最新董事會會議紀要範本（精選26篇）
最新董事會會議紀要範本 篇1
x年5月7日下午
會議地點：集團公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員;
列席會議：公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表
會議內容：
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產清查處置部：因爲資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網籤房。待查清並覈實後訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權覈查資產。
2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由於缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。
3、財務監察部：着急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員並末全部到場，初步瞭解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意願。咸陽公司南郊公司的印鑑已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務數據保管完整，每月正常報稅，但由於核心人員不到位以及現有人員因爲沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密覈實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陝西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陝西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。
5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1.2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現查明並正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵佔行爲，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用於清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅遊公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關於配合資產清查。爲最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施後兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發文之日起，x集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發佈任何與工作相關消息。集團公司所有消息發佈，均需董事會通過後，在集團公衆賬號與官方的網站或相關媒體上發佈。
3、兩項授權。公司法人施後兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決：
當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關於成立5家公司的客戶維權聯合會(北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸)的決議，繼任股東施後兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定;
2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確後，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監督完成。此決議通過
3、編制《白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明x集團的業務脈絡、股權關係、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
四、5月份需加強的重點工作：
1、成立x集團客戶維權聯合會。
2、將客戶維權工作與政府進行對接。
3、發佈《白皮書》。
最新董事會會議紀要範本 篇2
時間： 年 月 日 時
地點：
會議性質：【定期】/【臨時】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委託 代爲出席，缺席董事：
列席人員名單(註明在本公司職務)：
主持人：
記錄人：
會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發言人對每個審議事項的發言要點：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答覆、說明如下：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答覆、說明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對於議題 ，贊成的董事爲 ，共 名，棄權的董事爲 ，共 名，反對的董事爲 ，共 名。
該議題形成決議，決議內容爲：
2.對於議題 ，贊成的董事爲 ，共 名，棄權的董事爲 ，共 名，反對的董事爲 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對於議題 ，贊成的董事爲 ，共 名，棄權的董事爲 ，共 名，反對的董事爲 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容爲： 。
其他事項：
出席董事/董事授權代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名： 年
最新董事會會議紀要範本 篇3
會議時間：x6年7月20日14:00-20:00
會議地點：集團總部821會議室
主持人：陳
參加人：金
會議記錄：王
會議主要內容：
一、討論集團中期工作報告
(一)《宏昆語錄》依然分爲120條版本和60條版本。
(二)福利房項目啓動，選址下花園，與開發商合作模式，成本價賣給員工。
(三)西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。
(四)在採購價格上，採購方和使用方之間必須要做博弈。
(五)標準化的意義重大，要繼續堅持，不斷修訂，持續升級。
(六)MBU要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部諮詢公司。
(七)氛圍創新要持續，每月都要有成果，爲顧客創造體驗式消費。
(八)任何一個新項目，都要根據“管理七件事”提前做準備工作。
二、集團中期反思
(一)現在文化落地中有斷層現象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業文化。
(二)標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
(三)所有二線職能部門的使命，都是爲一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。
(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節點的分解和反饋，讓員工有成就感。
(五)每個領域都有自己的專業，我們要尊重專業，倡導大家成爲專家，用專業知識解決問題。
(六)要走出去多學習，不能固步自封。
(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。
(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。
(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發展，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善、增加，寧可企業少賺錢。
(十一)用人員的調換、用鮎魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。
三、討論集團下半年重點工作目標
(一)精益管理培訓逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
(二)集團活動
1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節目，注重企業介紹;(3)取消參觀企業環節，方案再調整。
2.企業文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。
3.遊樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業的歸屬感和自豪感。車隊和出海遊輪環節保留。
4.高級班遊學：暫定華爲參觀學習+長隆遊玩。
5.20週年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節目。
(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養都要重視。
(四)圍繞五件事，激發潛能，調動員工積極性。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級要在服務上，體現對員工的尊重。
2.三年陳消費券變成一卡通:每人發3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環節發放。
3.店齡工資考慮恢復。
4.兩天以內請病假，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
(一)打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執行的刪除，做出切實可用的成果。
(三)激勵機制的制定要反覆溝通，嚴肅執行。
(四)企業裏不能帶着對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作，都要儘量夠到底，儘量往基層穿透。
(六)遇到問題，首先要反思自我。
五、討論使命
(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統一;
(二)語言要精簡準確;
(三)使命的描述要感性。
最新董事會會議紀要範本 篇4
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考覈制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議於x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考覈制度(草案)》。
經會議討論並通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考覈制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，爲實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，爲發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
最新董事會會議紀要範本 篇5
間：x6年6月25日上午9：50地點：聯通名苑10號2單元202參會人員：吳、董、於、吳、吳、吳、吳、呂(後參加)列席人員： 會議記錄：宇會議議題：討論《和諧家報》目前存在的問題和解決辦法會議內容：
一、董事長宣佈會議主要議題
吳：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會人員討論情況吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什麼獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是爲了單純的要文字質量，主要是爲了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭爲單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事。現在看來，《家報》發展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎麼辦下去。現在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。董：剛纔總編說得很詳細，這個話題是父親節於躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發現前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老於家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就佔兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閒情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見爲實”。李東：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭爲單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。於：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認爲有人能寫，我就不用寫了。現在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎麼罰。報紙不能改爲兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。吳：制定個規章制度，以家庭爲單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認爲有人能寫，自己歲數大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。吳：獎可以，關鍵是怎麼罰?吳：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節目什麼的。李東：樑琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個會排版的，建立一個A、B崗。吳：我也考慮過提議，滿五年以後可以改爲兩月刊，不能因爲辦《家報》給大家帶來太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因爲報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因爲報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像於蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發揮自己的特色和作用，不能因爲獎懲讓大家產生不良情緒。現在還可以根據具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓樑琦一個人負責，讓昊邈、張明、於躍他們都參與進來，分擔一下樑琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。於佳：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，於蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信裏說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。吳：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。吳：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不願意讓別人爲難。於佳：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只侷限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發動起來，編輯也可以擴大一下，樑琦排版時候每期都得他自己上網找內容。賀林：大夥的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以後再慢慢寫。吳：不攤派指標還是不行。宇：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最後還得有一個人決策。呂：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然後大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長總結髮言吳：咱們解決問題要有研究、有佈置、有方案，辦報初始爲什麼大家積極，因爲有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒有及時總結，纔出現現在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議徵求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎麼辦?
