關於股東大會的工作報告範文（通用3篇）

關於股東大會的工作報告範文 篇1

金輪藍海股份有限公司

20xx年度董事會工作報告

各位董事：

金輪藍海股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會在20xx年工作中，全體董事嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規，認真履行《公司章程》賦予的各項職責，嚴格執行股東大會各項決議，積極推進董事會各項決議實施，不斷規範公司法人治理結構，恪盡職守、勤勉盡責，爲董事會科學決策和規範運作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全體股東的利益。

第一部分 20xx年度工作回顧

一、20xx年度經營情況的簡要回顧

20xx年，公司管理層緊緊圍繞外延式擴張及內涵式增長的發展目標以及20xx年度工作計劃，主要從以下幾個方面開展工作：

1、強化投前管理，推進實施更多符合公司戰略方向的投資項目，提高投資回報率，提升公司整體業務規模和盈利能力，推動公司市值良性增長;

2、提高投後管理能力，向所投資企業賦能，提升被投企業經營管理水平、推動被投企業的技術升級、促進被投企業產業鏈協同，幫助具備條件的被投企業開展上市準備工作;

3、深入推行卓越績效管理模式，提升經營管理水平和盈利能力;

4、加強B2B商業模式的研究與探索，促進商業模式創新;

5、深入推進公司企業文化建設;

6、加強組織能力建設,強化人力資源管理，注重人才梯隊建設、關鍵人才招聘、完善培訓體系、強化以目標爲導向的績效管理系統;

7、加強研究和學習，提升公司融資管理的水平和能力;

8、加快公司信息化建設，打造信息化共享平臺;

9、推動內部共享職能市場化，提高組織活力和效率;

報告期內，公司實現營業收入209,499.10萬元，同比增長20.53%;歸屬於上市公司股東的淨利潤8,573.57萬元，同比下降31.31%。報告期末，公司總資產爲254,583.37萬元，較期初增加8.83%;歸屬於上市公司股東的所有者權益爲

172,527.62萬元，較期初增加3.75%;本期基本每股收益0.49元，較去年同期下降32.88%。

二、董事會和股東大會召開及決議情況

報告期內，共組織召開4次股東大會，17次董事會。報告期內，所召開會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，作出的會議決議合法有效。會議審議通過的事項，均由董事會組織有效實施。

(一)報告期內，董事會會議具體情況如下：

1、20xx年1月18日，第三屆董事會20xx年第一次會議召開，審議並通過《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》;

2、20xx年3月5日，第三屆董事會20xx年第二次會議召開，審議並通過《關於開展票據池業務的議案》、《關於召開20xx年第二次臨時股東大會的議案》;3、20xx年4月21日，第三屆董事會20xx年第三次會議召開，審議並通過《關於20xx年度董事會工作報告的議案》、《關於20xx年度總經理工作報告的議案》、《關於20xx年年度報告及其摘要的議案》、《關於20xx年度財務決算報告的議案》、《關於20xx年度利潤分配預案的議案》、《關於20xx年度內部控制自我評價報告的議案》、《關於20xx年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關於20xx年度經營計劃的議案》、《關於20xx年度財務預算報告的議案》、《關於提議續聘20xx年度審計機構的議案》、《關於第三屆董事會換屆選舉的議案》、《關於第四屆董事會董事津貼的議案》、《關於20xx年度日常關聯交易預計的議案》、《關於變更公司類型的議案》、《關於終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案》、《關於授權董事會批准提供擔保額度的議案》、《關於20xx年度公司使用自有閒置資金開展委託理財的議案》、《關於召開20xx年度股東大會的議案》;4、20xx年4月28日，第三屆董事會20xx年第四次會議召開，審議並通過《關於20xx年第一季度報告全文及其正文的議案》、《關於放棄參股公司股權轉讓優先認購權暨關聯交易的議案》;

