董事長選舉議案（通用20篇）

董事長選舉議案（通用20篇）

一、董事會會議召開情況

雲南城投置業股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議通知及材料於20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發出，會議於20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會董事共同推舉董事許雷先生主持會議，應參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於選舉公司董事長的議案》。

同意選舉許雷先生擔任公司第七屆董事會董事長。(許雷先生簡歷詳見附件)

2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於調整公司第七屆董事會專門委員會的議案》。

公司第七屆董事會各專門委員會進行如下調整:

(1)原“戰略及風險管理委員會委員:劉猛、鍾彬、朱錦餘、孫鋼宏、張萍、餘勁民、慄亭倩”;委員會召集人:“劉猛”。

調整爲:“戰略及風險管理委員會委員:許雷、鍾彬、朱錦餘、孫鋼宏、張萍、餘勁民、慄亭倩;委員會召集人:許雷”。

(2)原“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦餘、鍾彬、劉猛、餘勁民”;委員會召集人:“孫鋼宏”。

調整爲:“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦餘、鍾彬、許雷、餘勁民;委員會召集人:孫鋼宏”。

(3)原“薪酬與考覈委員會委員:鍾彬、朱錦餘、孫鋼宏、劉猛、慄亭倩”;委員會召集人:“鍾彬”。

調整爲:“薪酬與考覈委員會委員:鍾彬、朱錦餘、孫鋼宏、許雷、慄亭倩;委員會召集人:鍾彬”。

(4)審計委員會成員未發生變化，仍爲：“審計委員會委員:朱錦餘、鍾彬、孫鋼宏、張萍、餘勁民”;委員會召集人:“朱錦餘”。

3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於公司簽訂補充協議的議案》。

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，因公司爲西安東智房地產有限公司提供大於所持股權比例的股東借款，故本次交易構成關聯交易。因公司董事與本次關聯交易事項均無關聯關係，故無需迴避表決。

具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨20xx-075號《雲南城投置業股份有限公司關於公司簽訂補充協議的公告》。

4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於公司控股子公司擬放棄重慶城海實業發展有限公司股權優先購買權的議案》。

同意公司控股子公司昆明城海房地產開發有限公司放棄對重慶城海實業發展有限公司17.5%股權的優先購買權。

三、公司獨立董事對《關於公司簽訂補充協議的議案》發表了事前認可意見和獨立意見;公司董事會戰略及風險管理委員會、審計委員會亦對本次會議中相關議案進行了審議。

特此公告。

置業股份有限公司董事會

9月16日

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

鑑於公司第六屆監事會任期屆滿，公司於20xx年5月5日在酒都賓館會議室召開第三屆職工代表大會第四次團(組)長聯席會議選舉第七屆監事會職工監事，經選舉表決，武愛軍、趙海根、王普向當選爲公司第七屆監事會職工監事。

特此公告

酒廠股份有限公司

監事會

年5月17日

附：簡歷

各位董事：

____________ 股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經原____________各股東協商，一致同意發起設立股份公司，於 ______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會，並選舉產生了第一屆董事會。

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事會設董事長一名。公司提名____________作爲董事長候選人。

擬董事長人選的簡歷說明：____________

請各位董事審議。

______年____月____日

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

衆業達電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事

衆業達13.17-0.09-0.68%會於近日收到公司董事王總成先生的書面辭職報告。王總成先生因個人原因，申請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員職務。辭職後，王總成先生不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等相關規定，王總成先生辭去公司董事職務不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會的正常進行。王總成先生的辭職申請自送達董事會時生效。

公司董事會對王總成先生在擔任公司董事期間爲公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝!

特此公告。

衆業達電氣股份有限公司董事會

年12月18日

關於提名 爲股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生爲股份公司董事長候選人。

現就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

20xx年度股東大會：

董事會於20xx年四月二十六日收到朱文龍先生因工作原因申請辭去公司三屆董事會董事的報告。

經公司董事會三屆二十次會議研究同意朱文龍先生的辭去董事職務的請求，根據《公司章程》之規定，提請股東大會批准朱文龍先生的辭職報告。

三屆董事會對朱文龍先生在擔任董事期間的辛勤工作表示衷心的感謝。

福建三農集團股份有限公司

董事會

年五年二十八日

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

招商銀行股份有限公司(“本公司”)第八屆董事會第四十五次會議於20xx年5月6日發出會議通知，於20xx年5月9日在深圳招銀大學召開。傅育寧董事長主持了會議，會議應參會董事18人，實際參會董事17人，閻蘭獨立非執行董事委託衣錫羣獨立非執行董事行使表決權，會議有效表決票爲18票，本公司7名監事列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《取消子議案的議案》