最新董事會會議紀要範本 篇6
會議時間：x6年7月20日14:00-20:00
會議地點：集團總部821會議室
主持人：
參加人：
會議記錄：
會議主要內容：
一、討論集團中期工作報告
(一)《宏昆語錄》依然分爲120條版本和60條版本。
(二)福利房項目啓動，選址下花園，與開發商合作模式，成本價賣給員工。
(三)西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。
(四)在採購價格上，採購方和使用方之間必須要做博弈。
(五)標準化的意義重大，要繼續堅持，不斷修訂，持續升級。
(六)MBU要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部諮詢公司。
(七)氛圍創新要持續，每月都要有成果，爲顧客創造體驗式消費。
(八)任何一個新項目，都要根據“管理七件事”提前做準備工作。
二、集團中期反思
(一)現在文化落地中有斷層現象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業文化。
(二)標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
(三)所有二線職能部門的使命，都是爲一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。
(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節點的分解和反饋，讓員工有成就感。
(五)每個領域都有自己的專業，我們要尊重專業，倡導大家成爲專家，用專業知識解決問題。
(六)要走出去多學習，不能固步自封。
(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。
(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。
(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發展，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善、增加，寧可企業少賺錢。
(十一)用人員的調換、用鮎魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。
三、討論集團下半年重點工作目標
(一)精益管理培訓逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
(二)集團活動
1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節目，注重企業介紹;(3)取消參觀企業環節，方案再調整。
2.企業文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。
3.遊樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業的歸屬感和自豪感。車隊和出海遊輪環節保留。
4.高級班遊學：暫定華爲參觀學習+長隆遊玩。
5.20週年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節目。
(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養都要重視。
(四)圍繞五件事，激發潛能，調動員工積極性。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級要在服務上，體現對員工的尊重。
2.三年陳消費券變成一卡通:每人發3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環節發放。
3.店齡工資考慮恢復。
4.兩天以內請病假，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
(一)打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執行的刪除，做出切實可用的成果。
(三)激勵機制的制定要反覆溝通，嚴肅執行。
(四)企業裏不能帶着對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作，都要儘量夠到底，儘量往基層穿透。
(六)遇到問題，首先要反思自我。
五、討論使命
(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統一;
(二)語言要精簡準確;
(三)使命的描述要感性。
最新董事會會議紀要範本 篇7
會議時間：x5年5月7日下午
會議地點：集團公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員;
列席會議：公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表
會議內容：
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產清查處置部：因爲資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網籤房。待查清並覈實後訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權覈查資產。
2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由於缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。
3、財務監察部：着急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員並末全部到場，初步瞭解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意願。咸陽公司南郊公司的印鑑已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務數據保管完整，每月正常報稅，但由於核心人員不到位以及現有人員因爲沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密覈實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陝西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陝西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。
5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1.2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現查明並正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵佔行爲，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用於清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅遊公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關於配合資產清查。爲最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施後兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發文之日起，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發佈任何與工作相關消息。集團公司所有消息發佈，均需董事會通過後，在集團公衆賬號與官方網站或相關媒體上發佈。
3、兩項授權。公司法人施後兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決：
當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關於成立5家公司的客戶維權聯合會(北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸)的決議，繼任股東施後兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定;
2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確後，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監督完成。此決議通過
3、編制《中京盛世白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明中京盛世集團的業務脈絡、股權關係、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
四、5月份需加強的重點工作：
1、成立中京盛世集團客戶維權聯合會。
2、將客戶維權工作與政府進行對接。
3、發佈《中京盛世白皮書》。
最新董事會會議紀要範本 篇8
時間：20xx年3月2日下午2：00
地點：華大集團會議室
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：1、x0年工作彙報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1.通過20xx年工作報告
2.審議並補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團幹部任免：任萬平爲集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團幹部任命“反聘黃美云爲接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基爲環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
(集團)有限公司
20xx年3月
最新董事會會議紀要範本 篇9
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考覈制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議於x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考覈制度(草案)》。
經會議討論並通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考覈制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，爲實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，爲發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
最新董事會會議紀要範本 篇10
會議時間：x6年5月13日14：30-18：30
會議地點：防火設備有限公司三樓會議室
主持人：王
參會人員：
記錄人：鄭
會議議題：消防超市的消防器材採購及設定經營價格的各項事宜
會議內容：
x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峯主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除曾外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商、供應方式、供應價格及經營產品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。
一、達成事項：
1、確定了前期部分消防設備的產品供應商。
2、產品的供應方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應價格。
3、經營產品的定價方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。
4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。
5、統購公司的股權構成，每股爲5000元整，股數不限定在100股以內。
6、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統購公司的股權。
7、本着“質量第一、價格第二”的原則進行評選供應商，我們所採購的所有供應商提供的經營產品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3C認證，並在xx省消防總隊通過備案。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對於我公司經營的消防產品來說，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。
二、需進一步討論的事項：
1、公司的經營模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶的具體合作模式。
4、市場的拓展等。
三、建議：
1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場的挑戰。
2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，爲共同利益而爭取早日實現。
3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。
最新董事會會議紀要範本 篇11
首屆董事會第一次會議，於 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志爲濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，爲中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志爲濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志爲濱州綠緣生態科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志爲濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。