5、20xx年5月16日，第四屆董事會20xx年第一次會議召開，審議並通過《關於選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關於選舉公司第四屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》、《關於聘任公司總經理的議案》、《關於聘任公司副總經理及投資總監的議案》、《關於聘任公司董事會祕書的議案》、《關於聘任公司財務負責人的議案》、《關於聘任公司審計部負責人的議案》、《關於聘任公司證券事務代表的議案》;

6、20xx年5月24日，第四屆董事會20xx年第二次會議召開，審議並通過《關於使用募集資金對全資子公司增資的議案》、《關於簽訂募集資金監管協議的議案》;

7、20xx年6月14日，第四屆董事會20xx年第三次會議召開，審議並通過《關於公司及全資子公司使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品的議案》、《關於全資子公司開展商業保理業務暨關聯交易的議案》;

8、20xx年6月27日，第四屆董事會20xx年第四次會議召開，審議並通過《關於向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣5,000萬元擔保的議案》;

9、20xx年7月13日，第四屆董事會20xx年第五次會議召開，審議並通過《關於向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣1.2億元擔保的議案》、《關於向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7000萬元擔保的議案》;

10、20xx年8月14日，第四屆董事會20xx年第六次會議召開，審議並通過《關於向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣4,000萬元擔保的議案》;

11、20xx年8月21日，第四屆董事會20xx年第七次會議召開，審議並通過《關於20xx年半年度報告及其摘要的議案》、《關於20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關於會計政策變更的議案》;

12、20xx年8月28日，第四屆董事會20xx年第八次會議召開，審議並通過《關於向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣1億元擔保的議案》、《關於向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣2,000萬元擔保的議案》、《關於向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣8,000萬元擔保的議案》、《關於向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7,000萬元擔保的議案》、《關於放棄控股子公司股權轉讓優先購買權暨關聯交易的議案》;

13、20xx年9月11日，第四屆董事會20xx年第九次會議召開，審議並通過《關於調整授權董事會批准提供擔保額度的議案》、《關於召開20xx年第三次臨時股東大會的議案》;

14、20xx年10月11日，第四屆董事會20xx年第十次會議召開，審議並通過《關於爲全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供擔保的議案》、《關於爲全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供擔保的議案》、《關於取消爲全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣8,000萬元擔保的議案》、《關於取消爲全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7,000萬元擔保的議案》;15、20xx年10月26日，第四屆董事會20xx年第十一次會議召開，審議並通過《關於20xx年第三季度報告全文及其正文的議案》、《關於全資子公司開展商業保理業務暨關聯交易的議案》、《關於與關聯方共同投資設立控股子公司暨關聯交易的議案》;

16、20xx年12月15日，第四屆董事會20xx年第十二次會議召開，審議並通過《關於與關聯方共同投資設立控股子公司暨關聯交易的議案》、《關於高級管理人員任免的議案》、《關於調整公司組織架構的議案》;

17、20xx年12月25日，第四屆董事會20xx年第十三次會議召開，審議並通過《關於爲全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供擔保的議案》、《關於爲全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供擔保的議案》、《關於商業保理業務會計估計的議案》、《關於調整授權董事會批准提供擔保對象的議案》、《關於召開20xx年第一次臨時股東大會的通知》。

(二)報告期內，股東大會會議具體情況如下：

1、20xx年1月9日，20xx年第一次臨時股東大會召開，審議並通過《關於向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣7,000萬元擔保的議案》、《關於預計與金海順20xx年1-4月份日常關聯交易的議案》;

2、20xx年3月22日，20xx年第二次臨時股東大會召開，審議並通過《關於開展票據池業務的議案》;

