2022年關於股東會議紀要範文（精選20篇）
2022年關於股東會議紀要範文 篇1
時 間：201X年2月15日
地 點：文化創意產業園股份有限公司會議室
人 員：
會議內容：討論並落實增資擴股及有關事宜
記 錄：
201X年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創意產業園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個半小時。主要內容如下：
一、現在120平方公里範圍內詳細規劃方案已經縮小到62平方公里，分爲三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、雲霧山週末花園(22平方公里)，總規方案已全部完成通過評審。
二、根據陳剛書記及吳軍副市長的指示，現在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協助貴州XX產業園工作。
三、國土廳根據國發(20xx)2號文件，把XX區域確立爲低丘緩坡改造的試驗點。
四、貴州省民政廳已把養生養老項目列爲國家級的養生養老示範基地，現正在上報國家民政部，審批後會獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅遊局把XX項目列爲20xx-20xx年全省旅遊規劃的一號工程。
六、貴州省發改委已把XX產業園列爲省重點工程。
七、貴陽市在市委會上把XX項目列爲貴陽市創建精神文明建設示範城市的樣板工程，並已通過了人大審議。
八、在相關的合作戰略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業多次到公司對XX項目進行認真細緻的考察，並且已經在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協議。
九、由楊永強帶領的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營企業進行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統一的規劃和安排，投資網站建設還應再加強和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項目：1、溫泉勘探費;2、設計規劃費;3、建設資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費用;7、臨時流轉土地，共計26億元左右。
十二、土地出讓手續，正在申報當中。並且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。
十三、蘭花館，採用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用於停車場、工作區、生活區、模型展示區(營銷樓中心)，整個規劃已獲烏當區政府審批。
十四、儘量引進一些大型專業公司來進行單獨性的項目合作開發，羣策羣力，加速開發進程。
十五、儘量爭取相關產業部門、銀行及各大機構支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那麼根據工作的進展和需要開股東會一起研究決定。
貴州文化創意產業園股份有限公司
二〇一X年二月十五日
2022年關於股東會議紀要範文 篇2
會議時間：
會議地點：公司辦公室
參加人員：全體股東
會議議題：申請成立公司，選舉公司執行董事、監事、經理的股東會議。
會議性質：臨時
會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)於20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會議應到股東 人，實到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經全體股東研究，一致通過如下決議：
一、會議決議：經全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。
二、股東出資情況：註冊資本 萬元，實收資本 萬元，貨幣出資佔註冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬元)。
三、公司經營範圍：
四、經有限公司股東會選舉決定：
(股東姓名)任本有限公司執行董事(法定代表人)。
(股東姓名)任本有限公司經理。
(股東姓名)任本有限公司監事。
五、全體股東一致通過公司章程。
股東簽字：(蓋章)
年 月 日
2022年關於股東會議紀要範文 篇3
會議時間：x年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區路號(會議室)
會議性質：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過並決議如下：
一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
2022年關於股東會議紀要範文 篇4
x有限公司於20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委託他人代行股權。
會議由CZN董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定並表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長代表董事會向會議提交了《關於增股解決土地出讓金方案》和《關於內部集資解決土地出讓金方案》，並分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇並分別付諸會議表決。
經股東大會表決，結果如下：
一、《關於增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1.同意的股權數：70萬
2.不同意的股權數:135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)
同意的股權數佔總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少註冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。
二、《關於內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數:193萬
2.不同意的股權數:21萬
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。
表決同意本方案的股權數佔總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關於內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。
x有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
2022年關於股東會議紀要範文 篇5
時間：XX年3月5日
地點：長沙xx公司辦公室
出席人：
主持人： 記錄員：
會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議：經股東會討論，形成如下決議：
一、 同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額爲：
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙變更爲長沙市
三、 同意推舉爲公司董事會成員。
四、 同意推舉爲公司監事，爲公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東自購房作爲公司住所，年限爲3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更爲20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個幾乎什麼都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關於x公司變更住所和經營範圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東爲 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更爲：
2、 同意公司經營範圍變更爲：
全體股東簽字並蓋章：
2022年關於股東會議紀要範文 篇6
會議時間：XX年7月××日
會議地點：在本公司會議室
會議性質：臨時股東會會議
召集人：王××
會議通知時間：XX年7月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：×××，×××，×××，×××
主持人： 王××
會議審議事項：
一、 罷免和更換公司監事;
二、 增加公司註冊資本;
三、 修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，
代表?%表決權的股東同意，
代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：
