2022一人獨資股東會決議（通用18篇）

2022一人獨資股東會決議 篇1

──關於同意分立後新設公司、制定公司章程、債務清償或擔保等的決定

根據《公司法》的有關規定，本出資人作出如下決定：

1、分立後本公司的註冊資本爲 萬元;

2、同意根據《公司法》的有關規定製定本公司章程;

3、確認分立前公司在 年 月 日出具的“債務清償或債務擔保的說明”。該說明不含虛假內容，如有虛假，本出資人願意承擔相應的一切法律責任。

4、……

××公司股東

法人股東蓋章：

或

自然人股東簽字：

日期： 年 月 日

注：本決議適用於分立後新設公司。

2022一人獨資股東會決議 篇2

××××××××有限公司股東於20xx年2月28 日就公司人事調整事宜，本出資人作出如下決定：

1、決定張三擔任公司的執行董事(法定代表人)，任期三年;

2、決定李四擔任公司的監事。任期三年;

3、決定(或聘任)王五爲本公司經理，任期三年。

4、通過本公司章程。

5、

(自然人獨資公司在簽字前可加上如下內容：

本人鄭重承諾：

本人只設立一個有限公司，即××××××有限公司。)

股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：

年 月 日

2022一人獨資股東會決議 篇3

××××××有限公司(以下簡稱公司)20xx年度第4次股東會於20xx年2月28日在本公司會議室召開。

本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

出席會議的法人股東有、，公司法定代表人出席了會議;自然人股東有、。出席會議的股東持有公司100%的股權，會議合法有效。公司中層以上人員列席了會議。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。會議由公司董事長(或執行董事)先生主持。

會議就公司對四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：

1、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資

2、 同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份進行投資

3、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資800萬元人民幣 4、 同意分兩次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投資款800萬元人民幣

法人股東(蓋章)：

自然人股東(簽字)：

年2月28日

2022一人獨資股東會決議 篇4

一、時間:______年______月______日

二、地點:____________

三、與會股東:____________

股東會會議應到股東名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規定。

四、議題:關於本公司申請貸款並提供擔保之事宜

五、決議:與會股東經審議,表決通過以下決議:

1、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款 萬元,貸款期限爲 年,貸款用途 。

2、股東會同意以本公司擁有的位於 房地產(或機器設備)(土地使用權證登記號,房屋所有權證登記號)

作爲本公司在中國農業銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的貸款提供抵押擔保,擔保期限自擔保協議生效之日至擔保債務全部清償。

股東簽章;____________

公司(公章)____________

______年______月______日

2022一人獨資股東會決議 篇5

經《長春**有限公司》 (以下簡稱公司)股東會研究決定變更公司股東，股東將其持有的佔公司註冊資本0.504%的股權(即人民幣0.5萬元)轉讓給股東, 股東將其持有的佔公司註冊資本0.504%的股權(即人民幣0.5萬元)轉讓給股東，變更後的股東姓名﹑出資額及出資時間爲:

1、，貨幣出資98.7萬元，第一次出資46.7萬元，於1998年6月24日到位，第二次出資15萬元，於20xx年6月24日，第三次出資37萬元，於20xx年6月26日到位;

2、，貨幣出資0.5萬元，於1998年6月24日到位。

股東同意修改公司章程,轉讓前後,公司的債權債務

按法律規定承擔責任.

股東簽字：

長春**有限公司

年3月15日

2022一人獨資股東會決議 篇6

時間：20xx年月日

地點：農業科技有限公司董事長辦公室

內容：全體股東討論用農業科技有限公司資產爲趙寶華土地經營流動資金貸款提供抵押擔保的事宜。

參加人員：全體股東共2人。主持人：杜小欣記錄人：蔣偉根據四平華利農業科技有限公司章程，經股東會研究討論，一致同意用公司的國有土地使用權爲趙寶華個人土地經營流動資金貸款提供抵押擔保。抵押物：國用(20xx)籍第2575號，登記面積31973平方米。

股東簽名：(蓋章)

農業科技有限公司

年月日

2022一人獨資股東會決議 篇7

九年x月x日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿有限公司九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一、公司住所變更爲：太原市小店區平陽路341號701號

二、同意公司經營期限延期至x年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，並對此承擔一切民事責任。

五、同意委託x辦理公司變更登記手續。

股東簽名：

xx年xx月x日

2022一人獨資股東會決議 篇8

時間：

地點：

參會股東：

因本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年， 爲該筆借款提供擔保，股東以及本公司決定向 提供反擔保。爲此，按《公司法》及公司章程的規定，本公司就上述事項召開了股東大會，會議通過了如下決議：

