成立子公司董事會議案

成立子公司的議案大家知道怎麼寫嗎?有哪些具體的格式要求呢?下面本站小編給大家帶來成立子公司董事會議案範文，供大家參考!

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關於投資設立小額貸款公司的議案》，董事會同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門覈准爲準，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司註冊資本爲人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬元，佔註冊資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300 萬元，佔註冊資本總額的21%。

2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關籌建工作完成後，尚需金融局最終批准成立。

3、此次投資不構成重大資產重組，亦不構成關聯交易;本次投資額度在董事會決策權限範圍內，無需提交股東大會審議。

二、小額貸款公司的基本情況

1、公司名稱：xx金服小額貸款有限公司

企業類型：有限公司

註冊資本：人民幣3億元

法定代表人：趙xx

註冊地：xx

經營範圍：在全國範圍內開展辦理各項小額貸款、票據貼現、資產轉讓及代理業務、權益類投資業務和金融局批准的其它業務(具體以公司登記管理部門覈准的經營範圍爲準)。

2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。

三、 小額貸款公司投資方介紹

目前設立小額貸款公司的發起人擬定爲4名，包括公司xx通訊技術有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業共4名法人股東。

小額貸款公司發起人情況如下：

1、名稱：xx科技有限公司

統一社會信用代碼：911101083067485xx

法定代表人：趙xx

住所：北京市海淀區東冉北街9號寶藍金園國際中心B段三層B3001室

企業類型：其他有限責任公司

註冊資本：人民幣2222.22xx萬元

主營業務：計算機軟件的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓;資產管理;投資管理;投資諮詢;企業管理諮詢;數據處理;銷售自行開發的軟件產品;應用軟件服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司。

2、名稱：興天通訊技術有限公司

統一社會信用代碼：91120xx205525x2xx

法定代表人：李xx

住所：xx

企業類型：有限責任公司

註冊資本：人民幣66xx萬元

主營業務：通訊軟硬件、企業管理軟件的技術開發、諮詢、轉讓，計算機軟件銷售，計算機系統集成，貨物及技術進出口，通信系統工程、安全防範系統工程設計、施工，電器設備安裝。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

興天通訊技術有限公司與公司、實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關係。

3、名稱：石嘴山市市屬國有企業(待定)

該發起人擬定爲石嘴山市某市屬國有企業，與公司、實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關係。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

投資設立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數據處理、風控等經驗，爲中小微企業等提供金融服務。有利於公司發展戰略的進一步推進，同時可以拓寬公司的業務領域，增強盈利能力及提升公司的綜合競爭力。

小額貸款公司存在以下風險：

1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關籌建工作完成後，尚需金融局最終批准成立，客觀上存在不被批准或覈准的風險。

2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動的市場風險;

3、小額貸款公司主要客戶是線上、線下中小微企業及商戶，存在資信狀況複雜、資產規模小及資本金小等信用風險;

4、小額貸款行業可能存在利率上下線標準、法律地位不明確以及監管部門審批等限制。在實際經營過程中，可能出現難以預見的政策性風險，甚至造成貸款損失。

5、小額貸款公司在經營過程中可能會面臨資金來源渠道單一、借款人經營不善而違約等風險，以及由於內部控制及治理機制失效等原因而造成的操作風險。

五、董事會審議及政府部門審覈情況

對外投資設立小額貸款公司事宜已經公司201x年8月31日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過。

近日，公司收到了寧夏回族自治區金融工作局下發的《籌建通知書》[201x]20號，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關籌建工作完成後，尚需金融局最終批准成立。

公司將盡快按照相關政策及籌建要求，爭取早日完成籌建、辦理成立批准及工商註冊等工作。

特此公告。

廣東xx電器股份有限公司

董事會

201x年8月31日

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：

公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

註冊資本：1000萬

公司類型：有限責任公司(法人獨資)

經營範圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備製造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息諮詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。

營業期限：長期

xuexila

xxxx年xx月xx日

公司爲更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：

1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立覈算。

3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同後方能確定)

4. 經營範圍：計算機新產品開發、研製系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防範系統設計、施工、維修。計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。

5. 分公司負責人：何健明

上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關覈准爲準。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23