公司董事會工作報告（通用7篇）
公司董事會工作報告 篇1
浙江永貴電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十七次會議於20xx年1月26日14:00在公司行政大樓5樓會議室以現場及通訊結合方式召開。本次會議的通知於20xx年1月15日通過書面方式送達所有董事、監事、高級管理人員。會議應到董事7名，實到董事7名，其中獨立董事3名，會議由公司董事長範紀軍主持。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，以書面表決方式逐項通過如下議案：
1、審議通過了《關於公司20xx年度總經理工作報告的議案》
審議結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
2、審議通過了《關於公司20xx年度董事會工作報告的議案》
公司現任獨立董事耿磊先生、朱國華先生、肖紅英女士及前任獨立董事雷星暉先生、程學樞先生分別向董事會遞交了《20xx年度獨立董事述職報告》，並將在公司20xx年度股東大會上進行述職。
審議結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
《20xx年度董事會工作報告》及《20xx年度獨立董事述職報告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
3、審議通過了《關於公司20xx年度報告全文及摘要的議案》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
《20xx年度報告全文》及其摘要詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
4、審議通過了《關於公司20xx年度財務決算報告的議案》
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
《20xx年度財務決算報告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
5、審議通過了《關於公司20xx年度利潤分配方案的議案》經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司20xx年度實現歸屬於上市公司所有者的淨利潤114,783,273.83元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，20xx年母公司淨利潤爲62,928,904.59元，按10%提取法定盈餘公積6,292,890.05元，加上年初未分配利潤226,797,977.69元，20xx年度末累計可供股東分配的利潤爲296,970,861.06元。
公司擬以截至20xx年12月31日公司股份總數337,194,000股爲基數，向全體股東按每10股派發現金股利人民幣0.60元(含稅)，合計派發現金股利20,231,640.00元(含稅)。
公司獨立董事、監事會分別對此項議案發表了同意意見。
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
6、審議通過了《關於修改<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》因公司軌道交通連接器建設項目建成竣工，公司已於20xx年12月20日完成整體搬遷至新廠區，公司董事會討論決定將《公司章程》中公司住所修改爲廠區新址“浙江省天台縣白鶴鎮東園路5號(西工業區)”，郵政編碼修改爲“317201”。
另外，公司於20xx年開始研發減振器產品，目前減振器產品已經在鐵路機車、客車及地鐵上均有應用。因減振器在行業內有用到“油壓減振器”以及“油壓減震器”兩個名稱，前者出現頻率較多，行業內減振器標準中《機車車輛油壓減振器》也使用的是前者，後者一般出現於翻譯過來的外國標準。因此，爲了與國內標準統一，公司董事會討論決定將《公司章程》中公司經營範圍裏的“油壓減震器”修改爲“油壓減振器”。
公司根據上述決議對《公司章程》進行修改並授權公司管理層到工商部門辦理相關手續，具體修改內容如下：
序號 《公司章程》 修改後的《公司章程》
1 第四條 公司住所：天台縣高新技術產業園區 郵政編碼：317200 第四條 公司住所：浙江省天台縣白鶴鎮東園路5號(西工業區) 郵政編碼：317201
:2 第十三條 經依法登記，公司的經營範圍：許可經營項目：無;一般經營項目：連接器、端接件及接線裝置、油壓減震器、鐵路機車車輛配件、橡膠、塑料零件製造;經營進出口業務。(上述經營範圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目。) 第十三條 經依法登記，公司的經營範圍：許可經營項目：無;一般經營項目：連接器、端接件及接線裝置、油壓減振器、鐵路機車車輛配件、橡膠、塑料零件製造;經營進出口業務。(上述經營範圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目。)
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
7、審議通過了《關於公司募集資金年度存放與使用情況專項報告的議案》
公司獨立董事、監事會分別對此項議案發表了同意意見，審計機構天健會計師事務所(特殊普通合夥)出具了關於公司《募集資金年度存放與使用情況鑑證報告》，保薦機構國泰君安證券股份有限公司出具了《關於公司募集資金年度存放與使用情況專項報告的核查意見》。
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
《公司募集資金年度存放與使用情況專項報告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
8、審議通過了《關於公司20xx年度內部控制自我評價報告的議案》
公司獨立董事、監事會分別對此項議案發表了同意意見，保薦機構國泰君安證券股份有限公司出具了《關於公司20xx年度內部控制自我評價報告的核查意見》。
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
《公司20xx年度內部控制自我評價報告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
9、審議通過了《關於公司20xx年度董事、監事和高級管理人員薪酬的議案》
公司獨立董事對此項議案發表了同意意見。
表決結果：7票贊成、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
10、審議通過了《關於聘任公司20xx年度審計機構的議案》
爲維持公司審計工作的穩定性、持續性，公司董事會同意繼續聘任天健會計師事務所(特殊普通合夥)作爲公司20xx年度審計機構，審計報酬80萬元，聘期一年。
此項議案已經取得公司獨立董事的事先認可。獨立董事同意董事會對此項議案作出決議。
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
11、審議通過了《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合相關法律、法規規定的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》等法律、行政法規、部門規章及規範性文件的相關規定，對照上市公司重大資產重組的條件，經過對公司實際情況及相關事項進行論證後，董事會認爲公司本次以發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合重大資產重組的各項要求及條件。
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
12、審議通過了《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金不構成關聯交易的議案》
經公司董事會根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規範性文件的相關規定審慎判斷，公司本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方在本次交易前不屬於公司的關聯方，本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金不構成關聯交易。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權
本議案需提交公司股東大會審議。
13、審議通過了《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金具體方案的議案》
浙江永貴電器股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”、“永貴電器”)擬向特定對象塗海文、盧紅萍(以下簡稱“交易對方”)以發行股份及支付現金方式購買其所持有的翊騰電子科技(崑山)有限公司(以下簡稱“翊騰電子”、“標的公司”)合計100%的股權(以下簡稱“標的資產”)，並向不超過5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。
本次交易具體方案內容如下：
(一)本次交易中的發行股份及支付現金購買資產
1、標的資產及交易對方
永貴電器本次發行股份及支付現金方式購買的標的資產爲交易對方持有的翊騰電子100%的股權。永貴電器本次擬向交易對方收購標的股權的具體情況如下：
股東姓名 持有股權數(萬股) 持有標的公司股權比例 支付對價(萬元) 以發行股份方式支付的對價金額 (萬元) 所獲股份數 (萬股)
塗海文 16,189.855892 80% 83,440.00 50,064.00 1,634.48
盧紅萍 4,047.463973 20% 20,860.00 12,516.00 408.62
合計 20,237.319865 - 104,300.00 62,580.00 2,043.10
2、標的資產的定價原則及交易價格
本次交易以20xx年12月31日爲評估基準日，由具有證券從業資格的資產評估機構對翊騰電子進行評估，以資產評估報告確定的標的公司截至評估基準日的淨資產評估價值作爲本次交易的定價依據，最終由交易各方根據評估結果協商確定交易價格。
根據評估機構坤元資產評估有限公司(以下簡稱“坤元評估”)出具的坤元評報〔20xx〕11號評估報告，標的資產採用收益法評估的評估值爲104,529.10萬元，最終標的資產交易價格由各方根據評估結果協商確定爲104,300.00萬元。
3、 本次交易的支付方式
根據《發行股份及支付現金購買資產協議》，本次永貴電器向交易對方支付的現金對價金額爲41,720.00萬元，用於支付對價的現金首先來源於本次資產重組配套募集資金，超出配套募集資金部分或配套資金未能募集成功的，由永貴電器以自籌資金支付。
中國證監會批准本次重大資產重組後，永貴電器立即啓動本次交易配套資金的募集程序。永貴電器應於配套募集資金到賬並由永貴電器聘請的具備相關資質的會計師事務所就募集資金出具驗資報告後15個工作日內向交易對方支付本次交易的全部現金對價即41,720.00萬元。
如配套募集資金不足以支付現金對價，則在前述驗資報告出具之日起15個工作日內以其他方式自籌資金向交易對方支付全部現金對價。
如永貴電器本次交易的配套資金未能募集成功，則永貴電器應在配套資金未能募集成功公告之日起30個工作日內以自籌資金支付全部現金對價。
4、股票發行種類和麪值
本次發行股份爲境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值爲人民幣1.00元。
5、股票發行方式及發行對象
本次發行股份購買資產的發行對象爲塗海文、盧紅萍，採用向特定對象非公開發行股份方式。
6、定價基準日和發行價格
本次發行股份購買資產的定價基準日爲本次董事會會議決議公告日，發行價格不低於本次交易的董事會會議決議公告日前120個交易日公司股票交易均價的90%，經交易雙方確定，本次發行價格爲每股30.63元。
各方確認，自永貴電器股東大會關於本次交易的決議公告日至中國證監會覈准本次交易之日(該期間以下簡稱“可調價期間”)，如出現如下情形之一(以下簡稱“調價觸發條件”)，則雙方按照協議約定之內容對本次股票發行價格進行調整：
1)創業板綜合指數(399102)在任一交易日前連續30個交易日中，有至少20個交易日的收盤點數相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日(即20xx年10月16日)的收盤點數(即2,726.78點)跌幅超過10%;或
