投資意向書參考（通用28篇）

投資意向書參考 篇1

出資方：(以下簡稱甲方)用資方：(以下簡稱乙方)

爲進一步繁榮革命老區市場經濟，保證乙方山茶油項目順利實施，經雙方友好協商，就項目融資的相關事宜達成合作意向，具體如下。

一、項目概況：

1、項目名稱：羚安偉業山茶油開發項目

2、實施地點：河南省新縣

3、投資總額：1000萬元

4、已投資數：400萬元

二、合作事宜：

甲方投資人民幣萬元，使用期限爲年，乙方按實際利潤的百分之六十回報甲方。合同到期後，甲方可續約或收回本金。

三、甲方的權利及責任：

1、覈查項目文件，對乙方及項目進行實地考察;

2、保證資金真實性，且屬於清潔的、可自主支配的;

3、合同簽訂三日內，保證上述數額的款項按時到達乙方賬戶;

4、資金到達乙方帳戶後，有權按時收取紅利。

四、乙方的權利及責任：

1、保證項目真實性，和項目順利開展;

2、保證投資款無法律障礙及其它風險;

3、在完善項目合同手續後，有權要求甲方資金如數如期到位;

4、資金到達後，如約支付紅利。

五、排他條款：

雙方約定，本次合作的相關事宜，除政府相關部門及辦理相關手續的單位外，應向其他任何無關單位或個人保密，如雙方的合作形式及合作年限，甲方收取的紅利數額，乙方項目的實施步驟、知識產權及盈利前景等，均屬於保密範疇。

六、不可抗力：

雙方約定，因人力不可抗拒的因素(如國家政策變化、戰爭、地震、颱風等)，造成本意向書須延遲或終止執行時，雙方均不承擔違約責任;但遭遇不可抗力因素影響的一方，應以書面形式向另一方說明事態情況，並及時提交具有法律根據的證明文件。

七、未盡事宜：

雙方決定，意向書中的未盡事宜雙方另行協商解決。

八、糾紛的解決：

雙方約定，在合作過程中如發生糾紛，雙方應本着友好的態度協商解決;協商不能解決時，可訴諸於意向書簽約地人民法院。

九、其它約定：

1、本意向書雙方簽字蓋章後生效;

2、本意向書一式兩份，雙方各執一份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

代表(簽字)：代表(簽字)：

地址：地址：

電話：電話：

簽訂時間：年月日

投資意向書參考 篇2

__________(“投資方”)與__________先生(“創始人”)和__________及其關聯方(“公司”，與投資方合稱“各方”)，特此就投資方入股公司(“交易”)事宜簽署本投資意向書(“本意向書”)，各方同意如下：

1、在就估價及其他商業事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設立或控制的公司以增資的方式向公司投資__________美元(“投資價款”)。投資價款在交易完成時支付。在投資價款完全支付的基礎上(在員工期權發放之前)，投資方佔公司全部股權的__________%(“本輪股權”)。

本輪投資完成後，公司所有股東就其持有的公司股權所享有的任何權利和義務均以本輪投資文件的最終規定爲準，並取代之前的任何規定。

估值：交易前的公司估值爲人民幣__________;本輪投資價款全部到位後(匯率按US$1=￥6.25計算)，公司的估值將是__________。

2、投資價款投資完成後，公司的董事會席位將爲____人，其中投資方在公司有一個董事席位，一個監事席位，並有權在公司董事會下屬任何委員會中(包括但不限於薪酬委員會)委任一個席位;創始人將委任____個董事席位。

3、投資架構

投資方通過其境外關聯主體以增資方式直接投資於公司，將公司改組爲一家外商投資企業(下稱“合資公司”)，日後合資公司可在合適的情況下改製爲外商投資股份有限公司，申請在境內A股市場上市。各方在此並同意，在中國法律允許並獲得公司董事會(若公司已改組爲股份有限公司的，應爲股東大會)通過(根據情況包括投資方委派的董事或投資方同意)的情況下，公司也可進行重組爲一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據本意向書享有的一切權利和特權在該等境外控股公司應繼續享有。

4、保護性條款

在法律法規允許的前提下，投資方作爲公司股東的股東權利主要包括但不限於：

1)優先購買權：投資方對公司現有股東(本意向書項下的“現有股東”包括但不限於創始人以外的公司任何其他現有股東或其關聯方)擬轉讓的股權有優先購買與其比例相同的部分的權利;若公司發行任何額外的股權、可轉換或可交換爲股權的任何債券，或者可獲得任何該等股權或債券的任何購買權、權證或者其他權利，投資方有權依照其持有股權同比例優先認購上述新發行股權、債券或者購買權權證等其他權利，以便保持其在公司中所持有股權比例在完全稀釋後不發生變化。

2)清算優先權：如果公司因爲任何原因導致清算或者結束營業(“清算事件”)，公司的清算財產在按法律規定支付完法定的稅費和債務後，按以下順序分配：

-由投資方先行取得相當於其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額;

-剩餘財產由包括投資方在內的各股東按持股比例進行分配。

3)視同優先清算權：若發生公司被第三方全面收購(導致公司現有股東喪失控制權)、或者公司出售大部分或全部重要資產的情況下，視爲清算髮生，投資方應按上述清算優先權的約定優先獲得償付。

4)共同出售權：如果任何現有股東在未來想直接或者間接轉讓其在公司持有的股權給第三方，投資方有權要求共同出售投資方當時擁有的相應比例的股權;如果投資方決定執行共同出售權，除非該第三方以不差於給現有股東的條件購買投資方擁有的股權，否則現有股東不能轉讓其持有的股權給該第三方。

5)反稀釋權利：合資公司增加註冊資本，若認購新增註冊資本的第三方股東認繳該新增註冊資本時對合資公司的投資前估值低於投資方認購本輪股權對應的公司投資後估值，則投資方有權在合資公司新股東認繳新增註冊資本前調整其在合資公司的股權比例，以使投資方本輪股權比例達到以本輪投資價款按該次新增註冊資本前對應的公司估值所可以認購的比例。員工期權計劃以及經投資方同意的其他方以股份認購新增註冊資本(認購價格低於投資方本輪認購價格)的情況除外。

6)拖拽權：在投資方作爲合資公司股東期間，如果經投資方提出或批准，有第三方決定購買合資公司的全部或大部分股權或資產，現有股東應該出售和轉讓自己持有的公司股權，現有股東並應促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉讓股權。如果現有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權或不同意公司出售全部或大部分資產，導致第三方的股權或資產購買無法進行，同時投資方決定出售自己的股權或支持公司出售其全部或大部分資產的，應投資方要求，現有股東必須以按以下公式計算的價格(“一致賣出約定價格”)購買投資方持有的全部公司股權。

一致賣出約定價格=投資價款*((1+____%)n)

n:投資方在公司投資的年數

7)合格的上市：合格的上市發行是指融資額至少____元人民幣(RMB____)，同時公司估值至少____元人民幣(RMB____)，並滿足適用的證券法以及得到有關證券交易所的批准的公開股票發行。

8)獲得信息權：在投資方作爲公司股東期間，公司需要向投資方提供：

A.在每一財務年度結束後的90天內提供審計後的年度合併財務報表。

B.在每個季度結束後的30天內提供未經審計的合併財務報表。

C.在每個月份結束後的15天內提供未經審計的合併財務報表。

D.在每個財務年度結束前的45天前提供年度合併預算。

E.投資方要求提供的其它任何財務信息。

所有的審計都要根據中國會計準則(若公司改組爲海外結構的，投資方有權要求採用其他適用的會計準則)，由一家“四大”會計事務所或由一家投資方同意的合格的會計師事務所執行。

9)檢查權：投資方有權檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構的財務帳簿和記錄。

10)公司的現有股東不得向任何人轉讓或質押任何股權，如確須轉讓股權或質押股權，須經投資方同意及其委派的董事表決同意。

11)投資方應該享有的其他慣例上的保護性權利，包括公司結構或公司業務發生重大變化時投資方享有否決權等。

以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作爲公司股東時，自動終止。

5、員工股權期權安排

公司應以中國法律允許的方式設立員工期權制度，由全體股東向公司的尚未持有股權的管理人員(“員工集合”)發行不超過公司基於本輪投資完成後全部稀釋後股權的__________%的員工期權股權。該等股權將根據管理層的推薦及董事會的批准不時地向員工集合發行。

6、公司或其任何分支或附屬機構的以下交易或事項，未經投資方委派董事表決同意不得執行，包括(最終條款將約定於正式法律文件)：

1)修改公司章程或者更改投資方所持有股權的任何權利或者優先權的行爲;

2)增加或減少公司註冊資本;

3)公司或其關聯方合併、分立、解散、清算或變更公司形式;

4)終止公司和/或其或其關聯方或分支機構的業務或改變其現有任何業務行爲;

5)將公司和/或其分支機構的全部或大部分資產出售或抵押、質押;

6)向股東進行股息分配、利潤分配;

7)公司因任何原因進行股權回購;

8)合資公司董事會人數變動;

9)指定或變更公司和/或其分支機構的審計師和法律顧問;

10)公司現有股東向第三方轉讓、質押股權;

11)合資公司前三大股東變更;

12)對合資公司季度預算、年度預算、商業計劃書的批准與修改，包括任何資本擴充計劃、運營預算和財務安排;(上述計劃和預算的報批應在每季度開始前完成;)

13)經董事會批准的商業計劃和預算外任何單獨超過____萬元人民幣或每季度累計超過____萬元人民幣的支出合同簽署;

14)任何單獨超過____萬元人民幣或累計超過萬元人民幣的對外投資，但經董事會批准的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資項目除外;

15)任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關聯方之間的關聯交易;

16)任何預算外金額單獨超過____萬元人民幣或每年累計超過____萬元人民幣的購買固定或無形資產的交易;

17)任何單獨超過____萬元人民幣或當年合併超過____萬元人民幣的借款的承擔或產生，以及任何對另一實體或人士的債務或其它責任作出的擔保;

18)聘請年度報酬超過____萬元人民幣的僱員;

19)任何招致或使合資公司或其關聯公司承諾簽署重要的合資(合作)協議、許可協議，或獨 家市場推廣協議的行動;

20)任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員(副總裁以上級或同等級別)，或決定其薪金報酬;

21)設定或修改任何員工激勵股權安排、經董事會批准的預算外員工或管理人員獎金計劃等;

22)除按照前述第12)、13)項已被董事會批准的業務合同支出以及第14)項所述經董事會批准的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資支出外，任何金額超過____萬元人民幣的單筆開支;

23)授予或者發行任何權益證券;

24)在任何證券交易市場的上市;

25)發起、解決或者和解任何法律訴訟。

7、投資協議中投資者資金到位的交割條件包括不限於：

1)盡職調查已完成且投資方滿意;

2)交易獲得投資方投資委員會的批准;

3)各方就公司未來12個月業務計劃和財務預算達成共識;

4)公司變更設立爲外商投資企業，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批准;

5)投資方的境內外關聯主體已與公司及其股東簽訂增資協議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂後至支付投資款期間無重大不利於公司事件發生;

6)公司核心管理層及現有股東已與合資公司簽訂了正式的僱傭協議、保密協議和競業禁止協議;

7)公司同意投資價款進入公司設立的專門賬戶，並根據公司預算劃撥運營資金;

8)公司已完成對財務經理的招聘，並令投資方滿意;

9)公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書;

10)公司董事會、股東會以及其他需要對此次交易審批的公司相關方已經批准本次交易;

8、公司現有股東將與投資者簽訂合資或合作協議，約定各自在合資公司中的權利、義務，現有股東應在該等合資或合作協議中做出的承諾包括但不限於：

1)同意投資方享有本意向書(包括但不限於第5條、第7條)賦予其的保護性權利;

2)在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經投資方書面同意，創始人不得轉讓或質押在公司持有的任何股權;

3)若公司未能在本次交易交割後的五年內(含5年)完成在境內A股市場或境外市場上市，或現有股東嚴重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務，導致公司資產及/或經營狀況惡化，則投資方有權以按以下公式計算的價格(“回購約定價格”)將其所持公司本輪股權轉讓予現有股東，現有股東屆時應配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續，並按回購約定價格支付股權轉讓價款。若因現有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權轉讓、退出公司，現有股東應一致同意由公司回購投資方股權。投資方亦有權選擇以屆時中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現有股東均應配合辦理有關退出手續並支付有關價款(如適用)。

回購約定價格=投資方本輪投資價款*((1+____%)n)

n:投資方在公司投資的年數

9、盡職調查：投資方將針對公司進行盡職調查，從而評估交易的適當性。盡職調查將涵蓋但不限於資產、知識產權、運營、會計、財務、銷售、市場、組織、人力資源、貿易、財務、法律、工程及物流。公司及其現有股東同意協助並促使調查達到儘可能全面的程度。

10、交易費用：交易費用包括法律、審計及盡職調查等費用，投資者可以在本次交易交割後直接從本輪投資價款中進行扣取，前提是扣取的總費用不應超過__________萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔由於準備本輪投資各自支出的費用。

11、保密：各方對與本次交易有關的所有事項，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財務、技術、市場、銷售、人事、稅務、法務等商業信息均應嚴格保密，在未經其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用於評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關信息非因該方過錯已經在公衆領域公開。

12、自本意向書簽署之日起90日內，公司或其股東不會就公司融資事宜再與任何第三方(跟投方除外)進行直接或間接的討論、談判或者達成任何相同或類似的協議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。

13、有效期：本意向書於簽署之日起180日內有效或者由各方達成的後續協議取代，以兩者較先發生者爲準。

14.公司現有股東及公司將在正式法律文件中根據盡職調查情況並按交易慣例向投資者作出陳述與保證。

15、本意向書適用中國法律。若因本意向書產生任何糾紛和爭議的，有關各方應首先通過協商解決，協商不成的任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該委員會屆時有效的仲裁規則在北京仲裁解決。仲裁的結局是終局的，對各方均有約束力。

16、本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達成的所有口頭或者書面協議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。

