公司行政規章制度十篇
公司行政規章制度 篇1
為了加強醫院車輛使用管理，保證公務用車安全有序，節約經費支出，提高工作效率，結合當前實際情況，特制定本規定。
一、隸屬管理
1、車輛實行管理負責制，各車輛必須建立車籍檔案，對車輛行駛全程、用油、維修及安全事故等情況進行記載，及時辦理車輛保險、年檢及安排駕駛員培訓等相關工作。
2、車輛維修和購油程式。駕駛員填寫申請院辦公室稽核，院領導批准後方可維修和購油。嚴格控制車輛購油指標，由院辦統一管理。
二、使用原則
1、小車是醫院領導外出公務用車。在院領導不用車的情況下，接送教授會診可調派。
2、麵包車是醫院日常公務專用車。車輛用途以主任外出開會、市場開發、巡迴醫療、職能科室公務外出為主，醫院車輛須由專人駕駛，非專職人員禁止駕駛醫院公務車輛。
3、"120"救護車是醫療救護專用車，醫院指定駕駛員駕駛。車輛用途以接送病人、拿血等醫療活動為主，非醫療用車一律不得使用"120"救護車輛。
4、用車發生衝突時，先領導後科室，先緊急後一般，先公事後私事。
5、公務用車調派實行出車單管理，駕駛員憑出車單出車。
6、節假日除值班車輛外，其他車輛一律封存，車輛鑰匙由院辦公室統一保管。
三、審批程式
1、臨床、醫技科室公務外出用車，需提前填寫用車審批單，院辦統籌安排進行審批後，方可派車。
2、職能科室公務赴市外地區或特殊情況用車，需提前填寫用車審批單，經分管領導審批，主管領導同意，院辦統籌安排進行審批後，方可派車。如有特殊情況，先出車後補辦手續。
四、駕駛員管理
1、醫院每部車輛要定人管理，負責車輛的日常維護與保養，保證正常安全行駛。
2、駕駛員要樹立節支的觀念，節約用油，認真填寫行車記錄，出車補助按市衛生局有關規定執行。
3、駕駛員出車時應嚴格遵守交通規則，證件配帶齊全，嚴禁私自將公車借給他人使用，嚴禁酒後駕駛。
4、因自身原因違章駕駛被處罰和造成車輛損壞等情況，所有後果及費用由本人承擔。
公司行政規章制度 篇2
為了建立一支提高公司利益為準則的高素質、高水平的團隊，服務於每一位學員和家長，並且使員工和公司得到共同的發展，公司制定了以下嚴格的規章制度，望各位員工自覺遵守!
一、 員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神，尊重上級、不得越級打小報告、有任何正確的建議或想法，通過書寫文字報告的形式交與上級部門，公司將做出合理的回覆。
二、 服從管理、服從分配、不得損毀公司形象、透露公司機密。
三、 上班不得遲到、早退、礦工;上崗時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司的形象。
四、 公司實行輪流值班制度，員工要服從安排並完成該時段要求完成的工作，不相互推諉。
五、 上課時間非工作電話不準接聽，上班時間不準長時間聊私人電話，衛生實行輪流制，必須做到整潔清爽。
六、 認真聽取每位學員和家長的意見和建議，損壞公司財物者照價賠償，偷竊公司財物者交於公安部門處理。
七、 員工服務態度：
1、熱情接待每位學員和家長(您好!歡迎光臨!請~!)，做好積極、主動、熱誠、微笑的服務;
2、對公司的業務非常熟悉，耐心地介紹，如有不清楚的地方向同事請教;(工作中語言——不好意思!請稍等!對不起!路走輕、說話輕)
3、每位老師及前臺，在工作中要對學生負責，學生學習結束後還要注意後期服務工作。
公司行政規章制度 篇3
一、行政方面：
1、 協助總經理做好綜合、協調各部門工作和處理日常事務；
2、 協助參與並起草公司發展規劃的擬定年度經營計劃的編制及各階段工作目標分解；
3、 負責總公司年度綜合性資料，組織並起草公司綜合性的工作計劃、總結、報告、請示等檔案；
4、 負責公司通用規章制度的擬定、修改和編寫工作，協助參與專用標準及管理制度的擬定、討論、修改工作；對檔案中的重要事項進行跟蹤檢查和督導，推進公司的管理；
5、 蒐集和了解各部門的工作動態，掌握全公司主要活動情況，編寫公司年度大事記；
6、 負責召集公司辦公會議和其他有關會議，做好會議記錄，根據需要撰寫會議紀要，並跟蹤、檢查、督促會議的貫徹實施；
7、 監督執行規章制度和勞動紀律，處理員工獎懲事宜。對各崗位及其場所的勞動、衛生、安全情況進行定期及不定期檢查；
8、 負責做好公司來賓的接待安排，組織、協調公司年會、員工活動，開展年度總評比和表彰活動；
9、 負責公司內外檔案的收發、登記、傳遞、歸檔工作；
10、負責公司辦公用品的管理；
11、負責公司員工活動的策劃和組織；
12、負責公司檔案管理工作；
13、加強部門之間的協調，為促進相互之間的團結做好工作；
二、人事方面：
1、 負責公司人力資源工作的規劃，建立、執行招聘、培訓、考勤、勞動紀律等人事程式或規章制度；
2、 負責制定和完善公司崗位編制，協調公司各部門有效的開發和利用人力，滿足公司的經營管理需要；
3、 根據現有的編織及業務發展需求，協調、統計各部門的招聘需求，編制年度/月度人員招聘計劃，經批准後實施；
4、 做好各崗位的職位說明書，並根據公司職位調整組要進行相應的變更，保證職位說明書與實際相符；
5、 負責辦理入職手續，負責人事檔案的管理、保管、用工合同的簽訂；
6、 建立並及時更新員工檔案，做好年度/月度人員異動統計（包括離職、入職、晉升、調動、降職等）
7、 制定公司及各個部門的培訓計劃和培訓大綱，經批准後實施；
8、 對試用期員工進行培訓及考核，並根據培訓考核結果建議部門錄用；
9、 負責擬定部門薪酬制度和方案，建立行之有效的激勵和約束機制；
10、制定績效評價政策，組織實施績效管理，並對各部門績效評價過程進行監督和控制，及時解決其中出現的問題，使績效評價體系能夠落到實處，並不斷完善績效管理體系；
11.、負責稽核並按職責報批員工定級、升職、加薪、獎勵及紀律處分及內部調配、調入、調出、辭退等手續；
12、做好員工考勤統計工作，負責加班的稽核和報批工作
13、負責公司員工福利、社會保險、勞動年檢的辦理；
14、配合其他部門做好員工思想工作，受理並及時解決員工投訴和勞動爭議事宜；
15、定期主持召開本部門工作例會，佈置、檢查、總結工作，並組織本部門員工的業務學習，提高管理水平和業務技能，保證各項工作任務能及時完成；
16、其他突發事件處理和領導交辦的工作。
公司行政規章制度 篇4
第一章總則
第一條(目的)為進一步健全事業部行政管理幹部薪資管理體系,切實有效發揮薪酬分配機制的激勵與約束作用,特制訂本辦法。
第二條(總原則)行政管理幹部薪資的分配與工作能力、崗位特性及工作績效掛鉤,收入的絕對高低與所承擔的責任掛鉤,收入的相對高低與工作能力和工作績效掛鉤,確保薪資分配的合理與科學。
第三條(適用範圍)本辦法適用於事業部的中高層以上行政管理幹部。主任工程師、主任會計師等專業技術幹部適用於事業部《員工薪資管理辦法》。
第二章薪資的構成
第四條(薪資構成)幹部的薪資由以下三部分構成:
基本薪資+年資工資+年終收益
事業部職能部總監年終收益=提留的一定比例的工資+效益分紅
事業部職能部普通幹部年終收益=效益分紅
子公司正副總經理(總經理助理)和職能部部長(經理)年終收益=提留的一定比例的工資+效益分紅+超額經營成果貢獻
子公司普通管理幹部年終收益=效益分紅+超額經營成果貢獻
具體年終收益的確定:
(一)事業部職能部
事業部職能部幹部的年終收益計算方法見事業部《幹部績效考核管理辦法》。
(二)二級子公司
子公司幹部的年終收益計算方法見事業部《20__年度二級子公司經營責任制考核及收入分配方案》以下簡稱《方案》。
薪資分配的實現形式在現實分配過程中的確定依據如下:
基本薪資與行政管理幹部所從事工作崗位的重要程度、工作所承擔的風險、責任及從事該工作所要求的綜合素質等掛鉤確定。
年資工資與在本企業服務年限及相應標準掛鉤。
效益分紅指在完成年度經營目標一定比例的前提下管理人員所應得的效益分成,與本人工作績效和所在單位及事業部整體經營績效相關。
超額經營成果貢獻提成,即在事業部超額完成集團下達的年度經營目標的前提下,超額完成事業部下達的某項年度關鍵經營指標的`責任主體的第一責任人與該單位管理幹部可分別按照一定比例對其該指標的超額部分進行提成。
第五條(幹部分類)為了便於薪資測算與計發,按照崗位性質、責任及風險,將事業部的行政管理幹部劃分為五類:
a類、經營責任者
包括
1、事業部總經理、副總經理,
2、二級子公司的總經理;
b類:主要經營管理成員
包括:
1、事業部管委會成員;
2、二級子公司副總經理、總經理助理及管委會成員。
c類:重要科室或部門負責人
包括:
1、事業部重要職能模組負責人;
2、二級子公司重要科室、部門或職能模組負責人。
d類:一般科室、部門或職能模組負責人
e類:部門副職、助理及其他幹部。
第六條(分配原則和參考因素)幹部基本薪資的分配原則上依據崗位的重要性、責任及所承擔的風險等因素確定。年終收益則主要由崗位價值及實際的工作績效、責任目標完成情況確定。
第七條(薪資體系)幹部基本薪資採取崗位職級工資制,年終收益的測算、分配和計發採用競爭性收益計演算法。
第三章基本薪資
第八條(職級確定原則和方法)事業部管理幹部根據其所從事工作崗位的重要性、工作責任大小及風險性並參考工作經驗、工作年限等因素評定相應的職級。事業部管理幹部級別共分為a、b、c、d、e五個職等,每等分別對應三到七個職級,共十八個職級。詳見附表一《事業部行政管理幹部職等職級表》。
第九條基本薪資計發原則
1、子公司a、b類幹部及事業部職能部總監、子公司職能部部長(經理)的基本薪資實行年薪制,年薪的高低與所在單位規模、承擔責任、風險和年度經營目標直接掛鉤。月度工資不隨企業的整體經營情況浮動,月薪按年薪標準的80%平均逐月發放,另20%在年終作為年終收益的一部分與所在單位的經營績效評價結果掛鉤發放。具體掛鉤考核辦法見《幹部績效考核管理辦法》及子公司《20__年度經營責任書》。
2、子公司普通管理幹部的月度工資按所評定職級標準發放,月度工資隨所在經營單位的經營情況浮動。
3、事業部職能部的普通管理幹部月度工資按所評定職級標準工資發放,月度工資不隨事業部整體的經營情況浮動。
第四章年終收益
第十條(發放範圍)事業部行政幹部的年終收益發放範圍為事業部年終幹部績效考核結果為70分以上的人員,非行政管理幹部和幹部績效考核結果低於70分的人員原則上不計發年終收益。
第十一條(評定原則)事業部職能部門的年終收益與事業部整體年度經營目標完成情況掛鉤,各責任主體的年終收益與本單位年度經營目標完成情況、其它責任主體年度經營目標完成情況及事業部整體經營目標完成情況相關。各單位(含研發中心和品質評價中心)的具體掛鉤考核辦法見《方案》。
第十二條(計發原則)事業部行政管理幹部年終收益的計發:
1.事業部整體年終收益的計發與事業部利潤完成情況掛鉤,原則上只有在完成事業部整體年度利潤目標大於50%的前提下才能計發效益分紅,事業部整體完成年度利潤目標低於50%,全體幹部不予計發當年效益分紅;所提留的一定比例的工資根據各單位的績效考核得分確定(子公司的計發見《方案》,職能部以管理績效考核得分率同比《方案》中子公司的情況確定)
2.在事業部整體利潤目標完成超過50%的前提下,各子公司的年終收益依據《方案》所確定的辦法計算和發放;事業部職能部根據管理績效考核得分率同比《方案》中對子公司的發放情況確定計發。
3.個人年終收益的計發與幹部年終績效考核結果掛鉤。其中a類人員的年終收益與本單位的經營目標完成情況、經營績效考核得分和本單位管理績效考核結果掛鉤。具體掛鉤計算方法在子公司《20__年度經營責任書》中明確。
第十三條行政管理幹部年終收益的計發
1、各因素所佔的權重
崗位特性決定該崗位幹部可得年終收益的基數。
崗位特性:指某一崗位的重要性及居該崗位相應要承擔的責任、風險,以及擔任此崗位所要求的綜合素質的量化形式。幹部崗位特性的具體評分由人力資源部會同相關部門負責人進行。
2、年終收益的計發
a類人員年終收益計算方法見子
公司《20__年度經營責任書》。
事業部職能部管理幹部的年終收益計算辦法見《幹部績效考核管理辦法》。
子公司管理幹部的年終收益計算辦法見《方案》。
第十四條年終收益領取資格
1.退休人員和休產假、病假人員按實際出勤月數計發;
2.在集團公司範圍內調動的,依調動前後工作月數,按實際出勤時間和工作績效考核結果計發;調出人員原則上在經審計無問題的情況下,可在半年度或年度事業部考核結束後發放所提留的一定比例的工資。
3.違反集團及事業部規章制度,受到公司嚴重處分的,不計發年終收益;