會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，爲實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，爲中心的發展壯大貢獻力量。
最新董事會會議紀要範本 篇12
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考覈制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議於x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考覈制度(草案)》。
經會議討論並通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考覈制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，爲實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，爲發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
最新董事會會議紀要範本 篇13
會議時間：年月日
會議地點：在市區路號會議室)
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備註：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，佔全部股份總額的%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉作爲創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告
發起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改爲___後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員爲公司董事：
1、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員爲公司監事：
1、選舉 爲公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 爲公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
最新董事會會議紀要範本 篇14
會議時間：200X年X月X日
會議地點：在?市?區?路?號X會議室)
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備註：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，佔全部股份總額的%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉作爲創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告
發起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改爲___後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員爲公司董事：
1、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員爲公司監事：
1、選舉 爲公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 爲公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 爲公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。
五、審覈公司設立費用
發起人代表向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立後____月內如數償還。
六、審覈發起人非貨幣出資情況
發起人代表向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的爲實物(或者知識產權、土地使用權)，折價爲____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認爲折價應爲____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。本站
(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200X年X月X日
最新董事會會議紀要範本 篇15
會議時間：x5年5月7日下午
會議地點：集團公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員;
列席會議：公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表
會議內容：
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產清查處置部：因爲資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網籤房。待查清並覈實後訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權覈查資產。
2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由於缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。
3、財務監察部：着急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員並末全部到場，初步瞭解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意願。咸陽公司南郊公司的印鑑已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務數據保管完整，每月正常報稅，但由於核心人員不到位以及現有人員因爲沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密覈實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陝西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陝西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。
5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1.2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現查明並正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵佔行爲，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用於清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅遊公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關於配合資產清查。爲最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施後兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發文之日起，x集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發佈任何與工作相關消息。集團公司所有消息發佈，均需董事會通過後，在集團公衆賬號與官方網站或相關媒體上發佈。
3、兩項授權。公司法人施後兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決：
當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關於成立5家公司的客戶維權聯合會(北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸)的決議，繼任股東施後兵、顏同意，南郊公司、x公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定;
2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確後，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監督完成。此決議通過
3、編制《白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明x集團的業務脈絡、股權關係、及資金去向等。此決議通過
4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
最新董事會會議紀要範本 篇16
董事會會議會議紀要
首屆董事會第一次會議，於20xx 年11 月9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志爲濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，爲中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志爲濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志爲濱州綠緣生態科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志爲濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。
會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，爲實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，爲中心的發展壯大貢獻力量。
最新董事會會議紀要範本 篇17
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考覈制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議於x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考覈制度(草案)》。
經會議討論並通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考覈制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，爲實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，爲發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
最新董事會會議紀要範本 篇18
會議時間：X年X月X日
會議地點：在?市?區?路?號X會議室)
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備註：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，佔全部股份總額的%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉作爲創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告
發起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改爲___後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員爲公司董事：
1、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員爲公司監事：
1、選舉 爲公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 爲公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 爲公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。
五、審覈公司設立費用
發起人代表向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立後____月內如數償還。
六、審覈發起人非貨幣出資情況
發起人代表向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的爲實物(或者知識產權、土地使用權)，折價爲____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認爲折價應爲____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。本站
(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
X年X月X日
注意事項：
1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數(包括代理人)，出席人數佔認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最後要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。