各方同意儘早開展盡職調查及後續工作，並就盡職調查的結果進行交易。

_________公司(蓋章)_________公司(蓋章)

法定代表人：________法定代表人：________

____年____月____日

投資意向書參考 篇3

項目投資意向書

甲方：福清融僑經濟技術開發區管理委員會

乙方：林忠武先生

乙方在福清融僑開發區考察後，認爲該開發區的投資環境與企業發展前景良好，擬在該開發區投資興辦企業，甲方表示歡迎。經雙方友好協商，達成如下投資協議：

一、乙方擬投資7000萬元人民幣，興辦金屬五金製造項目，生產衝壓件、華司 、磁鐵等電子五金產品 。

二、甲方全力幫助乙方協調解決投資過程中遇到的問題與困難。

三、本意向書簽定後，乙方可繼續派員到融僑開發區進一步瞭解實情，甲方應積極配合並給予大力幫助，促進本項目儘快升級轉化。

四、本協議未盡事宜，雙方可另行協商補充。

五、本協議一式二份，雙方各執一份。

甲方：福清融僑經濟技術開發區管理委員會 乙方：

代表： 代表：

時間：

地點：

投資意向書參考 篇4

我公司成立十餘年，初始註冊資金爲500萬元，自公司成立之初，我們一向秉承互惠互利、共同發展、質量第一、信譽至上的原則進行農副產品的各項經營活動，取得了良好的效果，同時也是公司自身逐漸地發展壯大起來，形成了一定的規模。

一、項目介紹

本投資項目爲農副產品批發市場，主要經營綠色農產品，包括蔬菜、水果、糧油、禽蛋、水產類等農副產品。

本項目位於__________，店鋪面積_____平方米。

二、經營策略

本投資項目我公司打算在我們原有的基礎上更上一層，發揮我公司的連鎖效應，從服務和管理上更上一個新的臺階，成立更適合該處的管理團隊，實行更加人性化的管理，以促進該項目的成長與發展。

三、經營範圍

蔬菜類：

油菜、蘿蔔、白菜、花菜、茄子、菠菜、洋蔥

水果類：

芒果、獼猴桃、木瓜、葡萄、山竹

糧油類：

大米、小米、黑米、大豆油、橄欖油、菜籽油

禽蛋類：雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋

水產類：魚類、蝦類、蟹類、貝殼類

四、市場調查與分析

隨着_____市城市化建設進程的加速，以及人民生活水平的提高，各種農副商品的消費也隨之提高，尤其是近些年人均收入有了顯著的提升。

經公司領導對當地情況考察瞭解發現目前_____市_____。附近只有_____家專門銷售農副產品的商鋪，這幾家商鋪規模較小，銷售品種數量有限。本項目店鋪規模103㎡是_____市_____較大的農副產品專賣行，其形象、地位將大大超越同類商鋪，將成爲_____市_____的農副產品銷售的主力。銷售人羣主要以當地羣衆爲主。

本項目採取批發兼零售的銷售模式，以批發爲主採取薄利多銷的方式。

五、投資成本概算

(一)、店鋪租金：

1、租用面積：000㎡(00米00米)

2、租用年限：2年

3、租金：3,000,000元

每平方米月租金420元，月租金43,260元，年租金：519,120元;

(二)、店鋪裝修：

1、店面裝修(含牆壁、天面、地板、壁櫃、櫃檯等)： 萬元

2、做夾層：000㎡000元/㎡=00,000元 裝修費用合計: 元

(三)、配套設施：(樣品櫃、樣品架、恆溫恆溼櫃等) 萬元

(四)、店鋪的租金、裝修、設施2年期的總投資成本：0,000,000元，每年平均：000,000元。

六、投資財務費用分析

(略)

七、公司承諾

如若我公司中標，我們一定會嚴格履行合約，不給貴公司添加任何的麻煩和不便。望貴公司領導審閱批覆。

投資意向書參考 篇5

___政府領導：

中國_____控股集團有限公司創辦於20_____年，總部設在浙江省寧波市經濟開發區，下轄二十五個子公司。集團以高星級酒店、旅遊、農業、商業地產開發、綜合商業城、電子數碼、高檔幼兒園、汽車貿易、汽車零部件製造等爲主題發展目標，博才衆長、科技創新，開拓國內國際義務，研發高科技產品。

自我公司在河北省多個地區投資建設大型商業綜合體項目以來，受到各級政府及各級職能部門的重視與幫助，爲此更堅定了我們在整個河北省進行大型商業投資的信心。

經過對_____的經濟壞境、消費特徵、區位交通、發展趨勢等系統專業的網絡初步調查分析，我公司有意向將_____老菜市場、老汽車站、老綜合市場進行開發改造投資建設。

項目名稱：大型綜合商業城項目

1、項目地點：_____汽車站，後面空地以及部分民宅;

2、項目用地預計面積約：230畝以上

3、業態組合：5星級酒店(集吃、住、休閒娛樂、康樂爲一體)、步行街、大型百貨購物廣場、大型超市、電器城、數碼城、大型家居精品商貿城、精品美食街、影院娛樂城、休閒健身運動城等多功能複合型業態組合

4、總建築面積：大約30萬平方左右

5、投資金額：約50億元左右

6、入住品牌：2700個以上

7、納稅額：10000萬元左右(每年)

8、就業人數：20000人左右

9、年銷售額：10億元左右

我們一定將此項目建設成_____地區最大的商貿流通平臺，成爲_____標誌性工程!

請_____政府對此項目進行調研、論證、批覆爲感!

_____控股集團有限公司

投資意向書參考 篇6

3.1 目標公司估值

協議各方同意，目標公司本輪投前估值(或投後估值)爲XX萬元人民幣。

3.2 投資金額

投資人擬通過增資擴股(或股權轉讓)的方式向目標公司投資，投資總額爲XX萬元人民幣。

3.3 投資方式

投資人的本次投資爲股權投資，以貨幣形式對目標公司進行增資擴股。(也可能以貨幣外其他形式投資，投資形式也可能是股權轉讓)

3.4 款項用途

目標公司應根據目標公司預算和經營計劃將從投資人獲得的款項用作業務擴張、補充流動資金或投資人認可的其他用途。

3.5 轉讓限制

在目標公司完成首次公開發行之前或被上市公司併購之前，未經投資人書面同意，實際控制人不得轉讓、質押或以其他方式處置其直接或間接持有的目標公司股權。

3.6 盈利預測與股份補償

乙方、實際控制人就目標公司的業績承諾如下:

20xx年度、20xx年度及20xx年度，目標公司的淨利潤分別不少於X萬元人民幣、X萬元人民幣及X萬元人民幣，該淨利潤以投資人認可的會計師事務所的審計的數據爲準;

如目標公司在上述期間的實際業績未達到上述業績承諾(20xx年度、20xx年度及20xx年度內的任一會計年度實際利潤數小於相應年度的預測利潤數)，則投資人有權選擇要求實際控制人進行股份及/或現金補償，投資人有權要求優先進行股份補償;

每個會計年度乙方的補償股份數的計算公式爲：

補償股份數=(截至當期期末累積承諾利潤數-截至當期期末累積實際利潤數)÷補償期內各年度承諾利潤數總額投資人認購股份總數-已補償股份數

每個會計年度乙方的補償現金金額的計算公式爲：

當期應補償的現金=(截至當期期末累積承諾淨利潤數-截至當期期末累積實際淨利潤數)÷補償期限內各年度承諾淨利潤數總額投資金額-已補償的現金

3.7公司治理

投資人有權委派X名董事(“投資人提名董事”)在目標公司及其控股公司的董事會，投資人有權撤換其委派的董事，投資人委派或撤換董事的通知應自送達公司後生效。

3.8 隨售權

如目標公司股東擬向受讓方轉讓目標公司股權，投資人有權但無義務要求受讓方以相同條件按照投資人屆時的持股比例向投資人購買相應比例的公司的股權。

3.9 優先購買權

如目標公司股東擬向任何第三方出售其全部或部分持有股份時，應徵得投資人書面同意，投資人有權但無義務按第三方給出的相同條件優先購買擬出售股份。

3.10 優先認購權

本輪投資完成後，目標公司增加註冊資本時，對新增註冊資本，在同等條件下，投資人有權按照屆時其持有的目標公司股份享有相應比例的優先認購權。

優先認購權在下列情況除外：(1)目標公司員工持股計劃或股權激勵安排;(2)行使既有期權或增資權;(3)目標公司公開發行股票。

3.11 反稀釋條款

投資人投資後，如目標公司再行增資時目標公司的投前估值低於投資人投資時的投後估值，則投資人有權按照廣義加權平均方式從實際控制人處無償(或以法律允許的投資人成本最低的方式)取得相應股權，或以法律允許的其他任何方式調整其股權比例，以反映目標公司新估值。在該調整完成前，目標公司不得增資。

3.12 競業禁止

在正式投資協議簽署前，實際控制人及核心高管應簽署保密及競業禁止協議以保證：

(1)自目標公司實際控制人在目標公司任職之日起5年內不得離職，核心高管3年內不得離職;

(2)目標公司實際控制人自簽署保密及競業禁止協議之日起5年之內不得自營或參與任何與公司有競爭性的業務，核心高管2年之內不得自營或參與任何與公司有競爭性的業務。

3.13 知情權

投資人持有目標公司股權期間，目標公司應將下列企業信息以適當的形式提供給投資人，以使投資人瞭解目標公司的生產經營情況及預算情況：

(1)每季度最後一日後三十(30)日內目標公司向投資人提供季度財務報表;

(2)每一會計年度結束後九十(90)日內目標公司向投資人提供該會計年度的合併財務報表。

3.14 最優惠條款

投資後，無論目標公司以何種方式引進新的投資者，應經投資人書面同意，並應確保新投資者的投資價格不低於本輪投資的價格。若目標公司在未來融資或既有融資中存在比本次投資交易更加優惠的條款(最優惠條款)，則該最優惠條款自動適用於投資人，但未來融資或既有融資中關於董事席位的條款以及既有融資中關於價格的條款除外。

3.15 股權回購

目標公司需於20xx年12月31日前存續且完成首次公開發行或被上市公司併購(若截至20xx年12月31日，公司的首次公開發行申請已被證監會受理待其審閱，則期限自然遞延至審覈的結果明確後)。如未達成上述條款，投資人有權要求：

(1)目標公司回購投資人所持股份;或

(2)實際控制人回購投資人所持股份;或

(3)目標公司或實際控制人指定的第三方收購投資人所持股份。

交易價格計算方法爲：

對價金額=投資人投資金額(1+12%投資年限)

3.16 投資的前提條件

投資人對目標公司的投資，以下列條件獲得全部滿足爲前提條件：

(1)投資人對盡職調查結果滿意，且從盡職調查結果看，目標公司符合投資人的投資標準，並向目標公司出具投資人同意本輪增資擴股的書面意見書;

(2)就本清單所列事項及其他投資有關事項，各方達成了最終意見;

(3)目標公司的董事會、股東會通過了同意本輪增資等相關事項的決議;

(4)投資人的投資已經內部有權機構審批、決策通過;

(5)……

(6)……。

3.17 保密條款

有關投資的條款、細則與補充約定，包括所有條款約定、本投資條款清單的存在以及相關的投資文件，均屬保密信息，協議各方不得向任何第三方透露，協議各方另有約定或依法應予以披露的除外。

3.18 稅費

本次交易的業務、財務、法律盡職調查的費用由投資人承擔。其他因本次交易所發生的稅費，凡法律法規有規定的，由協議各方依據法律法規的規定承擔;無法律法規規定的，按照慣例經協議各方友好協商後按比例承擔。

3.19 準據法

本協議應受中國法律管轄並依其解釋。

4、結束語：

本投資條款清單于20xx年月日在簽署，自協議各方蓋章、簽字之日生效，一式叄(3)份，協議各方各執壹(1)份。

5、簽章頁

(此頁無正文，爲XX公司與XX公司和之《投資條款清單》簽章頁)

甲方：XX公司(公章)

法定代表人或授權代表(簽字)：

……

四、注意事項

1、價格談判時要界定清楚公司的現有債務是哪一方負擔。

2、估值是投前估值還是投後估值。(投前估值+本輪增資額=投後估值)

3、如果是併購，可能還要溝通關於財務交割的一些大的原則：比如關聯方的往來賬項如何清理，歷史留存收益是否在交割前分紅，交割的過渡期間的公司收益的歸屬，如果有內外賬的存在如何調整賬務。

投資意向書參考 篇7

甲方：____鄉鎮政府

乙方：____廠

鑑於甲方良好的投資環境和優質服務，考慮到甲方具備豐富的____資源，加之境內沒有____廠，符合乙方的投資條件，經甲乙雙方多次接觸，現達成如下投資意向：

一、乙方投資600萬元在甲方境內興辦一家年產10萬噸、年產值4600萬元和年創利稅150萬元的____廠，自主經營，自負盈虧，自我管理。

二、租用或徵用土地和辦理各種手續證照所發生的費用由乙方自理。

三、乙方在甲方境內所辦____廠應繳納的工商各稅必須在甲方繳納，否則不屬於甲方招商引資項目，相應的服務和優惠政策也就不能享受。

四、乙方開辦的____廠，對環境污染校

五、甲方爲乙方選擇廠址提供幫助，併爲乙方開辦____廠協助辦理工商註冊、稅務登記、國土、用水用電等手續，負責工農矛盾調處和各級優惠政策落實到位等。

六、本投資意向書壹式叄份，甲乙雙方各執壹份，送縣招商局備案壹份。

七、本投資意向書自甲乙雙方簽字之日起生效。

甲方：____乙方：____

日期：________

(本文素材來源於網絡，如有侵權，請聯繫刪除。)

投資意向書參考 篇8

意向投資項目名稱 ： —— 有限公司

意向投資情況需求說明：

需求承包(租賃)10000畝以上連片的可種植土地及荒灘荒地，中間沒有村 莊或農場，地理位置及周邊環境需交通便利靠近城市，最佳。

意向投資類型：發展生態農業及畜牧養殖。

欲投資地區：新疆(烏蘇克)

預投資總金額(RMB):700O萬—1.5億

意向投資期限: 50年—70年

投資方式：獨資或合作

意向投資項目前景描述：

生態農業具有經濟、高效、環保等功能。以立體的眼光和嶄新的思維規劃發展農業。建成後具有較大的經濟效益和社會效應。生態農業提倡環保、生態、文化三大主題。當前 以自身發展壯大爲主，近期以開荒開發種、養殖爲主，遠期以規範化、生物化、產業化爲主，倡導傳統耕作模式古爲今用並與現代科學相結合的新興農業，並進一步開發周邊 土地走一條農耕與文化相結合連鎖經營中國鄉村開發模式的新路子。意向總體目標：