3、20xx年5月16日，20xx年度股東大會召開，審議並通過《關於20xx年度董事會工作報告的議案》、《關於20xx年度監事會工作報告的議案》、《關於20xx年年度報告及其摘要的議案》、《關於20xx年度財務決算報告的議案》、《關於20xx年度利潤分配預案的議案》、《關於20xx年度財務預算報告的議案》、《關於提議續聘20xx年度審計機構的議案》、《關於第三屆董事會換屆選舉的議案》--選舉公司第四屆董事會獨立董事、《關於第三屆董事會換屆選舉的議案》--選舉公司第四屆董事會非獨立董事、《關於第三屆監事會換屆選舉的議案》、《關於第四屆董事會董事津貼的議案》、《關於第四屆監事會監事津貼的議案》、《關於20xx年度日常關聯交易預計的議案》、《關於變更公司類型的議案》、《關於終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案》、《關於授權董事會批准提供擔保額度的議案》、《關於20xx年度公司使用自有閒置資金開展委託理財的議案》;4、20xx年9月28日，20xx年第三次臨時股東大會召開，審議並通過《關於調整授權董事會批准提供擔保額度的議案》。

三、董事會及各專門委員會履職情況

(一)董事履職情況

公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責，能夠主動關注公司經營管理信息、財務狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，各抒已見，爲公司的經營發展建言獻策，作出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實增強了董事會決策的科學性，推動公司生產經營各項工作的持續、穩定、健康發展。

公司獨立董事能夠根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》等法律法規的規定，獨立履行應盡的職責。報告期內，獨立董事均嚴格審議各項議案並作出獨立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，並按照有關規定對公司的內部控制自我評價報告、利潤分配、續聘審計機構、募集資金存放與實際使用情況、使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金、發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項等重大事項發表獨立意見，切實維護了公司和中小股東的利益。

董事長能夠按照規定盡職主持董事會和股東大會會議，採取措施確保董事會進行科學決策，積極推動公司規範化治理水平進一步提高。督促公司及時將經營動態信息、董事會各項議題的相關背景資料提供給董事會成員，確保董事會各項議程有足夠的討論時間，督促董事認真審議董事會議案，科學、客觀、公正發表個人意見，鼓勵支持有不同意見的董事充分表達自己的意見，督促公司切實執行董事會和股東大會各項決議。

報告期內，公司董事未對董事會審議的各項議案及其他相關事項提出異議。

(二)各專門委員會履職情況

報告期內，董事會專門委員會根據《上市公司治理準則》、《公司章程》和公司董事會各專門委員會工作細則，切實履職，開展了卓有成效的工作，規範了公司治理結構，爲公司發展提供專業建議。

審計委員會每季度均對審計部的當季度的工作計劃執行情況以及下一季度的工作計劃進行審議，跟蹤、督促、審覈審計部門的工作。對公司定期報告、業績快報進行認真審覈;對公司內部控制制度建設情況嚴格把關。

薪酬委員會對公司董事、監事、高管人員的履職情況及其薪酬設置進行了檢查與考覈。

戰略委員會認真研究國家宏觀經濟政策、結構調整對公司的影響，跟蹤國內外同行業發展動向，結合公司實際情況，在重大戰略制定時向公司董事會提出建設性意見，對公司組織架構的調整與建設積極發表意見，爲促進公司轉型升級起到良好的作用。

提名委員會按照《董事會提名委員會實施細則》對公司董事會換屆選舉董事候選人和獨立董事候選人以及聘任公司高管侯選人資格，依據選擇標準和程序進行選擇並提出建議。

第二部分 20xx年度工作計劃

20xx年公司將沿着既定的發展戰略，加大工作力度、提高工作質量，爭取實現外延式擴張和內涵式增長的雙豐收，努力實現如下年度工作目標：20xx年實現營業收入218,685.72萬元、實現淨利潤11,013.17萬元。

爲實現上述目標，公司將圍繞下列重點展開工作：

1、加強不鏽鋼行業研究和組織能力建設，沿產業鏈深化佈局，推動不鏽鋼板塊規模化發展;

2、加強對紡織電商平臺的研究與探索;

3、在智能製造領域尋求投資機會，促進公司向智能製造領域業務延伸;