2)Wind信息技術指數(8820xx)在任一交易日前連續30個交易日中，有至少20個交易日的收盤點數相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日(即20xx年10月16日)的收盤點數(即3,934.02點)跌幅超過10%。
如本次發行股份價格調整方案的生效條件滿足，則永貴電器董事會有權在觸發上述生效條件後的10日內召開董事會審議是否對發行價格進行調整。調價基準日爲該次董事會決議公告日。本次交易的發行價格調整爲20.76元/股與調價基準日前60個交易日的上市公司股票交易均價的90%這兩個價格中的孰高者。
董事會決議不對發行價格進行調整的，則永貴電器後續不再對發行價格進行調整(除權除息調整除外)。
在調價基準日至股份發行日期間，若中國證監會對發行價格的確定進行政策調整，則發行價格和發行數量將作相應調整。
7、 發行數量
本次交易向交易對方發行的股票數量按照以下公式進行計算：本次向交易對方發行的總股份數=(標的資產交易價格-現金支付的金額)÷發行價格。發行數量經公司股東大會批准後以中國證監會最終覈准的發行數量爲準。
依據上述公式計算的發行數量精確至個位數爲20,430,950股。對不足個位數的股份數，交易對方同意豁免永貴電器支付。
如在本次發行的定價基準日至發行日期間，發行價格因公司股票出現派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項發生調整時，則發行數量亦相應調整。
8、限售期安排
根據附條件生效的《發行股份及支付現金購買資產協議》的約定，塗海文和盧紅萍承諾：其因本次交易所獲得的上市公司股份的限售期爲12個月，即塗海文、盧紅萍認購取得的上市公司股份自股份上市之日起12個月內不轉讓;自股份上市之日起20%：20%：20%：20%：20%逐年(“年”指12個自然月)分期解鎖。
如經上市公司聘請的具有證券期貨業務資質的會計師事務所審計，翊騰電子在利潤補償期間內的首個會計年度的淨利潤實現數不足承諾淨利潤數的，則塗海文、盧紅萍認購取得的上市公司股份自股份上市之日起按0%：40%：20%：20%：20%逐年(“年”指12個自然月)分期解鎖。
在發生利潤補償的情況下，塗海文、盧紅萍的應補償股份應從當期解鎖的股份中補償給上市公司，若當期解鎖的股份不足以補償給上市公司則繼續從下一期解鎖的股份中扣減，以此類推。
本次發行結束後，塗海文、盧紅萍由於上市公司送紅股、轉增股本等原因增持的上市公司股份，亦應遵守上述約定，但如該等取得的股份鎖定期限長於本協議約定的期限，則該部分鎖定期限按照對應法律法規規定執行。
9、上市地點
本次向特定對象發行的股票擬在深圳證券交易所上市。
10、標的資產過渡期損益安排
標的公司在損益歸屬期間的損益及數額應由本次交易各方認可的具有證券、期貨業務資格的審計機構於標的資產交割完成之日起60個工作日內進行審計確認。
標的公司在損益歸屬期間所產生的盈利由永貴電器享有，所產生的虧損由交易對方各方按各自向永貴電器轉讓標的公司的股份比例以現金方式於“過渡期損益報告”出具後10個工作日內全額補償給永貴電器。
11、盈利預測補償和業績獎勵
(1)利潤補償期間及承諾淨利潤數
交易對方各方承諾：本次資產重組實施完畢後兩個會計年度(含重組實施完畢當年，即20xx年、20xx年，以下稱“利潤補償期間”)翊騰電子扣除非經常性損益後歸屬母公司所有者的淨利潤不低於8,750萬元、10,937.5萬元(以下簡稱“承諾淨利潤數”)。
如根據監管機構要求需延長上述利潤補償期間的，則交易對方同意追加利潤補償期間。如在利潤補償期間經審計翊騰電子累積實際淨利潤不足承諾淨利潤數的，則由交易對方各方按其在本次交易中取得的現金對價和股份對價的比例以現金及股份的方式向永貴電器進行利潤補償。
(2)補償安排
若在利潤補償期間經審計翊騰電子累積淨利潤實現數不足承諾數的，永貴電器應在其每個利潤補償年度的年度報告披露後的10日內以書面方式通知交易對方各方應補償金額，並根據交易對方各方持有永貴電器股份的權利狀態情況確定補償方案並啓動實施補償應履行的法定程序。在相應法定程序履行完畢後，交易對方各方應在接到永貴電器通知後的30日內補足實際淨利潤數與承諾淨利潤數之間的差額。
(3)補償方式
對於股份補償部分，永貴電器將以總價人民幣1元的價格定向回購交易對方當年度應補償的股份數量並予以註銷。
當年應補償股份數量=當年度以股份進行補償的金額÷本次發行股份購買資產的發行價格。
交易對方各方需補償的股份數量=交易對方各方本次轉讓標的公司股份佔交易對方合計轉讓標的公司股份的比例×當年應補償股份數量。
對於現金補償部分，交易對方各方需補償的金額=交易對方各方本次轉讓標的公司股份佔交易對方合計轉讓標的公司股份的比例×當年度以現金進行補償的金額。
(4)減值測試
在利潤補償期限屆滿時，由永貴電器聘請合格審計機構在不晚於永貴電器前1年的年度報告披露後1個月內對標的資產進行減值測試並出具專項審覈意見。如標的資產期末減值額大於“利潤補償期限內交易對方各方已支付的補償金額”，則交易對方各方應向永貴電器另行補償。
(5)業績獎勵
若標的公司在利潤補償期間內實際實現的淨利潤(扣除非經常性損益)合計超過承諾淨利潤數，則將利潤補償期間內累積實際淨利潤超出承諾淨利潤數部分的30%(以下簡稱“業績獎勵”)獎勵給利潤補償期滿後仍在標的公司繼續留任的管理團隊人員(交易對方除外)，業績獎勵總額不超過標的資產交易價格的20%;具體獎勵方案由翊騰電子董事會提出，並經由永貴電器董事會審議通過後執行，因此產生的相關稅金由獎勵獲得人承擔。
上述業績獎勵在利潤補償期間最後一個會計年度的專項審計報告及減值測試專項審覈意見披露後，由標的公司支付給留任管理團隊人員，獎金支付時間自利潤補償期滿後最長不超過一年。
12、資產交割
本次交易經中國證監會批准後，交易對方有義務促使標的公司在收到永貴電器通知後的20個工作日內辦理完畢標的股權交割涉及的股東變更登記手續，使標的資產過戶至永貴電器名下，並完成標的公司的(執行董事)董事、監事、高級管理人員的變更備案登記。
本次交易經中國證監會批准後，永貴電器應儘快啓動向交易對方發行股份，在具備相關資質的會計師事務所就標的股權過戶出具驗資報告後，永貴電器向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理向交易對方發行股份的登記手續，交易對方應提供必要配合。永貴電器應在中國證監會批准本次交易後儘快啓動配套資金的募集，並根據《發行股份及支付現金購買資產協議》的約定向交易對方各方支付全部現金。
(二)本次交易中的募集配套資金
公司就本次交易擬向不超過5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過85,000.00萬元，不超過本次交易總額的100%。
1、 股票發行種類和麪值
本次發行股份爲境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值爲人民幣1.00元。
2、股票發行對象
本次募集配套資金的發行對象：公司通過詢價方式確定的不超過5名特定投資者，具體包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶)以及其他法人和自然人投資者。
3、發行價格及定價原則
根據《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》的相關規定，本次配套融資的發行價格將按照以下方式之一進行詢價：(1)不低於發行期首日第一個交易日永貴電器股票均價;(2)低於發行期首日前二十個交易日永貴電器股票均價但不低於百分之九十，或者低於發行期首日前一個交易日公司股票均價但不低於百分之九十。
最終發行價格將在永貴電器取得中國證監會關於本次發行的核準批文後，根據詢價結果由永貴電器董事會根據股東大會的授權與本次交易的獨立財務顧問協商確定。
4、發行數量
本次交易擬募集配套資金不超過85,000.00萬元，募集配套資金總額不超過擬購買資產交易價格的100%。在中國證監會覈准的範圍內，最終發行數量將由永貴電器董事會根據股東大會的授權與本次交易的獨立財務顧問協商確定。
如本次發行價格因永貴電器出現派息、送股、資本公積金轉增股本等除息除權事項作相應調整時，發行數量亦將作相應調整。
5、 配套募集資金用途
本次配套融資募集的資金在扣除相關中介機構費用後優先用於支付本次交易的現金對價;支付本次資產重組中的現金對價後仍有剩餘的，則剩餘資金用於光電連接器建設項目和補充上市公司流動資金。其中補充流動資金金額不超過本次配套募集資金總額的50%。
6、鎖定期安排
根據《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》的相關規定，本次配套融資認購方鎖定期安排如下：
(1)最終發行價格不低於發行期首日前一個交易日永貴電器股票均價的，本次配套融資之新增股份自發行結束日起可上市交易;
(2)最終發行價格低於發行期首日前二十個交易日永貴電器股票均價但不低於百分之九十，或者發行價格低於發行期首日前一個交易日永貴電器股票均價但不低於百分之九十的，本次配套融資之新增股份自發行結束日起十二個月內不得上市交易。
7、上市地點
本次向不特定對象發行的股票擬在深圳證券交易所上市。
(三)本次交易涉及的滾存未分配利潤的處置
標的公司於本次交易標的資產交割日止的滾存未分配利潤由本次交易標的資產交割完成後的股東享有。
公司於本次交易實施完畢日之前的滾存未分配利潤由本次交易實施完畢後的新老股東共同享有。
標的公司在資產交割日前不得對截至20xx年12月31日之滾存未分配利潤進行分配。
(四)本決議有效期
本次發行股份及支付現金購買資產以及募集配套資金事項的決議有效期爲本次交易的有關議案提交股東大會審議通過之日起12個月。
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會逐項審議。
14、審議通過了《關於<浙江永貴電器股份有限公司發行股份及支付現金購買資產
並募集配套資金報告書(草案)>及其摘要的議案》
董事會同意本次交易編制的《浙江永貴電器股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金報告書(草案)》及其摘要。
表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
《浙江永貴電器股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金報告書(草案)》及其摘要詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
15、審議通過了《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合<關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》
公司董事會結合公司實際情況對本次重大資產重組事項認真核查，認爲公司本次重大資產重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定，具體情況如下：
(一)交易標的資產涉及立項、環保、行業准入、用地等有關報批事項的，在本次交易的首次董事會決議公告前應當取得相應的許可證書或者有關主管部門的批覆文件;本次交易行爲涉及有關報批事項的，應當在《重組預案》和報告書中詳細披露已向有關主管部門報批的進展情況和尚需呈報批准的程序，並對可能無法獲得批准的風險做出特別提示。
公司董事會認爲，公司本次交易的標的資產不涉及立項、環保、行業准入、用地、規劃、建設施工等有關報批事項。本次交易涉及的有關報批事項和尚需呈報批准的程序，已在發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金報告書(草案)中詳細披露，並對可能無法獲得批准的風險作出特別提示。
(二)上市公司擬購買的資產爲企業股權的，該企業應當不存在出資不實或者影響其合法存續的情況;上市公司在交易完成後成爲持股型公司的，作爲主要標的資產的企業股權應當爲控股權。
公司董事會認爲，公司本次交易完成後持有塗海文、盧紅萍合計持有的翊騰電子100%股權。交易對方合法擁有標的資產完整的所有權，標的資產不存在權屬糾紛，未設置任何質押或其他權利限制，不存在被查封、凍結、託管等限制其轉讓的情形，資產過戶或轉移不存在法律障礙。翊騰電子爲依法設立並有效存續的有限責任公司，其註冊資本已全部繳足，不存在出資不實或者影響其合法存續的情況。
(三)上市公司本次交易的置入資產應當有利於提高上市公司資產的完整性(包括取得生產經營所需要的商標權、專利權、非專利技術、採礦權、特許經營權等無形資產)，有利於上市公司在人員、採購、生產、銷售、知識產權等方面保持獨立。