堅持開發科學化、耕作市場化、產品規模化及品牌化的原則，通過連鎖耕作模式推動其 它產業鏈的發展，經過三到五年的發展，把項目區建設成爲集示範、科教

爲一體的有特色、高收益的農業經濟區，成爲新疆知名、本地一流的文化生態休閒度假 旅遊目的地。

意向開發模式：

採用滾動開發的模式，先開發市場份額大、開發成本低(現代生態農業)再開發利潤空 間大(畜牧養殖業)，一邊發展一邊建設一邊壯大。

投資意向項目分析：

我國作爲一個農業大國，全國有80%的人口是農業人口隨着現代工業經濟的高速發展，導致農業人口逐漸向城市發展。由於文化程度及其他的諸

多因素影響，數千年的農業耕作方法幾乎同一模式。農作物種植粗放式的靠天吃飯模式，極大的影響農民耕種的積極性，這種單一的生產方式已難以適應現代經濟發展的需要，急需謀求新的發展模式和經濟增長方式來促進經濟發展。以求與市場經濟和諧平衡的發展。在符合國家有關法規政策的前提下，創新性的充分利用有關政策，結合當地的實際情況，建立無公害、生物鏈養殖，以無公害、生態平衡的養、種植模式，摸索出一條具有中國特色的農業致富道路。

投資方基本信息：

投資機構名稱：

投資機構資料：(詳見附件)

投資機構性質：獨資有限公司

投資人：

地址：

投資意向書參考 篇9

甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司

鑑於：

1、甲方系依法註冊成立的企業法人。

2、乙方系依法設立的股份有限公司，正在增資擴股。

3、甲方願意參與乙方的增資擴股活動。

據此，爲充分發揮雙方的資源優勢，促進乙方的快速發展，爲股東謀求最大回報，經甲、乙雙方友好協商，就甲方參與並認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意向條款：

第一條 認股及投資目的

甲、乙雙方同意以發揮各自的優勢資源爲基礎，建立全方位、長期的戰略合作伙伴關係，保證雙方在長期的戰略合作中利益共享，共同發展。

第二條 認購增資擴股股份的條件

1、增資擴股額度： 甲方出資人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份，認購價格及所持有的股份數量待甲方盡職調查後雙方協商確認。

2、本次增資擴股全部以人民幣現金認購。

第三條 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項後，向甲方開出認購股份資金收據。 第四條 雙方承諾

一、甲方承諾：

1、甲方向乙方用於認購股份的資金來源正當，符合乙方公司章程和中國境內相關法律法規的規定。

2、符合乙方關於認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動。

二、乙方承諾：

1、待甲方完成盡職調查並得到甲方投委會批准後即簽訂正式投資合同。

2、在甲方本次認購股份的資金全部到位後完成相關法律手續，辦理工商變更。

第五條 由於不可抗力的原因，如戰爭、地震、自然災害等等，致使雙方合作項目中止執行或無法執行所造成的損失由雙方各自承擔。

第六條 本協議未及事宜，雙方另行協商或簽訂補充協議加以確定。

第七條 本協議書一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司

簽名(章)： 簽名(章)：

法定代表人： 法定代表人：

日期：X年X月X日

投資意向書參考 篇10

甲方:____鄉鎮政府

乙方:____廠

鑑於甲方良好的投資環境和優質服務，考慮到甲方具備豐富的____資源，加之境內沒有____廠，符合乙方的投資條件，經甲乙雙方多次接觸，現達成如下投資意向:

一、乙方投資600萬元在甲方境內興辦一家年產10萬噸、年產值4600萬元和年創利稅150萬元的____廠，自主經營，自負盈虧，自我管理。

二、租用或徵用土地和辦理各種手續證照所發生的費用由乙方自理。

三、乙方在甲方境內所辦____廠應繳納的工商各稅必須在甲方繳納，否則不屬於甲方招商引資項目，相應的服務和優惠政策也就不能享受。

四、乙方開辦的____廠，對環境污染校

五、甲方爲乙方選擇廠址提供幫助，併爲乙方開辦____廠協助辦理工商註冊、稅務登記、國土、用水用電等手續，負責工農矛盾調處和各級優惠政策落實到位等。

六、本投資意向書壹式叄份，甲乙雙方各執壹份，送縣招商局備案壹份。

七、本投資意向書自甲乙雙方簽字之日起生效。

甲方:____乙方:____

日期:________

投資意向書參考 篇11

我公司成立十餘年，初始註冊資金爲500萬元，自公司成立之初，我們一向秉承互惠互利、共同發展、質量第一、信譽至上的原則進行農副產品的各項經營活動，取得了良好的效果，同時也是公司自身逐漸地發展壯大起來，形成了一定的規模。

一、項目介紹

本投資項目爲農副產品批發市場，主要經營綠色農產品，包括蔬菜、水果、糧油、禽蛋、水產類等農副產品。

本項目位於__________，店鋪面積_____平方米。

二、經營策略

本投資項目我公司打算在我們原有的基礎上更上一層，發揮我公司的連鎖效應，從服務和管理上更上一個新的臺階，成立更適合該處的管理團隊，實行更加人性化的管理，以促進該項目的成長與發展。

三、經營範圍

蔬菜類：

油菜、蘿蔔、白菜、花菜、茄子、菠菜、洋蔥

水果類：

芒果、獼猴桃、木瓜、葡萄、山竹

糧油類：

大米、小米、黑米、大豆油、橄欖油、菜籽油

禽蛋類：雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋

水產類：魚類、蝦類、蟹類、貝殼類

四、市場調查與分析

隨着_____市城市化建設進程的加速，以及人民生活水平的提高，各種農副商品的消費也隨之提高，尤其是近些年人均收入有了顯著的提升。

經公司領導對當地情況考察瞭解發現目前_____市_____。附近只有_____家專門銷售農副產品的商鋪，這幾家商鋪規模較小，銷售品種數量有限。本項目店鋪規模103㎡是_____市_____較大的農副產品專賣行，其形象、地位將大大超越同類商鋪，將成爲_____市_____的農副產品銷售的主力。銷售人羣主要以當地羣衆爲主。

本項目採取批發兼零售的銷售模式，以批發爲主採取薄利多銷的方式。

五、投資成本概算

（一）、店鋪租金：

1、租用面積：000㎡（00米×00米）

2、租用年限：2年

3、租金：3,000,000元

每平方米月租金420元，月租金43,260元，年租金：519,120元;

（二）、店鋪裝修：

1、店面裝修（含牆壁、天面、地板、壁櫃、櫃檯等）：萬元

2、做夾層：000㎡×000元/㎡=00,000元裝修費用合計:元

（三）、配套設施：（樣品櫃、樣品架、恆溫恆溼櫃等）萬元

（四）、店鋪的租金、裝修、設施2年期的總投資成本：0,000,000元，每年平均：000,000元。

六、投資財務費用分析

（略）

七、公司承諾

如若我公司中標，我們一定會嚴格履行合約，不給貴公司添加任何的麻煩和不便。望貴公司領導審閱批覆。

__________有限公司

投資意向書參考 篇12

尊敬的_____市領導：

您好!感謝您在百忙之中關心和支持我公司的發展。

一、紅星美凱龍集團有限公司簡介

紅星美凱龍連鎖集團自1986年創業以來，始終以建設溫馨、和諧家園，提升消費者居家生活品位爲己任，至今已在北京、上海、天津、重慶、南京、長沙、南昌、濟南、成都、西安、石家莊、常州、無錫、揚州等地開辦了50家大賣場，商場總規模達450萬平方米，20__年銷售總額近250億元，成爲中國家居業行業的第一品牌。

經過22年的奮鬥，紅星美凱龍與宜家、麥德龍、百安居、沃爾瑪等國際連鎖巨頭結成發展聯盟。紅星美凱龍連續3年保持25%的增長速度，三年翻了一番。在建項目有上海紅星美凱龍第四店真北路二期、上海紅星美凱龍第五店—浦東家居廣場、北京紅星美凱龍第三店—世界家居廣場、廣州紅星美凱龍世博傢俱廣場等，預計未來兩年內銷售規模將翻番，企業競爭力將大幅提升。

紅星美凱龍連鎖集團連續5年擠身中國民營企業500強前50位，20__年再度當選中國最具競爭力100家名牌，20__年榮膺““20__中國最具競爭力民營企業50強”、“中國連鎖經營企業50強”，20__年獲得“中國家居行業核心競爭力第一品牌”、“中國傢俱連鎖最具影響力品牌”，20__年榮獲“國內影響力品牌領袖大獎”、“家居家裝行業影響力品牌領袖大獎”。紅星美凱龍被全國工商聯和勞動保障部授予“就業與再就業先進單位”稱號;被中央組織部授予“全國先進基層黨組織”稱號;被共青團中央授予“全國五四紅旗團委”、“全國青年文明號”。

紅星人的共同願景是：到20__年建成200家品牌連鎖大賣場，打造中華民族的世界商業品牌。

二、企業的發展目標

_____市GDP近年與人均經濟指標都取得了良好的成就，在國內商業發展佔有十分重要的地位，紅星集團把在_____市建立大型家居連鎖賣場作爲集團20__年發展計劃的一部分。規劃中_____紅星美凱龍世博家居廣場項目預計爲主體傢俱賣場10-20萬平方米，商場建築爲地上5層，地下2層，預計投資10億元，並通過高規格的建築設計、高標準的招商引資，彙集20__多家國際、國內品牌進駐，將充分帶動當地建材傢俱生產及流通業和倉儲運輸業的發展，營造濃郁的商業氛圍、提升地區的傢俱消費水平。這將爲當地提供3000多個就業機會，年納稅額20__-3000萬元左右。同時，根據土地情況可以增加銷品貿、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業形態，打造一個成熟商圈，並能爲更廣泛的商業活動以及公益事業提供理想的平臺。

三、項目選址要求

一、項目選址需要位於城市發展主體方向，環線沿線，沿至少一條主幹線(雙向六車道以上公路)，交通便利，銜接城市新區和周邊地區，輻射功能突出，附近有多條公交線路及站臺。

二、項目周圍有一定商業設施和新建中高檔住宅配套，爲城市新型居住區域。

三、土地性質爲商業用地或者商住綜合用地，符合國家規範標準。

四、土地面積50畝以上，50至80畝可做紅星美凱龍商場、地塊面積充裕，則可加入銷品貿、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業形態，打造一個成熟商圈。

四、發展模式

一、通過招牌掛過程，購買土地，自建自營項目。

二、當地尋擁有理想地塊的合作方，合作方以土地和部分資金方式，我方以品牌加資金的方式，組成合資公司共同經營管理項目。

三、當地合作方以土地入股，我方以品牌和建設資金入股的方式，組建合資公司共同經營管理項目。

四、連鎖加盟方式，當地合作方以現有物業對紅星品牌進行加盟，紅星負責前期招商與後期經營管理。

五、合作方要求

房地產開發商;相關投資公司或個人;其他形式土地所有人;國有土地所有者等

本公司本着多贏的態度，最大限度考慮合作伙伴的利益，並充分考慮當地政府的政策導向，兼顧地區和政府利益，爲_____城市建材家居市場的繁榮發展和地方經濟的建設貢獻微薄之力。

請貴市(區)領導積極支持和推介!紅星美凱龍誠邀各級領導來滬指導工作!

致 禮!

紅星美凱龍集團

聯繫人：__________

電話：__________

傳真：__________

地址：__________

投資意向書參考 篇13

[](“投資方”)與[]先生(“創始人”)和[]及其關聯方(“公司”，與投資方合稱“各方”)，特此就投資方入股公司(“交易”)事宜簽署本投資意向書(“本意向書”)，各方同意如下：

1. 在就估價及其他商業事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設立或控制的公司以增資的方式向公司投資[]美元(“投資價款”)。投資價款在交易完成時支付。在投資價款完全支付的基礎上(在員工期權發放之前)，投資方佔公司全部股權的[]%(“本輪股權”)。

本輪投資完成後，公司所有股東就其持有的公司股權所享有的任何權利和義務均以本輪投資文件的最終規定爲準，並取代之前的任何規定。

估值：交易前的公司估值爲人民幣[];本輪投資價款全部到位後(匯率按US$1=￥6.25計算)，公司的估值將是[]。

2. 投資價款投資完成後，公司的董事會席位將爲人，其中投資方在公司有一個董事席位，一個監事席位，並有權在公司董事會下屬任何委員會中(包括但不限於薪酬委員會)委任一個席位;創始人將委任個董事席位。

3. 投資架構

投資方通過其境外關聯主體以增資方式直接投資於公司，將公司改組爲一家外商投資企業(下稱“合資公司”), 日後合資公司可在合適的情況下改製爲外商投資股份有限公司，申請在境內A股市場上市。各方在此並同意，在中國法律允許並獲得公司董事會(若公司已改組爲股份有限公司的，應爲股東大會)通過(根據情況包括投資方委派的董事或投資方同意)的情況下，公司也可進行重組爲一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據本意向書享有的一切權利和特權在該等境外控股公司應繼續享有。

4. 保護性條款

在法律法規允許的前提下，投資方作爲公司股東的股東權利主要包括但不限於：

1) 優先購買權：投資方對公司現有股東(本意向書項下的“現有股東”包括但不

限於創始人以外的公司任何其他現有股東或其關聯方)擬轉讓的股權有優先購買與其比例相同的部分的權利;若公司發行任何額外的股權、可轉換或可交換爲股權的任何債券，或者可獲得任何該等股權或債券的任何購買權、權證或者

其他權利，投資方有權依照其持有股權同比例優先認購上述新發行股權、債券或者購買權權證等其他權利，以便保持其在公司中所持有股權比例在完全稀釋後不發生變化。

2) 清算優先權：如果公司因爲任何原因導致清算或者結束營業(“清算事件”)，公司的清算財產在按法律規定支付完法定的稅費和債務後，按以下順序分配：

- 由投資方先行取得相當於其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額; - 剩餘財產由包括投資方在內的各股東按持股比例進行分配。

視同優先清算權：若發生公司被第三方全面收購(導致公司現有股東喪失控制權)、或者公司出售大部分或全部重要資產的情況下，視爲清算髮生，投資方應按上述清算優先權的約定優先獲得償付。

共同出售權：如果任何現有股東在未來想直接或者間接轉讓其在公司持有的股權給第三方，投資方有權要求共同出售投資方當時擁有的相應比例的股權;如果投資方決定執行共同出售權，除非該第三方以不差於給現有股東的條件購買投資方擁有的股權，否則現有股東不能轉讓其持有的股權給該第三方。