4.半年之內請事假累計二個月以上的(含二個月),累計請病假四個月(含四個月)以上的,不計發效益分紅;所提留的一定比例的工資按其實際出勤時間及當年該單位經營情況確定。
5.擅自離廠人員和不按事業部規定辦理離職手續的人員及被公司辭退或裁減的人員不計發年終收益。
6.在年終收益計算期間,已提出辭職申請的幹部及已離職者(含停薪留職人員)或已批准申請離職者,不計發年終收益,年終收益的計算期間為實際在崗工作的時間。
第五章股票收益
第十五條事業部幹部收入中超過一定額度的部分以美的流通股的形式發放,具體的計發辦法詳見《集團中高層員工購買美的流通股暫行管理辦法》。
第六章薪資職級的確定和調整
第十六條原則上事業部幹部實行一年一聘制,相應幹部工資職級在每年評聘時確定;取消幹部考察期,每年新聘的幹部按照其崗位特性所確定的職級範圍根據個人能力和素質、上年度績效考核結果等綜合因素確定具體工資職級,調整後的職級從每年的一月份開始執行。(特殊人員可不受此限)
第十七條(級別調整)在年度中間若發生幹部升職、降職或崗位異動時應根據相應崗位的特性調整幹部薪資職級。原則上在崗位或職級調整的當月即調整所發放的工資標準。
幹部新聘及調級申報審批程式為:
一、中層幹部(參照原集團科級幹部)
職能部
職能部總監提案人力資源部稽核總經理裁決集團人力資源部備案
子公司
子公司管理部提案子公司總經理稽核人力資源部會審總經理裁決集團人力資源部備案
二、高層幹部(參照原集團副部級以上幹部)
事業部提案集團人力資源部稽核總裁裁決
第七章其它幹部薪資
第十八條(待崗幹部)經事業部綜合考評不合格或因違規違紀、不能勝任崗位工作要求而被事業部及子公司免職的幹部,除事業部、子公司已另行安排工作外,原則上可在集團內部重新尋找工作,新崗位一經確定,則按照新崗位工資級別計發工資。待崗期間的工資原則上按2500元/月計發,待崗時間最長不超過六個月,超過六個月無新崗位接收者則予以解聘。
第八章薪資管理
第十九條(基本薪資總額確定)參照同行業的工資水平,結合事業部的實際情況並根據事業部以往的工資發放水平由事業部人力資源部測算並確定各職能部及二級子公司的幹部基本薪資總額,並由事業部分解基本薪資總額(不含所提留的一定比例的工資)到二級子公司(幹部基本薪資總額已包含在子公司的年度管理工資總額之內)。
第二十條工資預算總額控制原則
1、年度薪資預算期間,原則上在事業部核定的預算總額範圍內,增人升級不增資,減人降級不減資,但在管理工資總額不突破預算範圍的前提下,員工管理工資總額與幹部基本薪資總額之間允許適當調劑和佔用。
2、出現重大機構調整或變動,由二級子公司申報調整預算,經人力資源部稽核,總經理審批後可對預算額度作適當調整。
第二十一條薪資計發
一、基本薪資的計發
基本薪資由事業部控制年度總額和月度計發水平,除a類以外的其他幹部的月度工資由部門或子公司自行分配並按照下列程式申報審批後發放,結果報人力資源部備案。
月度工資(明細)發放程式:
1、事業部本部
職能部提案人力資源部會審總經理裁決
2、子公司
子公司提案人力資源部會審子公司總經理裁決
二、年終收益的計發:
(一)總原則:事業部人力資源部根據年終責任目標考核結果,確定各責任單位及職能部門的年終收益總額,各單位及職能部內部自行分配報事業部人力資源部稽核,總經理審批後發放。
(二)年終收益的計發時間:
原則上年終收益每半年計發一次,時間分別為每年的七月份及下一年度的年初年度審計工作完成後,具體發放時間由事業部管委會決定。
第八章附則
第二十二條本辦法未涉及的其它有關幹部薪資方面的原則性問題參照集團相關檔案執行。
第二十三條本辦法由事業部人力資源部負責制訂、解釋及修改,本辦法自發布之日起開始實施。
與本辦法相關的附表、辦法、方案
1、事業部管理幹部職等職級表(後附)
2、《幹部績效考核管理辦法》
3、子公司《20__年度經營責任書》
公司行政規章制度 篇5
1、公司按公正、公開、公平的原則擇優錄用員工。
2、為保證員工在工作中得到公平對待，如申請公司職位的員工在本公司中有親戚或正在交往的朋友，應在入職前向公司宣告。
3、員工試用期一般為六個月；公司有權根據工作崗位的需要以及員工的表現延長試用期至六個月。員工完成試用期前十天，行政部會與員工所在部門一起對員工進行試用期績效表現評估，並請公司管理層審批。如通過試用期績效表現評估，行政部會發給員工正式聘用通知；如未能通過試用期績效表現評估，行政部會通過員工延長試用期或終止與該員工的勞動合同。試用期表現評估表存入員工人事檔案中。
4、行政部負責為每一位員工建立人事檔案，員工入職時需提供以下詳細資料及資訊：
入職時間、家庭住址、聯絡人姓名、住址及電話，入職時的職位申請表、4張1寸彩色相片、個人簡歷、學歷證書原件（公司保留影印件）、身份證原件（公司保留影印件）、正規醫院體檢報告（入職的體檢費用由員工本人支付）。
人事檔案屬公司機密資料，由專人負責保管，員工個人資訊只有經過員工授權才可公開。員工個人檔案中個人資料如有任何更改，員工必須及時書面通知行政部，以作更正。
5、資信調查
在員工入職之前或試用期內經員工授權，公司保留在入職前對員
工進行資歷及信用調查的權利。如發現員工所填寫的資料不真實，公司保留即時解除勞動合同並予以辭退而不作任何補償的權利。
6、勞動合同
每一位入職員工都必須與公司簽訂勞動合同，合同中會列明工作崗位或職位、工作職責、薪酬福利待遇，以及其它要遵守的`制度及操守等。合同一式二份，公司及員工各留一份。此外，員工手冊也作為勞動合同的組成部分，由員工本人簽字確認接受後，列入勞動合同的附件。
除公司特別安排外，公司與每位員工簽訂的勞動合同有效期為一年，合同期滿，由公司或員工屆時視情況決定是否續約，如不再續簽，雙方需提前一個月書面通知對方。
公司行政規章制度 篇6
第一章：公文、檔案審批管理
第一條：公司的各類公文、檔案、報告和資料，由公司行政部負責管理。
第二條：收文、發文的籤批管理
（一）收文：各級政府下發的公文、檔案，政府和行業主管部門發來的公文、檔案及與公司有業務往來的企事業單位的信函等，應由公司文員進展收文登記，並填寫《收文處理單》，由行政部部長簽署批轉意見後，呈送公司主管領導閱示，文員按主管領導的批示，轉送有關部門或相關人員傳閱辦理。
（二）發文：公司對外發出的檔案、報告、請示、信函等正式公文，應由與擬發文件內容相關的部門負責起草文稿，經主管領導審閱籤批後，傳至公司行政部列印、備檔和傳送。
（三）凡公司對外發出的正式公文、檔案、報告、請示、信函等，以及公司下發的各種公文、檔案，須由總經理、董事長籤批才能生效。
（四）公司件的接收和發出，均應由文員負責並做好記錄，對以公司名義發出的件，將底稿存檔；接收的件，要及時進展登記，收件人簽字並存檔。
第三條：公文列印的管理
（一）公司公文、檔案的列印，由文員負責。
（二）公司各部門需列印以公司名義傳送的正式公文，須按程式填寫《發文審批單》；文員依據《發文審批單》中總經理的籤批，進展列印和發放。
（三）凡經行政部列印的公文、檔案，必須預留一份與原稿一起，統一存檔。第四條：檔案借閱和複製的管理
公司各部門管理人員，因工作需要借閱或複製公司存檔的各類檔案時，按檔案管理中“檔案的借閱與複製”的規定執行。
第二章：檔案管理
第五條：歸檔範圍
（一）上級政府和相關主管部門下發的檔案、通知及相關許可證批件，企業上呈的報告、請示，企業發出的信函。
（二）公司近遠期規劃、工作方案、各類統計報表、規章制度、工程可行性研究報告。
（三）公司各類會議記錄、紀要、決議等檔案。
（四）業務往來信函、合同、協議、工程工程內業資料等。
（五）人事勞資檔案、企業營業執照、企業程式碼證、資質證書等。第六條：歸檔要求
（一）凡屬應歸檔範圍的收文，均應及時辦理歸檔手續。
（二）相關業務部門獲得的批件手續，要及時登記歸檔，如要使用，可辦理正常借用手續；工程工程施工內業資料、檔案（竣工批件），在工程完畢後，由相關責任部門進展裝訂，並將其完整歸檔，同時辦理交接手續。
（三）公司的檔案由檔案員負責歸檔，並按照檔案管理的有關規定，進展檔案的`密級及類別劃分，針對不同密級的劃分，進展相應的檔案管理。第七條：檔案的借閱與複製
（一）公司董事會成員、經理班子成員需借閱檔案、檔案時，在填寫《檔案借閱、複製記錄表》後，可通過檔案員辦理借閱手續，提檔或複製，閱後返還。
（二）公司其它人員因工作或業務活動需要借閱公司檔案時，在填寫《檔案借閱、複製記錄表》、經行政部部長批准後，公司檔案員方可辦理檔案的借閱、提檔或複製手續。
（三）公司檔案、檔案的借閱人，應當保護並保持借閱檔案的整潔和完整，嚴禁私自塗改、外借、翻印和抄錄，杜絕遺失現象的發生。如確屬工作或業務活動需要，對檔案檔案進展摘錄和複製的，必須經行政部長批准後，方可由公司檔案員進展摘錄或複製。
第八條：檔案的標識
對於失效或已更改的檔案如：公司有關規定、制度、管理及方法等，公司檔案員要標識明確並做明顯的標記，以防止誤用。第九條：檔案的銷燬
（一）公司的任何人未經總經理授權允許，無權隨意銷燬公司儲存檔案資料。
（二）對於超過規定儲存期限無儲存價值的檔案資料，應當按規定的時限予以銷燬。銷燬檔案資料時，應當由公司檔案員，提交檔案銷燬報告並附銷燬檔案資料明細表，經行政部長稽核簽字，呈報副總經理批准，方可組織銷燬。銷燬的全過程至少應由兩人蔘加。
第三章：介紹信和印鑑管理
第十條：公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、財務專用章及公司的介紹信、證明信、營業執照、資質證書等。第十一條：公司印信由某某公司辦公室統一保管。
第十二條：除公文外，需加蓋公司公章的檔案、資料，由使用人提出申請，填寫印信申請單，經副總經理授權或批准，方可用印。申請單應註明資料名稱、份數、經手人批准人。
第十三條：公司的重大經濟合同須加蓋公章，應由主辦部門提出申請，報董事長批准後，方可加蓋公章。
第十四條：公司所有需要加蓋印鑑的介紹信、合同文字、協議文字，及以公司名義對外發出的所有公文，必須經行政部稽核，並進展統一編號登記、存檔備查。
第十五條：行政部應建立印信臺帳，每一個印信都應預留樣式，並存檔。
第十六條：公司印鑑的使用，應當按公司發文的審批程式規定進展稽核批准，公司文員方可蓋章。對於不屬於公司正式發文審批程式的，對公司利益會產生重要影響的檔案的簽章，要通過主管副總經理的批准方可進展；如果違反此項規定而造成的後果，由違反規定的直接責任人負責。印信管理人員不得在稽核手續不完備的文字上加蓋印章。
第十七條：介紹信的填寫，必須註明辦事人、去往單位、辦理事由、時間等，不允許攜帶空白介紹信。嚴禁在空白介紹信和空白紙上加蓋印章。
第十八條：公司印章除特殊規定外，一律用紅色印泥。第十九條：印信管理人員應在每年的三月前將上一年的介紹信存根歸檔，一本介紹信不得跨年度使用。
第二十條：經公司加蓋印鑑的公文，如出現意外情況或不利後果時，應當由公文批准人和直接責任人承擔相應責任。
第二十一條：使用公司法定代表人名章、財務負責人名章時，須徵得公司法定代表人及財務負責人本人的同意。
第二十二條：公司印章因特殊原因借出使用，需要報董事長批准，並認真填寫公司印章借據，印章借據應註明資料名稱、份數、經手人、批准人及借出時間和歸還時間，印章歸還後，該借據不得消毀，存檔備查。
第二十三條：經董事長批准方可銷燬印章，銷燬時必須有兩人監視，並做好登記。
公司行政規章制度 篇7
一、總則
為加強公司行政後勤規範化管理，理順公司內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，給員工創造一個舒適的生活環境，公司現制定本制度。
二、禮儀紀律
(一)遵守國家法律、法規，遵守公司的各項規章制度及所屬部門的管理實施細則
(二)熱愛公司，熱愛本職工作，關心並積極參與公司的各項管理。
(三)樹立全域性觀念，服從指揮，主動配合，共同搞好相關工作，充分發揮團隊精神。
(四)遵守社會公德，團結友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。
(五)保守公司商業機密，愛惜公司財物，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。
(六)不營私舞弊，不濫用職權，不拉幫結派，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。
(七)恪守職責，不越權行事，如遇緊急情況，妥善處理後要及時向上級報告。
(八)實事求是，不搞形式主義；堅持原則，不以工作之便謀私利。
(九)不得將公司物品擅自帶出公司，不得將公司資料據為已有，對內封鎖，對外洩露。