4、進一步加強集團戰略管控，推動下屬子公司年度戰略目標的達成;

5、強化各層級風險管控體系和監控機制，降低公司經營風險;

6、加大信息化建設力度，提升集團整體信息化水平;

7、推進關鍵人才招聘與培養，構建人才梯隊;

8、深入推行卓越績效管理模式，提升公司整體經營管理水平。

各位董事，20xx年公司董事會的工作得到了大家的支持與配合，董事會圓滿完成了職權範圍內和股東大會授權辦理的各項工作。藉此機會，向大家表示衷心的感謝!希望在今後的工作中，繼續得到各位董事的大力支持。

謝謝!

金輪藍海股份有限公司董事會

關於股東大會的工作報告範文 篇2

20xx年8月30日下午，鄒旺股份召開了以“回顧過去，展望未來”爲主題的網絡視頻股東大會，鄒旺股份董事長鄒記福和一衆股東參加了本次會議。讓我們走進本次大會，一同去見證鄒旺股份這些年的發展軌跡。

今年，國內宏觀調控政策趨緊，白酒行業增速放緩。面對嚴峻的市場環境，公司認真研究發展前景，客觀分析自身優勢及面臨困難，緊密圍繞公司的戰略規劃，積極轉變經營發展方式和模式，抓精細管理，不斷擴大產品鏈，豐富產品種類。完整的產品系列正在逐步形成。

鄒旺股份20xx年股東大會工作報告

一、20xx年度及過去三年董事會的主要工作

20xx年度及過去三年，公司董事會按照《公司法》和《公司章程》等法律法規，格盡職守，勤勉盡責，積極有效地履行職責。

(一) 認真貫徹落實股東大會決議。

20xx年，董事會先後主持召開過多次會議，頒佈了多項對公司發展有益的會議決議。對於多項大會決議的實施，董事會都嚴格把關、監督執行，會議上的多項提案大多已順利實施並完成。

(二)加強董事會建設，抓重大事項的科學決策

嚴格按照《公司法》和《公司章程》等規定的職權範圍和內容履行職責，對重大事項進行科學決策：督促檢查經營班子貫徹執行董事會會議所作出的各項決策，確保了公司經營管理工作的穩步開展。

(三)加強資本運作能力

20xx年，公司開設旗下子公司鄒六福酒業有限公司，培育未來財務收益的利潤增長點;完成向參股子公司鄒六福有限公司的增資工作，有利於促進公司產品銷售、擴大市場佔有率，提升信用管理水平。

(四)構建企業和諧的發展環境

20xx年，董事會加強了投資者關係管理工作：通過再融資推介會、接待投資者調研、接聽投資者電話、回覆投資者電子郵件等多種形式向投資者介紹公司的發展戰略、市場拓展、生產經營情況以及再融資進展情況等投資者關心的信息。按照中國證監會要求成立了以董事長爲組長的投資者教育工作小組，指定祕書處具體負責公司的投資者教育工作，履行公司的投資者教育職責;積極與投資者展開互動交流，使投資者對公司的經營發展情況有了史加全面細緻的瞭解。

鄒旺股份20xx年股東大會工作報告

二、20xx年度董事會工作要點

20xx年後，中央經濟工作會議確定20xx年中國經濟穩中求進，雖然整體經濟增速可能放緩，但由於隨着生活水平的提高，白酒市場需求仍有望保持較爲平穩的增長態勢。

另一方面，一些影響行業發展的不利因素仍然存在，如資產投資增速下降、行業中中低端產品過剩，市場競爭加劇、原糧價格上漲使經營成本壓力加大等，同時併購重組及產業集中度提高的趨勢也將持續並且增強。

鄒旺股份的發展仍然面臨複雜的形勢和嚴峻的挑戰。爲此，董事會認真研究，圍繞公司的發展制定了戰略規劃，確定了公司20xx年度以“激揚團隊，精益經營”爲主題，加強團隊的溝通協調、強化執行力，全力支持經營班子實現公司運營管理水平的全面提升，努力實現20xx年度的各項經營目標。