反稀釋權利：合資公司增加註冊資本，若認購新增註冊資本的第三方股東認繳該新增註冊資本時對合資公司的投資前估值低於投資方認購本輪股權對應的公司投資後估值，則投資方有權在合資公司新股東認繳新增註冊資本前調整其在合資公司的股權比例，以使投資方本輪股權比例達到以本輪投資價款按該次新增註冊資本前對應的公司估值所可以認購的比例。員工期權計劃以及經投資方同意的其他方以股份認購新增註冊資本(認購價格低於投資方本輪認購價格)的情況除外。

拖拽權：在投資方作爲合資公司股東期間，如果經投資方提出或批准，有第三方決定購買合資公司的全部或大部分股權或資產，現有股東應該出售和轉讓自己持有的公司股權，現有股東並應促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉讓股權。如果現有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權或不同意公司出售全部或大部分資產，導致第三方的股權或資產購買無法進行，同時投資方決定出售自己的股權或支持公司出售其全部或大部分資產的，應投資方要求，現有股東必須以按以下公式計算的價格 (“一致賣出約定價格”)購買投資方持有的全部公司股權。

一致賣出約定價格 = 投資價款 * ((1+[ ]%)n )

n: 投資方在公司投資的年數

合格的上市：合格的上市發行是指融資額至少元人民幣(RMB[ ])，同時公司估值至少[ ]元人民幣(RMB[ ])，並滿足適用的證券法以及得到有關證券交易所的批准的公開股票發行。

3) 4) 5) 6) 7)

8)

獲得信息權：在投資方作爲公司股東期間，公司需要向投資方提供：

A. 在每一財務年度結束後的90天內提供審計後的年度合併財務報表。

B. 在每個季度結束後的30天內提供未經審計的合併財務報表。

C. 在每個月份結束後的15天內提供未經審計的合併財務報表。

D. 在每個財務年度結束前的45天前提供年度合併預算。

E. 投資方要求提供的其它任何財務信息。

所有的審計都要根據中國會計準則(若公司改組爲海外結構的，投資方有權要求採用其他適用的會計準則)，由一家“四大”會計事務所或由一家投資方同意的合格的會計師事務所執行。

9) 檢查權：投資方有權檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構的財務帳簿和記錄。

10) 公司的現有股東不得向任何人轉讓或質押任何股權，如確須轉讓股權或質押股權，須經投資方同意及其委派的董事表決同意。

11) 投資方應該享有的其他慣例上的保護性權利，包括公司結構或公司業務發生重大變化時投資方享有否決權等。

以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作爲公司股東時，自動終止。

5. 員工股權期權安排

公司應以中國法律允許的方式設立員工期權制度，由全體股東向公司的尚未持有股權的管理人員(“員工集合”)發行不超過公司基於本輪投資完成後全部稀釋後股權的

[]%的員工期權股權。該等股權將根據管理層的推薦及董事會的批准不時地向員工集合發行。

6. 公司或其任何分支或附屬機構的以下交易或事項，未經投資方委派董事表決同意不得執行，包括(最終條款將約定於正式法律文件)：

1) 修改公司章程或者更改投資方所持有股權的任何權利或者優先權的行爲;

2) 增加或減少公司註冊資本;

3) 公司或其關聯方合併、分立、解散、清算或變更公司形式;

4) 終止公司和/或其或其關聯方或分支機構的業務或改變其現有任何業務行爲;

5) 將公司和/或其分支機構的全部或大部分資產出售或抵押、質押;

6) 向股東進行股息分配、利潤分配;

7) 公司因任何原因進行股權回購;

8) 合資公司董事會人數變動;

9) 指定或變更公司和/或其分支機構的審計師和法律顧問;

10) 公司現有股東向第三方轉讓、質押股權;

11) 合資公司前三大股東變更;

12) 對合資公司季度預算、年度預算、商業計劃書的批准與修改，包括任何資本擴充計劃、運營預算和財務安排;(上述計劃和預算的報批應在每季度開始前完成;)

13) 經董事會批准的商業計劃和預算外任何單獨超過[ ]萬元人民幣或每季度累計超過[ ]萬元人民幣的支出合同簽署;

14) 任何單獨超過[ ] 萬元人民幣或累計超過[ ]萬元人民幣的對外投資，但經董事會批准的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資項目除外;

15) 任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關聯方之間的關聯交易;

16) 任何預算外金額單獨超過[ ]萬元人民幣或每年累計超過[ ]萬元人民幣的購買固定或無形資產的交易;

17) 任何單獨超過[ ] 萬元人民幣或當年合併超過[ ] 萬元人民幣的借款的承擔或產生，以及任何對另一實體或人士的債務或其它責任作出的擔保;

18) 聘請年度報酬超過[ ]萬元人民幣的僱員;

19) 任何招致或使合資公司或其關聯公司承諾簽署重要的合資(合作)協議、許可協議，或獨家市場推廣協議的行動;

20) 任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員(副總裁以

上級或同等級別)，或決定其薪金報酬;

21) 設定或修改任何員工激勵股權安排、經董事會批准的預算外員工或管理人員獎金計劃等;

22) 除按照前述第12)、13)項已被董事會批准的業務合同支出以及第14)項所述經董事會批准的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資支出外，任何金額超過[ ]萬元人民幣的單筆開支;

23) 授予或者發行任何權益證券;

24) 在任何證券交易市場的上市;

25) 發起、解決或者和解任何法律訴訟。

7. 投資協議中投資者資金到位的交割條件包括不限於：

1) 盡職調查已完成且投資方滿意;

2) 交易獲得投資方投資委員會的批准;

3) 各方就公司未來12個月業務計劃和財務預算達成共識;

4) 公司變更設立爲外商投資企業，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批准;

5) 投資方的境內外關聯主體已與公司及其股東簽訂增資協議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂後至支付投資款期間無重大不利於公司事件發生;

6) 公司核心管理層及現有股東已與合資公司簽訂了正式的僱傭協議、保密協議和

競業禁止協議;

7) 公司同意投資價款進入公司設立的專門賬戶，並根據公司預算劃撥運營資金;

8) 公司已完成對財務經理的招聘，並令投資方滿意;

9) 公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書;

10) 公司董事會、股東會以及其他需要對此次交易審批的公司相關方已經批准本次交易;

8. 公司現有股東將與投資者簽訂合資或合作協議，約定各自在合資公司中的權利、義務，現有股東應在該等合資或合作協議中做出的承諾包括但不限於：

1) 同意投資方享有本意向書(包括但不限於第5條、第7條)賦予其的保護性權利;

2) 在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經投資方書面同意，創始人

不得轉讓或質押在公司持有的任何股權;

3) 若公司未能在本次交易交割後的五年內(含5年)完成在境內A股市場或境外

市場上市，或現有股東嚴重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務，導致公司資產及/或經營狀況惡化，則投資方有權以按以下公式計算的價格 (“回購約定價格”)將其所持公司本輪股權轉讓予現有股東，現有股東屆時應配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續，並按回購約定價格支付股權轉讓價款。若因現有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權轉讓、退出公司，現有股東應一致同意由公司回購投資方股權。投資方亦有權選擇以屆時中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現有股東均應配合辦理有關退出手續並支付有關價款(如適用)。

回購約定價格 = 投資方本輪投資價款 * ((1+[ ]%)n )

n: 投資方在公司投資的年數

9. 盡職調查：投資方將針對公司進行盡職調查，從而評估交易的適當性。盡職調查將涵蓋但不限於資產、知識產權、運營、會計、財務、銷售、市場、組織、人力資源、貿易、財務、法律、工程及物流。公司及其現有股東同意協助並促使調查達到儘可能全面的程度。

10.交易費用：交易費用包括法律、審計及盡職調查等費用，投資者可以在本次交易交割後直接從本輪投資價款中進行扣取，前提是扣取的總費用不應超過[]萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔由於準備本輪投資各自支出的費用。

11.保密：各方對與本次交易有關的所有事項，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財務、技術、市場、銷售、人事、稅務、法務等商業信息均應嚴格保密，在未經其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用於評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關信息非因該方過錯已經在公衆領域公開。

12.自本意向書簽署之日起90日內，公司或其股東不會就公司融資事宜再與任何第三方(跟投方除外)進行直接或間接的討論、談判或者達成任何相同或類似的協議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。

13.有效期：本意向書於簽署之日起180日內有效或者由各方達成的後續協議取代，以兩者較先發生者爲準。

14.公司現有股東及公司將在正式法律文件中根據盡職調查情況並按交易慣例向投資者作出陳述與保證。

15.本意向書適用中國法律。若因本意向書產生任何糾紛和爭議的，有關各方應首先通過協商解決，協商不成的任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該委員會屆時有效的仲裁規則在北京仲裁解決。仲裁的結局是終局的，對各方均有約束力。

16.本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達成的所有口頭或者書面協議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。

各方同意儘早開展盡職調查及後續工作，並就盡職調查的結果進行交易。

投資意向書參考 篇14

甲方：xx縣銀山鎮人民政府

乙方：服裝股份有限公司

甲、乙雙方經友好協商，本着誠信互利的原則，就乙方在銀山鎮投資建設世界品牌服裝生產工廠項目一事，(擬投資總額爲;5億元人民幣)訂立本意向書。

(一)擬建項目名稱：服裝有限公司項目

(二)項目地址：xx縣xx鎮

(三)、1、項目佔地：甲方同意乙方在西鄉鎮投資建設服裝產業項目，項目總佔地100畝，分二期建設。

2、項目建設時間：本項目分兩期。第一期建爲6個月，即：自20xx年6月始20xx年12月竣工。第二期建設期爲16個月，即：於20xx年3月開始建設。從第一期開工建設起3年內達到設計產量。

(四)土地、房屋：甲方先期負責土地手續及土地證(工業用地80畝、住宅用地20畝)的辦理和房屋建設及房產證事宜。合同簽訂後，乙方交付保證金，金額： 萬元。乙方按照合同規定進行開工生產後該保證金轉入乙方土地徵用款使用;房屋由甲方按乙方要求負責建設，在建設中接受乙方的監督和指導，建設完工後，乙方採用先租後買的方式。由甲方先期投資辦理土地、房產手續(證件戶名是乙方)、建設生產車間兩棟(約15000平方米)及配套設施(辦公綜合樓1棟、公寓樓2棟約15000平方米)，租給乙方做爲服裝生產工廠，每年租賃費 萬元。租賃費在乙方上繳稅收形成鎮財政收入可用財力部分承擔，如不足部分，由乙方補足。房產證辦理齊全後交與乙方，由乙方購回。

(五)、土地、房產：爲減輕鎮財政的壓力、爲乙方能長期安心穩定發展壯大，就甲乙雙方協商，土地、房產手續辦理完成後，由乙方購買。土地(工業用地80畝、住宅用地20畝)每畝不超過1萬，房產：車間每平方米不超過600元、職工公寓樓每平方米不超過700元。其他均按成本價計算。

(六)達到的條件

合同期間甲方負責協調解決乙方用電、通訊、給排水等七通一平問題，將水、電、天然氣、蒸汽、通訊、排水設施等引至院牆內，並不再收取乙方任何費用(包含配套費、開口費等)，確保乙方投資項目的順利建設。

(七)稅收扶持：乙方生產經營期間上繳稅收，形成鎮財

政收入可用財力部分，自鎮財政收回對乙方的房產租賃費扶持款後，剩餘部分前4年有鎮財政按80%予以扶持，以後按50%予以扶持，按財政年度予以結算。

(八)配套費減免：免收乙方建設項目全部配套費。並由甲方負責協調解決。

(九)雙方責任和義務

1、甲方爲乙方提供優質服務和良好的發展環境，維護乙方的正常生產經營秩序;協調兌現本地出臺的招商引資各項優惠和獎勵政策。

2、甲方負責協助乙方辦理立項、環評、工商註冊、稅務登記等手續，由乙方提供必需的資料及費用。並保證在1個月內完成。

3、甲方不得干涉乙方的合法生產經營、管理。

4、甲方利用政府資源協助乙方招收工人，以便使乙方項目順利達產.

5、本意向履行期間乙方應依法自主經營、照章納稅、自負盈虧。獨立承擔一切民事責任。

6、本意向書簽訂以後，甲、乙雙方必須嚴格按照本意向書條款履行，否則視爲違約。如有違約，違約方應向對方賠付違約金爲投資保證金。

(九)本意向經雙方法定代表人(或授權委託代理人)簽字並蓋章後成立，正式協議在甲方履行完相關決策程序後另行簽訂。

二、相關說明

本意向書所載項目投資及其相關事項，系本公司與相關地方政府達成的初步意向，具有正式協議同等的法律效力。待項目條件成熟時，雙方將協商擬定具體投資方案並簽訂正式協議。正式協議簽訂後本意向書自動終止。

甲方：簽字(章) 乙方：簽字(章)

xx年x月x日 xx年x月x日

投資意向書參考 篇15

合作方：貴州六盤水盤縣昌禾生物液體燃油廠(以下簡稱甲方)

合作方：________________________________(以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國合同法》第二十三章四條、第二十六條及相關法律法規之規定。本着平等協商、互惠互利、誠信合作的基本原則，並結合甲、乙雙方的各自優勢與經濟實力，爲發展區域鄉鎮經濟，造福於國於民經過雙方友好協商達成經濟共體，共創利潤，特簽定此協議，具體條款如下：

一、項目概況。

1、項目名稱：貴州六盤水盤縣昌禾生物液體燃油項目

2、項目地點：貴州六盤水特區盤縣坪地鄉

3、項目內容：該項目、三通一平、地面強化，廠房建設，生產設備，原料購進及其它建廠生產所需一切物質，材料等等。

4、項目立項預算資本：約需2—3億元人民幣。

二、甲乙雙方權利義務

1、甲方提供該項目立項的專利技術各相關的一切手續和政府的一切相關文件，確保該項目能夠正式立項，批准建設並順利生產。

2、甲方在整個建設全程中和正式生產後主導該項目的所有管理工作。

3、乙方決定向該項目注入建設資本總金額________________元人民幣，分________期劃入，每期________元人民幣，(此資本過能專款專用)。

4、乙方在項目的建設全程和建成投產。在管理上具有監督協助共同管理的地位。

三、甲、乙雙方股權分配

1、甲方經歷二十餘年終將此生物能源技術研究完善，並已申請國家專利。甲方在該項目中所佔股權比例爲：________________。

2、乙方深具經濟實力，決定精誠合用，投入鉅額資本。乙方在該項目中所佔股權爲：________________。

四、財務銷售管理

1、自乙方資本注入甲方公司專用賬戶，乙方即可安排一位專職財會協助甲乙對公司的財務進行監督審覈管理。

2、大額度款項支出原則上雙方主管人員簽字方可予以以支付(暫規定爲：________元以上)。

3、在項目建設之中，款項支付必須安工程進度 ，以國家建設部門相關文件規範進行審覈，雙方確認並簽字方可支付。

4、建設完工開始生產，雙方共同管理營銷工作。

5、甲、乙雙方密切合作，嚴格遵守執行雙方協定的財務制度。

五、違約責任

1、協議生效，三至五日內乙方必須注資入甲方公司專用賬戶，否則視爲違約，乙方要承擔________萬元違約金。

2、乙方注入甲方資金必須專款專用，不得挪爲它用。

六、本合同經雙方友好、自願協商簽定，合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，均具同等效力。

七、協議條款如有不盡事宜，雙方共同協商再協定補充協議。

甲方：(公章) 乙方：(公章)