(十)不任意翻閱、複製不屬於本職範圍的檔案、函電。
(十一)工作時間要精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重。
(十二)在辦公場合不允許大聲喧講、交談、接聽電話影響他人工作。
(十三)嚴格要求自己，積極進取，努力鑽研業務，與公司共同成長。
二、會議管理
(一)會議分類：
1、週會
時間：每週一上午九點。
與會人員：公司全體員工
會議安排：
(1)總結本週的工作完成情況及需要解決的重大問題，下週工作計劃；
(2)集中解決各部門的協調問題、疑難問題；
(3)安排下週工作；
2、年終銷售總結會
時間：(待定)
與會人員：總經理、營銷部全體員工等。
會議安排：
(1)總經理組織，提前安排內容，辦公室應在會議召開日一週以前向與會人員發出會議通知，並在該通知中列明會議召開日期、時間、地點和會議內容。各參會人員需提前準備總結材料及上報，以備討論。
(2)總結本年度業務情況及對每個業務人員進行業績點評，公佈業績，評選銷售能手並予以獎勵，對未完成公司銷售任務的實施相應懲罰或補救措施。
(3)對下一年度銷售工作進行預測，研討行業發展趨勢及銷售工作的對策，安排下達下一年度工作計劃。
3、臨時會議
總經理根據實際情況，臨時組織召開，由辦公室負責通知參會人員，對重大事宜須專題討論研究。
(二)會議紀律
1、辦公室須及時發出會議通知，並向與會者明確會議召開的時間、地點、參加人員、會議內容以及與會人員須攜帶的檔案材料和其他相關事項。
2、會議由總經理召集並主持召開，總經理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集並主持會議。
3、辦公室須認真做好會議記錄，並做到會議結束後的會議記錄的整理備案、檔案退收工作、會議檔案的彙編，完善會務工作。
4、所有與會人員要嚴格遵守會議的開始時間，無故不得遲到、早退。遲到人員計入會議記錄。
5、不得無故缺席，特殊情況必須事先向行政部說明。
6、會議決議事項，與會人員應在會後立即執行，不得拖延或敷衍了事。
7、會議期間須將手機關掉。
8、會議期間嚴禁吸菸，不可隨意中途離席。
9、內部會議內容須做到保密。
10、與會人員須愛護會議室的設施，保持會議室清潔。
(三)會議記錄
1、會議由辦公室製作會議記錄。會議記錄必須使用專用記錄本。會議記錄應記載會議時間，地點，與會人員，會議所議事項。
2、會後要及時撰寫會議紀要。會議紀要必須準確、清楚，充分表達會議討論的情況。
3、會議紀要的結論經與會人員確認無誤，經辦公室稽核後，存檔。
(四)會議跟進
1、會議議定事項由辦公室主持分解到相關部門落實辦理。
2、辦公室指定專人負責催辦並收集情況，可按照紀要，填寫有關事項催辦卡片。
3、辦結事項及時向有關領導反饋，並按月做出總結報告，綜合向領導彙報。
4、重要事件可分多次反饋，使領導及時瞭解辦理情況。
三、檔案收發管理
(一)公司的檔案由辦公室擬稿，由總經理簽發。
(二)業務檔案由有關部門擬稿，部門經理稽核，簽發。
(三)屬於祕密的檔案，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密檔案按保密管理規定，由專人印製、報送。
(四)經簽發的檔案原稿送辦公室存檔。
(五)外來的檔案由辦公室負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好檔案閱辦。
四、檔案列印、影印及傳真管理
(一)公司提倡無紙化辦公，非需要均使用電子版檔案。
(二)除重要檔案列印、影印使用白紙外，其他資料的列印、影印請使用單面紙以降低紙張消耗。
(三)禁止利用公司裝置列印、影印或傳真私人檔案，禁止私自為外單位列印或傳真檔案資料。特殊情況需經總經理批准。
(四)在外打字影印等所發生的費用，須做出詳細登記(登記內容：日期、頁數？全額？用途)，報經辦公室，給予報銷。
五、檔案管理
(一)歸檔範圍：公司的業務計劃、經營情況、專案情況、通告、通知、會議記錄、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、決議、決定、協議、合同、公司發文、客戶資料、各類規章制度、辦法、人事檔案、工資資料、財務資料、公司行政檔案以及添置裝置、財產的產權等具有參考價值的檔案材料。
(二)檔案統一由辦公室指定專人負責管理，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
(三)檔案要做到系統排列並建立案卷目錄和索引，以便於查詢和利用。
(四)檔案保管工作應做到四不：不散(不使檔案分散)，不亂(不使檔案互相混亂)，不丟(檔案不丟失不洩密)，不壞(不使檔案遭到破壞)。
(五)加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補，保持整潔、衛生。
(六)檔案的借閱與索取
1、向辦公室保管人員辦理相關的借閱手續後，方可提檔。
2、借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改、擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和複製，屬機密檔案的，須經總經理批准後方可摘錄和複製。
3、一般內部檔案經辦公室負責人批准後可摘錄和複製。
(七)檔案的銷燬
1、任何組織和個人非經允許無權隨意銷燬公司檔案材料。
2、對超過儲存期限的檔案，檔案管理人員需填寫檔案銷燬申請單，經總經理批准後方可銷燬。
3、經批准銷燬的公司檔案，檔案人員須認真核對，將批准的檔案銷燬申請單和將要銷燬的檔案資料做好登記並歸檔，並由專人監督銷燬。
六、保密管理
(一)保密範圍：
1、公司重大決策中的祕密事項；
2、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營專案及經營決策；
3、公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄；
4、公司的客戶資訊及資料；
5、公司的專案資訊及資料；
6、公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表；
7、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類資訊；
8、公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料；
9、公司內部管理制度；
10、其他經公司確定應當保密的事項。
(二)保密措施
1、屬於公司祕密的檔案、資料和其他物品的製作、手法、傳遞、使用、複製、摘抄、儲存和銷燬，由辦公室或部門負責人指定專人執行；
2、非總經理批准，不得複製和摘抄；
3、不準在私人交往和通訊中洩露公司祕密，不準在公共場所談論公司祕密，不準通過其他方式傳遞公司祕密；
4、公司工作人員發現公司祕密已經洩露或者可能洩露時，應當立即採取補救措施並及時報告總經理。
5、對於洩露公司機密檔案、資料者，並給公司造成經濟損失的，按照公司獎懲制度進行處理，並且公司有權追究當事人的經濟和法律責任。
七、印鑑管理
(一)公司現有公章(公司行政章)、公司合同專用章。
(二)印章由辦公室保管，印章應妥善保管，不得隨便放置。需要施印時按程式由總經理簽字後方可施印。
(三)公司行政章(以下簡稱公章)是代表公司對外聯絡的主要印鑑，凡屬以公司名義發文、介紹信、證明以及以公司名義發出的任何函件均需加蓋公章，使用時需經總經理(或總經理委託授權)簽發。
(四)公章合同專用章適用於公司與客戶簽訂的業務合同，使用時需經總經理(或總經理委託授權)簽發。
(五)印章原則上不得外借、外帶，如需外帶，必須經總經理批准後，到辦公室辦理借用登記手續後方可帶出。市內借出使用不能再工作時間以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。
(六)使用印章必須由用印人嚴格履行登記手續，由他人代替登記的，需做出詳細說明。實行誰用印，誰登記，誰負責。
(七)公司所有加蓋印鑑的文書應統一編號登記，以備查詢，存檔。
(八)在公章使用中，如發現欺騙行為和弄虛作假現象一律嚴肅處理，造成的一切經濟損失，由有關人員承擔責任。
(九)不允許在空白文書、支票、合同等上加蓋印章，特殊情況需經總經理籤批方可借出。歸還公章時，須將借用公章所蓋檔案的影印件一併交付備查。凡發現借用公章加蓋其他檔案或空白紙張或因此而發生問題，將嚴肅追究借用人的責任。
(十)印章保管人外出時，應將印章交給指定的臨時代管人保管。
(十一)印章如遇丟失、損壞或被盜時，應及時向總經理彙報予以備案，辦理補刻手續並在報刊上發表遺失宣告。
(十二)各部門新刻或改制印章，須報公司總經理批准後方可辦理，並由辦公室登記備案。
(十三)印章管理人員應做到堅持原則，立場堅定，嚴格管理，保守祕密。印章持有人違反管理制度，造成印章遺失或使用不當，公司將按嚴重違規處罰，並追究相應的經濟責任和法律責任。
八、辦公用品管理
(一)本制度中的辦公用品指日常辦公用品及一些低值易消耗品，包括辦公文具用品、打字(影印)用紙、待客物品等。
(二)購置
1、凡公司購買的辦公用品，原則上均納入公司年度購物計劃，並添置年度購物呈報表。各部負責人將該部門年度所需要的辦公用品指定計劃提交辦公室，由辦公室人員核對購買物品，查閱“供應商資料”、“採購記錄”及其他有關資料後，開始辦理詢價並進行議價，再整理報價資料，經辦公室負責人核准，報總經理批准簽字後，方可購買。
2、辦公用品由辦公室統一購置，未經批准不得隨意購置(特殊情況除外)。
3、臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低於或等於市場價，不得以高於市場的價格購買物品。在購買物品前要填寫辦公用品請購單，經辦公室負責人核准，報總經理批准簽字後方可購買，並作為報賬的原始憑證之一。
4、物品的採購原則上不得由一個人購買。
5、如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由採購的人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由採購人員照價賠償。
6、採購人員將物品購回後要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單按規定辦理報銷手續。
7、負責購買辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、
(三)發放
1、辦公室嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管並節約使用辦公用品。
2、根據實際工作需要分發給各個部門，各部門要由專人負責領取物品，並在領取單上簽字，由辦公室登記造冊保管。
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經辦公室負責人批准後方可領用。
4、公司新聘員工的辦公用品，辦公室根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。新員工需在領用表中籤字確認。
(四)保管
1、公司辦公用品均由辦公室統一管理。
2、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期後如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。
3、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。
4、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位辦公室。
5、辦公室要將公司所有財務分類記賬，定期盤點、核查，並將核查情況彙總上報總經理。
6、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事、不允許非工作人員進入庫存處。如庫存辦公用品發生丟失，由管理人員承擔賠償責任。
九、辦公用固定資產管理
(一)辦公用固定資產是指公司各部門在日常工作中用於辦公和服務的各類裝置和設施。具體包括桌椅、公文櫃、電話機、電腦、印表機、影印機等。