第九屆董事會執行董事候選人馬蔚華先生，按其本人意願，不再參加第九屆董事會執行董事的選舉，董事會同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會審議的《關於選舉招商銀行第九屆董事會成員的議案》的子議案《審議及批准重新委任馬蔚華先生爲本公司執行董事》。

贊成：18票 反對：0票 棄權：0票

馬蔚華先生與本公司董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任董事候選人的事項需要提請股東注意。

本公司董事會謹此就馬蔚華先生於在任期間爲本公司做出的傑出貢獻向馬蔚華先生致以衷心感謝。

二、審議通過了《取消子議案的議案》

第九屆董事會獨立非執行董事候選人易軍先生，按其本人意願，不再參加第九屆董事會獨立非執行董事的選舉，董事會同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會審議的《關於選舉招商銀行第九屆董事會成員的議案》的子議案《審議及批准委任易軍先生爲本公司獨立非執行董事》。

贊成：18票 反對：0票 棄權：0票

易軍先生與本公司董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任董事候選人的事項需要提請股東注意。

特此公告。

招商銀行股份有限公司董事會

年5月9日

各位董事：

爲規範*公司董事會議事及決策規則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規以及《*公司章程》的規定，將制定本公司《董事會議事規則》。現將*公司《董事會議事規則》提請公司董事會審議。

**公司

**年**月**日

公司各位董事：

公司股東*公司來函《關於不再擔任*公司副總經理的函》見附件1)，因工作需要，不再擔任公司副總經理職務。向公司董事會遞交了書面辭職報告(見附件)，提出辭去公司副總經理職務。鑑於辭職未對公司生產經營活動造成重大影響。根據《公司法》、《公司章程》的規定，現提請公司董事會予以審議。

以上議案請審議。

*公司 董事會

年 月 日

作爲光明房地產集團股份有限公司(下稱“公司”) 獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行爲指引》及《公司章程》等規定，認真研究和審查了公司第八屆董事會第二十次會議中 《關於補選公司董事的議案》後，經審慎思考，依據公開、公正、客觀原則，現就該議案發表如下獨立意見：

1、 我們對該議案中被提名的董事候選人季旅青先生的個人履歷進行了審查，季旅青先生具有多年的企業管理或相關工作經歷，符合相關法律法規關於上市公司董事任職資格和條件的規定，擁有履行董事職責所應具備的能力，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未發現有法律法規中不得擔任上市公司董事的情形。

2、本次董事會關於補選公司董事的提名方式與程序，符合相關法律法規的要求，提名程序合法有效。

3、我們同意季旅青先生作爲公司第八屆董事會董事候選人，並將該

議案提交股東大會審議。

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。南京埃斯頓自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十六次會議審議並通過《關於潘文兵先生辭去董事會祕書、董事職務並聘任董事會祕書的議案》，現將具體內容公告如下：

一、情況概述

公司董事會於近日收到潘文兵先生提交的辭職報告，因工作調整，潘文兵先生申請辭去公司董事會祕書、董事、審計委員會委員職務。潘文兵先生辭去公司董事會祕書、董事、審計委員會委員職務後，仍在公司擔任副總經理。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，潘文兵先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。本次職務調整未導致公司董事會成員低於法定人數，其辭職不會影響公司董事會的正常運作，不會對公司日常生產經營和管理產生重大影響。本次職務調整將導致審計委員會委員低於三人，公司將增補一名審計委員會委員。公司董事會對潘文兵先生在擔任董事會祕書、董事、審計委員會委員期間爲公司所作的貢獻表示感謝!