公司董事會認爲，本次重大資產重組完成後公司資產的完整性不會受到影響;公司在人員、採購、生產、銷售、知識產權等方面繼續保持獨立。
(四)本次交易應當有利於上市公司改善財務狀況、增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業、增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性、減少關聯交易、避免同業競爭。
公司董事會認爲，本次交易有利於上市公司改善財務狀況、增強持續盈利能力，有利於上市公司突出主業、增強抗風險能力，有利於上市公司增強獨立性、規範關聯交易、避免同業競爭。
綜上，董事會認爲，本次重大資產重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條的規定。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
16、審議通過了《關於本次發行股份及支付現金購買資產符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條第二款規定的議案》
本次交易對方塗海文、盧紅萍，該等主體均非公司的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人，公司本次系向控股股東、實際控制人或者其控制的關聯人之外的特定對象發行股份購買資產，且本次交易不會引起公司控制權發生變更。本次交易系對公司現有主營業務的擴展，對公司主營業務收入具有提升作用;亦能發揮相應的協同效應，進一步增強公司和翊騰電子的持續經營和盈利能力，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條第二款的規定。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
17、審議通過了《關於本次發行股份及支付現金購買資產定價的依據及公平合理性說明的議案》
公司本次發行股份及支付現金購買資產涉及標的資產的價格以坤元資產評估有限公司出具的坤元評報〔20xx〕11號《評估報告》確認的評估結果爲依據，由公司與交易對方協商確定，公司本次交易符合相關法律法規的規定，本次交易的定價符合相關法律法規及公司章程的規定，作價公允，程序公正，不存在損害公司及其股東利益的情形。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
本議案需提交公司股東大會審議。
18、審議通過了《關於簽署附生效條件之<浙江永貴電器股份有限公司發行股份及支付現金購買資產協議>的議案》
董事會批准公司與交易對方署附生效條件之《浙江永貴電器股份有限公司發行股份及支付現金購買資產協議》，以協議約定的條件、價格、方式等收購其所持的翊騰電子科100%的股份。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
19、審議通過了《關於本次發行股份及支付現金購買資產所涉及的評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》
公司聘請具有從事證券期貨業務資格的坤元資產評估有限公司(以下簡稱“坤元評估”)對公司本次發行股份及支付現金購買資產進行評估，並出具了相應的評估報告。公司董事會根據相關規定，對本次交易評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價公允性發表瞭如下覈查意見：
1、關於估值機構的獨立性
坤元評估具有證券業務資格，且估值機構的選聘程序合規;估值機構、經辦估值人員與估值對象及相關方之間不存在關聯關係，具有充分的獨立性。
2、關於估值假設前提的合理性
估值機構對標的資產進行估值所採用的估值假設前提按照國家相關法律法規執行，綜合考慮了估值過程中通用的慣例和準則，符合估值對象的實際情況，估值假設前提具有合理性。
3、估值方法與估值目的的相關性
本次估值目的是爲公司本次發行股份及支付現金購買資產提供合理的作價依據，本次估值根據國家法規及行業規範的要求，遵循了獨立性、客觀性、科學性、公正性等原則，按照公認的資產估值方法對標的資產進行了估值，估值方法的選擇適當，估值方法與估值目的相關。
4、關於資產定價原則的公允性
本次發行股份及支付現金購買資產涉及標的資產的價格系參照坤元評估出具的估值報告的結果，由雙方協商確定。標的資產的估值及交易定價合理、公允，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東的利益的情形。
本次估值實施了必要的估值程序，遵循了獨立性、客觀性、科學性、公正性等原則，採用的模型、選取的折現率等重要估值參數符合標的資產的實際情況，預期各年度收益和現金流量估值依據及估值結論合理，本次估值結果是合理的。本次交易標的資產的定價以具有證券期貨相關業務資格的估值機構確認的估值爲參考依據，交易價格公平、合理，不會損害公司及廣大中小股東的利益。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
本議案需提交公司股東大會審議。
20、審議通過了《關於批准本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關審計報告、備考審閱報告、資產評估報告的議案》
公司聘請天健會計師事務所(特殊普通合夥)及坤元資產評估有限公司爲本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金出具了相關的審計報告、備考審閱報告、評估報告。
董事會同意將上述相關審計報告、備考審閱報告、評估報告用於本次重大資產重組的信息披露並作爲向監管部門提交的申報材料。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
上述相關報告具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
21、審議通過了《董事會關於本次公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》
經審議，公司董事會認爲：公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關於規範上市公司信息披露及相關各方行爲的通知》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規章、規範性文件及《公司章程》的規定，就本次交易相關事項，履行了現階段必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。
本公司及董事會全體成員承諾並保證《浙江永貴電器股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金報告書(草案)》及其摘要內容以及提交的法律文件真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
22、審議通過了《關於公司股票價格波動未達到相關標準說明的議案》
經審議，公司董事會認爲：按照《關於規範上市公司信息披露及相關各方行爲的通知》第五條的相關規定，剔除大盤因素和同行業板塊因素影響，即剔除創業板綜合指數、Wind信息技術指數因素影響後，公司股價在本次停牌前20個交易日內累計漲跌幅未超過20%，未構成異常波動。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
23、審議通過了《關於公司聘請中介機構爲本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金提供服務的議案》
經審議，公司董事會同意聘請國泰君安證券股份有限公司、天健會計師事務所(特殊普通合夥)、國浩律師(杭州)事務所、坤元資產評估有限公司分別作爲本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的獨立財務顧問、審計機構、法律服務機構、評估機構。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
24、審議通過了《關於本次重組攤薄上市公司即期回報情況及填補措施的議案》
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
《關於本次重組攤薄上市公司即期回報情況及填補措施公告》、《公司董事、高級管理人員對關於公司重大資產重組攤薄即期回報採取填補措施的承諾》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
25、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜的議案》
爲保證本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的順利進行，公司董事會提請公司股東大會批准授權公司董事會全權處理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的相關事宜，包括但不限於：
(1)根據法律、法規和規範性文件的規定及股東大會決議，制定、實施本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的具體方案，包括但不限於根據具體情況確定或調整相關標的資產價格、發行時機、發行數量、發行價格、發行起始日期、發行對象的選擇等事項;
(2)根據中國證券監督管理委員會的批准情況和市場情況，按照股東大會審議通過的方案，全權負責辦理和決定本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的具體相關事宜;
(3)批准、簽署有關審計報告、評估報告等一切與本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金有關的文件，修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行與本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金有關的一切協議、合約;
(4)應監管部門的要求或根據監管部門出臺的新的相關法規對本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金進行相應調整，以及根據監管部門的意見對本次交易的申請材料進行修改;
(5)在股東大會決議有效期內，若監管部門政策要求或市場條件發生變化，根據證券監管部門新的政策、法規和證券市場的實際情況，在股東大會決議範圍內對本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的具體方案作出相應調整;
(6)全權辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的申報事宜;
(7)本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金完成後，相應修改公司章程有關公司註冊資本等相關條款，辦理相關工商變更登記、與本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金有關的其他備案事宜以及標的資產交割工商變更登記手續等;
(8)本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金完成後，辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金所發行的股票在證券登記結算機構登記、鎖定和在深圳證券交易所上市事宜;
(10)在法律、法規、規範性文件及公司章程允許範圍內，辦理與本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金有關的其他事宜。
本授權自股東大會通過之日起12個月內有效。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
26、審議通過了《關於召開公司20xx年年度股東大會的議案》
公司董事會提請召開公司20xx年度股東大會，但由於本次股東大會涉及重大資產重組事項，根據相關監管要求，公司在重組報告書披露後，需經深圳證券交易所需審覈，公司將在深圳證券交易所審覈完畢後另行通知股東大會具體時間安排。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
公司董事會工作報告 篇2
各位股東代表，大家好!