(二)購置
1、辦公用固定資產由辦公室整體計劃案標準統一配置。
2、各部門可根據工作實際需要提出裝置購置申請計劃，經辦公室審定，報總經理批准後，由辦公室組織相應人員盡享採購。
(三)維修
1、各裝置需定期檢查、及時維修，確保工作業務正常進行。
2、裝置出現故障，超出保修期的，由辦公室聯絡裝置專業維修公司進行檢修，並做好裝置維修記錄臺賬。
3、維修費超過裝置原值10%的，辦公室應按使用年限、損壞程度確定是否需要維修。
4、由個人損毀的，應當由當事人酌情賠償。
(四)報廢
1、裝置出現故障無法維修或維修成本過高，且符合報廢條件的，由裝置管理者提出申請，填寫裝置報廢申請表，辦公室負責人簽字後報總經理審批。
2、公司辦公室會同有關專業技術人員或主要使用人員對裝置使用年限、維修情況等進行鑑定，並報總經理審批後，將報廢裝置交辦公室有關人員處理，如報廢裝置能出售的，將收回的款項入賬。同時，對報廢裝置登記備案、審批表存檔。
(五)其他
1、辦公室每年年底對固定資產進行兩次全面盤點(由兩人以上參加)，核對財產數量。
2、各項固定資產的質量保證書等資料統一由辦公室保管。
3、使用辦公裝置的所有人員均須按相關要求操作。
4、員工要愛護所有公司的公共裝置，離開辦公室時，要檢查關閉所有裝置電源及容易發生危險的器具，保證安全。
5、任何人未經領導批准，不能將專用辦公裝置帶出辦公地點，否則一切後果自負。
6、未經公司同意，不得將資產外借和供無關人員使用。
7、員工離開公司後，需把領用的辦公裝置悉數交還辦公室，若有損壞或丟失，負責賠償。
8、辦公裝置如需遷移，需經辦公室辦理遷移手續後，方可執行。
十、圖書管理
(一)申購
1、部門負責人依據本部門業務開展需要提出購書申請，經辦公室根據《圖書目錄》檢查，若沒有相同的圖書，報總經理同意後，方可購書。
2、圖書購買工作原則上由申請人執行，事後將購買的圖書報辦公室圖書管理人員登記，加蓋公司藏書章。
(二)管理
1、圖書的日常管理工作由辦公室設專人負責，將圖書進行編號，然後登記在《圖書目錄》中，內容包括：編號、書目名稱、冊數、出版社、單價等欄目。每次新購圖書，均需進行編號登記後，再辦理借閱手續。
2、辦公室每季度對圖書進行一次清點，每半年將清點結果記錄於《圖書目錄》。
辦公室每季末將圖書目錄提供給各部門，供部門選擇借閱。
(三)借閱
1、圖書出庫一律辦理借閱手續，否則不準出庫。
2、借閱人借書時，應填寫借閱登記表後，方可將書借走。
3、圖書借閱一般最多同時三本，一次借閱時間不得超過一個月，到期可辦理續借登記手續，如需繼續借用，須向綜合辦公室圖書管理人員辦理續借手續。
(四)責任
1、借閱人應愛惜公司財產，不得在圖書中勾畫、塗改、撕毀、損壞；因不慎丟失圖書，照價賠償。
2、借閱人應按時歸還圖書。經辦公室兩次催交不還的，視為丟失，照圖書原價賠償。
3、借閱人將圖書歸還，應在借閱登記表上登記。
十一、行政接待工作管理
(一)行政接待工作的主要任務
1、安排業務關聯企業各級領導在本地的吃、住、行。
2、安排重要來賓的檢查、考察、調研等活動。
3、協助辦理會議的會務工作。
4、協助開展公共關係工作，協調好外部環境。
(二)行政接待工作的基本原則
1、堅持為提高企業發展和經濟效益服務的原則，強化公關意識，宣傳企業形象，廣泛獲取資訊。
2、堅持規範化、標準化、制度化的原則，執行國家有關廉政建設的規定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。
3、堅持勤儉節約、熱情周到的原則，根據來賓的身份和任務執行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。
(三)行政接待工作的程式、規範
1、接打電話要使用文明語言，並做好電話記錄。
2、客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的檔案、資料、貴重物品安放好，以免洩密或丟失。
3、宴請客人實行派餐單制度，經辦人填寫派餐單，部門負責人簽字後報總經理審批，辦公室負責統一安排。
(四)行政接待工作的標準、要求
1、事務性接待標準、要求。根據領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權範圍外作任何決定和承諾。
2、宴請標準、要求。宴請客人時，應根據宴請的性質和規模不同，酌情進行安排。
十二、公司車輛使用管理
(一)車輛使用的要求：
1、凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員必須持有相應車型的駕駛證。
2、車輛必須車況良好，手續齊全。辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
3、所有車輛按規定出車前必須填出車表、行車公里數及事由，並簽字方能生效。
4、駕駛人出車時要保證證件齊全及有效性。在出車全需認真檢查車輛安全狀況(水、電、油)，以確保車輛的正常執行，若發現有損壞或有異常現象應立即告知辦公室，並協助辦理維修。每次出車後，須駛回指定地點存放，並確定鎖妥。嚴禁酒後駕駛。
5、辦公室每月應至少安排車輛進行一次吸塵、打蠟、上光等維護工作，對車輛內部及發動機要定期清洗維護，應做到車容整潔、車況良好。雨後、長途歸來應及時清洗車輛。
6、辦公室每年需要統一安排車輛年檢及購置車輛保險，並記錄車輛的總里程錶讀數，作為車輛支出計算的基準資料。
7、對車輛實行定點維修，車輛維修須先填寫維修單，由辦公室報總經理審批。車輛經審批後方能送修，未經審批的，維修費不予報銷。車輛在途中需要維修的，要先報告辦公室負責人，因特殊情況不能在定點維修單位修理的，由駕駛人報告總經理審批處理。
8、駕駛人應做到合理用油，節約用油。加油原則以加油卡的形式進行。如無特殊原因，對用現金加油的不予報銷加油費用。因公在外地加油的，憑出車審批單、發票和報銷單，由辦公室負責人報總經理審批報銷。
9、在出差長途時辦理登記後按實際在路途中發生的汽油費、路橋費由公司負責。
10、對於無法安排的用車申請，辦公室應當儘快通知用車申請人，做好解釋工作。
11、公司禁止出借車輛，特殊情況由公司總經理批准，對未經批准私自出車發生的費用由駕駛人負擔。發生交通肇事由駕駛人負全部責任，並按同型號車輛價格進行賠償。
(二)違規與事故處理
1、所有車輛必須按公司規定於正規停車場停放。不按規定停放車輛者，所造成的一切後果(如損壞、被盜、被拖等)由駕駛人承擔全部責任。
2、車輛發生丟失的，當事人要立即報告公安局、保險公司和辦公室負責人，並按市物價局有關規定賠償損失。責任人還需向領導寫出書面報告，由辦公室按照市物價局估價進行處理，當事人的交通補貼費於取得保險公司賠付款後的次月予以發放。
3、發生交通肇事事故，由交警部門依法處理
(1)交警部門認定我方不承擔責任的，發生保險公司賠償以外的費用，由公司承擔；
(2)交警部門認定雙方都有過錯的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔70%;
(3)交警部門認定我方承擔主要責任的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔30%。
4、發生違章情況，被交警部門處罰的，費用個人承擔。
5、私人用車和未經批准發生交通肇事的，一切後果自負，同時須追究相關責任。
十三、差旅費管理
(一)差旅費是指離開南京市城區開展公務活動所必需的費用，其開支範圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和外埠交通費。
(二)城市間交通費
1、出差人員要按照規定級別乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、公司高管，以及相當職務人員出差可乘坐火車軟席車(軟座、軟臥)，輪船二等艙；其他人員出差可乘坐火車硬席車(硬座、硬臥)，輪船三等艙。
3、確因出差路途較遠或任務緊急需乘坐飛機(經濟艙、普通艙)，事先應經總經理書面批准。
4、公司高管及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。
5、乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的座票票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
6、乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份，保險費不超過20元)，憑據報銷。
(三)住宿費
1、出差人員原則上不得住宿四星級及其以上星級的高檔飯店(賓館)，不得住宿豪華房間。
2、公司高管以及相當職務的人員可以住單間，住宿標準：一般地區200元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區300元/天。間。
其他人員原則上兩人住一個標準間，住宿標準：一般地區150元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區200元/天。間。
住宿費在以上規定限額標準內憑據報銷。
3、單人出差或男、女出差人員為單數，其單個人員可選擇單間住宿，其住宿費按照不超過上述規定限額標準內憑據報銷，超過部分自理。
4、工作人員出差住宿費的報銷，可按其出差期間住宿費票據及實際住宿天數平均計算，不超出標準限額據實報銷。
5、由於業務巡查等原因借住於監管點宿舍的，給予住宿費補貼30元/天。
6、出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿費發票的，一律不予報銷住宿費。
(四)伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費票據為憑證，按出差自然(日曆)天數實行定額包乾，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區40元，特殊地區50元(特殊地區指國家規定的經濟特區和直轄市、省會城市)。
2、經領導同意，出差人員憑據報銷工作餐費或招待客戶憑據報銷招待費的，扣除當餐的伙食補助。其扣除伙食補助參照標準為：一般地區早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地區早餐10元，午餐和晚餐各20元。
3、無城市間交通費票據的，可出具路橋通行費憑據報銷途中伙食補助費。當天往返的，按一天核報伙食補助費。無住宿費票據的，不予報銷住勤期間的伙食補助。
4、由於業務需要隨行的汽車駕駛員駕駛車輛出差的.，出差伙食補助費亦按本規定執行。
(五)外埠交通費
1、出差人員由於業務需要發生的的外埠交通費，憑據實報實銷，原則上計程車票不予報銷。
2、由單位自備交通工具的，憑據報銷路橋通行費、加油費等。
(六)參加會議等差旅費
1、出差借款和報銷會議差旅費時須提供會議通知。
2、會議通知統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議規定統一開支，據實報銷；在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照上述差旅費規定報銷。
3、會議明確通知食宿自理的，在途期間和會議期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按照上述差旅費規定報銷。會議統一收取會務費用的，取消會議期間的伙食補助費。
(七)其他
1、工作人員經批准到外地參加各種培訓班學習、進修培訓的，按伙食補助標準減半給予伙食費補助。
2、工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和外埠交通費。
3、工作人員出差期間，非工作需要的參觀費用，由個人承擔。對弄虛作假，虛報冒領差旅費等違法違規行為，由有關部門依照《財政違法行為處罰處分條例》等規定嚴肅處理。
4、職工探親費的報銷按有關檔案規定執行。
5、出差人員返回後3個工作日內，由借款人到財務部統一結算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷。
十四、安全衛生管理
(一)所有人員要講究衛生，做到辦公室內外環境清潔、整齊、統一，嚴禁隨地吐痰，杜絕髒、亂、差現象。