(一)同意本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年，借款用途爲。

(如是其他類型的授信業務，則作相應修改)

(二)同意本公司委託 提供擔保，擔保期限爲×年。

(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔保：

1、本公司用××向 提供抵押(質押)反擔保。

3、同意以本公司×%的股權向 提供質押反擔保。

本公司股東××名，出席會議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的股東代表表決權的比例佔全部表決權的××%。

本次股東會議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規的規定，股東簽章真實、自願，決議內容真實、合法。若有不實，由本公司承擔一切責任。

表決股東簽章：

××公司：(公章)

年月日

2022一人獨資股東會決議 篇9

經本公司股東會研究，作出如下決議：

1、 同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限_個月、金額大寫 元人民幣貸款。具體內容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

2、本公司共有股東 名，參加此次會議並進行表決的有 名持有公司的 %有表決權的股權，股東會的召集程序、關於公司對外借款的審批權限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規定;該項決議並不違反法律規定、規章政策及公司章程中對外借款的相關規定，具有完全法律效力。

股東簽章：

公司蓋章：

法定代表人簽字：

年 月 日

2022一人獨資股東會決議 篇10

根據《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會，會議召集人 、會議共 人蔘加，代表 %表決權，經代表 %表決權的股東通過，做出如下決議：

1、 同意公司名稱變更爲：

2、 同業公司住所變更爲：

3、 同意公司經營範圍變更爲：

4、 同意公司延長經營期限，爲長期或自 年 月 日到 年 月 日止;

5、 同意增加公司註冊資本(大寫) 萬元，由(大寫) 萬元增加到(大寫) 萬元，其中：

原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

6、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的 %的(填寫出資方式)出資，共計(大寫) 萬元，以(大寫)萬元轉讓給(填寫姓名);

7、股東增加(轉讓)出資後，本公司新的出資結構如下：

(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式爲(實物、貨幣、無形資產)佔 %;

8、同意變更出資方式，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元，變更爲(大寫)萬元(出資方式)方式出資;

股東(姓名)。。。。。。

9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉(姓名)爲執行董事，免去(姓名)執行董事職務;選舉(姓名)共(數字)人爲監事，免去(姓名)監事職務;聘任(姓名)爲經理，免去(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)爲董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉(姓名)共(數字)人爲認爲董事，免去(姓名)董事職務;選舉(姓名)共數字人爲監事，免去(姓名)監事職務。

全體新老股東簽字並蓋章：

2022一人獨資股東會決議 篇11

根據《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會，會議召集人 、會議共 人蔘加，代表 %表決權，經代表 %表決權的股東通過，做出如下決議：

1、 同意公司名稱變更爲：

2、 同業公司住所變更爲：

3、 同意公司經營範圍變更爲：

4、 同意公司延長經營期限，爲長期或自 年 月 日到 年 月 日止;

5、 同意增加公司註冊資本(大寫) 萬元，由(大寫) 萬元增加到(大寫) 萬元，其中：

原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

6、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的 %的(填寫出資方式)出資，共計(大寫) 萬元，以(大寫)萬元轉讓給(填寫姓名);

7、股東增加(轉讓)出資後，本公司新的出資結構如下：

(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式爲(實物、貨幣、無形資產)佔 %;

8、同意變更出資方式，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元，變更爲(大寫)萬元(出資方式)方式出資;

股東(姓名)。。。。。。

9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉(姓名)爲執行董事，免去(姓名)執行董事職務;選舉(姓名)共(數字)人爲監事，免去(姓名)監事職務;聘任(姓名)爲經理，免去(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)爲董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉(姓名)共(數字)人爲認爲董事，免去(姓名)董事職務;選舉(姓名)共數字人爲監事，免去(姓名)監事職務。

全體新老股東簽字並蓋章：

2022一人獨資股東會決議 篇12

根據《公司法》和公司章程的規定，20xx年×月×日，鄒平縣××商貿有限公司在本公司會議室召開了由全體股東參加的股東會，會議由張三(注：此處爲出資最多的股東的名字)主持，公司全體股東通過舉手表決的方式，一致同意通過以下事項：1、選舉張三爲鄒平縣××商貿有限公司執行董事，並擔任公司法定代表人。2、選舉李四爲鄒平縣××商貿有限公司監事。3、通過公司章程。 以上決議符合章程規定，合法有效。

全體股東簽字、蓋章

年月日

2022一人獨資股東會決議 篇13

會議時間：

會議地點：

出席會議股東(董事)：

有限公司股東(董事)會第　　 次會議於　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召開。出席本次會議的股東(董事)　　　　人，代表　　%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