5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。
6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年;監事的任期每屆爲三年;董事、監事任期屆滿，連選可以連任。
最新董事會會議紀要範本 篇19
1 會議時間：20xx年2月2日14：00
2 會議地點：公司
3 參會人員：
4 列席人員：、律所律師劉
5 會議主持人：李
6 會議內容
與會人員就上述會議內容進行來了研究討論，形成紀要如下：
李：各位董事，東方基金管理有限責任公司第二屆董事會第八次會議現在開始，由於本次會議開的比較倉促，按照公司章程的規定，應該提前十天通知各位董事，但是我們的這個通知不符合這個要求，所以本次會議開始審議第一個議題，對會議提前通知豁免，出席今天會議的一共9位董事，其中一位董事以授權形式出席，楊樹財董事授權公司董事單出席本次會議，部分監事和公司高管列席了本次會議，本次董事會的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，現在正式開會，首先進行議案的第一項，審議關於對會議提前通知期限進行豁免的議案，請公司董事祕書，向董事會做說明。
仝：東方基金管理有限責任公司第二屆董事會第八次會議審議關於對會議提前通知期限進行豁免的議案，各位董事根據中華人民共和國公司法和公司章程的規定，公司召開第二屆董事會第八次會議因未能在公司章程規定的時間內送達全體董事，請各位董事同意對本次會議提前通知期限進行豁免，以上議案請審議。
李：我們首先各位董事先表決本議案然後才能進行一下議案，同意豁免的請舉手。
黑：如果要是不同意豁免的話，會有什麼後果。
李：那就是本次會議不能召開，很明確。
黑：你們這都是強加給我們，下次最好不要有這種議案，以前每次開會都有這種議案。
各位董事：同意黑的意見。
李：我們今天的會議就作出一個決定，那就是董事會的現場會議，必須提前十天發會議通知，並且應該把應附的所有資料發給各董事，如果完不成那個環節出了問題，那個環節向董事會說清楚，以體現公司對董事會的尊重，也體現公司對董事會的重視，也體現公司的董事能提前認真地審閱公司要召開董事會需審議的事項和內容。
劉：建議董事會應在公司年度會上，把今年日常的董事會的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你這工作很難協調，把所有人都聚到一起很難，與其這個樣還定死了，每年就這個時間，那麼下回在安排時間，就要避免這個事，或者在之前就要提出來。
許：這不是一個難協調的問題。
劉：既然你這個董事會要，就應想好這個問題，怎麼有效的解決這個問題。
李：董事們說的這個意見我也同意，去年參聯這個董事會我也挺憔悴的，那我們第一條就是提前十天了，這個要明確，以後董事會要明確。第二條，董事會的定期會議，定期召開。
單：董事長我覺得這個公司章程有明確規定………
李：章程的明確規定要你提前十天發通知，那麼我們提前十天沒發通知，董事們提出意見了，這個意見是正確的，公司應該加強管理，非常正確。那麼第二條關於各位董事提出的這個意見，那麼就是董事會應該召開定期會議，我也同意。那就是一個區間，對於我們基金管理公司來說，每個季度完了之後的十五號，第二個月十五號，要簽署季報，每次我們都是通過通訊的方式來表達，我覺得借這個機會，我們是不是…..各位董事你們什麼意見，我們定每個季度結束後的七號到十四號之間，召開公司的定期董事會，一年四次，其他臨時董事會不算。許總你什麼意見。
許：我同意。
李：邱總。
邱：我們省裏開2會大約在8號左右。這個事情不是什麼大事，咱們定個原則，大約在上旬或是中旬，每個月定一次，我們把工作的安排好。
李：就是季度的過後的第二個月的七號到十四號之間，黑老您同意不同意。
黑：這個不是用董事會來決定的，你們班子在開會之前好好商量商量。就按照章程的規定，該提前多少天。
李：那個是一個會議通知，這個是定董事會固定日期了，就是這段時間，這個事情你們都有個底，我們要開會了，開始提前安排你們的工作，也不耽誤東方基金這個董事會的安排。
黑：反正就是你不提前個十天，起碼也要提前個三五天。
李：安總，你什麼意思。
安：我同意。
李：劉老師，你什麼意見，就是季度之後的……..
劉：我也可以，就是我要事先知道這個事情，我就可以安排了。
李：宋老師，你什麼意見。那我們就進入第二條，原則定這個麼個意見，我們董事會變成一個定期的會議，這樣的話呢就是一月份呢這個，這個季度完了之後就是一月份，一月份這個呢就是和年會連在一起開，行不行，那就一月份這個和年會一起開，一年開3次。
單：我們章程都有詳細的規定。
李：沒有。章程規定就一條，董事會定期會議每年至少召開兩次，那好我們開始進入會議的下一個議題，審議關於付勇副總經理辭去並要求解除勞動合同的議案，這個東西把我是很沉重，這個議案呢怎麼一個審議法，公司的獨立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，覺得付勇對公司的貢獻是不可磨滅的，對公司的貢獻也是巨大的，如果付勇離開公司，對公司的損失也是巨大的，所以鑑於付勇這個情況呢，我們在11月10號發了董事會的一個臨時會議通知，公司的九位董事一致意見，不同意付勇離開公司。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進行多次溝通。特別是我們的獨立董事，在百忙之中也和付勇同志進行了很深的交心。目的很簡單，就覺得付勇通知對東方基金很重要，對東方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，東方基金管理的總規模，按淨值算 102億，其中東方精選佔了83億多，佔得比例還是非常之大的，如果東方精選出現了問題，那就證明東方基金出現了問題，這個議案我現在看其他董事你們什麼一個想法，你們說完了我在說這個議案。請各位董事發表你們的意見。股東董事你們三位，你們先發發言，許總邱總安總，你們三位，我點名了你們三位先說，說說這個事情，然後我們在說這個議案。
安：許總先來，你最近。
許：按這個來排，我先簡單的說兩句，付勇提出辭職以後呢，我曾經單獨找付勇來聊過，也問明白到底什麼原因在東方基金一心要走，咱們要先了解一些基本的情況，當時也跟公司的領導來進行溝通，溝通之前也要了解情況，瞭解情況的結果呢，公司現在的運行方式、運作模式、發展的方向、規劃以及一下經營方式方法跟他本人的要求相差太遠，所以說當時問他有什麼情況才能留在這裏，當時的情況他這麼說如果這樣做下去沒有留下的必要，所以根據付勇的這個問題呢，李總不介紹我們也都知道，東方精選基金呢這幾年在行業排名一致都保持在前三名，而且業績增長率總體也達到300%，20xx年增長性也比較強，現在又很多股民購買基金，不是光看你的企業了，有時候也看基金的經理，你這個基金經理作的好排在五星了我購買你的力度就大一些，東方精選基金如果說付勇離職的消息一旦在媒體上報紙上公佈出去，我認爲必然會對公司基金規模產生重大的影響，網上的信息現在也比較發達，互聯網上把這個信息一說一鬧，我估計有可能對我們東方基金是一種毀滅性的打擊，所以說這個後果到現在爲止不太好預料，確實是不太好判斷，到底他這個走媒體一炒，報紙上一登，對基金能產生多大的影響，是三分之一或者是一半或者有少量來贖回，因爲我們現在總體基金公司佔有的利潤率是90%了，如果這隻基金不存在，或許我們賴以生存的基礎就有問題了，所以我感覺我對付勇這個事情表不了態，你現在讓我劃對勾來同意他走，我感覺我還做不到，但是我們做人做事呢不管對公司也好對個人也都要放心，我認爲我們是不是在聯合起來在議一下，我們來找付勇在談一下，在什麼情況下，來把這個事情做好，應爲現在急於表這個態，我認爲對公司對個人都不好，基金公司如果不好了，對我們所有的人包括我們的董事我們的高級領導者我們的經營者對我們公司的資產都沒有好處，損失了名譽損失了資產，不管是民營也好還是民企也好，他畢竟都是資金來源這一塊，損失以後對誰都不好交代，我感覺到我這個非常的表不了態，讓我籤他這個離職我還是表不了態。
安：就像剛纔許總講的，我和許總想的基本上都是一致的，付勇這個事情搞得心裏也是很複雜的，現在付總這個事呀，外界全知道，這個沸沸揚揚衆說紛紜，每次我見到券商的朋友，見到基金的朋友，人家都問我，這是怎麼搞得呀，付勇這麼好的人，你們都留不住，你們還玩啥玩呀，人家原話就是這樣，付勇在東方基金，因爲我是07年來的東方基金，一來的話就認識付勇了，到現在的話也將近3年了，我對付勇的印象也是，業績沒的說了，這個大家都看得到得，爲人的話也是不聲不響、不爭不搶、比較低調，也很客氣，雖說，外界這個圈裏很小的，這個圈是很小的，外界大家這麼一說，是吧，你說華夏的什麼王家偉，華安的王國衛、尚志民，這個圈裏大家這個一說都知道，人家對付勇評價很高的，人家說好你們不要我們要，是吧，很多證券公司都想挖過去，所以說是吧，你說來東方基金已經7年了，付勇應該是元老了，一直在這邊堅持下來，你給人家的錢也不多呀，跟這個大牌的基金經理比是吧，給的錢真是不多，每年董事會我們都討論薪酬嗎，人家也沒有怎麼着，也都堅持下來了，那爲什麼要走呢，而且走的這麼堅決，應爲這個事情的話呢，外界影響非常不好，對我們東方基金的形象影響是非常不好的，當然具體的情況呢，我們也不太清楚，我本來最後想請李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下，具體爲什麼走，作爲我們內部的這個董事們，我們也不太清楚是什麼原因，有的董事可能談過，有的董事沒有談過，爲什麼他這麼堅決呢，如果是機會多，人家7年之內有的是機會，早就走了，爲什麼要等到現在才走，我覺得這個事情我同意許總的看法，如果付勇走，對整個東方基金影響是非常大的，等於是現在發行基金差距很大，華夏劉文棟做這個基金經理和投資總監，華夏一天200億，如果你沒有什麼明星的基金經理的話，兩個星期三個星期你也就發幾個億這樣的，你這個付勇還有點號召力，你要是再發新基金付勇當基金經理，還能在賣出一些去，如果沒有了的話來個新人，或者是業內沒有什麼知名度的話，基金一發就更困難了，你東方基金本身就沒有別的，所以這個事情我覺得，我根許總的意見是一樣的，到時候看如果李總方便的話，也把這個原因也跟我們詳細的介紹一下，爲什麼要走，對付勇的這個事情，我就說這麼多。
邱：那我說一下，我對付勇也不是很瞭解，應爲我們根據我們搞金融的他們比較熟悉，說這個人不錯，今天在這裏我拿過這個東西一下看，這個裏面總是帶着一下情緒，付勇看他這裏面呢，一個是這個人從他這個辭職信裏面看，你可以感覺到他這個心裏頭有着抑鬱、有着痛苦，他也不知道他是爲什麼，因爲他前面說了機遇，非常感謝我們公司，第二認爲我走我對不起你們，第三個呢我現在不走不行，作爲我們講呢，我們搞企業的我們還在挖人才，我們在千方百計的在吸引人才，我們更深層次的問題啊我們還要看一下，我們搞企業的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住，那麼我們考慮兩點，他走了以後誰能頂替這個位置，誰能把這個業績繼續下去，我們是不是有了一個比較合適的人選，第二就是爲什麼要走，我們是不是在管理上在別的方面存在問題，這個付勇在來個張勇過幾年是不是也要走，應爲90%的利潤都在這，當然應爲來了新人樂意換個地方，但是再換東方基金在目前整個市場中，我們能否經受的住，就是說我們現在在跟人家談，人家還在乎不在乎，傾巢出動，究竟我們自己呀，包括董事會董事長還有領導班子，要考慮我們在經營企業的通知還要經營人才，我們在經營人才的同時，我們還要考慮我們存到那方面問題，不是一個人的問題，這是一個大環境的問題，按照我們原先的計劃，我們要發多少億多少億，但是你再發多少億，真是跟明星似的，真是沒有明星在這裏做這些事情，你出不去呀，所以說你看在近段時間以來，本人發現公司的發展路徑與工作環境和本人的職業生涯規劃越來越不相契合。沒有說別的就說，就說這個環境和發展途徑，發展途徑有什麼不契合呀，公司都是向大方向發展吧，再就是環境，你們怎麼給人家氣受了，是吧，怎麼個情況呀，咱們討論人家付勇，人家決心已下，人家就不留了，第二人家給單總寫了一個從11月12日起人家解除合同了，當然這個是不是這樣我不清楚，但是我不承擔任何責任，但是我們也是對人才的一種珍惜，說以說你東方基金是一個公衆的東西，人家付勇也是一個公衆的人物，他的去留對我們影響很大，關鍵是我們這種環境，你可能是一個付勇走了，再來10個人比他的業績好，可能在來15個人也不如他，所以說我們現在要談論的是，究竟這件事發生的是他嫌錢少，還是我們發展途徑，我們都是想大環境發展的，想法應該是一致的，究竟是爲什麼，這個就像許總說的要真是到那天大量贖回，我不知道總裁班子在這個方面有沒有做準備，要是有這一天，這個東方基金不算大，我們的股東很整齊，就整整齊齊的那麼幾家，東北證券是大股東，你省長在這董事長是吧，你這幾家是國企也還是民企也還就整整齊齊的這麼幾家，你說要增發咱就增發，你說要幹什麼咱們就幹什麼，你說還是看不起我們民企的，還是怎麼着，怎麼回事!我想更深層次的瞭解一下，這樣才便於我們機制，這種機制形成應對下一步，今天你付勇走了，以後還會不會出現這種情況，我就先說這麼多。
李：你們三位獨立董事。
黑：你們大股東。
李：單，樹財授權你，你說說吧。
劉：這個問題他今天跟我提到過
李：這個事情出來以後，我找過單和督察長，我覺得有問題，這個人不是公司的員工，怎麼能做投委會的副委員，任命這個人不應該以公司的文件發文，你總辦會研究的人員，應該總辦會發文，公司研究決定我李是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我覺得這是不妥的，第三一條我鑑於戴春平以前是某一個基金管理公司的基金經理，按照現行的法律法規，他必須辭職3個月後公司才能研究進行聘任，違規問題這個文件需要收回，但是單表示他是公司的總經理，這個文件不能收回，後來中國證監會北京監管局就有關這個文件的問題找過公司有關當事人交流情況，怎麼交流的我不知道。
單：董事長我打斷一下，不是就文件交流，是就這件事交流。
李：就這件事情也行，這件事情出來之後，付勇正式向我提出我不幹了，第一次真正口頭提出來，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就從現在開始做付勇的工作，我也建議單跟付勇同志好好交流消除這個隔閡，爲了東方基金的事業你剛來，我也跟單交流的很明確，你剛來付勇就提出辭職，對你來說也不好，我確實做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要離開的決心，那就是9月28日，不知道什麼緣故公司oa系統的所有資料全部沒了，因爲公司的資料包括公司的制度，公司法的文件對外公開的信息，監管部門的法律法規，整個公司是通過oa系統來運轉的，全部沒有了，這個事情我也找單談過，不止一次。
劉：這沒有備份嗎?
