股東會議紀要模板（精選17篇）

股東會議紀要模板 篇1

時間：XX年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額爲：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更爲長沙市

三、 同意推舉爲公司董事會成員。

四、 同意推舉爲公司監事，爲公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購房作爲公司住所，年限爲3年。

八、 同意公司營業期限由8年變更爲20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什麼都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關於x公司變更住所和經營範圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東爲 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更爲：

2、 同意公司經營範圍變更爲：

股東會議紀要模板 篇2

時間：

地點：

參加人：

主持人：

應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100%股權。

會議內容;1、變更股東及股權

2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事

3、變更名稱

4、變更註冊資金、實收資本

5、變更經營範圍

6、變更地址

7、變更經營期限

8、變更企業類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1、某某退出公司，吸收爲公司新股東。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下：

股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例

2、註冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加 多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：

股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例

3、選舉某某爲執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。

4、選舉某某爲公司監事，同時免去某某監事職務。

5、公司名稱由某某有限公司變更爲某某有限公司。

6、公司經營範圍由什麼變更爲什麼(以公司登記機關覈准爲準)

7、公司經營地址由什麼地址更到什麼地址。同意使用由簽訂的 租賃合同中的房屋作爲公司辦公場所使用。

8、公司經營類型由什麼變爲什麼

9、公司經營期限變更爲 年，從公司成立之日起計算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

11、全體股東一致委託公司員工到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年 月 日

股東會議紀要模板 篇3

時間：

地點：

召集人：

主持人：

記錄人：

出席人：

議題：建立健全公司印章管理使用制度

(主持人)：公司股東會根據提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

出席會議的股東爲和，持有公司x%的股權，會議合法有效。

會議由主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

各參加人對以上事項是否有異議?

：無異議。

(主持人)：現在請就今日之議題發表意見。

：我認爲本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。

自合同專用章啓用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

3、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負責保管。

5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同複印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案複印件上簽字確認。

6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。

(主持人)：請大家就上述提議發表意見。

：無異議。同意按上述提議形成股東會決議。

(主持人)：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。

股東會議紀要模板 篇4

_________公司

股東會議紀要

_____年 月 日在_________公司會議室召開公司全體股東會議，會議紀要如下：

_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉讓給公司股東____、____。

股東___、____按股權比例受讓____所持有的

___________公司 %全部股份 萬股。其中____受讓 萬股、_____受讓 萬股。____退出董事會。

股東___、____20xx年 月 日前將股權轉讓款支付____。_____即退出董事會。

轉讓後的_________公司持股情況爲：

____ 原持股 萬股，佔總股本的 %

現持股 萬股，佔總股本的 %

____ 原持股 萬股，佔總股本的 %

現持股 萬股，佔總股本的 %

此次會議後，____退出股東會。

通過了公司新章程

全體股東簽字：

x年 月 日

股東會議紀要模板 篇5

徐州××××××有限公司

王律師

涉及當事人隱私，人名等均採用化名

會議時間：XX年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：XX年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××，×××，×××

主持人： 王××

會議審議事項：

一、 罷免和更換公司監事;

二、 增加公司註冊資本;

三、 修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項審議事項，

代表?%表決權的股東同意，

代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：

免去李××監事職務，選舉譚××爲公司監事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表

%表決權的股東反對，達成如下決議：

增加公司註冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，

代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內容：

1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;

(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或爲他人經營與公司同類或相競爭的業務;爲自己或者他人謀取屬於公司的商業機會;

(4)侵害公司商業祕密;

(5)詆譭公司商業信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限於挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定爲公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日

股東會議紀要模板 篇6

今日召開了臨時股東大會，公司高管就市場最近較爲關心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:

機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守。針對上週三在股市引起了股價大幅下挫的公告，公司對於其測算的細節做了如下解釋:

1.整體來看，該次收費的調整導致了公司外航和內航內線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內航外線的收費標準由於向外航收費標準靠攏而有個較大的提升。此外，航空性資產如值機櫃臺等的租賃收入也有所下調。根據公司的測算實際影響爲2.41億元(見表1)，相對20xx年收入下降7.7%，低於公司公告的大致估算數10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最爲保守的計算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;