(二)辦公室環境衛生的管理由辦公室人員負責。
(三)保持地面乾淨清潔、無汙物，汙垢，牆壁無灰塵，牆上不亂掛物品。
(四)書櫥內各類書籍、資料分類擺放整齊，便於檢查。櫥頂無亂堆亂放現象，報紙擺放整齊有序，無塵土。
十五、後勤管理
(一)午餐管理
1、由辦公室統一為公司員工訂餐。
2、因故不能就餐的，應事先通知辦公室。
(二)鑰匙管理
1、公共區鑰匙由辦公室統一備份管理。
2、除行政部以外其他部門不得持有或使用非本部門的鑰匙。
(三)宿舍管理
2、在市區內無適當住所或其他原因的員工可申請住宿，由辦公室報總經理批准後統一安排住宿。
3、入住公寓後，應自覺遵守管理處的各項管理規定。
4、宿舍作為員工休息、生活的主要場所，必須保持良好的衛生環境。入住員工，每天要自覺輪流值日，公司將進行不定期抽查。
5、住宿人眼相互間應和睦共處，愛護宿舍內的設施，節約用水用電。
6、注意防火、防盜。嚴禁同時使用三種以上高負荷電器。
7、男(女)員工有事需進入異性員工宿舍，晚十點前必須離開。
8、不得私自留宿非本公司人員，如有特殊情況，需報辦公室負責人同意，並辦理好相關手續後方可入住。
9、住宿人員有娛樂的自由，但應以不影響他人休息為前提，以不影響公司整體形象、損壞公司公共財物為準則。
10、宿舍嚴禁賭博、酗酒、吸毒、打架滋事等行為，一經發現立即解僱，並送公安機關處理。
11、退房時應到辦公室辦理相關手續，配合辦公室進行房間設施、裝置、日常用具的檢查和核對，如有損壞和丟失應照價賠償。
十五、附則
本制度由辦公室制定並負責解釋，總經理批准後執行，修改時亦同。
一、總則
為加強公司行政後勤規範化管理，理順公司內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，給員工創造一個舒適的生活環境，公司現制定本制度。
二、禮儀紀律
(一)遵守國家法律、法規，遵守公司的各項規章制度及所屬部門的管理實施細則
(二)熱愛公司，熱愛本職工作，關心並積極參與公司的各項管理。
(三)樹立全域性觀念，服從指揮，主動配合，共同搞好相關工作，充分發揮團隊精神。
(四)遵守社會公德，團結友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。
(五)保守公司商業機密，愛惜公司財物，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。
(六)不營私舞弊，不濫用職權，不拉幫結派，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。
(七)恪守職責，不越權行事，如遇緊急情況，妥善處理後要及時向上級報告。
(八)實事求是，不搞形式主義；堅持原則，不以工作之便謀私利。
(九)不得將公司物品擅自帶出公司，不得將公司資料據為已有，對內封鎖，對外洩露。
(十)不任意翻閱、複製不屬於本職範圍的檔案、函電。
(十一)工作時間要精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重。
(十二)在辦公場合不允許大聲喧講、交談、接聽電話影響他人工作。
(十三)嚴格要求自己，積極進取，努力鑽研業務，與公司共同成長。
二、會議管理
(一)會議分類：
1、週會
時間：每週一上午九點。
與會人員：公司全體員工
會議安排：
(1)總結本週的工作完成情況及需要解決的重大問題，下週工作計劃；
(2)集中解決各部門的協調問題、疑難問題；
(3)安排下週工作；
2、年終銷售總結會
時間：(待定)
與會人員：總經理、營銷部全體員工等。
會議安排：
(1)總經理組織，提前安排內容，辦公室應在會議召開日一週以前向與會人員發出會議通知，並在該通知中列明會議召開日期、時間、地點和會議內容。各參會人員需提前準備總結材料及上報，以備討論。
(2)總結本年度業務情況及對每個業務人員進行業績點評，公佈業績，評選銷售能手並予以獎勵，對未完成公司銷售任務的實施相應懲罰或補救措施。
(3)對下一年度銷售工作進行預測，研討行業發展趨勢及銷售工作的對策，安排下達下一年度工作計劃。
3、臨時會議
總經理根據實際情況，臨時組織召開，由辦公室負責通知參會人員，對重大事宜須專題討論研究。
(二)會議紀律
1、辦公室須及時發出會議通知，並向與會者明確會議召開的時間、地點、參加人員、會議內容以及與會人員須攜帶的檔案材料和其他相關事項。
2、會議由總經理召集並主持召開，總經理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集並主持會議。
3、辦公室須認真做好會議記錄，並做到會議結束後的會議記錄的整理備案、檔案退收工作、會議檔案的彙編，完善會務工作。
4、所有與會人員要嚴格遵守會議的開始時間，無故不得遲到、早退。遲到人員計入會議記錄。
5、不得無故缺席，特殊情況必須事先向行政部說明。
6、會議決議事項，與會人員應在會後立即執行，不得拖延或敷衍了事。
7、會議期間須將手機關掉。
8、會議期間嚴禁吸菸，不可隨意中途離席。
9、內部會議內容須做到保密。
10、與會人員須愛護會議室的設施，保持會議室清潔。
(三)會議記錄
1、會議由辦公室製作會議記錄。會議記錄必須使用專用記錄本。會議記錄應記載會議時間，地點，與會人員，會議所議事項。
2、會後要及時撰寫會議紀要。會議紀要必須準確、清楚，充分表達會議討論的情況。
3、會議紀要的結論經與會人員確認無誤，經辦公室稽核後，存檔。
(四)會議跟進
1、會議議定事項由辦公室主持分解到相關部門落實辦理。
2、辦公室指定專人負責催辦並收集情況，可按照紀要，填寫有關事項催辦卡片。
3、辦結事項及時向有關領導反饋，並按月做出總結報告，綜合向領導彙報。
4、重要事件可分多次反饋，使領導及時瞭解辦理情況。
三、檔案收發管理
(一)公司的檔案由辦公室擬稿，由總經理簽發。
(二)業務檔案由有關部門擬稿，部門經理稽核，簽發。
(三)屬於祕密的檔案，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密檔案按保密管理規定，由專人印製、報送。
(四)經簽發的檔案原稿送辦公室存檔。
(五)外來的檔案由辦公室負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好檔案閱辦。
四、檔案列印、影印及傳真管理
(一)公司提倡無紙化辦公，非需要均使用電子版檔案。
(二)除重要檔案列印、影印使用白紙外，其他資料的列印、影印請使用單面紙以降低紙張消耗。
(三)禁止利用公司裝置列印、影印或傳真私人檔案，禁止私自為外單位列印或傳真檔案資料。特殊情況需經總經理批准。
(四)在外打字影印等所發生的費用，須做出詳細登記(登記內容：日期、頁數？全額？用途)，報經辦公室，給予報銷。
五、檔案管理
(一)歸檔範圍：公司的業務計劃、經營情況、專案情況、通告、通知、會議記錄、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、決議、決定、協議、合同、公司發文、客戶資料、各類規章制度、辦法、人事檔案、工資資料、財務資料、公司行政檔案以及添置裝置、財產的產權等具有參考價值的檔案材料。
(二)檔案統一由辦公室指定專人負責管理，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
(三)檔案要做到系統排列並建立案卷目錄和索引，以便於查詢和利用。
(四)檔案保管工作應做到四不：不散(不使檔案分散)，不亂(不使檔案互相混亂)，不丟(檔案不丟失不洩密)，不壞(不使檔案遭到破壞)。
(五)加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補，保持整潔、衛生。
(六)檔案的借閱與索取
1、向辦公室保管人員辦理相關的借閱手續後，方可提檔。
2、借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改、擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和複製，屬機密檔案的，須經總經理批准後方可摘錄和複製。
3、一般內部檔案經辦公室負責人批准後可摘錄和複製。
(七)檔案的銷燬
1、任何組織和個人非經允許無權隨意銷燬公司檔案材料。
2、對超過儲存期限的檔案，檔案管理人員需填寫檔案銷燬申請單，經總經理批准後方可銷燬。
3、經批准銷燬的公司檔案，檔案人員須認真核對，將批准的檔案銷燬申請單和將要銷燬的檔案資料做好登記並歸檔，並由專人監督銷燬。
六、保密管理
(一)保密範圍：
1、公司重大決策中的祕密事項；
2、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營專案及經營決策；
3、公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄；
4、公司的客戶資訊及資料；
5、公司的專案資訊及資料；
6、公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表；
7、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類資訊；
8、公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料；
9、公司內部管理制度；
10、其他經公司確定應當保密的事項。
(二)保密措施
1、屬於公司祕密的檔案、資料和其他物品的製作、手法、傳遞、使用、複製、摘抄、儲存和銷燬，由辦公室或部門負責人指定專人執行；
2、非總經理批准，不得複製和摘抄；
3、不準在私人交往和通訊中洩露公司祕密，不準在公共場所談論公司祕密，不準通過其他方式傳遞公司祕密；
4、公司工作人員發現公司祕密已經洩露或者可能洩露時，應當立即採取補救措施並及時報告總經理。
5、對於洩露公司機密檔案、資料者，並給公司造成經濟損失的，按照公司獎懲制度進行處理，並且公司有權追究當事人的經濟和法律責任。
七、印鑑管理
(一)公司現有公章(公司行政章)、公司合同專用章。
(二)印章由辦公室保管，印章應妥善保管，不得隨便放置。需要施印時按程式由總經理簽字後方可施印。
(三)公司行政章(以下簡稱公章)是代表公司對外聯絡的主要印鑑，凡屬以公司名義發文、介紹信、證明以及以公司名義發出的任何函件均需加蓋公章，使用時需經總經理(或總經理委託授權)簽發。
(四)公章合同專用章適用於公司與客戶簽訂的業務合同，使用時需經總經理(或總經理委託授權)簽發。
(五)印章原則上不得外借、外帶，如需外帶，必須經總經理批准後，到辦公室辦理借用登記手續後方可帶出。市內借出使用不能再工作時間以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。
(六)使用印章必須由用印人嚴格履行登記手續，由他人代替登記的，需做出詳細說明。實行誰用印，誰登記，誰負責。
(七)公司所有加蓋印鑑的文書應統一編號登記，以備查詢，存檔。
(八)在公章使用中，如發現欺騙行為和弄虛作假現象一律嚴肅處理，造成的一切經濟損失，由有關人員承擔責任。
(九)不允許在空白文書、支票、合同等上加蓋印章，特殊情況需經總經理籤批方可借出。歸還公章時，須將借用公章所蓋檔案的影印件一併交付備查。凡發現借用公章加蓋其他檔案或空白紙張或因此而發生問題，將嚴肅追究借用人的責任。
(十)印章保管人外出時，應將印章交給指定的臨時代管人保管。
(十一)印章如遇丟失、損壞或被盜時，應及時向總經理彙報予以備案，辦理補刻手續並在報刊上發表遺失宣告。
(十二)各部門新刻或改制印章，須報公司總經理批准後方可辦理，並由辦公室登記備案。
(十三)印章管理人員應做到堅持原則，立場堅定，嚴格管理，保守祕密。印章持有人違反管理制度，造成印章遺失或使用不當，公司將按嚴重違規處罰，並追究相應的經濟責任和法律責任。
八、辦公用品管理
(一)本制度中的辦公用品指日常辦公用品及一些低值易消耗品，包括辦公文具用品、打字(影印)用紙、待客物品等。
(二)購置
1、凡公司購買的辦公用品，原則上均納入公司年度購物計劃，並添置年度購物呈報表。各部負責人將該部門年度所需要的辦公用品指定計劃提交辦公室，由辦公室人員核對購買物品，查閱“供應商資料”、“採購記錄”及其他有關資料後，開始辦理詢價並進行議價，再整理報價資料，經辦公室負責人核准，報總經理批准簽字後，方可購買。