單：有
李：不是備份，我那個公司的制度是要讓公司的員工看到，我李查個資料要去公司的電腦房查資料，那我這叫什麼公司呀!
單：各位董事我解釋一下，公司資料是做了分別存檔的
劉：今天付勇也提到這個問題了，剛纔李總提到的這兩個問題，都提到了。
李：大家可以看看，其他部門我不知道，東北證券從成立到現在所有的文件都在，從有限責任公司到現在的股份有限公司，這是公司的歷史呀，
劉：這是檔案呀，等於把檔案館燒了。
李：所以付勇就堅決提出來要走了，這個時候還沒有提出來要走了，我根單說了一定要做付勇的工作，我也跟東北證券的大股東說了，但是他們跟付勇通知的這個交流一直不好，導致付勇正式寫出辭職，覺得公司沒有誠意，然後公司oa系統部分恢復，是我在找了單多次的情況下，於11月9日恢復，部分恢復不是全部恢復，還有一件事讓付勇覺得他呆在這裏更有問題了，就是在6月7日公司董事會對仝一個安排的決議，臨時會議，對仝體檢解約，董事會要求，董事會定了兩件大事嗎，一個事情單向董事會做述職，一個就是仝這個問題儘快解決，所以左後就商量了一下，仝這個問題解決的話呢，在她資格的問題上需要提供一個函，第一北京市金融局，這個函那天單不在，是我安排組織的這個函件，這個文件我也帶來了，是我改的我簽發的，這個文是向中國證監會基金監管部說明仝具備3年以上金融領域從業資格的請示，這個文件發完了之後，北京市金融監管局確實是給中國證監會基金部發了一個回函，但是經辦這個請示的兩位當事人，這是10月20日，我當時正在東北證券參加東北證券的董事會，公司研究單主持的研究其中也給付勇同志打了一個電話，說有個人嚴重違背公司的規章制度，我們要處理，付勇同志說你說違背公司制度你就處理吧，但是這個勞動制度是什麼呢，就是我簽發的這個文件，我根單那天打了一個電話，這個問題我是經手人，要處理應該處理我，不應該處理當事人，這個問題還涉及到了一個深層次的法律問題，這個董事長簽完的文件要由我總經理簽完字後才能簽發，我這個問題也讓公司的督察長查閱了公司的文件，沒有表述，我也諮詢了律師，律師說我是公司的法人代表，我應該承擔最終的法律責任，這個文如果籤的有問題，我去承擔責任，把我的兩個當事人要處理，就是上週吧一個同事找我來，說公司還有沒有道理，公司給我發一個函說我嚴重違背了公司的規章制度，違背了那一條規章制度，不做說明，要求解除勞動合同，他覺得他受委屈，他要找有關部門來說清楚，我想公司董事們說我董事長簽發這個文件還有沒有效應，文件究竟怎麼簽署，鑑於這個我建議把公司董事會議事規則、董事會議事規則、監事會的議事規則和公司管理層的議事規則細化，有就從今天開始，沒有就去細化。下次董事會徵求各位董事股東監事的意見，爭取五月份出臺，這件事情出來了之後，付勇同志堅決要離開，決議要離開。
單：付勇同志跟這件事情有什麼關係
李：單我是公司董事長，如果你們有事情要說等我說完了之後你們在說，尊重人一點沒有壞處，這件事情出來了之後，付勇同志堅決要離開，決議要離開。爲什麼呢，董事長籤一個文件當事人都被處理了，我付勇分管投資在投資運作的過程中，不可能一點事情也沒有，因爲我們去年發生了兩起很嚴重的分管風險控制的事情，很可能我就沒有辦法活了，所以導致了付勇堅決要留開，然後11月10日，公司開了一個臨時的董事會來說付勇的事情，董事們一致意見不同意付勇離職，11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動合同的函，這個函也交給了單總同志也交給我了，把付勇和督察長叫到了我的辦公室說了很多的話。上一週或是大上週中國證監會北京監管局找我談話，就一條關於付勇同志的問題，因爲他們也找了付勇同志，證監會說了三點意見，一是基金管理公司的人員流動，如果是正常的人員流動，他們認爲是正常的，二是東方基金董事會作出了一個不同意付勇辭職的公司職務的決定，他們非常瞭解付勇同志只有東方精選這隻基金還在盡心盡力的去運轉，但是並不來公司上班，證監會是瞭解的，公司是瞭解的，我也是瞭解的，第三希望東方基金、東方基金的董事會，對付勇的這個狀況不能拖下去，需要解決，作出安排，這就是導致了我們今天這個會的產生。關於付勇辭職這個事情我也有很多拿不準的，也和公司董事律師諮詢。所以那次董事會我開了個臨時董事會。後來付勇同志出具了要求解除勞動合同的這個函，並讓董事會祕書聯繫律師也出具了一個函，認爲這個問題需要處理，證監乎跟我談完之後，說了一句不是正式談話的話基金管理公司還沒有一個員工和公司走入法庭的，希望東方基金也別這樣。作爲公司的一個員工在公司呆了這麼久沒有功勞也有苦勞，所以前前後後我找了付勇多少次，已經數不清了，最後一次找他時在上週五，包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇，我要簡單的說就說這麼多，我要是又說得不對的地方，大家可以更正，包括董事尤其是股東董事。我覺得我們公司現在治理有點問題，我也跟單談過，也跟談過，我們公司的財務負責人，一個人接任公司的綜合部財務部人力資源部三個部門，一個人人財物，我覺得這樣的安排對公司是不妥當的，根據公司現在的治理要求，大方向的管理是需要人財物分離的，好我說完了。
單：我說了，我們董事長說的很多，說心裏話每一條都記下來了，這麼說吧原則問題，我的行爲我不做任何辯解，我的任何行爲都是依據公司章程所行使的職權，從來沒有 ，只在一個問題上我是有瑕疵的，就是關於戴春平同志下的那個文件是有瑕疵的，在其他問題上我覺得我沒有瑕疵，這個可以去進行調查，我在解釋沒用，把這個會託的時間太長，一條條去說我也沒有必要去辯解，各位董事或股東可以拍調查組查查此事，誰對誰錯光用嘴說是沒有用的，實施是有依據的，第三公司董事對有關治理問題還是管理問題應當分清楚，什麼事治理問題什麼事管理問題，這麼討論下去我覺得沒有意義。
李：各位董事你們還有什麼，，監事有什麼意見，各位董事你們還有什麼說的，我覺得我發表一條意見，就是付勇同志這個辭職，我們暫時不表決，把各位董事說的這個意見我希望大小股東能認認真真的做出一個商量，兩條第一條，同意付勇走公司做出怎麼樣的安排，包括制度的安排，風險預計的安排，人員接替的安排，一旦出現了鉅額贖回或者媒體負面報道多的時候該怎麼去化解，這個請班子做一個安排，第二如果把付勇留下怎麼辦，董事會對付勇有什麼要求，股東對付勇有什麼要求，管理層對付勇有什麼要求，付勇對董事會管理曾有什麼要求，找一個結合點，如果在這個結合點各位股東和付勇交流的過程中，如果付勇執意要離開，那我們就第一方案，實施第一方案，如果股東和付勇的交流中，付勇可以留下，我們就實施第二方案，是否可行，徵求意見，許總。
許：我看可以，剛纔邱總....
