公司董事會決議範本（精選15篇）

公司董事會決議範本 篇1

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質:首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議採用書面通知方式，於_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________。

經全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經理。

以上任期為三年，自公司登記機關核准之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

公司董事會決議範本 篇2

根據<公司法>及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致透過。決議如下:

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務。

二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。

全體董事簽名:__________

_____年_____月_____日

公司董事會決議範本 篇3

第____屆董事會第_____會議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知於_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議於_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定，會議程式合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，構成如下決議:

一、審議透過<關於_______________________管理制度的議案>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

二、審議透過<_______________________制度>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

三、審議透過<_______________________制度>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

與會董事簽字:

_______年_______月_______日

公司董事會決議範本 篇4

會議時間：________

會議地點：________

出席會議股東(董事)：________

有限公司股東(董事)會第____次會議於____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定勵志網，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

一、同意更換董事長……

二、同意修改章程……

三、同意變更住所……

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：________

_____年_______月_______日

公司董事會決議範本 篇5

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以簡訊及郵件的方式發出 20xx 年第一次董事會會議通知。 會議於 20xx年 3 月 1 日~3 月 3 日以通訊表決的方式召開。 會議應參與表決的董事 9 名， 實際參與表決董事 9 名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議了以下議案： 1、《關於申請撤銷公司臺港澳僑投資企業批准證書並由中外合資股份有限公司變更為內資股份有限公司》的議案：表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過詳細情況請見本公司同日釋出的《 關於申請撤銷公司臺港澳僑投資企業批准證書並由中外合資股份有限公司變更為內資股份有限公司的公告》。 2、《關於續聘公司高階管理人員、證券事務代表》的議案，其中： 2.1、《 續聘陳輝漢先生擔任公司總經理》的議案; 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.2、《續聘周躍基先生擔任公司副總經理》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.3、《續聘張靜女士擔任公司副總經理兼任董事會祕書》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過董事會祕書聯絡方式：董事會祕書：張靜電話： 0755-823208 傳真： 0755-823 郵箱：2.4、《續聘王青峰先生擔任公司財務總監》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.5、《續聘杜明麗女士擔任公司證券事務代表》的議案。 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過證券事務代表聯絡方式：證券事務代表:杜明麗電話： 0755-823208 傳真： 0755-8234 郵箱：本次續聘人員任期與公司第八屆董事會任期一致，續聘人員簡歷附後，公司獨立董事對續聘高管人員發表了獨立意見，詳細內容見本公司同日公告。

特此公告。

深圳xx酒店股份有限公司董事會

3 月 3 日

公司董事會決議範本 篇6

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本出資人決定：同意修改公司章程，具體修改內容見“x有限公司章程修正案”。

杭州有限股東

法人(含其他組織)股東蓋章：

把章程裡關於地址的約定做下修改。

年月日

公司董事會決議範本 篇7

會議時間：20xx年3月6日

會議地址：公司臨時會議室

會議性質：首次會議本次會議由蔡勝利召集和主持，於20xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會議。經於會董事認真討論，一至同意達成以下決議：

一、選舉蔡勝利為公司董事長並但任公司法人代表人。

二、聘任蔡勝利為公司總經理。

董事簽字：

年月日

公司董事會決議範本 篇8

__________________有限公司董事會決議

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務。

二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。

全體董事簽名：__________

_____年_____月_____日

公司董事會決議範本 篇9

根據《公司法》及公司章程，______有限公司於______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：

1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所籤借據為準)一事用公司資產為該債務提供擔保。同時全體股東承擔連帶責任保證，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。

2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔法律責任。

股東簽字：

______有限公司(簽章)：

年　　月　　日

公司董事會決議範本 篇10

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議，於20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應到董事 13 人，實到董事 12 人，金明達董事委託王運丹董事行使表決權。公司監事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議由王運丹先生主持。經出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：

一、推選王先生擔任公司第六屆董事會董事長。

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、同意公司關於董事會下設各專業委員會成員調整的議案。

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

戰略委員會：

提名委員會：

薪酬與考核委員會：

審計委員會：

三、同意公司關於聘任公司總經理的議案證券簡稱：上海電力證券程式碼：6000編號：

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意聘任柳先生擔任公司總經理，任期三年。

四、同意公司關於聘任公司副總經理的議案

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意聘任孫基先生擔任公司副總經理兼財務總監職務，任期三年;