鄒旺股份20xx年股東大會工作報告

董事會20xx年的工作重點如下：

1、推進團隊建設，提升公司各級團隊的素質。

調整、充實、優化領導班子的配置，做實董事會，加強公司及各事業部經營團隊建設;深化推進公司接班人計劃，重點培養使用一批內部80後、90後的經理人才和骨幹人員。

2、全力推進公司戰略，提升主業競爭力

20xx年度，預計中國白酒行業走勢將呈現前低後高態勢，總體上保持平穩增長。因此，20xx年公司必須進一步優化產品結構、提升市場佔有率，加快現有產品的品質提升和系列化，積極開展新產品的開發，佈局重點市場。

3、持續推進公司治理建設，進一步完善企業內部控制制度

董事會將嚴格按照有關法律法規，不斷完善公司治理結構和公司制度，確保股東大會、董事會、監事會、經理層各司其職、各負其責。定期跟蹤經營班子對股東大會、董事會決議的執行情況，充分發揮監事會作用，以優良的公司治理保障公司發展戰略的順利實施。

4、提高投融資規棋和水平，加強公司市值管理

根據公司發展戰略，明確投資戰略方向和重點，通過投資手段，提升核心競爭力，培育新增長點。把握好投資進度，同時根據實際發展需要、市場情況和行業發展趨勢積極研究實施新的技改項目。20xx年，公司將更加重視資本市場研究，努力實現公司市值較大提高。

5、做好信息披露工作，保護投資者權益。

加強投資者關係管理和投資者教育工作，充分利用傳統通訊工具、互聯網絡、新聞媒體等作爲媒介搭建投資者交流平臺，在“公平、公正、公開”的原則下，確保個人與機構投資者都能及時、全面地瞭解公司經營發展情況，方便內外溝通交流。認真履行公司義務，重視保護廣大投資者特別是中小投資者的合法權益，不斷提升資本市場形象。

6、重點打造鄒六福品牌

爲了進一步打進白酒市場，準確定位消費者羣體。經鄒旺股份董事會商討決定，繼續重點打造鄒六福品牌。整合各類市場資源，提升核心競爭力，培育新增長點，促進公司產品銷售，提升信用管理水平。

在過去的一年裏，在客戶、供應商、股東、員工以及各級政府有關部門等的大力支持下，鄒旺股份公司持續穩步發展。

我們相信，在未來的日子裏，鄒旺股份一定會發展的越來越好!!!

關於股東大會的工作報告範文 篇3

20xx年，公司董事會根據《公司法》、《證券法》《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，切實履行股東大會賦予的職責，規範運作、科學決策，勤勉盡責地開展各項工作，推動公司持續健康穩定發展。

現將20xx年度公司董事會工作情況彙報如下：

一、20xx年度工作情況

(一)報告期公司主要財務指標

20xx年，公司實現營業收入1,542,736.34萬元，比上年同期減少19.29%;實現歸屬於母公司所有者的淨利潤20,098.09萬元，較上年同期減少32.10%。

(二)報告期公司分行業運行情況

(1)有色金屬資源開發：報告期內，公司有色金屬採選與冶煉收入553,764.95萬元，比上年同期上升47.29%。20xx年對有色金屬行業來說是豐收的一年，受全球經濟復甦和中國供給側改革的影響，鋅價實現大幅上漲。公司藉助於有色金屬價格上漲的有利外部環境，礦山和冶煉企業提質增效工作取得了良好成績。子公司鑫都礦業強化內部管理，加強選礦技術管理和設備管理工作，生產經營保持穩定。中色鋅業一方面克服部分生產系統老化、資金緊張、原材料採購難度加大等諸多困難，採取有效措施，積極平衡和優化生產經營各項工作，實現了經營的穩步提升。另一方面，創新營銷方式，採用現貨和期貨相結合，隨機點價的銷售方式，實現了鋅錠套期保值的盈利。中色礦業發展態勢持續向好，改革工作成效顯著，主要經營業績創歷史最好水平。因環保標準的提高導致珠江稀土停產、南方稀土項目未投產影響公司稀土業務未實現盈利。