爲保障相關工作的順利開展，經董事長、總經理吳波先生提名，並經董事會提名委員會審覈，20xx 年 11 月 18 日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於潘文兵先生辭去董事會祕書、董事職務並聘任董事會祕書的議案》，決定聘任袁琴女士爲公司董事會祕書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿。

二、獨立董事意見

董事會祕書候選人提名已徵得被提名人本人同意，提名程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定;其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任董事會祕書的崗位職責要求，未發現存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等規定不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定爲市場禁入者並且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任袁琴女士擔任公司董事會祕書。

三、袁琴女士聯繫方式

電話：025-52785597

傳真：025-52785966-5597

郵箱：

地址：江蘇省南京市江寧經濟開發區水閣路 16 號

四、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十六次會議決議

2、獨立董事關於聘任董事會祕書的獨立意見

3、深圳證券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯頓自動化股份有限公司

董 事 會

11 月 18 日

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

光大證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會審議通過了《選舉公司第四屆董事會成員的議案》，選舉宇永傑女士爲公司第四屆董事會獨立董事。根據相關規定，其任職需自取得證券公司獨立董事任職資格之日起生效，截至目前，宇永傑女士尚未正式履職。

日前公司收到宇永傑女士的書面辭職報告，宇永傑女士因工作繁忙等原因，辭去公司獨立董事以及董事會審計與稽覈委員會委員(召集人)、風險管理委員會委員等職務。

公司將盡快依照相關規定選舉新任獨立董事。

9月20日

華工科技20xx年第三次臨時股東大會於20xx年9月12日召開，審議通過了《關於選舉獨立董事的議案》。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：本次股東大會無否決議案的情況。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

(1)召開時間：

現場會議召開時間爲：20xx年9月12日(星期三)下午14：00。

(2)會議召開地點：武漢市東湖高新技術開發區華中科技大學科技園華工科技產業大廈多功能報告廳。

(3)會議召開方式：本次股東大會採取現場投票的方式。

(4)會議召集人：華工科技產業股份有限公司董事會。

(5)會議主持人：公司董事長熊新華先生。

(6)本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規範意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規範性文件的規定。

2、會議出席情況

(1)出席會議的總體情況

參加本次股東大會的股東或股東代表共計3人，代表股份336，838，798股，佔公司股份總數的37.7996%。

(2)公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的北京市嘉源律師事務所律師出席了本次會議。

二、提案審議情況

審議通過《關於選舉獨立董事的議案》。

表決結果：同意票336，838，798股，佔參加本次會議有效表決權股份總數的100%;反對票0股，佔參加本次會議有效表決權股份總數的0%;棄權票0股，佔參加本次會議有效表決權股份總數的0%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所

2、見證律師：劉興、王瑩

3、結論性意見：律師認爲，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

四、備查文件

1.華工科技產業股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會會議記錄。

2.北京市嘉源律師事務所出具的關於華工科技產業股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

華工科技產業股份有限公司董事會

年九月十二日

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波海運股份有限公司第六屆董事會第九次會議通知於20xx年3月16日以專人送達、電子郵件或傳真方式發出並確認。會議於20xx年3月26日在公司會議室舉行。會議應到董事10人，實到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次會議，委託吳洪波董事代爲出席並行使表決權，5位監事和公司有關高級管理人員列席了會議，會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由董事長褚敏主持，經與會董事認真審議和記名投票表決，通過了如下議案：

一、審議通過了《公司20xx年度董事會工作報告》;

本報告需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

二、審議通過了《公司20xx年度總經理業務報告》;

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

三、審議通過了《關於<公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》;

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(臨20xx-007)

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

四、審議通過了《關於公司20xx年度財務決算和20xx年財務預算報告》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

五、審議通過了《關於公司20xx年度利潤分配的預案》;

經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，20xx年度本公司實現的歸屬於上市公司股東的淨利潤爲5,952,694.85元，20xx年末公司可供股東分配利潤爲219,415,237.03元 。根據《公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》及《公司章程》規定的利潤分配政策，綜合考慮公司經營、財務狀況和股東利益，公司20xx年度利潤分配預案爲：擬向截止20xx年5月28日(最終股權登記日以公司公告爲準)，上海證券交易所休市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東每10股派發現金紅利0.10元(含稅)，不實施送股也不實施資本公積金轉增股本，剩餘未分配利潤結轉下年度。

本預案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

六、審議通過了《關於20xx度審計報酬事項的議案》;

公司支付立信會計師事務所(特殊普通合夥)20xx年度審計報酬爲77.96萬元，其中財務審計費用56.76萬元、內部控制審計費用21.20萬元，因審計發生的差旅費用由本公司承擔。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

七、審議通過了《關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司20xx年度審計機構並確定其報酬的議案》;