李：邱總
邱：我提個建議，這件事情挺矛盾的已經擺在桌面上了，董事長和總經理很明顯有突出的矛盾，但是方向都是一致的，單覺得他在執行公司的章程，覺得自己身爲董事長的職權有異議，這樣單不是有些個事情是你公司法所能做的，公司章程是內部的，我們董事完全有權利調整公司章程，那不好我們完全有權利提出我們對公司的要求，公司法是大發，我不違反章程，我完全有權利，這件事呢我想，我提個建議，鑑於付勇的去留問題，應有大股東的代表楊總親自找付勇談一次話。
董事：談過了嗎?
單：談過了。
李：談過了。
黑：這個我們都不知道呀，你要給我們披露以下呀!
邱：這個你深層次的談一次話
單：這個已經跟我們董事長彙報過了。
李：跟楊總說過了
邱：這個是第二次嗎，即使走了，像黑老所講我們已經仁至義盡了，真正做到，而在談的過程中，包括我們在做第二次工作中，如果留下來有一些董事需要策略性的辦，他現在負責東方精選負責投資部呢，你叫人家一個單項的權利，我們這邊保證權利支持，不要讓他局部的事情太多，我們現在選的是專家，這就是明星，你這個片子沒有個明星他不賣座，我們從戰略上講從戰術上講，你說他作爲專家可能有些脾氣，或者作爲總經理，你年輕你也有脾氣，但現在都不是談脾氣的時候，都在談這個公司應該怎麼做下去，他走了單你也不好做，年輕來了氣都盛，出去記者們一掃射，資深項目經理出走，暴露東方基金管理層深層次矛盾，你別幹了。
許：各種原因都會出現的，你都不知道
邱：你說你多少年了，你有責任。單你新來的你也有責任
許：單你也會變成一個焦點
邱：所以做我們這個行當講，真的
單：邱總，東方基金在網上這種評論，不是今年一年有了
邱：每年都有你也要講，你只能是在升級呀，是吧，你過去在評論在評論他基金還是會有人買，你現在架不住升級呀，我想請楊總大股東，大股東要對這件事情負責的，要對基民負責，要對小股東負責， ，同時你們大股東董事長是你們派的總經理是你們派的，更深層次的問題你們知道，作爲我們講，我們是跟着你們賺錢的，我們雖然股東少但是我們也有否決票的，最後我們要形式我們股東權益，我們也不是不能行駛，應爲大家都不是說着玩，這個公司能做好，信任大股東，我們也都很信任，如果我們聯起手來我們肯定能夠做下去，肯定要不這件事情做好，經理班子或者董事長要研究人家就走，你怎麼辦咱們挽留人家了，但留不住人家，預案在那誰來接替，我們對外面是什麼樣一個宣傳口徑，我們不希望走，走要給一個時間，很漂亮的一個過渡，你們三請諸葛，你們三留諸葛也行呀，你說留咱們留不住了，所以在這個問題上一定要有真的姿態、真的動作，如果同意的話代表我們董事股東，真正的談一次，這個深層次的問題，基金公司不是我們一般性生產企業，你是高端企業，你在這個層次上暴露意義常識性的管理問題，這樣對我們基金公司的信任度一下子就下來了，所以我不僅關係到我們投點錢的問題，還關係到你們大股東的聲譽問題，你們這是什麼樣的管理隊伍，你們拍了什麼樣的董事長總經理，來做這件事情，你們做好了嗎，這個牽扯到東北證券的聲譽問題，牽扯到你們你們沒有能力，那麼一個小基金公司都沒有能力管好，同時還牽扯到一個深層次的問題，所以就這個事情來說談一次話做一個預案的準備，我還是否決，我在給你時間真誠的和人家談一次，你們通知他通知楊總，我們在真誠的挽留人家，你單一樣沒有心思要把事情弄亂，把人攆跑了把事弄砸了，小夥來了正惦記乾點漂亮的活呢，你的信息肯定是一樣的也惦記這做好，這老同志也想着做好，但是你們在管理上確實存在着問題。公司可以不是你們兩個人的事情，後面跟着一幫企業，還有東北證券一個背景，做不好了全丟人，我想單也不想吧事情給作壞了吧，年輕輕想着幹大活，勾畫着明年的計劃和規劃，有些東西是可以做下去的，有些東西要深層次去想，不要看表面，什麼叫深層次的有些專家真有脾氣的，請人家來人家就是有脾氣的，你不順着怎麼辦，都是原則問題。我們就把這件事情否決一下，你們在做溝通，如果做不通你們就拿出方案，外面的人問怎麼怎麼找，咱們好有個說頭，大家都好弄，要不那些小記者就好這些事情，你們什麼公司呀快退了得了，最少我們是不明智的，最後我們要想怎麼把公司搞上去，把思想統一起來，把東方基金做大了，你單xx年紀輕輕的三年五年做到三百億五百億，我們也都跟着沾光，這件事情一定要看做是一件好事，我感覺這件事情不見得對東方基金是件壞事，也可能一棍子悶死。一定要這些議事規則搞好，有些事情是單權利，有些事情也是在管理，真正的把心思放在股東身上，放在信任你們的大股東小股東股民的身上，到時候新的責任感就來了，不能應爲你們個人的原因，特別是單，上次開會的時候我還跟你說過，年輕衝勁夠，老想着大刀闊斧的感謝什麼，要多跟老同志溝通，你看剛纔一個財務部門經理兼着人力採購，怕他精力不夠。
單：邱總，那是臨時的。
邱：說這些事情呀，我想着包括董事會議事規則都有範圍的，而且我們不能完全按照公司法來做，大的基金公司人家的議事規則網上都有，咱們可以抄過來看看，看看人家都怎麼管理的，通過這個事情呢規範一下，這件事情呢也沒有那麼可怕，也不能說不可怕，犯錯了不怕，要知道怎麼改，到最後人家要走你們要想英雄一樣歡送人家，從良心上講就要這樣做，這纔是你們真正的心態。就是英雄一樣的走，如果你不走東方精選基金還歸你管，我就說這麼幾句。
李：其他董事們
安：這樣我補充一下，剛纔邱總講的我都同意，也說出我們的心理話了，整個公司從經營上來說要有規則，董事會議事規則股東大會議事規則經營班子議事股則，我們上市公司都有的，很細的我覺得這個應該明確，明確這些東西都要上董事會的，董事會通過以後就執行了，這個活幹不幹的好，一個是信任一個信譽，爲什麼留戀付勇，應爲他在這裏幹了7年了，實際證明是不錯的，大家對他信任，信任之後就是留戀，人的付出和回報是對等的，所以單你要理解。
單：我們不是要不付勇推出去，
安：誰都沒有，到現在我們誰都沒說
邱：王興事不差這幾天，看心態，這個人要是連這麼點時間都等不急，乾脆不要用他。
安：王興資歷真是一般。
邱：我們對他不是很瞭解，怎麼着也應該讓我們看看，讓王興述職，給我們董事一點權力。
單：市場很簡單，我們董事會沒有個說法。
邱：9月份以前誰幹市場?