(2)工程承包業務：報告期內，公司國際工程承包業務穩定增長，工程承包業務收入707,290.52萬元，比上年同期上升17.36%。20xx年是一帶一路推進的關鍵之年，隨着一帶一路的大力推進，同時得益於公司進一步加強了預算、成本管控和經營計劃執行，公司海外工程承包業務得到進一步提升。報告期內，剛果金RTR項目正式啓動，並收到首筆預付款，項目進展順利。哈薩克斯坦硫化裝置項目於20xx年12月順利投產達標，業主提前釋放了全部的質保金。印度SKM豎井項目順利完成了豎井永久井架的主體安裝工程，目前現場正在進行井筒裝配安裝施工階段的準備工作，國內設備製造及出口發運工作已基本結束。哈銅阿克託蓋銅礦廠項目於20xx年3月3日正式竣工，項目進入調試收尾及質保運行階段。哈銅巴夏庫銅礦廠項目已達產達標。越南老街銅冶煉項目設計工作已經全部完成並通過業主審覈，設備訂貨招標工作已完成70%。目前項目現場工作尚未開始，預計將於20xx年4月份開始現場工作。

(3)裝備製造：報告期內，公司裝備製造業務收入55,810.89萬元，比上年同期減少33.17%。受下游行業投資及改造增速減緩、市場需求低迷、產能受到較嚴重抑制等外部因素和體制僵化、歷史包袱重、人員冗餘、固定成本高、債務負擔重等內部因素的影響，公司裝備製造業務經營慘淡。20xx年，沈冶機械虧損局面沒有得到有效遏制，扭虧脫困任務艱鉅。中色泵業出現較大虧損，營運質量亟待提高。針對公司產品相對單一，特別是服務領域相對集中的現狀，公司積極推進新產品開發和現有產品創新升級，積極推進戰略轉型，力爭減少虧損額。

(4)貿易：報告期內，公司貿易業務收入217,764.61萬元，比上年同期減少74.13%。貿易業務是以公司國際工程承包和有色金屬資源開發兩大主營業務爲基礎發展的業務，是對兩大主業的有益補充。通過貿易業務可以發揮公司與出資企業的整體優勢，增強了原材料採購和產品銷售的議價能力，有利於提高公司的經營業績。20xx年，貿易板塊由於向“依託主業、服務主業”轉型，逐步退出一般競爭性品種的貿易業務，轉向公司資源開發和工程承包項目項下相關的貿易品種和貿易服務，營業額大幅減少。

(三)董事會依法履職情況

1、董事會的召開情況

報告期內，公司董事會共召開28次董事會會議，審議議案99項，會議內容涉及利潤分配、年度報告、關聯交易、對外擔保等多類重大事項，通過公司董事會的充分研討和審慎決策，確保了公司各項經營活動的順利開展。

全體董事均能夠按時出席會議，無連續兩次未親自出席董事會會議或缺席的情況。

2、董事會各專門委員會履職情況

20xx年度，董事會各專門委員會積極履行職責，爲董事會決策提供了良好支持。

(1)審計委員會履職情況

審計委員會在報告期內，實現了對公司各項業務活動、財務收支和經營管理活動的審計監督職能，強化了董事會決策職能，規範了公司經營行爲，防範了公司經營風險，確保了董事會對經營層的有效監督，做到了事前防範，專業審計，對完善公司治理結構起到了重要的作用。

