60%，出資方式為貨幣，於公司成立之日起2年內繳足;

：認繳出資額240萬元人民幣，佔註冊資本的40%，出資方式為貨幣，於公司成立之日起2年內繳足。

五、公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事由股東會選舉產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司執行董事，任期三年。

六、公司不設監事會，設監事一人。監事由公司股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

選舉任公司監事，任期三年。

七、公司設總經理一名，由執行董事聘任或者解聘。

八、公司總經理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經理、法定代表人。

九、通過xx市供熱服務有限公司章程。

全體股東簽字：

20xx年x月x日

子公司決議股東會決議 篇9

根據《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會，會議召集人 、會議共 人蔘加，代表 %表決權，經代表 %表決權的股東通過，做出如下決議：

1、 同意公司名稱變更為：

2、 同業公司住所變更為：

3、 同意公司經營範圍變更為：

4、 同意公司延長經營期限，為長期或自 年 月 日到 年 月 日止;

5、 同意增加公司註冊資本(大寫) 萬元，由(大寫) 萬元增加到(大寫) 萬元，其中：

原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

6、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的 %的(填寫出資方式)出資，共計(大寫) 萬元，以(大寫)萬元轉讓給(填寫姓名);

7、股東增加(轉讓)出資後，本公司新的出資結構如下：

(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式為(實物、貨幣、無形資產)佔 %;

8、同意變更出資方式，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元，變更為(大寫)萬元(出資方式)方式出資;

股東(姓名)。。。。。。

9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉(姓名)為執行董事，免去(姓名)執行董事職務;選舉(姓名)共(數字)人為監事，免去(姓名)監事職務;聘任(姓名)為經理，免去(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉(姓名)共(數字)人為認為董事，免去(姓名)董事職務;選舉(姓名)共數字人為監事，免去(姓名)監事職務。

全體新老股東簽字並蓋章：

子公司決議股東會決議 篇10

出席會議股東： 、 、 。

根據《公司法》及公司章程，連城縣X有限公司於 年 月 日在(地點)召開(定期、臨時，請根據實際情況選擇，製作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)股東會，本次會議由執行董事 召集並主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。出席本次會議的股東共 人，全體股東出席會議(如有缺席應註明缺席股東，製作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)，所作出決議經出席會議的公司股東一致通過。決議事項如下：

1、同意公司名稱變更為連城縣 有限公司。

2、表決通過 年 月 日修訂的公司章程。(提交修訂後的新章程時表述)

表決通過 年 月 日製定的章程修正案。(提交章程修正案時表述，製作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)

股東簽名或蓋章:

(公司蓋章)

年 月 日

子公司決議股東會決議 篇11

時間：20xx年3月4 日

地點：本公司會議室

主持人、記錄人：李四四

參會人員：李四四、張三三

經與會股東一致通過，做出如下決議：

1、通過公司章程，共八章二十五條。

2、由李四四 、張三三 作為股東共同出資3萬元，股東李四四 出資1.5萬元，佔註冊資本的50%;股東張三三出資1.5萬元，佔註冊資本的50%。

3、公司因股東人數較少，決定不設立董事會，設執行董事一名，選舉李四四為公司執行董事(法定代表人)，兼任公司經理，任期三年。

4、公司不設監事會，設監事一名，選舉張三三為公司監事，任期三年。

5、同意委託李四四辦理公司設立登記手續，領取《營業執照》。

全體股東簽字：

子公司決議股東會決議 篇12

股東會決議

根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，--有限(責任)公司全體股東於--年--月--日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：

一、公司名稱由------變更為------;

二、通過公司《章程修正案》;

三、全權委託代理機構：------------辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。

或：全權委託本公司員工----辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字簽章：

---有限(責任)公司

----年--月--日

子公司決議股東會決議 篇13

時 間：20xx年09月15日

地 點：北京市

主持人：zhang

記錄人：peter

應到會股東人數：2人

實際到會股東人數：2人

代表股額：100%。

大會以電話方式通知股東到會參加會議，經全體股東一致同意，形成決議內容如下：

1、同意公司變更經營範圍：

原經營範圍：電氣產品、空調設備、換熱設備、水處理設備。(憑有效許可證在核定的範圍內經營)

變更後的經營範圍：電氣產品、空調設備、換熱設備、水處理設備;機電產品、鍋爐節能改造與技術服務;作物秸稈的收購、生產與銷售;農業機械銷售。(憑有效許可證在核定的範圍內經營)

2、討論通過了公司章程修正案，由zhang董事長宣讀了*有限公司章程修正案，與會股東一致通過。

3、其他不變

到會股東簽字、蓋章：

年月日

子公司決議股東會決議 篇14

時間： 年 月 日

地點：市[ ]

參會股東人員：

議程：經股東會一致同意，形成決議如下：

(設立分公司)：同意設立分公司名稱為======。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章並由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日

子公司決議股東會決議 篇15

x有限公司

第N次股東會決議 時間：20xx年N月N日

地點：本公司會議室

召集人：ZZZ(法定代表人)

根據公司法和本公司章程規定，本次股東會議應到全體股東胡、王、李、劉共四人，實到股東變更公司章程的股東會決議a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表決權，符合法定程序，經表決權100%的股東討論通過，做出如下決議：

同意公司增加註冊資本，由原註冊資本150萬元人民幣，增加到250萬元人民幣，增加註冊資本100萬元人民幣。

此次增資中，公司股東變更公司章程的股東會決議A原出資TT萬元人民幣，該次增資中認繳註冊資本YY萬元人民幣，增資後累計出資額為UU萬元人民幣，佔增資後公司註冊資本250萬元人民幣的I%;公司股東BBB原出資TT萬元人民幣，該次增資中認繳註冊資本YY萬元人民幣，增資後累計出資額為UU萬元人民幣，佔增資後公司註冊資本250萬元人民幣的I%;公司股東CCC原出資TT萬元人民幣，該次增資中認繳註冊資本YY萬元人民幣，增資後累計出資額為UU萬元人民幣，佔增資後公司註冊資本250萬元人民幣的I%;公司股東DDD原出資TT萬元人民幣，該次增資未認繳註冊資本，增資後累計出資額為UU萬元人民幣，佔增資後公司註冊資本250萬元人民幣的I%。公司股東變更公司章程的股東會決議A、BBB、CCC認繳的註冊資本須於20xx年X月X日前全部到位。

全體股東簽字、蓋章：

聲明：以上內容均真實、合法、有效，股東願對此承擔法律責任。

x有限公司

20xx年N月N日