2、辦公用品由辦公室統一購置，未經批准不得隨意購置(特殊情況除外)。
3、臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低於或等於市場價，不得以高於市場的價格購買物品。在購買物品前要填寫辦公用品請購單，經辦公室負責人核准，報總經理批准簽字後方可購買，並作為報賬的原始憑證之一。
4、物品的採購原則上不得由一個人購買。
5、如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由採購的人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由採購人員照價賠償。
6、採購人員將物品購回後要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單按規定辦理報銷手續。
7、負責購買辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、
(三)發放
1、辦公室嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管並節約使用辦公用品。
2、根據實際工作需要分發給各個部門，各部門要由專人負責領取物品，並在領取單上簽字，由辦公室登記造冊保管。
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經辦公室負責人批准後方可領用。
4、公司新聘員工的辦公用品，辦公室根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。新員工需在領用表中籤字確認。
(四)保管
1、公司辦公用品均由辦公室統一管理。
2、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期後如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。
3、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。
4、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位辦公室。
5、辦公室要將公司所有財務分類記賬，定期盤點、核查，並將核查情況彙總上報總經理。
6、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事、不允許非工作人員進入庫存處。如庫存辦公用品發生丟失，由管理人員承擔賠償責任。
九、辦公用固定資產管理
(一)辦公用固定資產是指公司各部門在日常工作中用於辦公和服務的各類裝置和設施。具體包括桌椅、公文櫃、電話機、電腦、印表機、影印機等。
(二)購置
1、辦公用固定資產由辦公室整體計劃案標準統一配置。
2、各部門可根據工作實際需要提出裝置購置申請計劃，經辦公室審定，報總經理批准後，由辦公室組織相應人員盡享採購。
(三)維修
1、各裝置需定期檢查、及時維修，確保工作業務正常進行。
2、裝置出現故障，超出保修期的，由辦公室聯絡裝置專業維修公司進行檢修，並做好裝置維修記錄臺賬。
3、維修費超過裝置原值10%的，辦公室應按使用年限、損壞程度確定是否需要維修。
4、由個人損毀的，應當由當事人酌情賠償。
(四)報廢
1、裝置出現故障無法維修或維修成本過高，且符合報廢條件的，由裝置管理者提出申請，填寫裝置報廢申請表，辦公室負責人簽字後報總經理審批。
2、公司辦公室會同有關專業技術人員或主要使用人員對裝置使用年限、維修情況等進行鑑定，並報總經理審批後，將報廢裝置交辦公室有關人員處理，如報廢裝置能出售的，將收回的款項入賬。同時，對報廢裝置登記備案、審批表存檔。
(五)其他
1、辦公室每年年底對固定資產進行兩次全面盤點(由兩人以上參加)，核對財產數量。
2、各項固定資產的質量保證書等資料統一由辦公室保管。
3、使用辦公裝置的所有人員均須按相關要求操作。
4、員工要愛護所有公司的公共裝置，離開辦公室時，要檢查關閉所有裝置電源及容易發生危險的器具，保證安全。
5、任何人未經領導批准，不能將專用辦公裝置帶出辦公地點，否則一切後果自負。
6、未經公司同意，不得將資產外借和供無關人員使用。
7、員工離開公司後，需把領用的辦公裝置悉數交還辦公室，若有損壞或丟失，負責賠償。
8、辦公裝置如需遷移，需經辦公室辦理遷移手續後，方可執行。
十、圖書管理
(一)申購
1、部門負責人依據本部門業務開展需要提出購書申請，經辦公室根據《圖書目錄》檢查，若沒有相同的圖書，報總經理同意後，方可購書。
2、圖書購買工作原則上由申請人執行，事後將購買的圖書報辦公室圖書管理人員登記，加蓋公司藏書章。
(二)管理
1、圖書的日常管理工作由辦公室設專人負責，將圖書進行編號，然後登記在《圖書目錄》中，內容包括：編號、書目名稱、冊數、出版社、單價等欄目。每次新購圖書，均需進行編號登記後，再辦理借閱手續。
2、辦公室每季度對圖書進行一次清點，每半年將清點結果記錄於《圖書目錄》。
辦公室每季末將圖書目錄提供給各部門，供部門選擇借閱。
(三)借閱
1、圖書出庫一律辦理借閱手續，否則不準出庫。
2、借閱人借書時，應填寫借閱登記表後，方可將書借走。
3、圖書借閱一般最多同時三本，一次借閱時間不得超過一個月，到期可辦理續借登記手續，如需繼續借用，須向綜合辦公室圖書管理人員辦理續借手續。
(四)責任
1、借閱人應愛惜公司財產，不得在圖書中勾畫、塗改、撕毀、損壞；因不慎丟失圖書，照價賠償。
2、借閱人應按時歸還圖書。經辦公室兩次催交不還的，視為丟失，照圖書原價賠償。
3、借閱人將圖書歸還，應在借閱登記表上登記。
十一、行政接待工作管理
(一)行政接待工作的主要任務
1、安排業務關聯企業各級領導在本地的吃、住、行。
2、安排重要來賓的檢查、考察、調研等活動。
3、協助辦理會議的會務工作。
4、協助開展公共關係工作，協調好外部環境。
(二)行政接待工作的基本原則
1、堅持為提高企業發展和經濟效益服務的原則，強化公關意識，宣傳企業形象，廣泛獲取資訊。
2、堅持規範化、標準化、制度化的原則，執行國家有關廉政建設的規定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。
3、堅持勤儉節約、熱情周到的原則，根據來賓的身份和任務執行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。
(三)行政接待工作的程式、規範
1、接打電話要使用文明語言，並做好電話記錄。
2、客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的檔案、資料、貴重物品安放好，以免洩密或丟失。
3、宴請客人實行派餐單制度，經辦人填寫派餐單，部門負責人簽字後報總經理審批，辦公室負責統一安排。
(四)行政接待工作的標準、要求
1、事務性接待標準、要求。根據領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權範圍外作任何決定和承諾。
2、宴請標準、要求。宴請客人時，應根據宴請的性質和規模不同，酌情進行安排。
十二、公司車輛使用管理
(一)車輛使用的要求：
1、凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員必須持有相應車型的駕駛證。
2、車輛必須車況良好，手續齊全。辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
3、所有車輛按規定出車前必須填出車表、行車公里數及事由，並簽字方能生效。
4、駕駛人出車時要保證證件齊全及有效性。在出車全需認真檢查車輛安全狀況(水、電、油)，以確保車輛的正常執行，若發現有損壞或有異常現象應立即告知辦公室，並協助辦理維修。每次出車後，須駛回指定地點存放，並確定鎖妥。嚴禁酒後駕駛。
5、辦公室每月應至少安排車輛進行一次吸塵、打蠟、上光等維護工作，對車輛內部及發動機要定期清洗維護，應做到車容整潔、車況良好。雨後、長途歸來應及時清洗車輛。
6、辦公室每年需要統一安排車輛年檢及購置車輛保險，並記錄車輛的總里程錶讀數，作為車輛支出計算的基準資料。
7、對車輛實行定點維修，車輛維修須先填寫維修單，由辦公室報總經理審批。車輛經審批後方能送修，未經審批的，維修費不予報銷。車輛在途中需要維修的，要先報告辦公室負責人，因特殊情況不能在定點維修單位修理的，由駕駛人報告總經理審批處理。
8、駕駛人應做到合理用油，節約用油。加油原則以加油卡的形式進行。如無特殊原因，對用現金加油的不予報銷加油費用。因公在外地加油的，憑出車審批單、發票和報銷單，由辦公室負責人報總經理審批報銷。
9、在出差長途時辦理登記後按實際在路途中發生的汽油費、路橋費由公司負責。
10、對於無法安排的用車申請，辦公室應當儘快通知用車申請人，做好解釋工作。
11、公司禁止出借車輛，特殊情況由公司總經理批准，對未經批准私自出車發生的費用由駕駛人負擔。發生交通肇事由駕駛人負全部責任，並按同型號車輛價格進行賠償。
(二)違規與事故處理
1、所有車輛必須按公司規定於正規停車場停放。不按規定停放車輛者，所造成的一切後果(如損壞、被盜、被拖等)由駕駛人承擔全部責任。
2、車輛發生丟失的，當事人要立即報告公安局、保險公司和辦公室負責人，並按市物價局有關規定賠償損失。責任人還需向領導寫出書面報告，由辦公室按照市物價局估價進行處理，當事人的交通補貼費於取得保險公司賠付款後的次月予以發放。
3、發生交通肇事事故，由交警部門依法處理
(1)交警部門認定我方不承擔責任的，發生保險公司賠償以外的費用，由公司承擔；
(2)交警部門認定雙方都有過錯的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔70%;
(3)交警部門認定我方承擔主要責任的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔30%。
4、發生違章情況，被交警部門處罰的，費用個人承擔。
5、私人用車和未經批准發生交通肇事的，一切後果自負，同時須追究相關責任。
十三、差旅費管理
(一)差旅費是指離開南京市城區開展公務活動所必需的費用，其開支範圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和外埠交通費。
(二)城市間交通費
1、出差人員要按照規定級別乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、公司高管，以及相當職務人員出差可乘坐火車軟席車(軟座、軟臥)，輪船二等艙；其他人員出差可乘坐火車硬席車(硬座、硬臥)，輪船三等艙。
3、確因出差路途較遠或任務緊急需乘坐飛機(經濟艙、普通艙)，事先應經總經理書面批准。
4、公司高管及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。
5、乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的座票票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
6、乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份，保險費不超過20元)，憑據報銷。
(三)住宿費
1、出差人員原則上不得住宿四星級及其以上星級的高檔飯店(賓館)，不得住宿豪華房間。
2、公司高管以及相當職務的人員可以住單間，住宿標準：一般地區200元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區300元/天。間。
其他人員原則上兩人住一個標準間，住宿標準：一般地區150元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區200元/天。間。
住宿費在以上規定限額標準內憑據報銷。
3、單人出差或男、女出差人員為單數，其單個人員可選擇單間住宿，其住宿費按照不超過上述規定限額標準內憑據報銷，超過部分自理。
4、工作人員出差住宿費的報銷，可按其出差期間住宿費票據及實際住宿天數平均計算，不超出標準限額據實報銷。
5、由於業務巡查等原因借住於監管點宿舍的，給予住宿費補貼30元/天。