代表人： 代表人：

聯繫電話： 聯繫電話：

工商執照號： 工商執照號：

銀行帳戶： 銀行帳戶：

簽約日期： 年 月 日

投資意向書參考 篇16

項目投資意向書範本

甲方：_____人民政府

乙方：____________

爲加快___________城鎮化步伐，改善鎮區形象和羣衆居住條件，經甲乙雙方協商，現就_____區建設達成如下投資意向。

一、項目情況：甲方提供_____________佔地面積約10畝(實際面積以國土部門測定紅線爲準)的建設用地，給乙方建設商住樓項目。

二、供地方式：甲方按程序將地塊進行掛牌，乙方通過公開摘牌的方式，合法取得地塊開發權。地塊價格初定40萬元/畝(最終以掛牌價爲準)。

三、甲方責任和義務：

1、甲方保證自本協議簽訂之日起，着手辦理項目用地掛牌、提供規劃建設許可證、土地使用證、施工許可證等相關手續，併力爭在三個月內辦好。

2、保證本地塊地上地下杆線移除及施工過程中的矛盾解決，交淨地給乙方。

3、爲乙方合法取得地塊使用權提供必要幫助。

4、保證乙方合法權益，如果土地摘牌價高於價掛牌價10%而使得乙方不願摘牌或被其他人摘牌，則必須即時退還乙方交給甲方所有資金，並按銀行同期貸款利率計算利息。

四、乙方責任和義務：

1、本協議簽訂後，即付給甲方項目保證金100萬元。

2、即時進行規劃設計(效果圖)，爲土地掛牌和項目規劃評審創造條件。

3、在土地摘牌後(雙方協商擬定具體投資方案並簽訂正式協議)一週內付清土地餘款，並即時按規劃開工建設。

4、項目建設過程中必須服從甲方監督。

五、其他說明：

本意向書所列條款，系甲乙雙方達成的初步意向，具有正式協議同等的法律效力。正式協議簽訂後本意向書自動終止。

甲方：____________簽字(章) 乙方：____________簽字(章)

簽訂日期：________年____月____日

投資意向書參考 篇17

1.投資前費用5000元：開店前需要

?先去工商局查詢蛋糕店名稱 ?防疫站辦理健康證 ?衛生局辦理衛生許可證 ?稅務局辦理稅務登記證因此，所需證件有：衛生許可證(查體+健康證)、營業執照、稅務登記證，需交費500元。 另外，還需要支付一名員工的培訓費，大約4000—5000元2.設備購置費用90000元： ①桌椅(12套休閒桌椅、2張大餐桌、25把竹編小椅子)：100元/套_12套+400元/張_2張+30元/把_30把=3000元②空調(4個懸掛式空調)：2500元/個_4個=10000元③燈(18個裝飾燈、一個大創意燈、LED燈)：30元/個_20個+300元+100元=1000元、窗簾：1000元 ④活動推車：200元/個_2個=400元⑤工作服：600元 ⑥製作蛋糕的機器設備(烤箱、打蛋機、微波爐、鮮奶機、冰淇淋機、不鏽鋼工作臺)：5萬元 ⑦原材料：5000元⑧貨架：5000元、冷藏展示櫃：4500元/個_2個=9000元、冰箱：3000元、收銀臺：1000元 ⑨宣傳(菜單、傳單、海報等)：1000元共計：9萬元

3.設備安裝費用5000元

包括牆面粉刷3000元、吊燈安裝500元、壁紙粘貼500元，門窗及窗簾安裝，其他機器設備在購買時免費安裝或者安裝程序簡單自行安裝

4.建築工程費：由於房屋屬於租賃學校自有建築，所有吳無工程費 5.營運資金的墊支20__0元，主要用於前兩個月工資的發放6.不可預見費按上述初始現金流量的5%計算：

(5000+90000+5000+20__0)_5%=6000，平均每年1200元，主要用於活動期間費用及蛋糕毀損費用

二、營業現金流量

1.銷售收入 I.第一年

?生日蛋糕：假設每天有3人訂蛋糕，一般訂6-10寸左右，所以按三種尺寸的大約平均價格60元計算單價，按70%計算利潤，30%計算成本，則一年內銷售收入：60_3_30_9=48600(元) 蛋糕利潤：48600_70%=34020(元) 蛋糕成本：81000_30%=14580(元)

?協會蛋糕：假設海南大學中每年有20家協會在店裏買蛋糕，而人數較多的話尺寸一般在16-22寸左右，按平均價格150元計算單價，70%的利潤，則一年內

收入：150_20=3000(元) 利潤：3000_70%=2100(元) 成本：3000_30%=900(元)

?DIY蛋糕：估計每個月大約有8人制作DIY蛋糕，由於基本上是兩人的量，所以按100元的單價，利潤爲60%，則一年內收入：100_8_9=7200(元) 利潤：7200_60%=4320(元) 成本：7200_40%=2880(元)

?早餐：按每天(基本爲早餐)可賣出300個小蛋糕來計算，單價爲2元，利潤爲70%，則一年內

收入：2_300_30_9=1620__(元) 利潤：1620___70%=113400(元) 成本：1620___30%=48600(元)

?慕斯：因爲夏季小蛋糕(基本上是冰淇淋蛋糕)非常暢銷，因此估計每天可售出30個，月份集中在4、5、6、9、10、11這六個月中，單價爲5元，利潤爲60%，則一年內收入：5_30_30_6=27000(元) 利潤：27000_60%=16200(元) 成本：27000_40%=10800(元)

?甜筒：夏季冰淇淋非常暢銷，尤其是在4、5、6、9、10、11月份，然後分佈到每天大約可售出200個，單價爲3元，利潤爲90%，則一年內：收入：3_200_30_6=108000(元) 利潤：108000_90%=97200(元) 成本：108000_10%=10800(元)

年銷售收入總額=48600+3000+7200+1620__+27000+108000=355800(元)

II.第一年的顧客大多屬於試吃階段，而第二年假定品牌打響，口碑較好，並且我們對蛋糕品種和店面設計進行一定的更新，吸引更多的新顧客，收入增長率達到20%;第三、四、五年這三年中顧客基本固定，可能每年還會隨着新生的到來，好奇心的驅使以及其他人的推薦，銷售收入小幅度上漲，假定增長率爲10%。所以

第二年的銷售收入=355800_(1+20%)=426960(元) 第三年的銷售收入=426960_(1+10%)=469656(元)第四年的銷售收入=469656_(1+10%)=516622(元) 第五年的銷售收入=516622_(1+10%)=568284(元) 2.付現成本I.第一年

?專業糕點師工資：4000元/月_9月=36000元 ?糕點師副手工資：20__元/月_9月=18000元?服務員工資：800元/月_9月_4人=28800元 ?房租：120__元/月_12月=144000元

?水電費(水費2.5元/噸，電費0.87元/度)：8000元

?蛋糕原材料費：14580+900+2880+48600+10800+10800=88560元 年付現成本=323360元

II.第二年隨着顧客的增加，成本會升高，水電費相對增加，員工工資也會上調，假定增長率爲10%，第三四五年雖然不會有大幅度增加，但隨着工資和物價的上漲會逐年增長，假定

增長率爲5%，則：

第二年付現成本=323360_(1+10%)=355690(元) 第三年付現成本=355690_(1+5%)=373481(元)第四年付現成本=373481_(1+5%)=392155(元) 第五年付現成本=392155_(1+5%)=411763(元) 3.折舊

固定成本共90000元，預計淨殘值爲5000元，使用直線法折舊，則每年的折舊額爲17000元

4.稅前利潤=銷售收入-付現成本-折舊

15440 54264

5.所得稅五年分別爲：

79175 107467 139521

794 7103 14002 22863 34082

6.稅後淨利=稅前利潤-所得稅，分別爲：

14646 47161 65173 84604 105439

7.營業現金流量=銷售收入-付現成本-所得稅，五年分別爲：

31646

64161 82173 101604 122439

三、現金流量彙總表

四、評價指標

由上表可知，此投資項目五年的淨現值爲162905元，即NPV>0，因此，投資項目可行

2.內含報酬率(IRR)

折現率 淨現值 40% 8419

?% 0 50%

X/10=8419/24221 X=3.48

所以內含報酬率=40%+3.48%=43.48%

3.獲利指數(PI)

PI=未來現金流入的總現值/初始投資=288905/126000=2.29>1 因此該投資方案可以採納

該方案的折現回收期=2+44237/61712=2.72(年)

5.平均報酬率(ARR)

經營期年平均現金流量=(31646+64161+82173+101604+122439)/5=80404.6ARR=平均現金流量/初始投資額_100%=80405/126000=64%

五、風險分析——敏感性分析

正常情況下蛋糕店的現金流量狀況 單位：元

投資意向書參考 篇18

甲方：

乙方：山東國仕電力科技有限公司

經過甲乙雙方多輪洽談，乙方確定在______________投資建設____________________項目，經過初步協商，達成如下合作意向：

一、項目名稱:________________項目

二、投資方:山東國仕電力科技有限公司

三、公司基本情況及投資規模

山東國仕電力科技有限公司於20__年06月17日經濟南市工商行政管理局批准成立，《企業法人營業執照》註冊號爲號，註冊資本爲人民幣1.2億元，由郭仕德投資，公司地址位於濟南市龍奧北路8號玉蘭廣場1號樓20層，公司法人代表郭仕德，公司經營業務範圍主要從事光伏電站組建的銷售及電力資源開發、併購、建設、運維、投資管理等主營業務，以併購和建設光伏電站爲基礎，不斷擴大資產規模，打造再生能源的電力第一品牌。

公司現有員工120人，以高素質，高標準，高激 情的企業團隊來塑造企業夢想，爲公司持續發展提供堅實的人才。

公司自創辦以來本着“市場爲導向，誠實守信”的經營方針，來拓展海內外發展空間。立足山東濟南，放眼世界各地。重點發展電力匱乏地區，已聯合生產廠家和電站建設企業並建立戰略合作關係。

公司的經營模式：一、租賃土地或屋頂，我方投資建設，電費優先售給土地或屋頂業主，剩餘部分併入國網。二、於土地或屋頂方合資建設，共同投資。三、土地或屋頂方自己投資，我方負責建設併網，一站式服務。

公司將圍繞滿足市場化、專業化、規模化的電站建設和新型農業與新能源電力結合爲戰略目標，打造高端技術服務平臺，提升企業綜合水平實力。堅定發展信念，以人爲本，創新結合傳統文化與新概念。竭力服務新能源事業。

由於__________公司計劃在_________________建設___________項目，項目佔地面積_____畝。建築面積____平方米.

項目總投資_____萬元。項目建設期限爲____個月，項目建成後，年發電量______，年盈利_____億元，實現稅金___億元。

四、選址意向

項目選址方案一：

項目選址方案二：

五、乙方提出：(1)享受_______惠的土地價格;(2)享受招商引資企業的優惠政策。

六、本意向簽署後，乙方應在15日內提供企業資信證明文件、項目簡介、工藝流程等資料。甲方在收到上述資料後15日內經認證確定廠址，並與乙方商定項目引進協議。

甲方：

委託代理人：

乙方：山東國仕電力科技有限公司法定代表人：

時間：年日

投資意向書參考 篇19

項目投資意向書

甲方：

乙方：山東國仕電力科技有限公司

經過甲乙雙方多輪洽談，乙方確定在______________投資建設____________________項目，經過初步協商，達成如下合作意向：

一、項目名稱:________________項目

二、投資方:山東國仕電力科技有限公司

三、公司基本情況及投資規模

山東國仕電力科技有限公司於20__年06月17日經濟南市工商行政管理局批准成立，《企業法人營業執照》註冊號爲37000020__34079號，註冊資本爲人民幣1.2億元，由郭仕德投資，公司地址位於濟南市龍奧北路8號玉蘭廣場1號樓20層，公司法人代表郭仕德，公司經營業務範圍主要從事光伏電站組建的銷售及電力資源開發、併購、建設、運維、投資管理等主營業務，以併購和建設光伏電站爲基礎，不斷擴大資產規模，打造再生能源的電力第一品牌。

公司現有員工120人，以高素質，高標準，高激情的企業團隊來塑造企業夢想，爲公司持續發展提供堅實的人才。

公司自創辦以來本着“市場爲導向，誠實守信”的經營方針，來拓展海內外發展空間。立足山東濟南，放眼世界各地。重點發展電力匱乏地區，已聯合生產廠家和電站建設企業並建立戰略合作關係。

公司的經營模式：一、租賃土地或屋頂，我方投資建設，電費優先售給土地或屋頂業主，剩餘部分併入國網。二、於土地或屋頂方合資建設，共同投資。三、土地或屋頂方自己投資，我方負責建設併網，一站式服務。

公司將圍繞滿足市場化、專業化、規模化的電站建設和新型農業與新能源電力結合爲戰略目標，打造高端技術服務平臺，提升企業綜合水平實力。堅定發展信念，以人爲本，創新結合傳統文化與新概念。竭力服務新能源事業。

由於__________公司計劃在_________________建設___________項目，項目佔地面積_____畝。建築面積____平方米.