今天，蘭州朗青交通科技有限公司在這裏召開股東代表大會，藉此機會，我首先向在過去一年裏爲朗青公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面，我受董事會的委託，並代表董事會，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議!
20xx年對於朗青而言是機遇與挑戰並存的一年，更是公司收穫的一年。本年度，公司在設計院的正確領導和支持下，緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年裏，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實幹，切實完成了設計院下達的生產指標。下面對公司本年度的各項工作予以彙報。
一、狠抓生產，經營業績不斷提高
20xx年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實科學發展觀，把發展經濟作爲公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了一定的成績，主要項目有:天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家樑至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中通過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。(詳細情況見附表)
二、完善制度，管理水平不斷提高
制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，並制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度彙編》，內容涉及人事、財務、薪金、獎懲、採購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。
由於公司20xx年的工作重心會偏向於機電施工，因此，我們會在設備採購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。
三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高
一直以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。採取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間;在學習內容上，不僅注重在思想政治方面的學習，同時對於專業知識方面的學習也相當重視。內容主要包括:現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對於成績突出者給予一定的獎勵，並由公司報銷相應費用。
通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。20xx年，公司先後組織培訓員工10餘人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行爲期六天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，爲康臨路製作虛擬現實作了充分的準備，更爲重要的是爲公司以後公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10餘人進行了甘肅省建築行業安全培訓、羅傑康交換機技術培訓等。目前公司開展的“創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對於在活動中涌現出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了後進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，朗青的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。
四、注重企業文化建設，推動朗青健康發展。
企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。20xx年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司範圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如:組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。
通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
20xx年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及週末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍裏發展事業，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷髮展。
五、注重增強綜合實力，全面提升朗青形象
國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對於朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑑於此，公司領導在20xx年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。
20xx年，公司在各項資質的申辦上積極探索、努力實踐，先後取得了甘肅省安全技術防範工程設計施工二級資質、計算機信息系統集成三級資質以及由國家住房和城鄉建設部頒發的公路交通工程專業承包資質:通信、監控、收費綜合系統工程資質等三個資質。
20xx年公司承辦了中國公路學會計算機應用分會20xx年學術交流會暨年會，外來參會人員108人次，全部參會人員近300人次，此次年會的成功舉辦極大地提升了公司在設計院乃至全國各省市的勘察設計單位中的形象，得到了與會人員的一致好評!
六、存在的不足和今後的打算
20xx年我們雖然做了大量的工作，取得了一定的成績，但在工作中仍然存在着一定的問題。其一，部分員工思想觀念依然陳舊，工作主動性不強，缺乏進取精神和競爭意識;其二，由於公司成立時間短，資金積累少，加之部分項目資金未能及時到位，致使公司資金週轉困難。這些問題都是我們今後要努力的方向，20xx年我們會在申辦各種資質上再下功夫，努力增加原始積累，使公司各方面都能取得新的更大的進展。
結合認真學習實踐科學發展觀精神的貫徹落實，以及朗青20xx年的發展規劃，我們今後重點抓好以下幾方面的工作:
一、進一步認清形勢，抓住機遇，謀劃企業長遠發展的目標。大幹快上，把加快朗青發展作爲第一要務，努力將朗青做大做強;
二、進一步建立健全法人治理結構，加大公司制度建設的力度。使管理逐漸步入規範化、科學化，班子成員致力於抓經營、抓協調、抓隊伍素質的提高;
三、進一步加強學習，積極努力實踐，打造優秀團隊。切實提高員工素質，加大資質培養的力度，嚴格要求自身，切實提高設計施工的質量，以質量贏得信譽，以信譽佔領市場;
四、進一步加強企業思想政治及員工日常教育工作，不斷提升企業形象。抓好員工思想政治的教育，尤其對新進員工的教育培養更加重視，使朗青的形象不斷得到提升。
總之，在今後的工作中朗青公司將認真貫徹設計院的領導精神，充分發揮朗青公司“將企業做大做強”的發展理念，從公司的發展實際出發，在實現企業發展目標的同時，本着“着眼未來，務求實效”的原則和“以人爲本”的管理理念，進一步深入學習實踐科學發展觀，爲朗青未來的發展營造一個更加和諧的環境，使朗青公司能夠更好、更快地發展起來。
謝謝大家!
公司董事會工作報告 篇3
創新，是企業可持續發展不竭的動力;創新，意味着超越與妥協、成功與失敗。
公司的成立就是體制創新的產物。而公司自身又進行着體制的創新、經營的創新、觀念的創新和管理的創新。
公司是在對原江漢高新技術產業開發區石化產品交易部，按照現代企業制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。
公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果:
1、按照規範的現代企業制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構築了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監事會和總經理(經營管理層)的職權。
2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作爲註冊商標的查詢、申請和註冊手續;設計並逐步開始應用了公司手冊，爲整體實施公司創造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程防腐保溫設計(乙級)資質《專項工程設計證書》;管道工程專業承包三級《施工資質證書》;獲得了國家高新技術企業認證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒佈實施了基本管理制度項。
5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規則、辦事講程序”的風氣。
6、全面啓動了貫標認證、文本管理、績效考覈、企業文化建設等四項基礎性工作。
7、全面完成了X年的經營指標。X年預算實現利潤萬元。
一年來的主要工作
“主業管吃飯，公司管發展”，爲公司謀求可持續發展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發展，就是要求我們走規範之路、走創新之路，更是要求我們處理好規範和創新的辨證關係。
一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索:
一、完善公司法人治理結構
所謂現代企業制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業制度。其核心就是規範的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作:
一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。
經過反覆磋商、細緻論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監事會、總經理(經營管理層)的職權和議事規則。制訂了《公司治理準則》。闡明瞭公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現方式、控股股東權利義務、關聯交易以及公司董事、監事、經理、董事會祕書、財務負責人等高級管理人員所應當遵循的、基本的行爲準則和職業道德等內容。
X年，我們按照公司章程和準則的上述規定，認真履行股東會、董事會、監事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規定的規則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監事會七次。先後審議通過了公司年度經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業務變更等重大問題。
二是構築企業管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。
爲有效支撐和控制公司的運籌體系，實現公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業部，辦理了個分支機構營業執照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了名管理人員。
先後頒佈實施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程序安排運行。總經理辦公會議制度、專業會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規則、辦事講程序的風氣在公司逐漸形成。
另外，爲保證公司的規範運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會祕書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續簽。
公司董事會工作報告 篇4
====年，在市委、市政府的正確領導下，我們市××黨組全體成員帶領機關全體幹部職工，堅持以鄧小平理論和"三個代表"重要思想爲指導，深入學習貫徹黨的xx屆四中、五中全會精神，中紀委四次、五次全會和省委、省紀委會議精神，認真學習市委《黨風廉政建設責任制目標書》和廉政建設的有關文件、法規，聯繫工作實際，制定和完善了一系列相關規定和制度，圍繞加強黨的執政能力建設和全面落實科學發展觀，堅持標本兼治、綜合治理，懲防並舉、注重預防的方針，建立完善教育、制度、監督並重的懲治和預防腐敗體系，繼續深入推進全系統黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，進一步推進領導幹部廉潔自律工作，結合保持共產黨員先進性教育活動，不斷加強宣傳和教育，堅決從源頭上預防和治理腐敗，取得了黨風廉政建設和反腐敗鬥爭新的成果，爲促進全市××經濟的改革、發展和穩定做出了積極的貢獻。
一、精心組織、明確職責，全面深入落實黨風廉政建設責任制。
黨風廉政建設是黨的建設的重要內容，××黨組及紀檢組堅持從思想上提高認識，從講政治的高度認識黨風廉政建設責任制工作的極端重要性，不斷增強黨風廉政建設的自覺性和緊迫性，始終堅持黨組統一領導，黨政齊抓共管，紀檢組協調，科室各司其職，依靠幹部職工積極參與的工作領導體制和工作格局。年初，我們根據人員變動情況，調整充實了機關黨風廉政建設責任制工作領導小組成員，由機關黨組書記任組長，紀檢組長及副主任任副組長，紀檢、人事等部門爲成員，同時明確了相應的工作職責，成立了一個精幹有力的抓黨風廉政建設的工作班子，切實加強了對全系統黨風廉政建設責任制工作的領導。機關黨風廉政建設工作領導小組堅持每季度召開一次黨風廉政建設工作會議，及時研究、部署工作，有力地促進了工作開展。
二、制定制度，明確責任，逐級落實黨風廉政建設目標責任制。
在抓黨風廉政建設工作中，推行責任制，是使黨風廉政制度化、規範化的重要舉措。年初，結合黨員先進性教育與下屬三個支部簽訂了“黨風廉政建設責任書”，將此項工作同經濟工作一起部署，一起檢查，一起落實，一起考覈。按有關規定，我們繼續堅持“誰主管，誰負責”、“分級管理”、“一級抓一級”的原則，界定落實責任範圍，實行班子成員分工負責制，具體責任與主管或分管的部門、單位、科室相結合，即對所主管或分管的單位、部門、科室的黨風廉政建設負領導責任，各支部的書記對其班子成員和所涉單位、部門的黨風廉政建設負直接責任，責任制的落實直接與年終考覈掛鉤，這樣層層分解明確，增強了領導幹部的緊迫感和責任感，提高了抓黨風廉政建設的積極性和主動性，領導班子和個人責任分明，團結協作，工作務實。同時，我們還建立和完善了領導幹部廉潔自律檔案，把每次考覈結果裝入本人檔案，作爲組織上考覈、提撥幹部的重要依據，對當年被考覈爲不合格的科室負責人，要進行組織調整，並根據情節輕重給予主要責任人黨紀、政紀處分。對黨政領導幹部嚴重失職，分管範圍內黨風廉政建設方面出現較大問題，除追究當事人的責任外，還要追究同級主要領導和上級分管領導的責任。全年沒有黨員幹部違反黨風廉政建設規定，機關沒有出現考覈不合格的領導幹部和一般工作人員。
三、強化教育，固本奠基，爲黨風廉政建設責任制的落實打好基礎。
腐敗問題，“防”重於“治”，如何有效預防，教育是基礎。我們結合開展保持共產黨員先進性教育活動，一是學習了《中國共產黨黨內監督條例》、《中國共產黨紀律處分條例》、《建立健全教育、制度、監督並重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》、“中共中央關於加強和改進黨的作風建設的決定”，“領導幹部廉潔自律‘四大紀律、八項要求’”，市紀委“關於預防和狠剎五股歪風，進一步轉變機關作風的通知”等等，深刻領會了各級黨委、政府狠抓黨風廉政建設的重大決心，充分認識了黨風廉政建設在黨的建設、經濟建設中的重要意義，在各項工作中嚴格執行黨風廉政建設的各項規定，切實抓好各部門的黨風廉政建設工作，並嚴格履行黨風廉政建設責任分工任務，取得了明顯成效。二是按先進性教育活動要求，各參學習對象寫出心得體會、深入查找存在問題，廣泛徵求意見建議，制定整改方案措施，挖掘不足，查找根源，強化整改，將事情解決在萌芽狀態;三是認真開展黨風廉政教育活動，不定期的在全系統廣泛開展黨紀、政紀、廉政條規爲主的學習教育活動，領導班子及成員都寫出了具有一定質量的心得體會文章;四是開
黨風廉政建設責任制工作報告第2頁
展經常化、制度化的學習活動，××機關每週星期五爲集中學習日，黨組按季度開展中心理論學習，同時還採用以會代訓，利用廣播、電視、黑板報等方式，開展黨的路線、方針、政策及黨紀、政紀的學習，學習廉政規定，加強領導幹部人生觀、價值觀教育，同時把黨紀、政紀法規納入“三會一課”的組成部分;四是認真組織徵訂《中國監察》、《中國紀檢監察報》、《黨風黨紀》等黨風廉政建設刊物，超額完成市裏下達的任務，認真發放並及時組織學習，鞏固宣傳陣地。通過學習，不僅提高了廣大黨員幹部的思想認識，增強了拒腐防變能力，而且堅定了共產主義理想信念，牢固樹立宗旨意識，執政爲公，勤政爲民，形成了良好的社會輿論氛圍，有力地促進了黨風廉政建設責任制工作的順利開展。
四、突出重點，狠抓關鍵，用實際行動取得黨風廉政建設新成效。
實施黨風廉政建設責任制，根本在落實，關鍵在行動。在認真分析、研究責任目標的基礎上，不斷加大工作力度，真正在落實上下功夫，靠實際行動求成效。
第一，抓制度完善。我們建立健全了“黨風廉政建設責任制度”、“學習制度”、“會議制度”、“集體領導和分工負責制度”、“重要情況通報和報告制度”、“述職述廉制度”“民主生活會制度”、“*處理制度”、“談話和誡勉制度”、“財務管理制度”、“車輛管理制度”、“公務接待制度”等==項工作、生活、學習制度，並將這些規定、制度公開，接受幹部羣衆的監督，逐步完善用制度管理人的管理體系。
第二，抓作風建設。我們認真貫徹執行《八條禁令》，狠剎五股歪風，堅決扼制吃喝、漂浮、粗暴、攀比、鬧不團結、霸道=種風氣。機關領導班子堅持民主集中制原則，堅持走羣衆路線，對大額度資金開支及重大問題堅持集體討論決策，人事任免事先徵求紀檢組意見，集體討論後按規定向市委組織部、人事局報批，事情一經決定後，班子成員團結協作，無怨言不拆臺，團結幹事。按要求召開民主生活會，按“八個堅持，八個反對”的要求，會前認真徵求意見，會上認真開展批評和自我批評，會後認真整改，會議質量明顯提高，成效明顯。領導幹部無違規定駕車、公車私用、賭博、話費超支報銷等情況;領導幹部無利用婚喪喜慶藉機劍財，班子成員無任何違紀行爲，領導當楷模得以體現。各支部、單位、科室領導個人都查找自身問題，制定並落實整改措施，設立舉報電話及舉報箱。通過作風整改，“四難”現象少了，服務意識強了，取得了預期效果。
第三，抓熱點重點。一是我們從羣衆普遍關心涉及羣衆切身利益的問題入手，對機關日常開支情況、三項治理情況以及人事任免等工作公開向羣衆公開，將工作職責和辦事依據、條件、程序、時限、結果及單位財務狀況進行公開，還在幹部職工會上公開領導幹部廉潔自律情況，公務接待、出差、內部財務等幹部關心的問題進行公開。全機關的政務公開工作基本步入民主化、制度化、規範化軌道，給廣大幹部職工一個明白。二是推進依法行政，民主管理進程。年內由於先進性教育活動的深入開展，爲民服務意識增強，黨羣幹羣關係得到了改善，來信來訪較往年有明顯下降，年內接待羣衆來訪==人次，均在規定時限內辦理完畢，按規定上報。三是嚴格按照“三項治理”規定把工作落到實處，一把手親自抓，每項工作都具體落實到人，無論是"制止奢侈浪費工作"、"清車工作"還是"清房工作"，件件都是按市三項治理辦公室要求，逐項申報、調查、公示等，特別是今年的清房工作，從機關主要領導、科級幹部到普通職工都積極配合工作，認真學習有關文件、政策，分別按時間要求，進行了個人申報、單位申報、外調、組織覈實、單位公示，到目前爲止，機關=名縣處級領導，==名科級領導已經按規定進行了退房或者補交房款處理，一般幹部清房工作也在認真按規定進行，全機關清房工作按要求完成了進度。同時，我們根據要求，不折不扣地完成了上級交辦的其他工作，十月份清理黨政機關工作人員入股煤礦工作中，我們積極配合進行了廣泛宣傳和動員，沒有一個人入股或參股煤礦經營。!