一、 同意更換董事長……

二、 同意修改章程……

三、 同意變更住所……

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：

年　月　日

2022一人獨資股東會決議 篇14

根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，---有限(責任)公司全體股東於--年--月--日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：

一、公司名稱由------變更爲------;

二、通過公司《章程修正案》;

三、全權委託代理機構：------------辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。

或：全權委託本公司員工----辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字簽章：

---有限(責任)公司

----年--月--日

2022一人獨資股東會決議 篇15

根據本公司章程規定，本公司於 年 月 日召開 會會議，決議事項如下：

1.同意本公司向招商銀行股份有限公司武漢申請

2.同意本公司爲向招商銀行股份有限公司武漢申請 提供全額、全程連帶責任保證，保證金額在 萬元以內。

3.同意本公司以自有的向招商銀行股份有限公司武漢 分行 申請 貸款提供抵押或質押，抵押(質押)金額在 萬元以內。

4.授權公司法定代表人商銀行股份有限公司武漢 簽署相關合同及文件。

5.其他事項申請的個人經營貸款授信額度 萬元及項下所有貸款承擔共同還款責任 。 爲我公司實際控制人。

6.本公司對以下成員簽名/簽章的真實性、合法性、有效性負責並承擔全部法律責任。

有效期限：

本公司股東會共 人，出席股東 人(簽名如下)：

授權單位公章(或及)股東會印章：

簽發日期： 年 月 日

2022一人獨資股東會決議 篇16

出席會議股東： 、 、 。

根據《公司法》及公司章程，連城縣 有限公司於 年 月 日在(地點)召開(定期、臨時，請根據實際情況選擇，製作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)股東會，本次會議由執行董事 召集並主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。出席本次會議的股東共 人，全體股東出席會議(如有缺席應註明缺席股東，製作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)，所作出決議經出席會議的公司股東一致通過。

決議事項如下：

1、同意公司住所遷至 。

2、表決通過 年 月 日修訂的公司章程。(提交修訂後的新章程時表述)表決通過 年 月 日製定的章程修正案

股東簽名或蓋章: (公司蓋章)

年 月 日

2022一人獨資股東會決議 篇17

根據<公司法>和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人蔘加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東通過，做出如下決議:

1、同意公司名稱變更爲:__________________

2、同業公司住所變更爲:__________________

3、同意公司經營範圍變更爲:__________________

4、同意公司延長經營期限，爲長期或自______年______月______日到______年______月______日止

; 5、同意增加公司註冊資本____________(大寫)萬元，由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元，其中: 原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資; 新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;

6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，共計____________(大寫)萬元，以____________(大寫)萬元轉讓給______(填寫姓名);

7、股東增加(轉讓)出資後，本公司新的出資結構如下: ____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元，其出資方式爲____________(實物、貨幣、無形資產)佔____________%;

8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元，變更爲______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資; 股東______(姓名)

9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉____________(姓名)爲執行董事，免去____________(姓名)執行董事職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人爲監事，免去____________(姓名)監事職務;聘任______(姓名)爲經理，免去______(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)爲董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人爲認爲董事，免去____________(姓名)董事職務;選舉______(姓名)共數字人爲監事，免去(姓名)監事職務。

全體新老股東簽字並蓋章:

____________年____________月____________日

2022一人獨資股東會決議 篇18

會議時間：年月日

會議地點：

會議決議：

一、同意變更公司名稱，由變更爲。

二、同意變更公司住所，由搬遷至。

三、同意變更公司經營範圍，由變更爲。(增加/減少經營項目)。

四、同意延長營業期限，由年月日延長至年月日。

五、同意增加/減少註冊資本及實收資本萬元，即從萬元增加/減少至萬元;其中於年月日以方式增加/減少萬元人民幣，於年月日以方式增加/減少萬元人民幣，·······;增加/減少註冊資本及實收資本後，公司股東及出資情況爲：(股東名稱/姓名)萬元% (股東名稱/姓名)萬元% ······;(注：若減少註冊資本，還應在股東會決議中明確說明公司債務清償或債務擔保情況，並承諾全體股東對公司減資前的債務依法承擔法律責任)

六、同意轉讓公司%的股權(人民幣萬元)給;同意轉讓公司%的股權(人民幣萬元)給;······;自願放棄優先購買權;股權轉讓後，公司股東及出資情況爲：(股東名稱/姓名)萬元% (股東名稱/姓名)萬元% ······

七、同意免去執行董事、法定代表人、經理職務;免去監事職務