2.公司同時表示，新的機場收費中提到可以針對經停上海的國際航班徵收旅客過港費和安檢費。由於上海市場的重要性，目前許多航空公司的國際航線紛紛經停上海機場，以期搭載一些當地的旅客，提升航班的客座率並覆蓋上海航空(行情股吧)市場。公司在測算時並沒有將該部分新增的收入考慮進去。此外，由於該次機場收費改革忽略了對於全貨機航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應的方案，計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議，希望貨運航班收入受到的負面影響能相應減少。

3.我們3月13日發佈的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實際客座率水平將會比測算所有的要高，旅客過港費收入會高於測算數;2)人民幣定價消除了公司的匯率風險;3)

航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內航外線收入水平仍有較大的提升空間。

公司領導層對於未來業務的發展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在於:

1.新的航站樓投入使用後，上海機場的設施瓶頸將會打開，吞吐量的增長將會有一個較好的回升。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設。從航空公司分佈來看，國航以及星空聯盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓，這便於航空聯盟成員們更好的協調航線網絡，打造樞紐。同時，2號航站樓進出港旅客不再分流，中轉時間大幅下降。根據公司領導介紹，新航站樓的國內中轉時間爲19分鐘，國際中轉時間爲20分鐘，均低於國際民航業對於航班有效中轉時間的要求。

2.搬入新的航站樓之後，非航業務的增長將會是一個亮點。2號航站樓使用初期非航業務面積將會達到2萬平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時，如果中轉旅客的增多，對於機場的非航業務收入也是一個很好的促進。因爲通常情況下，由於時間充裕，中轉旅客的人均消費要遠高於出發旅客。

其他。公司同時表示，目前也在積極的和上海稅務局溝通，爭取一些有利的政策。我們認爲，公司所指的應該是新稅法下對於國家重點扶持的基礎設施企業的“三免三減半”稅收優惠政策。此外，公司該次並沒有就資產注入一事做更多的評論。我們還是維持資產注入最早也要在下半年的判斷。

從上週三的公告之後，公司股價已經連續下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景，但公司近期內依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態度，可以等到市場不確定因素消除後再行介入。

股東會議紀要模板 篇7

會議時間：XX年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：XX年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××，×××，×××

主持人： 王××

會議審議事項：

一、 罷免和更換公司監事;

二、 增加公司註冊資本;

三、 修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項審議事項，

代表?%表決權的股東同意，

代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：

免去李××監事職務，選舉譚××爲公司監事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表

%表決權的股東反對，達成如下決議：

增加公司註冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，

代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內容：

1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務;

(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或爲他人經營與公司同類或相競爭的業務;爲自己或者他人謀取屬於公司的商業機會;

(4)侵害公司商業祕密;

(5)詆譭公司商業信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限於挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定爲公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日

股東會議紀要模板 篇8

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區路號(會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過並決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀要模板 篇9

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區路號(會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過並決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容：。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀要模板 篇10

時 間：201X年2月15日

地 點：文化創意產業園股份有限公司會議室

人 員：

會議內容：討論並落實增資擴股及有關事宜

記 錄：

201X年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創意產業園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個半小時。主要內容如下：

一、現在120平方公里範圍內詳細規劃方案已經縮小到62平方公里，分爲三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、雲霧山週末花園(22平方公里)，總規方案已全部完成通過評審。

二、根據陳剛書記及吳軍副市長的指示，現在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協助貴州XX產業園工作。

三、國土廳根據國發(20xx)2號文件，把XX區域確立爲低丘緩坡改造的試驗點。

四、貴州省民政廳已把養生養老項目列爲國家級的養生養老示範基地，現正在上報國家民政部，審批後會獲得很多政策上的支持。

五、貴州省旅遊局把XX項目列爲20xx-20xx年全省旅遊規劃的一號工程。

六、貴州省發改委已把XX產業園列爲省重點工程。

七、貴陽市在市委會上把XX項目列爲貴陽市創建精神文明建設示範城市的樣板工程，並已通過了人大審議。

八、在相關的合作戰略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業多次到公司對XX項目進行認真細緻的考察，並且已經在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協議。

九、由楊永強帶領的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營企業進行交流。

十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統一的規劃和安排，投資網站建設還應再加強和完善。

十一、目前公司需要資金安排的項目：1、溫泉勘探費;2、設計規劃費;3、建設資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費用;7、臨時流轉土地，共計26億元左右。