五、創設環境，保駕護航，促進××經濟快速健康發展。
一年來，黨風廉政建設的開展，爲全市××經濟發展營造了良好的政治環境。我們緊緊圍繞年初制定的經濟目標和“一爭兩轉五突破”的工作思路，以結構調整爲主線、以體制和機制創新爲動力、突出抓好企業改革、結構調整、資產運營三個重點，保持了全市集體經濟持續、健康、快速發展，在速度、效益連續四年以二位和三位數攀升的基礎上，再創歷史最好水平，提前兩個月超額完成全年目標，其中利稅、利潤總量和增幅雙雙位居全省同行業首位。特別是七月份，我們勝利召開了全市××工業第二屆代表大會，健全了××機構，宣傳了××形勢，壯大了××實力，取得了很好的效果。受到了全國總社、省××和市委、市政府的表揚和肯定。
公司董事會工作報告 篇5
董事會會議決策及執行情況
<一>、20xx年3月18日下午，攀枝花公路橋樑工程有限公司召開了第一屆第八次董事會，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。會議就以下5個議題進行了表決：
1、會議就《20xx年度經濟目標與實現情況》(1.總公司各項目標實現情況報告;2.分公司目標考覈情況報告;3.直屬項目部目標考覈情況報告)議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執行。
2、會議就《20xx年的市場開發、產值、利潤等經營目標》議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執行。
3、會議就《財務預算及執行情況》(1.20xx年的財務決算報告;2.20xx年財務預算報告;3.20xx年度的紅利派發方案)進行了研討，會議研討決定20xx年度不派發紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發放物價上漲補貼，報股東大會審議。以上議案，通過表決，7人同意，會議通過以上決議，已執行。(其中股東發放物價上漲補貼經股東大會通過，已執行。)4、會議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進行了討論。
(1)會議對蜀道公司股權結構進行了討論，會議決定攀枝花公路橋樑工程有限公司對蜀道公司按實際投資金額的51%進行控股經營。通過表決，6人同意，1人棄權。會議通過了該議案，已執行。
(2)會議對地產公司的股權結構進行了討論，會議決定攀枝花公路橋樑工程有限公司獨資控股組建地產公司，地產公司屬攀枝花公路橋樑工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案。後因國家房地產政策調控和土地已作抵押貸款，無法報批立項，暫未執行。
(3)會議對投資公司股權結構進行了討論，由於攀枝花公路橋樑工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋樑工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。
(4)會議對《橋樑維修加固分公司的股權結構、組織結構、經營方式、運行模式、經營設想》議案進行了討論，會議決定:攀枝花公路橋樑工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬元爲保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質，如合作方不接受此條件，則不成立專業公司。會議對此議案進行了表決， 6人同意，1人反對。會議通過了此議案，後因合作方接受不了公司條件，暫未執行。
5、會議對《攀枝花公路橋樑工程有限公司入股攀枝花農商銀行》議案進行了討論，會議認爲攀枝花農商銀行屬優質資產，投資相對安全，收益穩定，並可爲我公司提供融資方便。會議決定攀枝花公路橋樑工程有限公司出資1300萬元購買攀枝花農商銀行1000萬元的股份。通過表決,7人同意。會議通過了此議案，後經公司反覆覈算，因投資回報週期太長而放棄投資，未執行。
<二>、20xx年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時董事會，應到董事7人，實到7人。會議對公司增加註冊資本金以及成都分公司的經營活動事宜進行了討論，會議決定公司註冊資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經營活動。通過表決，7人同意，會議通過了此議案。已執行。
<三>、20xx年9月26日，公司在成都辦公樓會議室召開了臨時董事會。應到董事7人，實到7人。會議討論了第一屆董事會任期內的資產審計評估報告、第二屆董事會、監事會換屆等相關問題，已完成。
<四>、20xx年10月18日，公司召開了股東代表大會，大會選舉產生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會召開第一次董事會議，選舉周燊同志爲董事長、宋曉達爲副董事長，董事會聘任彭建紅爲總經理。
<五>、20xx年11月12日，公司召開了第二屆第二次董事會議，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：
1、審定《攀枝花公路橋樑工程有限公司機構設置與董事會、監事會、經理層崗位設置及職責、權限的相關規定》，經審定，大會對該規定作了部分修改，並將此規定下發給機關各部門，徵求大家意見和建議以書面形式上報董事會祕書處，下一次董事會再一次逐條審議，大會通過表決，7人同意，會議通過，已執行。
2、審定《關於公司董事會成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。
3、審定《公司董事會對總經理授權範圍的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。
4、商議“增加公司礦山總承包三級資質的申報”建議，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已完成申報，資質已取得。
5、商議“關於每年12月18日作爲公司慶典紀念日”的建議通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。
6、投資公司彙報相關投資工作情況。
<六>、20xx年12月23日，公司召開了第二屆董事會第三次會議，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：
1、審定修改後的《攀枝花公路橋樑工程有限公司機構設置與董事會、監事會、經理層崗位設置及職責、權限的相關規定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒佈。
2、審定《經理層及部門經理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實施。
3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對，決議未通過，已執行。
4、審議《公司員工社會保險繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執行。
5、審議《公司機關車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執行。
6、審議公司《20xx年度生產經營目標、施工產值目標、利潤目標及固定資產回報目標》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執行。
7、商議《董事會對經理層三年任期內生產經營目標完成情況的獎懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執行。
8、審定公司《20xx年度財務預算報告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執行。
公司董事會工作報告 篇6
20xx年度公司董事會根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所主板上市 公司規範運作指引》等相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的要求，認 真履行忠實義務和勤勉義務，積極參加深圳證券交易所舉辦的各類培訓，審慎、 科學決策公司重大事項，嚴格執行股東大會各項決議，保證了公司在報告期內經 營活動合法合規，有效維護了公司和全體股東的合法權益。
一、20xx 年度董事會主要工作情況
(一)董事會會議情況 20xx年度公司董事會根據實際生產經營情況依法召開會議8次，具體如下：
1、關於 20xx 年度公司與中信銀行開展存貸款等 金融服務業務的關聯交易議案。
2、關於調整 3 名董事人選的議案。 十一次會議
3、關於調整 1 名獨立董事人選的議案。
4、關於召開 20xx 年第一次臨時股東大會的議案。
第五屆董事會第 2 20xx.3.13 現場會議
1、關於選舉公司第五屆董事會副董事長的議案。
2、關於調整公司第五屆董事會專門委員會成員的 議案。
3、20xx 年年度報告及摘要。
4、20xx 年度董事會工作報告。
5、20xx 年度總經理工作報告。
6、20xx 年度財務決算報告。
7、20xx 年度利潤分配方案。
8、關於續聘 20xx 年度財務審計機構及報酬的議案。
9、20xx 年度內部控制評價報告。
10、關於續聘 20xx 年度內部控制審計機構及報酬 的議案。
11、關於修改《公司章程》的議案。
12、關於修改《公司股東大會議事規則》的議案。
13、關於修改《公司董事會議事規則》的議案。
14、關於 20xx 年度向有關銀行申請綜合授信額度 的議案。
15、關於向國家開發銀行股份有限公司申請長期 借款的議案。
16、關於召開 20xx 年度股東大會的議案。
17、聽取公司 5 名獨立董事 20xx 年度述職報告。
十四次會議
1、關於調整 1 名董事人選的議案。
2、關於修改《總經理工作細則》的議案。
3、關於修改《信息披露管理制度》的議案。
4、關於修改《子公司管理制度》的議案。
5、關於召開 20xx 年第二次臨時股東大會的議案。
(二)獨立董事履職情況 報告期內公司獨立董事勤勉盡責，認真履行了獨立董事職責，對公司相關事 項發表的意見如下：
1、在第五屆董事會第十一次會議召開前發表了關於20xx年度公司與中信銀 行開展存貸款等金融服務業務的關聯交易的事前認可意見，並在董事會會議上對 如下事項發表了意見： (1)關於20xx年度公司與中信銀行開展存貸款等金融服務業務的關聯交易 的意見。 (2)關於提名公司董事候選人及獨立董事候選人的意見。