項目總投資_____萬元。項目建設期限爲____個月，項目建成後，年發電量______，年盈利_____億元，實現稅金 ___億元。

四、選址意向

項目選址方案一：

項目選址方案二：

五、乙方提出：(1)享受_______最優惠的土地價格;(2)享受招商引資企業的優惠政策。

六、本意向簽署後，乙方應在15日內提供企業資信證明文件、項目簡介、工藝流程等資料。甲方在收到上述資料後15日內經認證確定廠址，並與乙方商定項目引進協議。

甲方：

委託代理人：

乙方：山東國仕電力科技有限公司 法定代表人：

____年__月__日

投資意向書參考 篇20

編號：簽約地點：

合作雙方：

出資方：(以下簡稱甲方)用資方：(以下簡稱乙方)

爲進一步繁榮革命老區市場經濟，保證乙方山茶油項目順利實施，經雙方友好協商，就項目融資的相關事宜達成合作意向，具體如下。

一、項目概況：

1、項目名稱：羚安偉業山茶油開發項目

2、實施地點：河南省新縣

3、投資總額：1000萬元

4、已投資數：400萬元

二、合作事宜：

甲方投資人民幣萬元，使用期限爲年，乙方按實際利潤的百分之六十回報甲方。合同到期後，甲方可續約或收回本金。

三、甲方的權利及責任：

1、覈查項目文件，對乙方及項目進行實地考察;

2、保證資金真實性，且屬於清潔的、可自主支配的;

3、合同簽訂三日內，保證上述數額的款項按時到達乙方賬戶;

4、資金到達乙方帳戶後，有權按時收取紅利。

四、乙方的權利及責任：

1、保證項目真實性，和項目順利開展;

2、保證投資款無法律障礙及其它風險;

3、在完善項目合同手續後，有權要求甲方資金如數如期到位;

4、資金到達後，如約支付紅利。

五、排他條款：

雙方約定，本次合作的相關事宜，除政府相關部門及辦理相關手續的單位外，應向其他任何無關單位或個人保密，如雙方的合作形式及合作年限，甲方收取的紅利數額，乙方項目的實施步驟、知識產權及盈利前景等，均屬於保密範疇。

六、不可抗力：

雙方約定，因人力不可抗拒的因素(如國家政策變化、戰爭、地震、颱風等)，造成本意向書須延遲或終止執行時，雙方均不承擔違約責任;但遭遇不可抗力因素影響的一方，應以書面形式向另一方說明事態情況，並及時提交具有法律根據的證明文件。

七、未盡事宜：

雙方決定，意向書中的未盡事宜雙方另行協商解決。

八、糾紛的解決：

雙方約定，在合作過程中如發生糾紛，雙方應本着友好的態度協商解決;協商不能解決時，可訴諸於意向書簽約地人民法院。

九、其它約定：

1、本意向書雙方簽字蓋章後生效;

2、本意向書一式兩份，雙方各執一份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

代表(簽字)：代表(簽字)：

地址：地址：

電話：電話：

簽訂時間：年月日

投資意向書參考 篇21

意向投資項目名稱 ： 有限公司

意向投資情況需求說明：

需求承包(租賃)10000畝以上連片的可種植土地及荒灘荒地，中間沒有村 莊或農場，地理位置及周邊環境需交通便利靠近城市，最佳。

意向投資類型：發展生態農業及畜牧養殖。

欲投資地區：新疆(烏蘇克)

預投資總金額(RMB):700O萬—1.5億

意向投資期限: 50年—70年

投資方式：獨資或合作

意向投資項目前景描述：

生態農業具有經濟、高效、環保等功能。以立體的眼光和嶄新的思維規劃發展農業。建 成後具有較大的經濟效益和社會效應。生態農業提倡環保、生態、文化三大主題。當前 以自身發展壯大爲主，近期以開荒開發種、養殖爲主，遠期以規範化、生物化、產業化 爲主，倡導傳統耕作模式古爲今用並與現代科學相結合的新興農業，並進一步開發周邊 土地走一條農耕與文化相結合連鎖經營中國鄉村開發模式的新路子。 意向總體目標：

堅持開發科學化、耕作市場化、產品規模化及品牌化的原則，通過連鎖耕作模式推動其 它產業鏈的發展，經過三到五年的發展，把項目區建設成爲集示範、科教

爲一體的有特色、高收益的農業經濟區，成爲新疆知名、本地一流的文化生態休閒度假 旅遊目的地。

意向開發模式：

採用滾動開發的模式，先開發市場份額大、開發成本低(現代生態農業)再開發利潤空 間大(畜牧養殖業)，一邊發展一邊建設一邊壯大。

投資意向項目分析：

我國作爲一個農業大國，全國有80%的人口是農業人口隨着現代工業經濟的高速發展，導致農業人口逐漸向城市發展。由於文化程度及其他的諸

多因素影響，數千年的農業耕作方法幾乎同一模式。農作物種植粗放式的靠天吃飯模式，極大的影響農民耕種的積極性，這種單一的生產方式已難以適應現代經濟發展的需要，急需謀求新的發展模式和經濟增長方式來促進經濟發展。以求與市場經濟和諧平衡的發展。在符合國家有關法規政策的前提下，創新性的充分利用有關政策，結合當地的實際情況，建立無公害、生物鏈養殖，以無公害、生態平衡的養、種植模式，摸索出一條具有中國特色的農業致富道路。

投資方基本信息：

投資機構名稱：

投資機構資料：(詳見附件)

投資機構性質：獨資有限公司

投資人：

地址：

郵編：

投資意向書參考 篇22

____公司 (以下簡稱“甲方”或者“公司”)是總部註冊在開曼羣島的有限責任公司，該公司直接或者間接的通過司和關聯企業，經營在線教育開發、外包和其他相關業務。總公司、子公司和關聯企業的控股關係詳細說明見附錄

公司結構

甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權外，沒有擁有任何其他實體的股權或者債權憑證，也沒有通過代理也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權關係。

現有股東

目前甲方的股東組成如下表所示：

股東名單 股權類型 股份 股份比例

黃馬克/CEO 普通股 5，000，000 50%

劉比爾/CTO 普通股 3，000，000 30%

周賴利/COO 普通股 2，000，000 20%

------------------------------------------------------------合計： 10，000，000 100%

投資人 / 投資金額

某某VC (乙方)將作爲本輪投資的領投方(lead investor) 將投資： 美金150萬

跟隨投資方經甲方和乙方同意，將投資： 美金100萬

------------------------------------------------------------投資總額 美金250萬

上述提到的所有投資人以下將統稱爲投資人或者A輪投資人。

投資總額250萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發行的A輪優先股股權。

本投資意向書所描述的交易，在下文中稱爲“投資”。

投資款用途

研發、購買課件 80萬

在線設備和平臺 55萬

全國考試網絡 45萬

運營資金 45萬

其它 25萬

總額 250萬

詳細投資款用途清單請見附錄二。

投資估值方法

公司投資前估值爲美金350萬元，在必要情況下，根據下文中的“投資估值調整”條款進行相應調整。本次投資將股股份，每股估值0.297美金，佔公司融資後總股本的41.67%。

公司員工持股計劃和管理層股權激勵方案

現在股東同意公司將發行最多1，764，706股期權(佔完全稀釋後公司總股本的15%)給管理團隊。公司員工持股實施。

所有授予管理團隊的期權和員工通過持股計劃所獲得的期權都必須在3年內每月按比例兌現，並按照獲得期權時的

A輪投資後的股權結構

A輪投資後公司(員工持股計劃執行後)的股權結構如下表所示：

股東名單 股權類型 股份 股份比例

黃馬克 普通股 5，000，000 27.63%

劉比爾 普通股 3，000，000 16.58%

周賴利 普通股 2，000，000 11.05%

員工持股 普通股 1，764，706 8.75%

A輪投資人(領投方) 優先股 5，042，017 25.00%

A輪投資人(跟投方) 優先股 3，361，345 16.67%

------------------------------------------------------------

合計： 20，168，067 100%

投資估值調整

公司的初始估值(A輪投資前)將根據公司業績指標進行如下調整：

A輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計公司(簡稱審計公司)來對公司20__年的稅後淨利(NPAT)按照國際進行審計。經IFRS審計的經常性項目的稅後淨利(扣除非經常性項目和特殊項目)稱爲“20__年經審計稅後淨利

如果公司“20__年經審計稅後淨利”低於美金150萬(“20__年預測的稅後淨利”)，公司的投資估值將按下述

20__調整後的投資前估值=初始投資前估值 × 20__年經審計稅後淨利 / 20__年預測的稅後淨利。

A輪投資人在公司的股份也將根據投資估值調整進行相應的調整。投資估值調整將在出具審計報告後1個月內執行輪投資人發新的股權憑據以後立刻正式生效。

公司估值依據公司的財務預測，詳見附錄三。

反稀釋條款

A輪投資人有權按比例參與公司未來所有的股票發行(或者有權獲得這些有價證券或者可轉股權憑證或者可兌換股

在沒有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發行的股價不能低於A輪投資人購買時股價。在新發行股票或者權益投資人的購買價格時，A輪優先股轉換價格將根據棘輪條款(ratchet)進行調整。

資本事件 (Capital Event)

“資本事件”是指一次有效上市(請見下面條款的定義)或者公司的併購出售。

有效上市

所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標準：

1. 公司達到了國際認可的股票交易市場的基本上市要求;

2. 公司上市前的估值至少達到5000萬美金;

3. 公司至少募集20__萬美金。

出售選擇權 (Put Option)

如果公司在本輪投資結束後48個月內不能實現有效上市，A輪投資人將有權要求公司-在該情況下，公司也有義務或者全部的A輪投資人持有的優先股，回購的數量必須大於或等於：

1.A輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的稅後淨利部分的10倍，或者

2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內部收益率(IRR)實現的收益總和。

拒絕上市後的出售選擇權

本輪投資完成後36個月內，A輪投資人指定的董事提議上市，並且公司已經滿足潛在股票交易市場的要求，但是董要求的情況下，A輪投資人有權要求公司在任何時候用現金贖回全部或者部分的優先股，贖回價必須高於或等於：

1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內部報酬率(IRR)實現的收益總和;

2. A輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的稅後淨利部分的25倍。

未履行承諾條款的出售選擇權

如果創始股東和公司在本輪投資完成後12個月內，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成後的承諾後承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發行的優先股;贖回的價格按照本金加上本輪30%內部報酬率(IRR)實現的收益的總和。

創始股東承諾

所有創始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務履行上述出售選擇權條款。

轉換權以及棘輪條款 (Ratchet)

A輪優先股股東有權在任何時候將A輪優先股轉換成普通股。初始的轉換率爲1:1。A輪優先股的股價轉換率將隨着股，或類似交易而按比例進行調整。

新股發行的價格不能低於A輪投資人的價格。在新發行股票或者權益性工具價格低於A輪投資人的購買價格時，A根據棘輪條款(ratchet)進行調整。

清算優先權

當公司出現清算，解散或者關閉等情況(簡稱清算)下，公司資產將按照股東股權比例進行分配。但是A’輪投資執行分配前獲得優先股投資成本加上按照20%內部回報率獲得的收益的總和(按照美金進行計算和支付)。

在公司發生併購，並且i) 公司股東在未來併購後的公司中沒有主導權;或者ii)出售公司全部所有權等兩種情況述任何情況下，A輪優先股股東有權選擇在執行併購前全部或部分的轉換其優先股。如果該交易的完成不滿足清算條權廢除前述的轉換。

沽售權和轉換權作爲累積權益

上述A輪投資人的出售選擇權和轉換A輪優先股權是並存的，而不是互斥的。

公司和現有股東以及他們的繼任者承諾採取必要的、恰當的或者可採取的行動(包括但不限於：通過決議，指定公請，減少公司的註冊資本等)來執行上面提到的贖回或者回購優先股。

強賣權 (Drag Along)

創始股東和所有未來的普通股股東都強制要求同意：當公司的估值少於美金__百萬時，當多數A輪優先股東同意其他A輪優先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計劃。

公司治理

本輪投資完成後，董事會將保留5個席位，公司和現有股東佔3個席位，A輪投資人佔2個席位(投資董事)。董召開一次。

除了以下所列的“重大事項”，董事會決議必須至少獲得3個董事其中至少包括1名投資董事肯定的批准才能通過準需要得到所有董事書面肯定的批准才能通過。該條款同樣應用在公司的所有子公司和其他控制的實體中。

需要所有董事批准生效的“重大事項”包括但不限於如下方面：

(a) 備忘錄和公司章程的修訂;

(b) 收購、合併或者整合;出售或者轉移的資產或者股東權益超過人民幣__元;轉移、出售並且重購公司註冊建立或者注資任何合資公司;清算或者破產;

(c) 變更註冊資本;變更股本，發行或者銷售其他類股憑證，發行超過金額人民幣YY元的公司債;

(d) 爲不是子公司或者母公司的第三方提供擔保;

(e) 變更或者擴展業務範圍;非業務範圍內的交易和任何業務範圍之外的投資;

(f) 分紅策略和分紅或其他資金派送;

(g) 任何關聯方交易;

(h) 指定或者變更審計機構;變更會計法則和流程;

(i) 任命高層管理人員，包括CEO，COO，CFO;

(j) 批准員工持股計劃;

(k) 確定上市地點，時間和估值;

(l) 批准公司的年度業務計劃和年度預算;任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個月內累積超過人民幣10

A輪投資人的股東權利

公司全體股東間通過協議保證擁有但不限於如下權利：知情權(information right)、查閱權(inspectionright)registration right)、附屬登記權(piggyback registrationright)、新股優先購買權(pre-emptive rights優先取捨權(right of first refusal)、跟隨權(tag-alongright)以及創始股東的鎖定週期。創始股東的股票“創始股東銷售限制“條款)。上述權限除了登記權和原始股東鎖定期之外將在公司有效IPO之後失效。

創始股東售股限制

從本次投資完成之日起到上市後9個月內，所有創始股東的股票交易受限：即在沒有得到A

輪投資人的書面同意情況下，創始股東的股票(包括任何形式的期權，衍生品，抵押品或者這些股票相關的安排)

利益衝突和披露

必須完全披露創始股東或者核心人員現有的或者潛在的和公司利益的衝突，以及爲了發現和避免上述衝突所採取的

核心人員

核心人員是指董事會成員和公司的高層管理團隊成員。核心人員中的公司僱員必須和公司簽訂符合A輪投資人要求的僱傭合同必須包含保密條款和競業限制條款(詳細的條款有待確定)。和創始股東簽訂的僱傭合同必須保證創始支機構從本輪投資結束開始全職工作至少3年。

如果創始股東無法履行其僱傭合同，必須根據從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時間週期，按如下的比例輪投資結束時的股份：

(a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份;

(b) 本輪投資完成後一年到兩年(含)：50%原始股份;

(c) 本輪投資完成後兩年到三年(含)：30%原始股份;