免去李××監事職務，選舉譚××爲公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表
%表決權的股東反對，達成如下決議：
增加公司註冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，
代表%表決權的股東反對，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內容：
1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或爲他人經營與公司同類或相競爭的業務;爲自己或者他人謀取屬於公司的商業機會;
(4)侵害公司商業祕密;
(5)詆譭公司商業信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限於挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定爲公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字：
年 月 日
2022年關於股東會議紀要範文 篇7
時間：XX年3月5日
地點：長沙xx公司辦公室
出席人：
主持人： 記錄員：
會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議：經股東會討論，形成如下決議：
一、 同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額爲：
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙變更爲長沙市
三、 同意推舉爲公司董事會成員。
四、 同意推舉爲公司監事，爲公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東自購房作爲公司住所，年限爲3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更爲20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個幾乎什麼都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關於x公司變更住所和經營範圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東爲 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更爲：
2、 同意公司經營範圍變更爲：
2022年關於股東會議紀要範文 篇8
會議時間：x年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區路號(會議室)
會議性質：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過並決議如下：
一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
2022年關於股東會議紀要範文 篇9
時間：
地點：
參加人：
主持人：
應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100%股權。
會議內容;1、變更股東及股權
2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事
3、變更名稱
4、變更註冊資金、實收資本
5、變更經營範圍
6、變更地址
7、變更經營期限
8、變更企業類型
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：
1、某某退出公司，吸收爲公司新股東。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下：
股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例
2、註冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加 多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：
股東名稱 營業執照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 餘額及繳付時限 出資比例
3、選舉某某爲執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。
4、選舉某某爲公司監事，同時免去某某監事職務。
5、公司名稱由某某有限公司變更爲某某有限公司。
6、公司經營範圍由什麼變更爲什麼(以公司登記機關覈准爲準)
7、公司經營地址由什麼地址更到什麼地址。同意使用由簽訂的 租賃合同中的房屋作爲公司辦公場所使用。
8、公司經營類型由什麼變爲什麼
9、公司經營期限變更爲 年，從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
11、全體股東一致委託公司員工到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
年 月 日
2022年關於股東會議紀要範文 篇10
廣西賓源生態肥料有限公司於20xx年3月6日，在武宣縣武宣鎮城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。
到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉，應到4人，實到4人，無棄權人員。人數符合《公司法》有關要求。
會議主持：由執行董事陸俊安主持。
一、議定事項：
會議討論和審議了關於公司變更股東、股權、監事的報告，並作出如下決議：
1、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更爲“黃禮玉”，陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會，黃禮玉加入公司股東會。
2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(佔註冊資本100%)中的人民幣1000萬元(佔註冊資本100%)轉讓給黃禮玉。
3、同意免去陸俊安法人代表的職務，同意選舉黃禮玉爲公司的法人代表。
4、一致通過修改後的公司章程。
5、股東會會議的表決結果：持贊同意見股東所代表的出資比例，佔出資總數的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數，佔全體股東出資總數的0%。符合《公司法》及公司章程的規定。
參加會議股東人員簽字：
廣西賓源生態肥料有限公司
20xx年3月6日
2022年關於股東會議紀要範文 篇11
一、時 間：x年10月26日
二、地 點：xx市經濟開發區秀峯商貿城九棟201—204室
三、出席股東：王××、××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××
主 持 人：王××
四、會議決議事項：
1、公司名稱：××廣告有限公司。
2、公司註冊資本：100萬元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王×× 40萬元 40% 貨幣
××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣
彭×× 20萬元 20% 貨幣
吳×× 10萬元 10% 貨幣
3、公司經營範圍：
4、通過公司章程。
5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××、胡××爲公司董事會董事。
6、公司設監事會，推選吳××、彭××、彭××爲公司監事會監事。
7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區××××201—204室)作爲公司住所。
8、全權委託天心區××信息諮詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月26日
2022年關於股東會議紀要範文 篇12
時間：XX年3月5日
地點：長沙xx公司辦公室
出席人：
主持人： 記錄員：
會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議：經股東會討論，形成如下決議：
一、 同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額爲：
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙變更爲長沙市
三、 同意推舉爲公司董事會成員。
四、 同意推舉爲公司監事，爲公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東自購房作爲公司住所，年限爲3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更爲20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個幾乎什麼都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關於x公司變更住所和經營範圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東爲 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更爲：