董事會同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司20xx年度財務審計和內部控制審計機構，提請公司股東大會批准其爲公司20xx年度審計機構，並授權董事會確定其20xx年度的報酬。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

八、審議通過了《公司20xx年年度報告》和《公司20xx年年度報告摘要》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

九、審議通過了《關於<公司20xx年度內部控制自我評估報告>的議案》;

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度內部控制自我評價報告》

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十、審議通過了《關於<公司20xx年度社會責任的報告>的議案》;

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度社會責任報告》

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十一、審議通過了《關於公司與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽<金融服務合作協議>的議案》;

公司於20xx年9月與浙江省能源集團財務有限責任公司(以下簡稱“浙能財務”)簽訂了《金融服務合作協議》，協議有效期一年，將於20xx年9月23日到期。考慮到公司業務發展的需要，並按照《金融服務合作協議》8.2款中規定的“在有效期滿之日前15日，經雙方協商一致，可以簽訂展期協議”，公司擬在《金融服務合作協議》到期前與浙能財務續簽該協議，有效期仍爲1年。根據協議約定，浙能財務將繼續爲本公司及本公司控股子公司提供存貸款、結算等金融服務。

本議案需提交公司股東大會審議。

詳見上海證券交易所網站寧波海運股份有限公司關於與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽<金融服務合作協議>的關聯交易公告》(臨20xx-008)

表決結果：關聯董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生迴避對該議案的表決，其餘董事6票同意、0票反對、0票棄權。

十二、審議通過了《關於繼續爲寧波海運(新加坡)有限公司銀行貸款進行擔保的議案》;

根據公司實際，公司擬繼續爲全資子公司寧波海運(新加坡)有限公司融資提供擔保，擔保額不超過5,000萬美元，擔保期限爲3年。

本議案需提交公司股東大會審議。

詳見上海證券交易所網站寧波海運股份有限公司關於爲全資子公司寧波海運(新加坡)有限公司銀行貸款提供擔保的公告》(臨20xx-009)

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十三、審議通過了《關於修改<寧波海運股份有限公司章程>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司關於修改<公司章程>部分條款的公告》(臨20xx-010)

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十四、審議通過了《關於修訂<寧波海運股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》;

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司董事會審計委員會工作細則(20xx年修訂)》

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十五、審議通過了《關於修訂<寧波海運股份有限公司關聯交易管理制度>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十六、審議通過了《關於修改<寧波海運股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

十七、審議通過了《關於制定<公司與浙江省能源集團財務有限責任公司關聯交易的風險控制制度>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：由於本議案涉及的對方與本公司存在關聯關係，關聯董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生迴避對該議案的表決，其餘董事6票同意、0票反對、0票棄權。

十八、審議通過了《關於推薦姚成先生爲公司第六屆董事會董事候選人的議案》;

鑑於周海承先生已辭去公司董事職務，公司股東寧波交通投資控股有限公司推薦姚成先生爲公司第六屆董事會董事候選人。經公司董事會提名委員會審議及對姚成先生任職資格審查，姚成先生不存在《公司法》第146條規定的情形，符合有關法律、法規以及《公司章程》規定的董事任職資格，董事會推薦姚成先生爲公司第六屆董事會董事候選人。

本議案需提交公司股東大會審議。

姚成先生簡歷見本公告附件。

表決結果：10票同意、0票反對0票棄權。

十九、審議通過了《關於召開公司20xx年度股東大會的議案》

公司定於20xx年4月29日 上午9：00召開20xx年度股東大會，股權登記日爲20xx年4月21日。

詳見上海證券交易所網站寧波海運股份有限公司關於召開20xx年度股東大會的通知》(臨20xx-011)

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

公司獨立董事作了書面述職報告，還專就上述議案中第三、五、七、十一、十二和十八項發表了無異議的獨立意見。

詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度獨立董事述職報告》、《寧波海運股份有限公司獨立董事關於對公司第六屆董事會第九次會議有關議案的獨立意見和對外擔保情況的專項說明》和《寧波海運股份有限公司獨立董事對關於公司與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽<金融服務合作協議>的議案發表的獨立意見》。

特此公告。

有限公司董事會

年三月二十九日

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整

寧波海運5.86+0.071.21%工商銀行4.68+0.040.86%交通銀行6.22+0.040.65%民生銀行8.97+0.010.11%招商證券16.77-0.05-0.30%性承擔個別及連帶責任。