如果有效IPO在本輪融資結束後3年內發生，那麼上述要求也將自動失效。

保證條款和承諾條款 (Representations， Warranties and Covenants)

詳細的條款將由領投方的律師起草並徵求多方意見。

公司和現有股東必須做如下保證並在最終的法律文件中取用如下承諾條款：

1. 公司已經向A輪投資人提供了所有與投資決策相關的資料和信息，並且這些信息和材料是真實的，準確的，正人;

2. 從本輪投資完成之日起，公司將擁有開展業務所必須的資產，許可和執照，這些業務包括公司現在開展的業務投資完成後要開展的業務;

3.關聯方原來管理的合同必須無成本的轉移到公司;如果合同無法轉移或者仍然在轉移的過程中，公司和創始股便在不需要補償相關方的情況下享受合同帶來的收益。

簽名：__

日期：年 月 日

投資意向書參考 篇23

尊敬的____市領導：

您好!感謝您在百忙之中關心和支持我公司的發展。

一、____集團有限公司簡介

____連鎖集團自1986年創業以來，始終以建設溫馨、和諧家園，提升消費者居家生活品位爲己任，至今已在北京、上海、天津、重慶、南京、長沙、南昌、濟南、成都、西安、石家莊、常州、無錫、揚州等地開辦了50家大賣場，商場總規模達450萬平方米，20__年銷售總額近250億元，成爲中國家居業行業的第一品牌。

經過20__年的奮鬥，____與宜家、麥德龍、百安居、沃爾瑪等國際連鎖巨頭結成發展聯盟。____連續3年保持25%的增長速度，三年翻了一番。在建項目有上海____第四店真北路二期、上海____第五店—浦東家居廣場、北京____第三店—世界家居廣場、廣州____世博傢俱廣場等，預計未來兩年內銷售規模將翻番，企業競爭力將大幅提升。

____連鎖集團連續5年擠身中國民營企業500強前50位，20__年再度當選中國最具競爭力100家名牌，20__年榮膺““20__中國最具競爭力民營企業50強”、“中國連鎖經營企業50強”，20__年獲得“中國家居行業核心競爭力第一品牌”、“中國傢俱連鎖最具影響力品牌”，20__年榮獲“國內影響力品牌領袖大獎”、“家居家裝行業影響力品牌領袖大獎”。____被全國工商聯和勞動保障部授予“就業與再就業先進單位”稱號;被中央組織部授予“全國先進基層黨組織”稱號;被共青團中央授予“全國五四紅旗團委”、“全國青年文明號”。

紅星人的共同願景是：到20__年建成200家品牌連鎖大賣場，打造中華民族的世界商業品牌。

二、企業的發展目標

____市GDP近年與人均經濟指標都取得了良好的成就，在國內商業發展佔有十分重要的地位，紅星集團把在____市建立大型家居連鎖賣場作爲集團20__年發展計劃的一部分。規劃中________世博家居廣場項目預計爲主體傢俱賣場10-20萬平方米，商場建築爲地上5層，地下2層，預計投資10億元，並通過高規格的建築設計、高標準的招商引資，彙集20__多家國際、國內品牌進駐，將充分帶動當地建材傢俱生產及流通業和倉儲運輸業的發展，營造濃郁的商業氛圍、提升地區的傢俱消費水平。這將爲當地提供3000多個就業機會，年納稅額20__-3000萬元左右。同時，根據土地情況可以增加銷品貿、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業形態，打造一個成熟商圈，並能爲更廣泛的商業活動以及公益事業提供理想的平臺。

三、項目選址要求

一、項目選址需要位於城市發展主體方向，環線沿線，沿至少一條主幹線(雙向六車道以上公路)，交通便利，銜接城市新區和周邊地區，輻射功能突出，附近有多條公交線路及站臺。

二、項目周圍有一定商業設施和新建中高檔住宅配套，爲城市新型居住區域。

三、土地性質爲商業用地或者商住綜合用地，符合國家規範標準。

四、土地面積50畝以上，50至80畝可做____商場、地塊面積充裕，則可加入銷品貿、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業形態，打造一個成熟商圈。

四、發展模式

一、通過招牌掛過程，購買土地，自建自營項目。

二、當地尋擁有理想地塊的合作方，合作方以土地和部分資金方式，我方以品牌加資金的方式，組成合資公司共同經營管理項目。

三、當地合作方以土地入股，我方以品牌和建設資金入股的方式，組建合資公司共同經營管理項目。

四、連鎖加盟方式，當地合作方以現有物業對紅星品牌進行加盟，紅星負責前期招商與後期經營管理。

五、合作方要求

房地產開發商;相關投資公司或個人;其他形式土地所有人;國有土地所有者等

本公司本着多贏的態度，最大限度考慮合作伙伴的利益，並充分考慮當地政府的政策導向，兼顧地區和政府利益，爲____城市建材家居市場的繁榮發展和地方經濟的建設貢獻微薄之力。

請貴市(區)領導積極支持和推介!____誠邀各級領導來滬指導工作!

致 禮!

________集團

聯繫人：________

電話：________

傳真：________

地址：________________

投資意向書參考 篇24

股權投資意向書範本

__________(“投資方”)與__________先生(“創始人”)和__________及其關聯方(“公司”，與投資方合稱“各方”)，特此就投資方入股公司(“交易”)事宜簽署本投資意向書(“本意向書”)，各方同意如下：

1、在就估價及其他商業事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設立或控制的公司以增資的方式向公司投資__________美元(“投資價款”)。投資價款在交易完成時支付。在投資價款完全支付的基礎上(在員工期權發放之前)，投資方佔公司全部股權的__________%(“本輪股權”)。

本輪投資完成後，公司所有股東就其持有的公司股權所享有的任何權利和義務均以本輪投資文件的最終規定爲準，並取代之前的任何規定。

估值：交易前的公司估值爲人民幣__________;本輪投資價款全部到位後(匯率按US$1=￥6.25計算)，公司的估值將是__________。

2、投資價款投資完成後，公司的董事會席位將爲____人，其中投資方在公司有一個董事席位，一個監事席位，並有權在公司董事會下屬任何委員會中(包括但不限於薪酬委員會)委任一個席位;創始人將委任____個董事席位。

3、投資架構

投資方通過其境外關聯主體以增資方式直接投資於公司，將公司改組爲一家外商投資企業(下稱“合資公司”)，日後合資公司可在合適的情況下改製爲外商投資股份有限公司，申請在境內A股市場上市。各方在此並同意，在中國法律允許並獲得公司董事會(若公司已改組爲股份有限公司的，應爲股東大會)通過(根據情況包括投資方委派的董事或投資方同意)的情況下，公司也可進行重組爲一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據本意向書享有的一切權利和特權在該等境外控股公司應繼續享有。

4、保護性條款

在法律法規允許的前提下，投資方作爲公司股東的股東權利主要包括但不限於：

1)優先購買權：投資方對公司現有股東(本意向書項下的“現有股東”包括但不限於創始人以外的公司任何其他現有股東或其關聯方)擬轉讓的股權有優先購買與其比例相同的部分的權利;若公司發行任何額外的股權、可轉換或可交換爲股權的任何債券，或者可獲得任何該等股權或債券的任何購買權、權證或者其他權利，投資方有權依照其持有股權同比例優先認購上述新發行股權、債券或者購買權權證等其他權利，以便保持其在公司中所持有股權比例在完全稀釋後不發生變化。

2)清算優先權：如果公司因爲任何原因導致清算或者結束營業(“清算事件”)，公司的清算財產在按法律規定支付完法定的稅費和債務後，按以下順序分配：

-由投資方先行取得相當於其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額;

-剩餘財產由包括投資方在內的各股東按持股比例進行分配。

3)視同優先清算權：若發生公司被第三方全面收購(導致公司現有股東喪失控制權)、或者公司出售大部分或全部重要資產的情況下，視爲清算髮生，投資方應按上述清算優先權的約定優先獲得償付。

4)共同出售權：如果任何現有股東在未來想直接或者間接轉讓其在公司持有的股權給第三方，投資方有權要求共同出售投資方當時擁有的相應比例的股權;如果投資方決定執行共同出售權，除非該第三方以不差於給現有股東的條件購買投資方擁有的股權，否則現有股東不能轉讓其持有的股權給該第三方。

5)反稀釋權利：合資公司增加註冊資本，若認購新增註冊資本的第三方股東認繳該新增註冊資本時對合資公司的投資前估值低於投資方認購本輪股權對應的公司投資後估值，則投資方有權在合資公司新股東認繳新增註冊資本前調整其在合資公司的股權比例，以使投資方本輪股權比例達到以本輪投資價款按該次新增註冊資本前對應的公司估值所可以認購的比例。員工期權計劃以及經投資方同意的其他方以股份認購新增註冊資本(認購價格低於投資方本輪認購價格)的情況除外。

6)拖拽權：在投資方作爲合資公司股東期間，如果經投資方提出或批准，有第三方決定購買合資公司的全部或大部分股權或資產，現有股東應該出售和轉讓自己持有的公司股權，現有股東並應促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉讓股權。如果現有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權或不同意公司出售全部或大部分資產，導致第三方的股權或資產購買無法進行，同時投資方決定出售自己的股權或支持公司出售其全部或大部分資產的，應投資方要求，現有股東必須以按以下公式計算的價格 (“一致賣出約定價格”)購買投資方持有的全部公司股權。

一致賣出約定價格 = 投資價款 * ((1+____%)n )

n: 投資方在公司投資的年數

7)合格的上市：合格的上市發行是指融資額至少____元人民幣(RMB____)，同時公司估值至少____元人民幣(RMB____)，並滿足適用的證券法以及得到有關證券交易所的批准的公開股票發行。

8)獲得信息權：在投資方作爲公司股東期間，公司需要向投資方提供：

A.在每一財務年度結束後的90天內提供審計後的年度合併財務報表。

B.在每個季度結束後的30天內提供未經審計的合併財務報表。

C.在每個月份結束後的15天內提供未經審計的合併財務報表。

D.在每個財務年度結束前的45天前提供年度合併預算。

E.投資方要求提供的其它任何財務信息。

所有的審計都要根據中國會計準則(若公司改組爲海外結構的，投資方有權要求採用其他適用的會計準則)，由一家“四大”會計事務所或由一家投資方同意的合格的會計師事務所執行。

9)檢查權：投資方有權檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構的財務帳簿和記錄。

10)公司的現有股東不得向任何人轉讓或質押任何股權，如確須轉讓股權或質押股權，須經投資方同意及其委派的董事表決同意。

11)投資方應該享有的其他慣例上的保護性權利，包括公司結構或公司業務發生重大變化時投資方享有否決權等。

以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作爲公司股東時，自動終止。

5 、員工股權期權安排

公司應以中國法律允許的方式設立員工期權制度，由全體股東向公司的尚未持有股權的管理人員(“員工集合”)發行不超過公司基於本輪投資完成後全部稀釋後股權的__________%的員工期權股權。該等股權將根據管理層的推薦及董事會的批准不時地向員工集合發行。

6、公司或其任何分支或附屬機構的以下交易或事項，未經投資方委派董事表決同意不得執行，包括(最終條款將約定於正式法律文件)：

1)修改公司章程或者更改投資方所持有股權的任何權利或者優先權的行爲;

2)增加或減少公司註冊資本;

3)公司或其關聯方合併、分立、解散、清算或變更公司形式;

4)終止公司和/或其或其關聯方或分支機構的業務或改變其現有任何業務行爲;

5)將公司和/或其分支機構的全部或大部分資產出售或抵押、質押;

6)向股東進行股息分配、利潤分配;

7)公司因任何原因進行股權回購;

8)合資公司董事會人數變動;

9)指定或變更公司和/或其分支機構的審計師和法律顧問;

10)公司現有股東向第三方轉讓、質押股權;

11)合資公司前三大股東變更;

12)對合資公司季度預算、年度預算、商業計劃書的批准與修改，包括任何資本擴充計劃、運營預算和財務安排;(上述計劃和預算的報批應在每季度開始前完成;)

13)經董事會批准的商業計劃和預算外任何單獨超過____萬元人民幣或每季度累計超過____萬元人民幣的支出合同簽署;

14)任何單獨超過____ 萬元人民幣或累計超過[ ]萬元人民幣的對外投資，但經董事會批准的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資項目除外;

15)任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關聯方之間的關聯交易;

16)任何預算外金額單獨超過____萬元人民幣或每年累計超過____萬元人民幣的購買固定或無形資產的交易;

17)任何單獨超過____ 萬元人民幣或當年合併超過____ 萬元人民幣的借款的承擔或產生，以及任何對另一實體或人士的債務或其它責任作出的擔保;

18)聘請年度報酬超過____萬元人民幣的僱員;

19)任何招致或使合資公司或其關聯公司承諾簽署重要的合資(合作)協議、許可協議，或獨家市場推廣協議的行動;

20)任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員(副總裁以上級或同等級別)，或決定其薪金報酬;

21)設定或修改任何員工激勵股權安排、經董事會批准的預算外員工或管理人員獎金計劃等;

22)除按照前述第12)、13)項已被董事會批准的業務合同支出以及第14)項所述經董事會批准的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資支出外，任何金額超過____萬元人民幣的單筆開支;

23)授予或者發行任何權益證券;

24)在任何證券交易市場的上市;

25)發起、解決或者和解任何法律訴訟。

7、投資協議中投資者資金到位的交割條件包括不限於：

1)盡職調查已完成且投資方滿意;

2)交易獲得投資方投資委員會的批准;

3)各方就公司未來12個月業務計劃和財務預算達成共識;

4)公司變更設立爲外商投資企業，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批准;

5)投資方的境內外關聯主體已與公司及其股東簽訂增資協議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂後至支付投資款期間無重大不利於公司事件發生;

6)公司核心管理層及現有股東已與合資公司簽訂了正式的僱傭協議、保密協議和 競業禁止協議;

7)公司同意投資價款進入公司設立的專門賬戶，並根據公司預算劃撥運營資金;

8)公司已完成對財務經理的招聘，並令投資方滿意;

9)公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書;

10)公司董事會、股東會以及其他需要對此次交易審批的公司相關方已經批准本次交易;

8、公司現有股東將與投資者簽訂合資或合作協議，約定各自在合資公司中的權利、義務，現有股東應在該等合資或合作協議中做出的承諾包括但不限於：

1)同意投資方享有本意向書(包括但不限於第5條、第7條)賦予其的保護性權利;