(2)薪酬與考覈委員會履職情況

公司薪酬與考覈委員會由三名董事組成，其中兩名獨立董事。公司薪酬與考覈委員會根據公司制定的《高級管理人員薪酬考覈辦法》，結合高級管理人員工作範圍、職責和重要性擬定20xx年的薪酬考覈分配方案。本報告期內，公司薪酬與考覈委員會認真審查了高級管理人員的書面述職報告，公司薪酬與考覈委員會認爲公司高級管理人員的薪酬方案合理、客觀，同意公司高級管理人員的薪酬方案。

獨立董事的津貼，按公司制定的《董事、監事津貼管理制度》執行。

(3)提名委員會履職情況

公司提名委員會成員由三名董事組成，其中兩名獨立董事。20xx年度，公司提名委員會認真履行職責，爲公司的董事及經理層人員提供建議和意見，對公司董事和高管換屆選舉等事項作出決議。

(4)戰略與投資委員會的履職情況

戰略與投資委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事一名，由公司董事長擔任召集人。20xx年度，公司戰略與投資委員會認真履行職責，先期審議了公司20xx年度董事會工作報告，對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議。

(四)對股東大會決議的執行情況

20xx年公司共召開年度股東大會1次，審議議案24項，臨時股東大會1次，審議議案5項，確保了投資者的知情權、參與權、決策權和收益權。公司董事會及時貫徹落實股東大會的各項決議，實施完成了股東大會授權董事會開展的各項工作。

20xx年5月12日，公司召開20xx年年度股東大會，審議並通過了以公司總股本1,969,378,424股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.2元(含稅)，不以資本公積轉增股本的利潤分配方案。公司董事會於20xx年6月21日披露了20xx年年度利潤分配實施公告，公司以20xx年6月26日爲股權登記日，實施20xx年度利潤分配方案。該分配方案已於本報告期內實施完畢。

(五)忠實履行信息披露義務，努力提升信息披露質量

公司董事會嚴格遵守信息披露的有關規定，忠實履行信息披露義務，確保投資者及時瞭解公司重大事項，保護投資者利益。20xx年，公司按照中國證券監督管理委員會《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關規定，按時完成了定期報告的編制和披露工作。

全年共發佈公告79項，信息披露做到了及時、公平、真實、準確、完整。

二、20xx年主要工作安排

20xx年，公司董事會將繼續做好以下幾方面工作：

(一)全面落實股東大會各項決議

20xx年，董事會將按照《公司章程》和股東大會的授權，及時貫徹股東大會的各項決議，保證各項決議的順利實施。

(二)確保董事會及各專業委員會規範運作

20xx年，公司董事會及各專門委員會將認真履行有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件的相關規定和《公司章程》規定的職責，嚴格按照《董事會議事規則》召集和召開董事會會議，確保董事會及各專門委員會規範、高效運作和審慎、科學決策，保證公司生產經營、管理工作的順利進行。

(三)做好信息披露和投資者關係管理工作

嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深交所上市公司信息披露工作考覈辦法》等規定要求做好信息披露工作，確保投資者真實、準確、完整的瞭解公司生產經營情況。

嚴格按照《深圳證券交易所上市公司主板規範運作指引》、公司《投資者關係管理辦法》的要求，加大與投資者的溝通交流，及時迴應投資者的關注，與投資者形成良好互動，提升投資者管理水平。

(四)持續提升內部控制體系及風險管理體系運行

根據《企業內部控制基本規範》做好企業內部控制體系及風險管理體系的持續提升工作，促進公司規範運作，有效防範公司經營風險。

(五)加強培訓學習，提升履職能力

嚴格按照國家證券監管部門的有關要求，組織公司董事參加培訓，做好獨立董事任職資格的後續培訓，不斷提高董事的履職能力。

20xx年，董事會將繼續以維護全體股東的利益爲出發點，從公司健康可持續發展着手，深入貫徹落實公司的發展戰略，恪盡職守，勤勉盡責，積極履行社會責任，努力創造良好的業績，回報股東，回報員工，回饋社會。

中國有色金屬建設股份有限公司董事會

20xx年4月20日