2、在第五屆董事會第十二次會議上對如下事項發表了意見： (1)關於公司對外擔保、關聯交易及關聯方資金佔用情況專項說明的意見。 (2)關於公司20xx年度利潤分配方案的意見。 (3)對續聘公司20xx年度財務審計機構及支付其報酬的意見。 (4)關於《公司20xx年度內部控制評價報告》的意見。 (5)關於續聘公司20xx年度內部控制審計機構的意見。
3、在第五屆董事會第十五次會議上對提名董事候選人發表了意見。
4、在第五屆董事會第十六次會議上對控股股東及其他關聯方佔用公司資金、 公司對外擔保情況發表了意見。
5、在第五屆董事會第十七次會議召開前發表了關於公司與中信信託開展委 託理財暨關聯交易的事前認可意見，並在董事會會議上對該議案的審議程序、表 決結果等方面發表了意見。
(三)董事會下設的各專門委員會履行職責情況 公司第五屆董事會下設的戰略委員會、薪酬與考覈委員會、提名委員會、審 計委員會等專門委員會於報告期內充分發揮專業性作用，科學決策、審慎監管， 切實履行了工作職責，有效提升了公司管理水平。 1、報告期董事會戰略委員會履職情況 20xx年度公司董事會戰略委員會按照《公司董事會戰略委員會工作條例》要 求，認真研判公司所處內外部環境及市場形勢變化，結合公司發展實際，對公司 長期發展戰略和重大投資決策提出了建議和意見。
2、報告期董事會薪酬與考覈委員會的履職情況 序號 召開時間 召開方式 會議議題 審覈了公司高級管理人員20xx年度述職報告與公司20xx年度報告中關於 1 20xx.2.26 通訊方式 公司董事、監事及高級管理人員的薪酬披露情況，並對公司高級管理人員 20xx年度工作績效情況進行了評價。
3、報告期董事會提名委員會履職情況
(一)概述
報告期公司總體經營情況平穩，但全球原油價格持續低迷和人民幣匯率波動 對公司經營業績造成了一定的衝擊。公司主要客戶減少海上石油直升機使用數量， 降低直升機服務價格，海上石油業務業績下滑;同時因人民幣匯率波動，公司外 幣貸款產生一定的匯兌損失。公司通過挖掘新商機、降本增效等有效措施應對挑 戰，緩解經營壓力。20xx年公司從19家國際同行中脫穎而出，中標(株)大宇國際 在緬甸項目，實現了在海外爲中方客戶提供短期服務到爲外方客戶提供長期服務 的重大突破;報告期公司在國內的海上石油業務約佔全國海上石油業務總市場份 額的62.93%(按合同架月數統計)，仍居第一位;新增青島港引航作業，天津港、 湛江港等港口引航業務，作業量較20xx年有較大漲幅;航空護林投入使用的直升 機數量創新高，飛行架次和時間大幅增長(共飛行702架次、1,051小時30分，同 比分別增長44.15%和33.16%);進軍直升機醫療健康服務市場;新增起落架和絞 車維修能力，並新獲中國民航的EC120直升機大修資質;同時公司將部分外幣長 期借款變更成人民幣借款並試水理財業務，取得管控成本、創造收益的效果。 報告期公司與控股子公司海直通航合併飛行35,039架次、32204小時54分， 同比分別減少2.38%和2.43%;全年無飛行事故、無劫機炸機事件和空防事故，無 維修重大事故和重大航空地面事故，無通用航空事故徵候，無空管原因、機場原 因、油料原因事故徵候，實現了民航局下達及公司確定的安全指標。經過不懈努 力報告期公司營業收入128,940.06萬元(合併，下同)，同比減少3.71%;營業 總成本110,282.87萬元，同比減少0.15%;利潤總額23,243.34萬元，同比減少 16.11%;歸屬於母公司所有者的淨利潤16,941.16萬元，同比減少16.27%;歸屬 於母公司所有者權益爲278,198.03萬元，較期初增長3.28%。
(二)核心競爭力分析
公司是經國務院常務會議決定設立的全國性甲類通用航空企業，是國內通用航空業中首家和唯一主板上市企業，自1983年成立後專注於通用航空業。經過30 餘年的探索與拼搏，公司已鍛造成爲行業裏的龍頭翹楚，凝聚了一定的核心競爭 力。 1、高標準的運營管理體系 領先的運營管理水平，公司成立時就與Bristow等國際先進標準接軌，建立 了嚴格的運營管理系統。在國內通航公司中率先通過英國標準協會(BSI)ISO9002 質量體系認證，率先建立健康安全環保手冊(HSE方案)和SMS體系，實施標準化 管理。領先的安全管理水平，“持續安全，追求完美”是公司的核心價值觀，公 司自上市以來已安全飛行20多萬小時，創造了享譽國際同行業的優良安全記錄。 連續20xx年保持飛行安全，三度獲得中國民航通用航空最高榮譽獎項“金鷗杯”， 連續多年獲得民航安全考覈達標單位稱號。建立了業內領先的飛行運營管理系統、 機務維修管理信息系統。 2、優秀的專業技術人才隊伍 公司擁有一支經驗豐富的飛行隊伍，其中機長比例約佔2/3，機長平均飛行 時間超過6000小時。截至報告期末公司共有飛行員197名，多名榮獲中國民航安 全飛行獎章，18名獲功勳獎章、27名獲金質獎章、35名獲銀質獎章、34名獲銅質 獎章。此外，公司還擁有一支技能精湛的維修隊伍，截至報告期末公司共有維修 人員347名，其中236名持有CAAC頒發的機務維修執照，28人同時持有EASA頒發的 機務維修執照。 3、領先的機隊規模和裝備水平 根據民航局於20xx年7月公開的《20xx年民航行業發展統計公報》，截至20xx 年底獲得通用航空經營許可證的通用航空企業239家，通用航空企業適航在冊航 空器1798架(其中教學訓練用飛機486架)。除去教學訓練用飛機，通用航空企 業平均每家擁有適航在冊航空器不到6架。公司20xx年運營的直升機爲57架，自 有直升機增至42架，機隊規模遠遠高於行業平均水平，承運能力處行業領先地位。 公司機隊主力爲空中客車生產的EC225LP、EC155B/B1、AS332L1、SA365N等型號 直升機，同時配有美國西科斯基生產的S92B、意大利阿古斯塔生產的A109E、俄 羅斯直升機公司生產的Ka-32A11BC等國際先進直升機。領先的機隊規模、多樣化 的機隊結構能最大化的適應和滿足市場要求。 4、基地網絡化佈局，迅速響應客戶需求 公司總部在深圳，現有天津、上海、湛江、浙江和海南5個分公司，在深圳 南頭、天津塘沽、湛江坡頭、海南東方等4處設有直升機場，服務遍及我國南海、 東海、渤海三大海域和雲南、重慶、黑龍江等全國十多個省市。基地佈局的網絡 化、規模化能快速響應客戶需求，保障服務水平，保證客戶羣體穩定。
三、公司未來發展的展望
(一)行業格局和趨勢 受歷史、政策、經濟等因素的影響，與美國、巴西等國比較，國內通用航空 業整體發展水平明顯落後。通航航空業基本判斷是處在發展初創期向快速成長期 過渡階段。近年來，國家出臺一系列政策扶持通航發展，從趨勢看需求潛力巨大， 通用航空業是朝陽產業。但從目前階段，“天、地、人、機”這些制約通航發展 的瓶頸還沒有得到根本解決。通用航空整體規模小、基礎能力弱、運營服務滯後， 通航產業規模發展還需要一個過程。 就細分行業而言，公司海上石油飛行服務市場份額高於其他競爭對手，但國 際原油價格下行，海上油氣開發速度減緩，海上石油飛行服務行業發展遇阻;陸 上通航航空護林、電力巡線等業務發展空間較大，但各競爭對手加大資金投入規 模、加強市場營銷公關力度，公司面臨的競爭壓力不容忽視;通航維修方面，公 司在空直系直升機維修方面處國內領先水平，且維修範圍不斷擴大，維修能力不 斷提高，但維修市場各競爭對手實力也在不斷增強中，業內競爭日趨激烈。
(二)發展戰略 公司將在穩固現有業務和市場份額的基礎上，加快業務創新速度，緊抓發展 機遇，佈局通航產業鏈發展，繼續推進生產經營各環節的降本增效，努力爲公司 股東創造更大價值，具體如下: 海上石油：受國際油價低價運行影響，公司主要客戶縮減直升機租用成本， 海上石油業務發展受阻。公司未來將通過進一步提升服務質量等方式努力保持現 有市場份額，同時在保證現有國際業務的服務質量基礎上積極搜尋其他海外合作 資源，進一步開拓國際市場範圍。 港口引航：繼續開展天津港、連雲港、湛江港、青島港等港口的引航作業， 努力提高作業量，並積極開拓其他港口城市的引航業務，爭取成爲公司新的盈利 點。 陸上通航：在已進入的航空護林、電力巡線、代管等業務領域擠存量、爭增 量，着力擴大重點業務市場份額，取得領先優勢;密切關注通用航空市場各業務 領域發展態勢，加大新業務開拓力度，全面提升海直通航的運營規模及綜合實力。 通航維修：做好直升機機體大修，部附件修理等傳統業務，提升維修質量， 增強市場競爭力;加強與空中客車直升機公司等廠家的合作，提高維修能力，增 加不同機型的新維修資質;開發並深化多項新興業務，拓展特色項目維修市場， 實現業務多元化;進行流程再造工作，進一步降低成本，提高效率。 通航培訓：依託公司現有培訓能力，深入開發培訓項目，提升公司在專業培 訓領域的知名度及競爭力;做好民航通用航空學院籌建工作，打造通航培訓國家 隊爲公司輸送優秀技術人才，並努力成爲公司利潤增長點。 資本運營：密切關注國際原油價格及人民幣匯率變動的趨勢，提高日常經營 管理中的資金風險防範意識，積極採取有效應對措施;全面探索各類金融工具， 拓寬資本補充渠道，發揮盈餘資金最大效能，提升資金使用效率;通過繼續開展 理財業務、加強應收賬款管理、盤活公司現有存量資產等措施創造收益，加大成 本管控能力。
(三)經營計劃 報告期公司順利完成20xx年度安全運營目標;營業總成本計劃115,000萬元， 通過加強成本管控力度營業總成本控制在110,282.87萬元，達到預期目標;但因 主要客戶減少直升機租用數量和降低租用價格，全年實現營業收入128,940.06 萬元，完成計劃目標133,000萬元的96.95%。 20xx年度公司經營計劃爲：力爭實現營業收入114,000萬元，營業總成本控 制在113,000萬元;安全管理確保無劫機炸機事件和空防事故，無維修重大事故 和重大航空地面事故;無飛行事故徵候、空管原因事故徵候、機場保障原因事故 徵候、機場鳥擊原因事故徵候、油料原因飛行事故徵候等事件的發生;嚴重差錯 和一般差錯發生率嚴控在民航指標內的安全運營目標。上述經營計劃不代表公司 對20xx年度的盈利預測及對投資者的業績承諾，能否實現取決於市場狀況、經營 環境等多種因素，存在較大不確定性，請投資者對此保持足夠的風險意識。
(四)可能面對的風險及應對策略
1、國際油價低價運行風險 長期以來公司約80%收入來自海上石油直升機飛行服務業務，對海上石油行 業具有較強依賴性。國際原油價格自20xx年持續下滑，一直在低價運行，未來一 段較長時間仍然有可能存在此種情況。受國際原油價格低價運行影響，公司海上 石油直升機飛行服務業務發展遇到很大阻力。針對此狀況，公司在努力穩固和擴 大海上石油直升機飛行服務市場份額的同時，加大陸上通航、通航維修、通航培 訓等多元化業務的發展力度，力爭培育多個利潤增長點。