2)在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經投資方書面同意，創始人不得轉讓或質押在公司持有的任何股權;

3)若公司未能在本次交易交割後的五年內(含5年)完成在境內A股市場或境外市場上市，或現有股東嚴重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務，導致公司資產及/或經營狀況惡化，則投資方有權以按以下公式計算的價格 (“回購約定價格”)將其所持公司本輪股權轉讓予現有股東，現有股東屆時應配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續，並按回購約定價格支付股權轉讓價款。若因現有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權轉讓、退出公司，現有股東應一致同意由公司回購投資方股權。投資方亦有權選擇以屆時中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現有股東均應配合辦理有關退出手續並支付有關價款(如適用)。

回購約定價格 = 投資方本輪投資價款 * ((1+____%)n )

n: 投資方在公司投資的年數

9、盡職調查：投資方將針對公司進行盡職調查，從而評估交易的適當性。盡職調查將涵蓋但不限於資產、知識產權、運營、會計、財務、銷售、市場、組織、人力資源、貿易、財務、法律、工程及物流。公司及其現有股東同意協助並促使調查達到儘可能全面的程度。

10、交易費用：交易費用包括法律、審計及盡職調查等費用，投資者可以在本次交易交割後直接從本輪投資價款中進行扣取，前提是扣取的總費用不應超過__________萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔由於準備本輪投資各自支出的費用。

11、保密：各方對與本次交易有關的所有事項，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財務、技術、市場、銷售、人事、稅務、法務等商業信息均應嚴格保密，在未經其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用於評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關信息非因該方過錯已經在公衆領域公開。

12、自本意向書簽署之日起90日內，公司或其股東不會就公司融資事宜再與任何第三方(跟投方除外)進行直接或間接的討論、談判或者達成任何相同或類似的協議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。

13、有效期：本意向書於簽署之日起180日內有效或者由各方達成的後續協議取代，以兩者較先發生者爲準。

14.公司現有股東及公司將在正式法律文件中根據盡職調查情況並按交易慣例向投資者作出陳述與保證。

15、本意向書適用中國法律。若因本意向書產生任何糾紛和爭議的，有關各方應首先通過協商解決，協商不成的任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該委員會屆時有效的仲裁規則在北京仲裁解決。仲裁的結局是終局的，對各方均有約束力。

16、本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達成的所有口頭或者書面協議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。

各方同意儘早開展盡職調查及後續工作，並就盡職調查的結果進行交易。

_________公司(蓋章) _________公司(蓋章)

法定代表人： ________ 法定代表人：________

____年____月____日

投資意向書參考 篇25

項目合作意向書

項目合作協議由：項目出資人(以下簡稱甲方)和項目技術負責人(以下簡稱乙方)

甲：，身份證號：，籍貫乙：，身份證號：，籍貫甲乙雙方本着公平、平等、互利的原則訂立合作協議如下：

第一條甲乙雙方自願合作經營塑膠和金屬油漆項目，總投資爲20萬元，甲方以人民幣方式出資15萬元，乙方以人民幣出資5萬元及技術和客戶資源。

第二條本合夥依法組成合夥企業，在合夥期間合夥人出資的爲共有財產，不得隨意分割。合夥終至後，各合夥人的出資仍爲個人所有，屆時予以返還。

第三條本合夥企業經營期限爲三年。如果需要延長期限的，在期滿前六個月辦理有關手續。

第四條雙方共同經營，合夥人執行合夥事務所產生的收益歸全體合夥人，所產生的虧損或者民事責任由全體合夥人。

第五條企業固定資產和盈餘按照取得的銷售淨利潤的甲方60%、乙方40%的比例分配。

第六條企業債務按照甲方60%、乙方40%比例負擔。任何一方對外償還債務後，另一方應當按比例在十日內向對方清償自己負擔的部分。

第七條每年項目產品總銷售利潤的百分之十進行固定投入。銷售利潤分紅，一年結算第八條本協議未盡事宜，雙方可以補充規定，補充協議與本協議有同等效力。第九條本協議一式貳份，合夥人各一份。本協議自合夥人簽字(或蓋章)之日起生效。

第十條自協議簽訂之日起，乙方需要負責技術和市場開發及售後跟進，甲方負責管理及日常事務。第十一條本協議有效期暫定三年，自雙方代表(乙方爲本人)簽字之日起計算，即從____年__月__日至____年__月__日止。

第十二條爭議處理

1、對於執行本合同發生的與本合同有關的爭議應本着友好協商的原則解決;

2、如果雙方通過協商不能達成一致，則提交仲裁委員會進行仲裁，或依法向人民法院起訴;

第十三條本協議到期後，雙方均未提出終止協議要求的，視作均同意繼續合作，本協議繼續有效，如果不再繼續合作的，退出方應提前三個月向另一方提交退出的書面文本，並將己方的有關本合同項目的資料及客戶資源都應交給另一方。

第十四條違約處理

如果一方違反本合同的任何條款，非違約方有權終止本合同的執行，並依法要求違約方賠償損害。

第十五條協議解除

1、一方合夥人有違反本合協議的，另一方有權解除合作協議

2、合作協議期滿

3、雙方同意終止協優議的

4、一方合夥人出現法律上問題及做對企業有損害的，另一方有權解除合作協議

第十六條未盡事宜，雙方可再協商補充協議，補充協議同等本協議有效第十七條本合同一式兩份，雙方各執一份，具有相同的法律效力

甲方：(簽章)

乙方：(簽章)

地址：

地址：

合同簽訂地點：___________

合同簽訂時間：____年__月__日

投資意向書參考 篇26

甲方：________(以下簡稱甲方)公司地址：________________

乙方：________(以下簡稱乙方)公司地址;________________

甲、乙雙方經友好協商，就_________的建設項目投資合作事宜，達成共識如下：

一、公司名稱：________________(共同出資註冊)

二、公司註冊地址：________________

三、項目總投資________萬，註冊資本________萬。

四、甲方投資________萬，佔股份37%。乙方投資________萬，佔股份63%。

五、甲、乙雙方擬共同成立合作公司，乙方擬以現匯作爲合作條件，甲方擬以項目的土地固定資產和未來收益作爲合作條件。乙方所提供的投資建設資金進入項目所在地的項目公司公共賬戶後，資金使用期爲3年(暫定)，前兩年爲建設期，建設期內免本息，從第三年底開始，甲方按央行同期活期貸款利率支付給乙方，支付期暫定爲一年。(具體資金合作及股東分紅細則將在雙方簽訂的合同中細化)。

六、乙方負責提供申辦合作公司所需的有關證明材料，甲方負責在當地辦理申報、立項、註冊等一切相關手續。雙方保證提供給對方的材料是完整的、真實的、有效的。

七、公司合作成立後，甲方不參與今後合作公司的一切經營活動，也不承擔合作公司的所有法律與經濟責任，只負責資金的監督使用、調配並提取按股份比例分紅。合作期滿後，乙方無條件退出，合作公司及全部甲方所有。

八、合作項目由乙方承包開發建設，每平方米建設開發的包乾成本(包括每平方米所含的國有土地使用權出讓金、地下室和地面建築的建安成本、附屬工程、營銷、稅費等的所有費用)爲人民幣元整(￥元)。

九、甲、乙雙方以項目前期過程中所產生的有關費用，由甲方墊付，不計入建設成本。

十、由此合作意向書所涉及的甲方與第三摩肩接踵經濟關係及連帶責任關係，均與乙方無關。

十一、甲、乙雙方簽訂合作意向書後，三個工作日內，乙方需向共同成立公司的共關賬戶打入萬保證金。

十二、乙方資金到位同時，應向項目投資諮詢方一次性支付項目諮詢服務費用。

十三、本合作意向書一式兩份、雙方各執一份，未盡事宜，雙方另行協商。

甲方(蓋章)：________乙方(蓋章)：________

代表(簽字)：________代表(簽字)：________

地址：________________地址：________________

電話：________________電話：________________

傳真：________________傳真：________________

投資意向書參考 篇27

甲方：xx縣銀山鎮人民政府

乙方：服裝股份有限公司

甲、乙雙方經友好協商，本着誠信互利的原則，就乙方在

銀山鎮投資建設世界品牌服裝生產工廠項目一事，(擬投資總額爲;5億元人民幣)訂立本意向書。

(一)擬建項目名稱：服裝有限公司項目

(二)項目地址：xx縣xx鎮

(三)、1、項目佔地：甲方同意乙方在西鄉鎮投資建設

服裝產業項目，項目總佔地100畝，分二期建設。

2、項目建設時間：本項目分兩期。第一期建設

爲6個月，即：自20xx年6月始20xx年12月竣工。第二期建設期爲16個月，即：於20xx年3月開始建設。從第一

期開工建設起3年內達到設計產量。

(四)土地、房屋：甲方先期負責土地手續及土地證(工

業用地80畝、住宅用地20畝)的辦理和房屋建設及房產證事宜。合同簽訂後，乙方交付保證金，金額： 萬元。乙方

按照合同規定進行開工生產後該保證金轉入乙方土地徵用款使用;房屋由甲方按乙方要求負責建設，在建設中接受乙方的監督和指導，建設完工後，乙方採用先租後買的方式。由甲方先期投資辦理土地、房產手續(證件戶名是乙方)、建設生產車間兩棟(約15000平方米)及配套設施(辦公綜合樓1棟、公寓樓2棟約15000平方米)，租給乙方做爲服裝生產工廠，每年租賃費 萬元。租賃費在乙方上繳稅收形成鎮財政收入可用財力部分承擔，如不足部分，由乙方補足。房產證辦理齊全後交與乙方，由乙方購回。

(五)、土地、房產：爲減輕鎮財政的壓力、爲乙方能長期安心穩定發展壯大，就甲乙雙方協商，土地、房產手續辦理完成後，由乙方購買。土地(工業用地80畝、住宅用地20畝)每畝不超過1萬，房產：車間每平方米不超過600元、職工公寓樓每平方米不超過700元。其他均按成本價計算。 (六)達到的條件 合同期間甲方負責

協調解決乙方用電、通訊、給排水等七通一平問題，將水、電、天然氣、蒸汽、通訊、排水設施等引至院牆內，並不再收取乙方任何費用(包含配套費、開口費等)，確保乙方投資項目的順利建設。

(七)稅收扶持：乙方生產經營期間上繳稅收，形成鎮財

政收入可用財力部分，自鎮財政收回對乙方的房產租賃費扶持款後，剩餘部分前4年有鎮財政按80%予以扶持，以後按50%予以扶持，按財政年度予以結算。

(八)配套費減免：免收乙方建設項目全部配套費。並由甲方負責協調解決。

(九)雙方責任和義務

1、甲方爲乙方提供優質服務和良好的發展環境，維護乙方的正常生產經營秩序;協調兌現本地出臺的招商引資各項優惠和獎勵政策。

2、甲方負責協助乙方辦理立項、環評、工商註冊、稅務登記等手續，由乙方提供必需的資料及費用。並保證在1個月內完成。

3、甲方不得干涉乙方的合法生產經營、管理。

4、甲方利用政府資源協助乙方招收工人，以便使乙方項目順利達產.

5、本意向履行期間乙方應依法自主經營、照章納稅、自負盈虧。獨立承擔一切民事責任。 6、本意向書簽訂以後，甲、乙雙方必須嚴格按照本意向書條款履行，否則視爲違約。如有違約，違約方應向對方賠付違約金爲投資保證金。

(九)本意向經雙方法定代表人(或授權委託代理人)簽字並蓋章後成立，正式協議在甲方履行完相關決策程序後另行簽訂。

二、相關說明 本意向書所載項目投資及其相關事項，系本公司與相關地方政府達成的初步意向，具有正式協議同等的法律效力。待項目條件成熟時，雙方將協商擬定具體投資方案並簽訂正式協議。正式協議簽訂後本意向書自動終止。

甲方：簽字(章) 乙方：簽字(章)

投資意向書參考 篇28

發展生態農業及畜牧養殖

意向投資項目名稱 ：__________有限公司

意向投資情況需求說明：

需求承包(租賃)10000畝以上連片的可種植土地及荒灘荒地，中間沒有村 莊或農場，地理位置及周邊環境需交通便利靠近城市，最佳。

意向投資類型：發展生態農業及畜牧養殖。

欲投資地區：__________

預投資總金額(RMB):700O萬—1.5億

意向投資期限: 50年—70年

投資方式：獨資或合作

意向投資項目前景描述：

生態農業具有經濟、高效、環保等功能。以立體的眼光和嶄新的思維規劃發展農業。建 成後具有較大的經濟效益和社會效應。生態農業提倡環保、生態、文化三大主題。當前 以自身發展壯大爲主，近期以開荒開發種、養殖爲主，遠期以規範化、生物化、產業化 爲主，倡導傳統耕作模式古爲今用並與現代科學相結合的新興農業，並進一步開發周邊 土地走一條農耕與文化相結合連鎖經營中國鄉村開發模式的新路子。

意向總體目標：

堅持開發科學化、耕作市場化、產品規模化及品牌化的原則，通過連鎖耕作模式推動其 它產業鏈的發展，經過三到五年的發展，把項目區建設成爲集示範、科教爲一體的有特色、高收益的農業經濟區，成爲新疆知名、本地一流的文化生態休閒度假 旅遊目的地。

意向開發模式：

採用滾動開發的模式，先開發市場份額大、開發成本低(現代生態農業)再開發利潤空 間大(畜牧養殖業)，一邊發展一邊建設一邊壯大。

投資意向項目分析：

我國作爲一個農業大國，全國有80%的人口是農業人口隨着現代工業經濟的高速發展，導致農業人口逐漸向城市發展。由於文化程度及其他的諸多因素影響，數千年的農業耕作方法幾乎同一模式。農作物種植粗放式的靠天吃飯模式，極大的影響農民耕種的積極性，這種單一的生產方式已難以適應現代經濟發展的需要，急需謀求新的發展模式和經濟增長方式來促進經濟發展。以求與市場經濟和諧平衡的發展。在符合國家有關法規政策的前提下，創新性的充分利用有關政策，結合當地的實際情況，建立無公害、生物鏈養殖，以無公害、生態平衡的養、種植模式，摸索出一條具有中國特色的農業致富道路。

投資方基本信息：

投資機構名稱：__________

投資機構資料：(詳見附件)

投資機構性質：獨資有限公司

投資人：__________

地址：__________

郵編：___________

電話：__________

網址：__________

電子郵箱：

__________公司

時間：__________