同意聘任孫先生擔任公司副總經理兼總工程師職務，任期三年;

同意聘任郭先生擔任公司副總經理職務，任期三年;

同意聘任先生擔任公司副總經理職務，任期三年。

五、同意公司關於聘任公司董事會祕書及證券事務代表的議案

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意聘任夏先生擔任公司董事會祕書，任期三年。

同意聘任鄒女士擔任公司證券事務代表，任期三年。鄒女士承諾將參加

上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務代表資格培訓並取得證券事務代表資格

證書，待取得證券事務代表資格證書後履行職責。

上海股份有限公司董事會

六月二十七日

公司董事會決議範本 篇11

公司董事會決議

本公司於20xx年月日召開全體董事會議，應到董事三名，實到董事三名，會議到會董事佔表決權數的100%。根據《公司法》規定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經理聘任的有關事宜進行討論，現決議如下：1、經選舉，由擔任本公司董事會董事長，任期三年。2、董事長為本公司法定代表人。3、董事長鬚按《公司法》及《公司章程》規定，依法行使職權，並承擔義務。4、聘任出任本公司總經理。上述決議經本公司董事會與會董事一致通過。

董事簽名：

20xx年月日

公司董事會決議範本 篇12

股東會決議

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，十堰市X公司首次股東會會議於X年XX月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東於會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人②，佔總股數 %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

一、通過《十堰市X公司章程》。

二、選舉為公司第一屆執行董事(法定代表人)。

三、聘任為公司經理。

四、選舉為公司第一屆監事。

五、同意設立十堰市X公司，並擬向公司登記機關申請設立登記。

股東(簽字、蓋章)

年 月 日

公司董事會決議範本 篇13

時間：__________

地點：__________

參加人員：__________

主持會議人：__________

記錄人：__________

___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應___人，實到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業法》及___公司合同章程的規定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經公司董事會全體董事表決，一致同意達成如下決議：

1.__________

2.__________

3.__________

…………….

出席會議的董事簽名：________________

董事長姓名：__________ 簽字：________

董事姓名：__________ 簽字：__________

董事姓名：__________ 簽字：__________

公司董事會決議範本 篇14

本公司全體董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、會議召開情況

(一)會議召集人： (說明本次監事會的召集人, 董事會的召集人為監事會主席) (二)會議召集時間： (列明現場會議召集的日期和時間)

(三)會議召集方式：(如通過直接送達、傳真、電子郵件等送達會議通知;通過電話進

行確認並做相應記錄等。)

(四)會議召開時間： (列明現場會議召開日期和時間)

(五)會議召開地點：(列明現場會議的地點-公司所在地或公司章程規定的地方) (六)會議表決方式：(如“現場投票表決”)

(七)會議主持人：(說明本次監事會的主持人, 董事會的主持人為監事會主席)

本次(或臨時)監事會的召集、召開程式符合《公司法》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。 二、會議出席情況

本次(臨時)監事會應出席會議監事、(監事代理人)x人，實際出席會議監事、(監事代理人)x人，會議有效表決票數為x票。 三、提案/議案審議情況

1、審議通過《關於議案》 (審議內容：)

表決結果：其中票同意，佔全體監事的%，票反對，票棄權。 2、審議通過《關於議案》 (審議內容：)

表決結果：其中票同意，佔全體監事的%，票反對，票棄權。 (列明1、委託他人出席和缺席的監事人數和姓名、缺席的理由和受託監事姓名。2、涉及關聯交易的，說明應當迴避表決的監事姓名、理由和迴避情況)

四、備查檔案

附：《決議》等

份有限公司監事會

X年XX月XX日

公司董事會決議範本 篇15

_____________公司(以下簡稱公司)股東於____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

本次股東會會議於_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

注意事項：

1、《公司法》第38條規定，經股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，並由全體股東在決定檔案上簽名、蓋章。

2、《公司法》第39條規定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集並主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監事會、股東等召集並主持。

3、《公司法》第44條規定，修改公司章程、增加或減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經三分之二以上表決權的股東通過。