（研發立項）董事會決議（精選21篇）

（研發立項）董事會決議 篇1

鑑於___________公司經營範圍的增加，需要不斷的創新。

因此，董事會成員於___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、會議決定投資___________萬元，資金從企業上年利潤中解決。

二、___________擔任專案負責人，技術部、財務部、生產部等部門抽調人員共同參加。

三、專案開展時間初步確定___________個月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

___________公司

董事會成員(簽字)：

___________、___________、___________

___________年___________月___________日

（研發立項）董事會決議 篇2

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

_________________公司董事會第_______次會議於________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

1、 同意更換：

2、 同意修改：

3、 同意變更：

（其他需要決議的事項請逐項列明）

董事簽名： ________________

________年_______月________日

（研發立項）董事會決議 篇3

_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規定，會議合法有效。

鑑於_____________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過並決議如下：

一、_____________________________________________。

二、_____________________________________________。

全體董事會成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

________________________有限公司(蓋章)

____________年__________月__________日

（研發立項）董事會決議 篇4

鑑於________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。

於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。

董事會一致通過並決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。

二、繼續聘任________為公司經理。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

________有限公司

董事會成員(簽字)：________、________、________。

________年________月________日

（研發立項）董事會決議 篇5

一、會議時間：_______。

二、會議地點：_______。

三、出席會議股東（董事）：_______。

四、_______公司董事會第_______次會議於_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

（一）同意更換：_______。

（二）同意修改：_______。

（三）同意變更：_______。

（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。

董事簽名：

簽署時間：_______年_______月_______日

（研發立項）董事會決議 篇6

根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：

1.會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。

2.會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規定)；董事實際到會情況。

董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

3.會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4.議案表決情況：

董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數佔董事總數的比例。

董事會會議必須經全體董事的過半數通過。

5.簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應當附董事的授權委託書。)

（研發立項）董事會決議 篇7

會議時間：________________

會議地點：________________

出席會議股東(董事)：________________

有限公司股東(董事)會第次會議於______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

一、同意更換註冊資金。

二、同意修改章程。

三、同意變更住所。

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：________________

______年______月______日

（研發立項）董事會決議 篇8

__________公司

第____屆董事會第_____會議決議

__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知

於______年___________月_____________日以電話和電子郵件發出，會議於___________年__________月______下午在公司會議室

召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人

民共和國公司法>和<__________公司章程>的規定，會議程式合法、有效。會議由董事

長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：

一、審議通過<關於______管理制度的議案>

投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

二、審議通過<______制度>

投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

三、審議通過<______制度>

投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

與會董事簽字：

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_____________年_____________月_____________日

（研發立項）董事會決議 篇9

鑑於________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。

二、會議決定委託________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

________公司

董事長：________

董事會成員(簽字)：

________、________、________

________年________月________日

（研發立項）董事會決議 篇10

董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規定的程式表決形成的決議，是董事會集體意志的體現。

公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數眾多、股權較為分散的情形下，股東主權的原則已有一定程度的削弱，董事會的許可權隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議，公司的意思決定機關事實上已經分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最後決定權的事項所作的決議，自然也應當屬於公司的意思表示。

董事會決議範本：

_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《__________有限公司章程》的規定，會議合法有效。

鑑於__________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過並決議如下：_________________

一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

全體董事會成員(簽字)：_________________

_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

_____________有限公司(蓋章)

200_____年__________月__________日

（研發立項）董事會決議 篇11

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，廣東    有限公司董事會於  年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到  人，實到  人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意選舉為公司董事長（法定代表人），免去董事長（法定代表人）職務。

二、同意聘任為公司經理，解聘經理職務。

全體董事簽名：

年 月  日

（研發立項）董事會決議 篇12

__________公司的董事會成員於__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，關於公司經營狀況和資金週轉問題進行決議。於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員__________、__________、__________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、同意__________公司在__________年__________月__________日至__________年__________月__________日期間內，向__________公司借款__________萬元（人民幣）。

二、授權__________代表本公司與__________公司簽署相關合同和相關文書。

__________公司

董事會成員（簽字）：

__________、__________、__________

__________年__________月__________日

（研發立項）董事會決議 篇13

鑑於________公司規模的不斷擴大，需要增加經營範圍。因此，全體公司董事會成員於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席並主持了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、增加公司的經營範圍，由原來的________、________、________增加了________、________、________。

二、根據董事會決議公司經營範圍的變更，修改公司章程。

三、會議決定委託________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

________公司

董事會成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日

（研發立項）董事會決議 篇14

公司於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、成立________獨資公司，註冊資本為________元，註冊地為________。

二、根據公司章程，經營範圍為________。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

________公司

董事會成員(簽字)：

________、________、________

________年________月________日

（研發立項）董事會決議 篇15

一、時間：_____年_____月_____日

二、出席會議董事： 、 、 。

董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。

三、會議議題：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

1、決定公司的經營計劃和投資方案為：___________________

2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________.

3、…………(其它需要決議的事項請逐項列明)

董事簽章：_______________________

公司 (簽章)

年 月 日

（研發立項）董事會決議 篇16

一、時間：_____年_____月_____日

二、出席會議董事：。

董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。

三、會議議題：根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

1、決定公司的經營計劃和投資方案為：___________________

2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________.

3、董事簽章：___________(簽章)

___________年___________月___________日

（研發立項）董事會決議 篇17

為了進一步完善_____________公司的治理結構，加強對股東權益的保護。根據現行的《中華人民共和國公司法》的有關內容，對_____________公司的公司章程進行相應的修訂。於_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議於召開前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過修改公司章程的決議如下：

一、

二、

三、

___________________________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年　　月　　日

（研發立項）董事會決議 篇18

_________公司（以下簡稱“公司”）於_________年_________月_________日在_________召開董事會於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。

會議議題包括：

1、公司增加註冊資本至_________元人民幣；

2、因公司註冊資本的變更導致公司章程作相應的變更，同時公司章程其他部分根據法律法規規定作相應變更。

經到會董事研究討論，最終達成以下決議：

一、同意公司註冊資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元註冊資本由_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，變更後的股權結構為_________（股東）佔_________%，_________（股東）佔_________%。

二、同意變更註冊資本及股本結構部分作相應變更，其他部分根據法律法規作相應修改。

董事會成員簽名：

_________年_________月_________日

（研發立項）董事會決議 篇19

____________公司（以下簡稱公司）董事於________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議於________年________月________日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。董事會會議應到________名，實到董事________名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

一、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（丙方董事）。

二、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（戊方董事）。

三、同意轉讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（己方董事）。

四、本決議經全體董事簽字（蓋章）後生效。

董事簽字：

________年________月________日

（研發立項）董事會決議 篇20

鑑於________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。

二、會議決定委託________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

________公司

董事長：________

董事會成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日

（研發立項）董事會決議 篇21

文中藍色字型後會有風險提示）鑑於________公司的經營範圍的不斷擴大。因此，公司於________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事經研究一致通過並決議如下：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、會議決定本公司與________公司進行專案合作。

二、合作的範圍包括________、________、________。

三、投資總額：________萬元（人民幣）。

四、投資金額佔投資的________公司的________％。風險提示：

董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日