2、 同意公司經營範圍變更爲：
2022年關於股東會議紀要範文 篇13
會議時間：x年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區路號(會議室)
會議性質：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過並決議如下：
一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
2022年關於股東會議紀要範文 篇14
長沙龍輝機牀有限公司於20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委託他人代行股權。
會議由CZN董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定並表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長代表董事會向會議提交了《關於增股解決土地出讓金方案》和《關於內部集資解決土地出讓金方案》，並分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇並分別付諸會議表決。
經股東大會表決，結果如下：
一、《關於增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1.同意的股權數：70萬
2.不同意的股權數:135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)
同意的股權數佔總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少註冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。
二、《關於內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數:193萬
2.不同意的股權數:21萬
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。
表決同意本方案的股權數佔總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關於內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。
長沙龍輝機牀有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
2022年關於股東會議紀要範文 篇15
一、 時間： x年5月20日
二、 地點：xx市出版物交易中心五樓微型企業區
三、 參加人：
四、 主持人：
五、 會議內容：
1、 選舉法定代表人、執行董事、經理、監事
2、 討論通過公司章程
六、 會議決議：
1、 一致選舉爲公司法定代表人、爲公司執行董事、爲經理，爲公司監事。
2、 經全體股東討論，一致同意公司章程所寫內容。
3、 經全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位於xx市雨花區出版物交易中心五樓微型企業區A區55號。
4、 全體股東一致同意委託XX辦理工商營業執照的設立登記。
全體股東簽字：
2022年關於股東會議紀要範文 篇16
_________公司
股東會議紀要
_____年 月 日在_________公司會議室召開公司全體股東會議，會議紀要如下：
_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉讓給公司股東____、____。
股東___、____按股權比例受讓____所持有的
___________公司 %全部股份 萬股。其中____受讓 萬股、_____受讓 萬股。____退出董事會。
股東___、____20xx年 月 日前將股權轉讓款支付____。_____即退出董事會。
轉讓後的_________公司持股情況爲：
____ 原持股 萬股，佔總股本的 %
現持股 萬股，佔總股本的 %
____ 原持股 萬股，佔總股本的 %
現持股 萬股，佔總股本的 %
此次會議後，____退出股東會。
通過了公司新章程
全體股東簽字：
x年 月 日
2022年關於股東會議紀要範文 篇17
時間:XX年3月5日
地點:x公司辦公室
出席人:
主持人: 記錄員:
會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經股東會討論，形成如下決議:
一、 同意確認公司股權發生變更後，公司股東及股東出資額爲:
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的變更爲xx市
三、 同意推舉爲公司董事會成員。
四、 同意推舉爲公司監事，爲公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東自購房作爲公司住所，年限爲3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更爲20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，並通過修改後的《x有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個幾乎什麼都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
2022年關於股東會議紀要範文 篇18
一、時 間：x年10月26日
二、地 點：xx市經濟開發區秀峯商貿城九棟201—204室
三、出席股東：王××、××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××
主 持 人：王××
四、會議決議事項：
1、公司名稱：××廣告有限公司。
2、公司註冊資本：100萬元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王×× 40萬元 40% 貨幣
××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣
彭×× 20萬元 20% 貨幣
吳×× 10萬元 10% 貨幣
3、公司經營範圍：
4、通過公司章程。
5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××、胡××爲公司董事會董事。
6、公司設監事會，推選吳××、彭××、彭××爲公司監事會監事。
7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發區××××201—204室)作爲公司住所。
8、全權委託天心區××信息諮詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月26日
2022年關於股東會議紀要範文 篇19
一、時間：220xx年月日
二、地點：
三、出席會議股東：
四、主持人：
五、會議內容：變更公司註冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定於20xx年月日在本公司會議室召開股東會，已於本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：
1、同意公司註冊資金變更爲23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更爲18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東簽字蓋章：
20xx年月日
2022年關於股東會議紀要範文 篇20
時間：
地點：
召集人：
主持人：
記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
(主持人)：公司股東會根據提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東爲和，持有公司x%的股權，會議合法有效。
會議由主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。
各參加人對以上事項是否有異議?
：無異議。
(主持人)：現在請就今日之議題發表意見。
：我認爲本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啓用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負責保管。
5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同複印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案複印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。
(主持人)：請大家就上述提議發表意見。
：無異議。同意按上述提議形成股東會決議。
(主持人)：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。