6、出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿費發票的，一律不予報銷住宿費。
(四)伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費票據為憑證，按出差自然(日曆)天數實行定額包乾，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區40元，特殊地區50元(特殊地區指國家規定的經濟特區和直轄市、省會城市)。
2、經領導同意，出差人員憑據報銷工作餐費或招待客戶憑據報銷招待費的，扣除當餐的伙食補助。其扣除伙食補助參照標準為：一般地區早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地區早餐10元，午餐和晚餐各20元。
3、無城市間交通費票據的，可出具路橋通行費憑據報銷途中伙食補助費。當天往返的，按一天核報伙食補助費。無住宿費票據的，不予報銷住勤期間的伙食補助。
4、由於業務需要隨行的汽車駕駛員駕駛車輛出差的，出差伙食補助費亦按本規定執行。
(五)外埠交通費
1、出差人員由於業務需要發生的的外埠交通費，憑據實報實銷，原則上計程車票不予報銷。
2、由單位自備交通工具的，憑據報銷路橋通行費、加油費等。
(六)參加會議等差旅費
1、出差借款和報銷會議差旅費時須提供會議通知。
2、會議通知統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議規定統一開支，據實報銷；在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照上述差旅費規定報銷。
3、會議明確通知食宿自理的，在途期間和會議期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按照上述差旅費規定報銷。會議統一收取會務費用的，取消會議期間的伙食補助費。
(七)其他
1、工作人員經批准到外地參加各種培訓班學習、進修培訓的，按伙食補助標準減半給予伙食費補助。
2、工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和外埠交通費。
3、工作人員出差期間，非工作需要的參觀費用，由個人承擔。對弄虛作假，虛報冒領差旅費等違法違規行為，由有關部門依照《財政違法行為處罰處分條例》等規定嚴肅處理。
4、職工探親費的報銷按有關檔案規定執行。
5、出差人員返回後3個工作日內，由借款人到財務部統一結算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷。
十四、安全衛生管理
(一)所有人員要講究衛生，做到辦公室內外環境清潔、整齊、統一，嚴禁隨地吐痰，杜絕髒、亂、差現象。
(二)辦公室環境衛生的管理由辦公室人員負責。
(三)保持地面乾淨清潔、無汙物，汙垢，牆壁無灰塵，牆上不亂掛物品。
(四)書櫥內各類書籍、資料分類擺放整齊，便於檢查。櫥頂無亂堆亂放現象，報紙擺放整齊有序，無塵土。
十五、後勤管理
(一)午餐管理
1、由辦公室統一為公司員工訂餐。
2、因故不能就餐的，應事先通知辦公室。
(二)鑰匙管理
1、公共區鑰匙由辦公室統一備份管理。
2、除行政部以外其他部門不得持有或使用非本部門的鑰匙。
(三)宿舍管理
2、在市區內無適當住所或其他原因的員工可申請住宿，由辦公室報總經理批准後統一安排住宿。
3、入住公寓後，應自覺遵守管理處的各項管理規定。
4、宿舍作為員工休息、生活的主要場所，必須保持良好的衛生環境。入住員工，每天要自覺輪流值日，公司將進行不定期抽查。
5、住宿人眼相互間應和睦共處，愛護宿舍內的設施，節約用水用電。
6、注意防火、防盜。嚴禁同時使用三種以上高負荷電器。
7、男(女)員工有事需進入異性員工宿舍，晚十點前必須離開。
8、不得私自留宿非本公司人員，如有特殊情況，需報辦公室負責人同意，並辦理好相關手續後方可入住。
9、住宿人員有娛樂的自由，但應以不影響他人休息為前提，以不影響公司整體形象、損壞公司公共財物為準則。
10、宿舍嚴禁賭博、酗酒、吸毒、打架滋事等行為，一經發現立即解僱，並送公安機關處理。
11、退房時應到辦公室辦理相關手續，配合辦公室進行房間設施、裝置、日常用具的檢查和核對，如有損壞和丟失應照價賠償。
十五、附則
本制度由辦公室制定並負責解釋，總經理批准後執行，修改時亦同。
公司行政規章制度 篇8
一、總則
第一條為加強企業行政事務管理，理順企業內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。
第二條本制度所指行政事務包括檔案管理、印鑑管理、公文列印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。
二、檔案管理
第三條歸檔範圍：企業的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、專案方案、通告、通知等具有參考價值的檔案資料。
第四條檔案管理要指定專人專責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
第五條檔案的借閱與索取
1、總經理、副總經理及有關人員借閱非密級檔案應通過行政祕書辦理借閱手續，直接提檔；
2、企業其他人員需借閱檔案時，要經總經理批准，並辦理借閱手續；
3、借閱檔案必須愛護，堅持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和複製，凡屬密級檔案，必須由總司理批准方可摘錄和複製，一般內部檔案經行政祕書批准前方可摘錄和複製。
第六條檔案的銷燬
1、任何組織或個人非經允許無權隨意銷燬企業檔案材料；
2、若按規定需要銷燬時，凡屬密級檔案須經總經理批准後方可銷燬，一般內部檔案，須經行政祕書批准後方可銷燬。
3、經批准銷燬的企業檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷燬清單，由專人監督銷燬。
三、印鑑管理
第七條企業印鑑由行政祕書負責保管。
第八條企業印鑑的使用一律由總經理簽字許可後行政祕書方可蓋章，如違反此項規定造成的後果由直接責任人員負責。
第九條企業所有需要蓋印鑑的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應同一編號登記存檔，以備查詢。
第十條企業一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其他特殊情況確需開具時，必須經總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向企業彙報其介紹信的用途，未使用的必須交回。
第十一條蓋章後出現的意外情況由批准人負責。
四、公文列印管理
第十二條企業公文的列印工作由行政祕書負責。 第十三條各部室列印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，祕書安排，按價計費。
第十四條各部分所有列印公文或檔案必須一式三份，交行政祕書留底存檔。
五、辦公及勞保用品的管理
第十五條辦公用品的購發。
1、每月月底前，各部門負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交行政祕書。
2、行政祕書指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經總司理審批後負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃地分發給各個部分。由部分主管具名領回。
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其他用品的須經行政祕書批准後方可領用。
4、企業新聘工作人員的辦公用品由行政祕書根據部門負責人提供的名單和用品清單負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。
5、負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支恰當、用品保管好。
6、負責購發辦公用品的'人員要建立賬本，辦妥入庫、出庫手續。出庫一定要由支付人員具名。
7、辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜，嚴格依照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。
第十六條勞保用品的購發。
勞保用品的配給，由行政祕書根據各部分的實際工作需要同一購買、同一發放。
六、
第十七條庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立賬本。
第十八條採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出並通知有關負責人。
第十九條物資入庫後，應當日填寫賬卡。
第二十條嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經財務部批准後方可出庫。
第二十一條庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理批准，辦理外借手續。
第二十二條嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨便塗改。
第二十三條庫房內嚴禁吸菸，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。
七、報刊及郵發管理
第二十四條行政祕書每半年按照企業的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續。
第二十五條行政祕書每日負責將報刊取回並進行處理、分類、登記，並分別送到有關部門。有關部門處理後，一週內交由行政祕書統一保管存檔備查。
第二十六條任何人不得隨便將報刊挪作他用。
八、附則
第二十七條行政祕書負責為各部門郵發信件、郵件。 私人信件一概實行自費，貼足郵票，祕書處理。 所有公發信件及郵件一概不封口，由行政祕書進行登記後同一封口，負責寄發。
各類掛號信須經各部門主管批准，行政祕書登記後方可郵發。
第二十八條本制度如有未盡事宜或隨著企業的發展有些條款不適應工作需要的，各部分可提出修改意見交行政祕書研究並提請總司理批覆。
第二十九條本制度解釋權歸行政部。 第三十條本制度從公佈之日起執行。
公司行政規章制度 篇9
1.員工考勤管理規定
1.1.工時制度
1).下列崗位員工實行綜合計算工時制:
內保人員、工程技術人員及值班人員等因工作性質需連續作業的崗位,以月為計算單位,平均工作時間每週不少於40小時。
1.2.定時工作制
1).除上述規定的人員,其餘崗位員工均實行定時工作制,每週工作五天,每天工作8小時,每週工作不少於40小時。
2).定時工作時間(星期一至星期五作息時間):
上午工作時間:08:30-12:00
下午工作時間:13:00-17:30
午餐時間:12:00-13:00
1.3.各種假期的規定
依照公司釋出的《員工手冊》相應條款執行。
2.員工打卡管理暫行規定
2.1.員工出勤,執行上、下班打卡規定。
2.2.員工因公外出延誤打卡,須及時填寫'補卡單',月末按出勤統計。
2.3.員工患病、非因工負傷(急診除外)或有事不能上崗工作須提前填寫《請(休)假申請單》,經批准後,免打卡。
2.4.月末出勤統計,以員工考勤卡及補卡單、請假單為依據進行考勤彙總。
2.5.凡出勤日未打卡者,同時也無請假單、補卡單,按曠工處理。
2.6.代他人打卡或委託他人打卡,及打卡中弄虛作假者,按《員工手冊》規定處理。
2.7.記錄及表格
yz-zg/bxr-f08-01《請(休)假申請單》
3.計算機使用管理規定
3.1.所有員工在使用計算機時需遵守本規定。
3.2.各部門的計算機原則上只供本部門員工使用,如有特殊情況需使用其它部門的計算機時應事先取得該部門經理的許可。
3.3.初學計算機的使用者在操作中遇到難題,不得擅自處理,應向技術人員求助。
3.4.在使用過程中,因事暫時停止使用時,應儲存檔案,並退出應用程式。
3.5.使用完畢計算機後,必須退出應用程式,以防止意外造成對機器的損害。