公司董事會於20xx年3月25日收到董事周海承先生的書面辭職報告。因工作崗位變動，周海承先生申請辭去公司董事及董事會戰略委員會委員職務。根據相關規定，辭職報告自送達董事會之日起生效。公司將盡快按照《公司法》、《公司章程》等有關規定，增補董事。

公司董事會對周海承先生在任職期間爲公司所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

寧波海運股份有限公司董事會

年三月二十九日

公司各位董事：

公司股東*公司來函《關於不再擔任*公司 副總經理的函》見附件 1) ，因工作需要，不再擔任公司 副總經理職務。

向公司董事會遞交了書面辭職報告 (見附件) ，提出辭去公司副總經理職務。鑑於辭職 未對公司生產經營活動造成重大影響。根據《公司法》 、 《公 司章程》的規定，現提請公司董事會予以審議。

以上議案請審議。

*公司 董事會

年 月 日

第四屆董事會、監事換屆選舉議案××有限責任公司第三屆董事會.監事會任期已滿，根據《公司章程》、《公司法》的相關規定需進行換屆選舉。第四屆董事會、監事換屆選舉工作的事宜如下：

一第四屆董事會、監事換屆選舉工作的時間擬定於20xx年元月9日上午召開股東會進行。

二第四屆董事會、監事的組成：按照《公司章程》的規定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產生。董事會設董事長一名，由董事選舉產生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監事的選舉按照《公司章程》的規定，設監事一名，由股東會選舉產生，任期三年。

三董事.監事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內沒有嚴重失職行爲。5《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任董事、監事的人員不能任職。

五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監事候選人進行資格審查。2 由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過後進行選舉。3 本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣佈第四屆董事會董事候選人、監事候選人名單。4 董事、監事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元爲一票，累計計票。公司總票數275票，得票過半數者當選，若出現空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。5 董事選舉產生後，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委託他人。

以上議案妥否請個位股東審議

××有限責任公司

年月日

雲南鹽化股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)董事會於20xx年11月27日收到朱慶芬女士的書面辭職報告。朱慶芬女士因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，同時辭去審計委員會委員主任委員、戰略與發展委員會委員、薪酬與考覈委員會委員、提名委員會委員職務。辭職後，朱慶芬女士不再在公司工作和任職。

由於朱慶芬女士辭職將導致公司董事會獨立董事人數少於董事會成員的三分之一、獨立董事中沒有會計專業人士，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和《公司章程》的規定，朱慶芬女士的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。在此期間，朱慶芬女士將繼續按照有關法律、行政法規和《公司章程》的規定，履行公司獨立董事、審計委員會委員主任委員、戰略與發展委員會委員、薪酬與考覈委員會委員、提名委員會委員職責。

朱慶芬女士已確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何需提請本公司股東關注事宜，公司董事會亦無任何需提請本公司股東關注事宜。

20xx年11月28日，公司董事會20xx年第五次臨時會議審議通過了《關於朱慶芬女士辭去公司獨立董事職務的議案》、《關於提名楊勇先生爲公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關於召開公司20xx年第三次臨時股東大會的議案》。公司已於20xx年11月29日發出通知，定於20xx年12月16日召開公司20xx年第三次臨時股東大會進行獨立董事補選。

朱慶芬女士在擔任公司獨立董事期間，始終獨立公正、勤勉盡責，在公司規範運作和健康發展等方面發揮了積極作用。公司董事會對朱慶芬女士在任職期間爲公司和董事會所做的工作表示衷心感謝!

特此公告。

雲南鹽化股份有限公司董事會

年十一月二十九日

關於辭去公司副總經理職務的議案

公司各位董事：

公司股東*公司來函《關於不再擔任*公司副總經理的函》見附件1)，因工作需要，不再擔任公司副總經理職務。(原文來自： 千葉 帆文摘:董事長辭職議案)向公司董事會遞交了書面辭職報告(見附件)，提出辭去公司副總經理職務。鑑於辭職未對公司生產經營活動造成重大影響。根據《公司法》、《公司章程》的規定，現提請公司董事會予以審議。

以上議案請審議。

*公司 董事會

年 月 日

股份有限公司

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣佈股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關於提名 先生爲股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名,聘任先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據當選公司董事長先生的提名,聘任女士擔任股份有限公司董事會祕書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議並全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄並簽字

股份有限公司董事會

20xx年 月 日