十二、土地出讓手續，正在申報當中。並且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。

十三、蘭花館，採用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用於停車場、工作區、生活區、模型展示區(營銷樓中心)，整個規劃已獲烏當區政府審批。

十四、儘量引進一些大型專業公司來進行單獨性的項目合作開發，羣策羣力，加速開發進程。

十五、儘量爭取相關產業部門、銀行及各大機構支持。

十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那麼根據工作的進展和需要開股東會一起研究決定。

貴州文化創意產業園股份有限公司

二〇一X年二月十五日

股東會議紀要模板 篇11

x有限公司於20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委託他人代行股權。

會議由CZN董事長主持。

會議主要議程是：討論、確定並表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

CZN董事長代表董事會向會議提交了《關於增股解決土地出讓金方案》和《關於內部集資解決土地出讓金方案》，並分別做了說明。

以上方案交股東會議討論、選擇並分別付諸會議表決。

經股東大會表決，結果如下：

一、《關於增股解決土地出讓金方案》表決結果：

1.同意的股權數：70萬

2.不同意的股權數:135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)

同意的股權數佔總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少註冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

二、《關於內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

1.同意的股權數:193萬

2.不同意的股權數:21萬

3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

表決同意本方案的股權數佔總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關於內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。

x有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

附:全體股東簽名:

股東會議紀要模板 篇12

時間：XX年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額爲：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更爲長沙市

三、 同意推舉爲公司董事會成員。

四、 同意推舉爲公司監事，爲公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購房作爲公司住所，年限爲3年。

八、 同意公司營業期限由8年變更爲20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什麼都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關於x公司變更住所和經營範圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東爲 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更爲：

2、 同意公司經營範圍變更爲：

股東會議紀要模板 篇13

長沙龍輝機牀有限公司於20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委託他人代行股權。

會議由CZN董事長主持。

會議主要議程是：討論、確定並表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

CZN董事長代表董事會向會議提交了《關於增股解決土地出讓金方案》和《關於內部集資解決土地出讓金方案》，並分別做了說明。

以上方案交股東會議討論、選擇並分別付諸會議表決。

經股東大會表決，結果如下：

一、《關於增股解決土地出讓金方案》表決結果：

1.同意的股權數：70萬

2.不同意的股權數:135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)

同意的股權數佔總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少註冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

二、《關於內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

1.同意的股權數:193萬

2.不同意的股權數:21萬

3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

表決同意本方案的股權數佔總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關於內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。

長沙龍輝機牀有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

股東會議紀要模板 篇14

一、 時間： x年5月20日

二、 地點：xx市出版物交易中心五樓微型企業區

三、 參加人：

四、 主持人：

五、 會議內容：

1、 選舉法定代表人、執行董事、經理、監事

2、 討論通過公司章程

六、 會議決議：

1、 一致選舉爲公司法定代表人、爲公司執行董事、爲經理，爲公司監事。

2、 經全體股東討論，一致同意公司章程所寫內容。

3、 經全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位於xx市雨花區出版物交易中心五樓微型企業區A區55號。

4、 全體股東一致同意委託XX辦理工商營業執照的設立登記。

全體股東簽字：

股東會議紀要模板 篇15

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區路號(會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過並決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容：。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀要模板 篇16

中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會於一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,佔公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規定。

會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,並採取記名投票方式,通過了關於與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發展投資有限公司”的議案。

同意該項議案的股數爲5339.4948萬股,佔出席會議股東表決權的100%,反對股數爲0股,棄權股數爲0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規定,決議生效。

二0XX年十一月二十四日

股東會議紀要模板 篇17

一、時 間：x年10月26日

二、地 點：xx市經濟開發區秀峯商貿城九棟201—204室

三、出席股東：王××、××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

主 持 人：王××

四、會議決議事項：

1、公司名稱：××廣告有限公司。

2、公司註冊資本：100萬元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王×× 40萬元 40% 貨幣

××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

彭×× 20萬元 20% 貨幣

吳×× 10萬元 10% 貨幣

3、公司經營範圍：

4、通過公司章程。

5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××、胡××爲公司董事會董事。

6、公司設監事會，推選吳××、彭××、彭××爲公司監事會監事。

7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區××××201—204室)作爲公司住所。

8、全權委託天心區××信息諮詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

x年10月26日