3.6.各部門使用計算機進行檔案編輯處理時應建立部門子目錄,避免在根目錄下直接處理管理檔案。
3.7.子目錄的命名用各部門名稱,如屬個人專用檔案應另設子目錄進行處理。
3.8.檔名稱使用漢字,要基本反映檔案內容。
3.9.檔案處理應在硬碟上操作,並注意儲存,檔案處理完畢後儲存檔案的同時應用軟盤備份,保證軟硬碟都有檔案。
3.10.對硬碟上長時間不再使用的檔案定期刪除,只儲存軟盤備份。
3.11.使用軟盤時應確保軟盤沒有病毒,否則在使用前應進行病毒檢查。
3.12.軟盤中儲存檔案時應在軟盤上做出標記,便於使用查閱。
3.13.遵守軟盤的使用保護規定,防止軟盤損壞時檔案丟失。
3.14.各部門的計算機維護由公司設專人統一負責。
3.15.維護人員定期對計算機進行維護,包括檢查、處理病毒和硬碟整理等。
3.16.工作時間禁止在計算機上玩遊戲或與進行工作無關的作業。
3.17.計算機出現故障時,應及時請維護人員處理,嚴禁未明故障原因擅自處理。
3.18.凡因使用不當造成機器損壞的,據情節輕重給予責任人相應的處罰。
4.關於印章使用管理的暫行規定
4.1.印章種類
公司印章、公司業務專用章、部門印章、簽字印章和其他內部印章等。
4.2.印章使用
1).公司印章的使用
i.凡以公司名義傳送的公文,須經公司主管領導審批簽字後,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。
ii.重要的公文,如財務、人事和業務等方面或涉及面廣的公文,必須由公司總經理或主持工作的副總經理核籤後,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。
iii.公司各部門對外定期報送各類業務報表需加蓋公司印章的,由使用部門填寫《印章使用審批表》,經公司主管領導簽字後,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。
iv.對外發出的便函、證明及對外聯絡工作的介紹信需加蓋公司印章的,由使用部門填寫《印章使用審批表》,經公司主管領導簽字後,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。
v.公司對外簽訂的合同、協議,按合同評審程式使用公司印章。
vi.各物管中心在所轄業務範圍內對外簽訂的經濟類合同、協議須加蓋公司印章的,按合同評審程式,以公司確定的合同金額標準為限,合同金額在標準以上的,須經中心內部稽核,公司審批、總經理簽字後,方能送交公司行政與人力資源部加蓋公司合同專用章;合同金額在標準以下的,經中心內部審批、中心總經理簽字後,可送交公司行政與人力資源部加蓋公司合同專用章。(合同原件要在公司備案)
vii.物管中心以公司名義對外發文、報送報表、辦理相關業務等需加蓋公司印章的,由中心填寫《印章使用審批表》,中心總經理審批,公司相關職能部門經理、公司總經理或主管領導簽字後,方能送交公司行政與人力資源部加蓋公司印章。
2).各部門印章的使用:
i.凡以部門名義發出的公文或便函,須經部門經理核籤後加蓋部門印章。
ii.公司部門不能以公司的名義加蓋部門印章對外發送公文。部門僅能向外傳送本部門業務許可權範圍內的公文。物管公司頒發的證書、獎狀等,經物管公司領導簽字同意後,加蓋北京物業管理公司印章。
4.3.印章的保管
1).公司的印章,原則上由公司行政與人力資源部經理指定專人負責保管。遇特殊情況,由其他部門專人負責保管時,需經公司總經理批准。
2).部門的印章由各部門指定專人負責保管。
3).使用印章須有登記存底,隨用隨取,用畢即存,嚴防私用、盜用公章,以免造成損失。
4).未經公司總經理批准,任何人不得攜帶公司印章外出。
5).印章保管人員應嚴格執行本規定,履行加蓋印章的手續。對不符合程式或超出授權範圍的,印章保管人有權拒絕用印。
6).印章保管人員因工作疏忽而造成印章丟失或誤用、錯用,須承擔關聯責任。不能為空白信箋蓋印。
4.4.記錄及表格
yz-zg/bxr-f09-02《印章使用審批表》
5.女職工勞動保護管理辦法
5.1.女職工的特殊保護,是指根據其身體、生理特點以及哺育教育子女的需要,而採取的對女職工在生產勞動中的'安全與健康實行的管理辦法。
5.2.本辦法所涉及的女職工係指公司依據國家有關法律法規的規定,通過正常聘用程式正式聘用的女性員工,包括臨時聘用人員和環境保潔人員。
5.3.女職工月經期的保護措施參照國家有關規定從事適當勞動強度的工作。
5.4.女職工孕期的保護措施:
1).女職工自確定妊娠之日起持醫院證明向人事部門及時報告備案。
2).女職工懷孕期間不得接觸超過衛生防護要求劑量當量限值的x射線、y射線和其他工業毒物和有急性中毒危險的作業及國家規定的三級強度的勞動內容。
3).妊娠女職工不應加班加點,妊娠滿7個月不得上夜班,並可根據個人身體狀況申請休假。
4).對不能適宜原工作的妊娠女職工,應根據醫務部門證明,予以減輕勞動量或安排其它崗位工作。
5).從事立位作業的女職工,懷孕7個月以後,其工作場所應設立工間休息座位,在勞動時間內安排一定的休息時間並允許孕婦在預產期前休息兩週。
6).懷孕女職工在勞動時間內進行產前檢查,應按勞動時間計算。
5.5.女職工生育期保護措施:
1).女職工生育期間享受國家規定的產假待遇。
2).女職工產假為90天,其中產前休假15天;晚育者(24週歲及以上初育)增加15天產假;遇難產情況延長產假30天;生育多胞胎的,每多生育一個嬰兒,延長產假15天。
3).女職工懷孕期間流產的,根據醫療部門證明,給予北京市有關規定產假。
5.6.女職工哺乳期保護措施:
1).對有不滿一週歲嬰兒的女職工,每班工作給予兩次授乳時間,每次半小時,可合併使用,並不得安排夜班及加班加點。
2).女職工哺乳期間不得安排從事接觸有毒物質的作業。
公司行政規章制度 篇10
第一條、總則
1、為加強公司行政事務管理，理順公司內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。
2、本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑑管理、公文列印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。
第二條、檔案管理
1、歸檔範圍：公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、專案方案、通告、通知等具有參考價值的檔案材料。
2、檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱與索取
（1）總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。
（2）公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批准，並辦理借閱手續。借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和複製，凡屬密級檔案，必須由總經理批准方可摘錄和複製；一般內部檔案經總經理辦公室主任批准方可摘錄和複製。
4、檔案的銷燬
（1）任何組織或個人非經允許無權隨意銷燬公司檔案材料。
（2）若按規定需要銷燬時，凡屬密級檔案須經總經理批准後方可銷燬；一般內部檔案，須經公司辦公室主任批准後方可銷燬。
（3）經批准銷燬的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷燬清單，由專人監督銷燬。
第三條、印鑑管理
1、公司印鑑由總經理辦公室主任負責保管。
2、公司印鑑的使用一律由主管副總經理簽字許可後管理印鑑人方可蓋章，如違反此項規定造成的後果由直接責任人員負責。
3、公司所有需要蓋印鑑的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。
4、公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司彙報其介紹信的用途，未使用的必須交回。
5、蓋章後出現的意外情況由批准人負責。
第四條、公文列印管理
1、公司公文的列印工作由總經理辦公室負責。
2、各部室列印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部列印，按價計費。3、公司各部、室所有列印公文、檔案，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。
第五條、辦公及勞保用品的管理
1、辦公用品的購發
（1）每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室。
（2）總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經主管副總經理審批後負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃地分發給各個部、室，由部、室主任簽字領回。
（3）除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批准方可領用。
（4）公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部、室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。
（5）負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好。
（6）負責購發辦公用品的人員要建立賬本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字。
（7）辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。
2、勞保用品的購發
勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。
第六條、庫房管理
1、庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立賬卡。
2、採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出並通知有關負責人。
3、物資入庫後，應當日填寫賬卡。
4、嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批准後方可出庫。
5、庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批准，辦理外借手續。
6、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意塗改。
7、庫房內嚴禁吸菸，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。
第七條、報刊及郵發管理
1、報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續。
2、報刊管理人員每日負責將報刊取回並進行處理、分類、登記，並分別送到有關部門。有關部門處理後，一週內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。
3、任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批准。
第八條、附則
1、公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。
（1）私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。
（2）所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發。
（3）控制各類掛號信。凡因公需掛號者，須經各部室主任批准，總經理辦公室登記後方可郵發。
2、本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究並提請總經理批覆。
3、本規定從釋出之日起生效。