單：沒人幹。
邱：那不是也過來了嗎。
安：王興事再等一等。
單：咱們董事會的內容不可能其他人不知道，換了是我，我也不幹。
邱：你肯定前期他跟人家說了：“你來吧，來了肯定是副總。”
黑：咱們相信單總一次，支持他一次，說來說去還是年輕，溝通不夠。
邱：這件事我是帶着情緒的，但是大股東都不願意幹。
黑：你對待小股東也要尊重。
許：目前公司的問題肯定是大股東
黑：再給他個機會吧，到時候我們就不客氣了。
：現在人才是不可多的，如果他真的有能力，我們不妨試試他。
最新董事會會議紀要範本 篇20
x學院第三屆董事會第三次會議於27年9月11日下午在學校一號樓三樓會議室召開，會期半天。學校董事會成員出席會議，董事施銀節請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華、忻福良和董事會祕書董聖足列席會議。
一、會議聽取並審議通過校長行政工作報告
會上，黃清雲校長代表學校領導班子作行政工作報告。上學期，學校工作取得了較好成績，獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導員培訓基地”和“技師學院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設得到加強;和諧校園構建工作向縱深拓展;學生思想政治教育更富有成效;教學質量持續穩步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設繼續推進。此外，圍繞學校中心任務，服務服從於教學，其他各項工作也都取得了新的進步。新學期，學校工作將繼續突出內涵建設，深入實施教學質量工程，全面啓動新一輪市級文明單位創建活動，加快和諧校園構建進程，力圖在學科建設、隊伍建設和人才培養質量上，取得新的突破、新的成績。
董事們普遍認爲，在黃清雲校長的帶領下，學校各項工作抓得緊，抓得實，是富有成效的。會議一致通過學校行政工作報告，並原則同意本學期學校的各項工作安排。
二、會議聽取並審議通過上學年度財務決算報告和本學年度財務預算
報告26-27學年度，學院學費總收入爲8612萬元，實際經費支出爲6111萬元，支出佔收入的比重爲71%，財務決算數比預算數略有節省。會議認爲，學校行政班子在資金的安排和使用上，是經濟節約，同時也是講求效率的。鑑於新學年在校生規模有所擴大，教職工人數相應增加及工資調整等因素，爲更好地穩定隊伍，改善辦學條件，增強學校競爭力，會議同意增加本學年度的經費預算，適當調高經費支出佔學費收入的比例。會議要求學院行政班子進一步用好用活預算資金，厲行節約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用於內涵建設，推動學院深入持久發展。
三、會議重點研討了下一階段學院學科建設及隊伍建設等問題與會人員結合各自工作實際，圍繞學科建設及人才隊伍建設等問題進行了熱烈研討，提出了許多建設性的意見和建議，形成了以下幾點共識：
一要大力加強學科建設和特色培育。學院發展到了本科階段，內涵建設應轉到以學科建設爲切入點，確立學科建設在學校工作中的龍頭地位，確保學校持續快速發展。基於我校人才培養目標的定位，學校應大力發展應用型學科。在學校學科建設的起步階段，爲了有利於跨越式發展，可先不明確誰是主幹學科，誰是支撐學科等，而是鼓勵各個學科都快速發展，在發展中通過競爭形成主幹學科，努力形成“人無我有，人有我強”的學科特色。系主任應把抓學科建設和隊伍建設作爲主要職責。在特色培育方面，還要堅持嚴謹的校風、嚴格的管理，注重校園文化的建設。
二要採取切實措施，推進兩級管理。隨着學院規模的擴大，管理層次的增加，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當務之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執行力，完善各項基礎管理制度;另一方面要加快學校各行政部門的職能轉變，進一步下放管理權限，強化宏觀指導。
三要加快推進科學研究工作。科學研究，作爲高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學院到了本科階段，加強科研工作，已成爲一項極其緊迫的任務。爲此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊伍建設上，要加快中青年教師的引進和培養工作;(2)在科研製度建設上，要將科研工作與教師及科研人員的業績考覈緊密結合起來;(3)在科研經費的投向上，要加強對優秀科研人員的扶持，加大對優秀科研成果的獎勵力度。
四要更加重視隊伍建設，做好新老交替工作。隊伍建設是高校永恆的主題。在學院發展的關鍵期和轉型期，必須繼續大力推進隊伍建設，優化人力資源的配置。出於學院長遠發展和可持續發展的戰略考慮，當前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，並採取切實有效措施，加快教師(含輔導員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設和接班人培養工作，以順利實現新老交替，確保各項事業平穩發展。
五要充分發揮民營機制優勢，進一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關係，堅持獎優罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟纔是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設置上，要堅持因崗設人，做到競爭上崗，避免因人設崗、人浮於事。只有這樣，才能真正實現“人員能進能出，職務能上能下，工資能高能低”，也才能充分發揮民辦高校的體制機制優勢，促進學院良性循環和高效發展。
四、會議還討論了新一輪工資調整方案，並就老同志二次離退問題形成決議鑑於現行的單純以工作量計算爲主的教師工資制度，已難以適應學院形勢發展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學院行政班子提出的新一輪工改方案，並強調指出，工資調整要堅持三個原則，即：(1)按勞取酬、優質優價原則;(2)突出重點、兼顧一般原則;(3)增量調整、優化結構原則。會議還專門研究了部分老年學科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學院在初創階段就來校工作的老同志、老專家們，爲學校建設與發展所作出的成績與貢獻給予了高度評價。現階段，出於學科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮，會議決定：(1)凡年已屆滿7週歲的學科帶頭人、系(專業)主任以及行政部門負責人，原則上將不再續聘擔任實職;個別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意，可適當再延聘一段時間，但最長不超過3年。(2)對於部分在學校創辦階段就來校工作，且對學院建設和發展作出過較大貢獻的二次離退人員，在其年滿7週歲不再續聘離職時(續聘人員除外)，學校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻大小，給予其一定數額的一次性津貼，以作爲對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數額，由學院提出，報董事會覈准。
最新董事會會議紀要範本 篇21
時間年月
地點
會議類別董事會議
主持人
參加人員:
會議記錄
一、開董事會會議制度
二、表決通過“**幼兒園辦園章程”發表人介紹**幼兒園章程的起草經過的主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該園章程。
三、選舉董事會成員發表人向大會介紹董事候選取人名單，經與人員討論後，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、選舉孫*爲園務董事長，全票贊成
2、選舉孫*爲園務副董事長，會票贊成
3、選舉**園長。
四、聽取園長的工作規劃與招生工作計劃
1、總目標:深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成爲高起點、高標準的精品園所，幼教行業的品牌，兒童成長的樂園。
2、階段目標:一年規範、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色:特長教育全國發展
4、隊伍建設:招聘→培訓→薪酬→規章制度
5、組織管理:
a:組織結構:不斷優化組合，形成管理網絡
b:管理理念:以德立園→依法治園→以人爲本→弘揚團隊精神
c:管理方法:天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在於衆，斷在於獨。
宣讀各園(總園長)負責執行董事會的決議
1、保證幼兒園提供符合標準的服務
2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質量和管理水平，促使幼兒發展目標的實施
3、塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調，指導廣告戰略
5、按董事會批准的模式管理幼兒園
6、完善幼兒園工作程序和規章制度
7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8、保證幼兒園的安全
9、a:幼兒園遠作的合法性安全
10、b:及時發現並消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、c:保證員工在幼兒園的安全
12、審覈發放員工的年終獎勵辦法
13、基本獎
未滿一年員工辭職或未經正常手續辭職員工不享受年終獎。
最新董事會會議紀要範本 篇22
會議時間：200X年X月X日
會議地點：在?市?區?路?號X會議室)
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備註：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，佔全部股份總額的%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉作爲創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告
發起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改爲___後，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。) (公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員爲公司董事：
1、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 爲公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員爲公司監事：
1、選舉 爲公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 爲公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 爲公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股
份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。
五、審覈公司設立費用
發起人代表向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立後____月內如數償還。
六、審覈發起人非貨幣出資情況
發起人代表向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的爲實物(或者知識產權、土地使用權)，折價爲____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認爲折價應爲____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。
(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200X年X月X日
最新董事會會議紀要範本 篇23
MAPLINK LIMITED
Minutes of the first meeting of the board of directors of Maplink Limited (‘the company’) held at 44 Princess Diana Walk, South Kensington, London, W2 3SL on 15 May 2019 at 10.00 a.m.