2、匯率風險 公司購置直升機，支付航材費、保障費、保險費等主要爲美元和歐元，人民 幣匯率的波動會產生匯兌損益，對公司經營業績造成不確定性影響。報告期央行 調整人民幣匯率報價機制，人民幣兌美元中間價大幅下調，造成公司一定的匯兌 損失。爲減少匯率波動對公司財務的負面衝擊，降低匯率變化風險，公司一方面 適當選用理財產品，另一方面將部分外幣長期借款幣種變更爲人民幣，以增加公 司資產收益，提高資金使用效率，同時公司會加強分析國內外經濟走勢，持續監 控人民幣匯率變化，並積極探索各項措施，對資金統籌安排，盡力降低匯率風險。
3、航空安全風險 安全是航空企業的生命線。公司飛行服務涵蓋海上石油、極地科考、航空護 林、電力巡線等多方面，業務差異大、飛行環境複雜、機型種類繁多，再加上機 隊規模和作業量較大，公司的飛行作業和維修作業安全負荷日益加重，安全生產 面臨更高挑戰。爲有效把控安全風險，公司持續改進安全管理工作，強化安全教 育培訓、加強安全隱患排查，及時上報安全信息、落實安全生產責任，從各方面 入手構築安全生產防線，始終把安全生產放在首位，力保公司處於安全運營狀態。
4、成本上漲風險 公司人才隊伍壯大、機隊規模擴大及人民幣貶值等因素導致公司固定經營成 本上漲，公司積極開展開源節流、增收節支措施，在保證生產安全的前提下，集 思廣益，採取多項成本控制手段，完善內部機構設置，優化管理工作流程，加大降本增效管理力度，把控成本上漲風險。
公司董事會工作報告 篇7
創新，是企業可持續發展不竭的動力;創新，意味着超越與妥協、成功與失敗。
公司的成立就是體制創新的產物。而公司自身又進行着體制的創新、經營的創新、觀念的創新和管理的創新。
公司是在對原江漢高新技術產業開發區石化產品交易部，按照現代企業制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。
公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：
⒈按照規範的現代企業制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構築了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監事會和總經理(經營管理層)的職權。
⒉總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作爲註冊商標的查詢、申請和註冊手續;設計並逐步開始應用了公司手冊，爲整體實施公司創造了初步的條件。
⒊取得了油田地面工程防腐保溫設計(乙級)資質《專項工程設計證書》;管道工程專業承包三級《施工資質證書》;獲得了國家高新技術企業認證。
⒋初步完成了公司基本管理制度的構建，頒佈實施了基本管理制度項。
⒌實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規則、辦事講程序”的風氣。
⒍全面啓動了貫標認證、文本管理、績效考覈、企業文化建設等四項基礎性工作。
⒎全面完成了××××年的經營指標。××××年預算實現利潤萬元。
一年來的主要工作
“主業管吃飯，公司管發展”，爲公司謀求可持續發展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發展，就是要求我們走規範之路、走創新之路，更是要求我們處理好規範和創新的辨證關係。
一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：
一、完善公司法人治理結構
所謂現代企業制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、對工程設計、工程施工、技術服務業務，由公司對外簽訂服務合同，統一開拓市場、統一覈算、統一納稅。
其次，全面實施生產經營指標責任制，規範管理工作。
公司與各事業部簽定了目標經營合同，明確了經營目標和考覈政策。建立了信息統計制度，從××××年月份開始，每月對各事業部經營、生產情況進行統計月報;收集各部室規範化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態。通過規範管理工作，有效保證了公司年度生產經營指標的全面實現。
三、全方位推進企業文化建設
沒有文化支撐的企業是沒有底蘊、沒有內涵並不可能超越自我、不可能保持持久發展的企業。公司於××××年月頒佈實施了《公司標識總體設計推進計劃》，企業文化建設全面系統啓動。
在塑造企業文化上，我們注重抓了三個環節的工作：
一是抓管理人員對企業文化的認識環節。
我們公司的企業文化推進過程，稱得上是一個較爲艱難的認識轉變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業文化的問題上，公司管理層有較爲一致的認識。但是，在如何推進企業文化實施的問題上，公司上下卻有着不同的想法和認識。主要矛盾，來自於長期在計劃經濟體制下沉澱的固有模式，以及這種模式對企業管理觀念的影響，對企業發展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別採取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。
首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達山乳業的企業文化建設案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經營企業文化效果的認識。
其次是辦講座、留作業、寫設想。重點講清楚經營企業文化與公司長遠發展戰略的關係，要求管理人員結合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。
再次是算大帳、細對比。算公司標識進行商標註冊，從查詢到申請到註冊投入的直接成本是幾千元，對比商標註冊完成後，經過法定程序，現在的投入就可以評估，就會收到優良的效益回報。
通過這些活動，公司管理人員對企業文化有了初步理解。
二是抓公司企業文化核心內容環節。
經過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業精神、價值理念、發展理念等核心理念的引導下，初步確定了公司“體制性企業文化”、“經營性企業文化”和“管理性企業文化”的核心內容，確定了“誠信爲本、把握市場、經營創新”等個主題作爲標準。
對這三個層次的文化建設的運行情況，公司及時在經理辦公會上圍繞“已經做了什麼”，“正(在做什麼”，“還要做什麼”等三個問題進行了對照檢查，並對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發感覺到認識的轉變、觀念的更新是一個較爲長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規範。
三是抓企業文化推進與公司管理水平結合的環節。
在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考覈、文本管理和貫標認證工作中，以企業文化爲主線，把公司核心理念，企業文化核心內容貫穿上述工作的全過程。努力向實現企業文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統化邁進。
比如，我們過去在處理業務中比較善於說“不行”，而不善於說這項工作怎麼做“能行”。通過提高認識、轉變觀念，安排大處着眼、小處着手的決策運行制度，提出建設性意見已成爲公司管理人員崗位工作能力的體現。經理辦公會確定工作目標和工作任務後，會議要求，承辦部門拿出建設性的落實意見;承辦部門要求，承辦崗位拿出建設性意見，責任到人，任務到崗，一級對一級負責，使建議權與決策權、審批權都得到落實。
四、建設高素質的管理團隊
穩定進取的團隊是企業不斷成功的保證;高效雙贏的人力資源管理是企業穩定進取團隊的保證。
首先，建立有效的團隊動態管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點地從公司的長遠發展出發，重點選擇不同專業的管理人員進入管理層。隨着業務的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰人，團隊動態管理機制開始運行。
第二，用制度培養團隊自覺行爲。一年來，員工守則制度;辦公公示制度;出勤打卡制度;升國旗、唱國歌制度;誦頌公司理念制度;工間操制度;部室例會制度相繼實施。初步實現了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行爲的轉化。
第三，營造學習氛圍和機制。以迎接黨的xx大召開和貫徹黨的xx大精神爲契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節目，學習江“三個代表”精神、黨的xx大報告和新黨章，以黨委下發的道討論題爲主要內容，組織學習討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續發展的思路。
公司堅持內部培訓與外出培訓結合，在內部培訓中，安排專門的學習時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先後有名管理人員分別前往石油幹部管理學院、江漢職工大學、江漢石油學校等地學習法律知識、企業管理知識、經濟法、會計學、財稅知識等。有人蔘加了大連工程學院工商管理班的學習。
存在的問題
從公司規範運作、可持續發展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現在五個方面：
一是業務拓展不深入，主營業務不突出;二是股權結構不合理，一股獨大;三是人才培育、培養的方法不多、力度不大;四是公司對分支機構的監管不深入，分支機構經營行爲存在隨意性;五是認識的提高、觀念的轉變，創新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。
我們將把解決這些問題作爲下步工作的重點，儘快採取措施，儘快扭轉由此帶來的不利影響。
下步打算
爲了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續發展趨勢，公司下步的總體安排是以做強爲基礎，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰略選擇、全方位地企業文化塑造。其次是在做強的基礎上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規範的上市公司的基本要求，提高公司的經營和管理水平。這是公司進一步發展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司××××年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰略選擇上，具體工作放在業務拓展、市場開發、成本控制、人才培養、文化塑造和股權完善上。