成立分公司會議決議

由於公司發展需要，需要成立分公司，那麼關於成立分公司的會議決議該怎麼寫呢?下面本站小編給大家帶來成立分公司會議決議範文，供大家參考!

參加成員：XXXX

決議事項：

一、全體股東同意設立XXXX公司;

二、公司住所爲：XXXX;

三、公司的註冊資本爲人民幣XXXX萬元;

四、全體股東選舉由XXXX擔任XXXX公司的執行董事(根據章程約定，執行董事爲公司的法定代表人)，由XXXX擔任公司監事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字後生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份並報公司登記機關備案一份。

八、全體股東一致同意委託XXXX(身份證號：XXXX)到工商局辦理設立公司業務。

全體股東簽字或蓋章：

XXXX

年 月 日

根據《公司法》有關規定，xxxxx有限公司股東於xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。•經討論，一致通過如下事項：

一、通過“xxxx有限公司章程”。

二、選舉xxx爲公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉xxx爲公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事xxx爲公司法定代表人。

股東簽署

會議時間： 年 月 日

會議地點：

會議性質：首次股東會會議

會議通知時間： 年 月 日(注：應當於會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：

到會股東情況：應到股東 人、實到 人。

會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：

一、決定自 年 月 日起正式創立本公司。

二、經全體股東討論，一致同意本公司章程。

三、決定公司不設立董事會，設執行董事一名，執行董事爲公司法定代表人)。

會議一致選舉 爲公司執行董事。 會議一致選舉 爲公司監事聘任 爲公司經理。

(全體股東簽名蓋章)

自然人股東(簽字)