Present: Thomas Shapiro
Dimitris Yavaprapas
In Attendance: Gisela Wirth
1. Thomas Shapiro and Dimitris Yavaprapas accepted office as directors of the company. It was resolved that Thomas Shapiro be appointed Chairman of the board.
2. It was resolved that Arthur Wang be appointed solicitor to the company.
3. It was resolved that Gisela Wirth be appointed secretary of the company.
4. It was resolved that the registered office be at 44 Princess Diana Walk South Kensington, London, W2 3SL.
5. It was resolved that the quorum necessary for the transaction of the business of the directors should be two directors personally present.
6. A draft notice of an extraordinary general meeting of the company was presented to the meeting and approved. It was further resolved that such meeting be convened and that notice of this be provided forthwith to the shareholders.
7. The meeting thereupon adjourned. Upon resumption it was reported that the resolutions set out in the notice of the extraordinary general meeting had been passed respectively as ordinary and special resolutions of the company.
8. Upon there being no further competent business the meeting was then declared closed by the Chairman.
Chairman
最新董事會會議紀要範本 篇24
P>時間：20xx年2月8日上午9：00正
地點：xx市xx區嘴路1301號681會所206房
出席：孫、席、華、馮、宓
列席：吳(監事會主席)、方(財務部經理)
缺席：無
會議主題：
1、審議公司二屆九次董事會工作報告;
2、審議20xx年度公司經營管理班子指標考覈情況;
3、審議公司財務20xx年度工作報告和20xx年度工作打算與新三年發展計劃;
4、聽取冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算和新三年發展情況的彙報。
主持人：董事長孫 記錄人：吳弘光
健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會於20xx年2月8日上午9：00正在xx市xx區嘴路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。
全體董事認真聽取了公司董事長孫作的題爲《健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考覈情況彙總》的彙報;公司副總會計師、財務部經理方作的題爲《健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮作的《冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作彙報與打算》。
全體董事認爲，20xx年是公司實施“二三”發展目標的最後一年，是公司應對全球金融危機求得生存發展的功堅克難之年，是公司踐行科學發展觀、提升核心競爭力、開創可持續發展新局面的發展之年，也是公司認真貫徹黨的17大精神，抓住經濟效益不放鬆，突破影響企業發展瓶頸，努力建設和諧企業，加快企業文化建設，提升企業軟實力，確保企業和諧穩定全面完成發展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發展的正確方向，緊緊圍繞企業發展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發展思路，努力爲完成全年發展目標而不懈奮鬥，紮實工作。
全體董事認爲，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發展環境帶來的複雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰略過程中遇到的困難和挑戰，充分認識提高經濟運行質量對保持企業可持續發展的重要性和緊迫性，着力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成;着力開源節流，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現;着力建設特色品牌企業，維護企業和諧穩定，齊心協力，化壓力爲動力，化挑戰爲機遇，努力開創公司可持續發展的新局面。我們上下思想統一，高度集中於企業經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發展觀的內涵統領企業發展全局，提升企業品質和效益;我們更新發展方式，提高發展質量，拓展發展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協調”的互動聯動工作機制，全面完成了公司主要經濟發展目標。
全體董事認爲，20xx年度公司財務狀況良好，實現淨利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。
全體董事認爲，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區志願者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。
全體董事認爲，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發展不平衡，優秀人才使用培養、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業人員工資發放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現象，確保一方;執行聯營工程管理條例，建立聯營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統計相分離，將自行工程項目界定爲：由營銷中心自行承接的並由公司統一調度分配給所屬項目部施工的費率高於自接工程項目的工程項目。工程結帳採用“排序法”，按照“先易後難，易難並舉”的方式進行，20xx年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所採用化整爲零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟後對設計所進行重組，以保持公司整體設計發展水平。
全體董事認爲，公司制定的20xx-20xx年發展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯營承接施工項目2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0. 65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年 2億元。(3)實現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業冠頂建築裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即20xx年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建築工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續保持“xx市信得過建築裝飾企業”稱號，爭創“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執業資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨着企業的發展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;爲職工購買總工會4種保險、爲女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低於30%，力爭將溢價部份570萬元中尚餘370萬元同步消化。
最終董事會形成以下六項決議。
一、同意董事長孫作的《健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發揮他們在企業發展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同爲企業發展建言獻策，創造更美好的發展成果;要珍惜公司文明發展成果，發揚揚棄精神，在應用現有發展經驗基礎上，進一步創新、發展和提高;要藉助學習實踐科學發展觀的東風，採用現在進行式，認真整改制約企業發展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發展規劃和20xx年工作計劃，爲公司發展營造良好的發展空間，同時做好董事會和監事會的換屆選舉準備工作。
二、同意公司副總會計師、財務部經理方作的《健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發包價格的控制工作，努力實現降本增效目標，堅決執行1%或10%的餘留資金抗風險措施，加強對發包方式、合約結算、資金支付的監控和審覈力度，嚴格執行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規定收取與支付資金，嚴格審覈各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，爲公司項目利潤率的產出、最大限度創造利潤作出了努力。
三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經營管理班子20xx年度績效責任的考覈》，考覈年收入爲壹拾柒萬伍仟貳佰元;
四、同意20xx年度紅利分配比例爲12%;
五、原則同意公司董事、冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮作的《冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算》的彙報。
以上事項表決結果：同意5人，佔董事總數100%; 不同意0人，佔董事總數0%; 棄權0人，佔董事總數0%
與會董事簽字：
20xx年2月8日
最新董事會會議紀要範本 篇25
時間：
地點：
議題：1、選舉董事長，任命總經理;
2、聽取總經理的工作總結和計劃;
3、審定公司預算方案;
4、對公司融資方案進行審議;
主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：，_________有限公司副董事
...............
...............
應到會董事人數：
實際到會董事人數：
其中：親自到會董事 人;委託其他董事出席的董事 人
列席人：，________有限公司總經理
，________有限公司監事會主席
，________有限公司財務總監
記錄人：，_________有限公司辦公室主任
董事：尊敬的董事、董事、董事，總經理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已於1天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在1天前收到此會議通知?
副董事：收到。
董事：收到。
..........
主持人：本次董事會會議應到董事 名，實到董事 名，其中董事委託董事發表意見並代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司先生、公司監事會主席先生列席本次會議，公司辦公室主任女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?
衆董事：無異議。
主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司先生的提名，討論是否任命爲公司副總經理。首先請先生陳述提名理由。
：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關於公司 方案的簡要說明。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意見。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(衆董事填寫選票)
主持人：亮先生收票和計票，請女士協助。
(女士協助先生收票和計票)
主持人：請先生唱票。
：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權票;..............
主持人：現在宣佈表決結果：-------------------
主持人：請女士草擬董事會決議草案
(草擬董事會決議草案)
主持人：現在宣佈董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
最新董事會會議紀要範本 篇26
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考覈制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議於x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考覈制度(草案)》。
經會議討論並通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考覈制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，爲實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，爲發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日