成都華神集團經營管理工作報告

各位董事：

現在，我謹代表經營管理團隊，對公司 年度經營管理工作，向會議做簡要報告。

年，宏觀經濟形勢複雜，結構性減速造成的下行壓力給每一個經濟實體帶來嚴峻挑戰。公司醫藥產業面臨醫保控費趨嚴、藥品招標政策改革、行業整體增速放緩等形勢;鋼構產業面臨國內固定資產投資低迷、市場低價競爭激烈、工程墊資風險不斷增大等形勢。面對新的經濟環境及行業發展新常態，公司以“改革創新，全面提升經營能力”爲指導思想，深化戰略管理，深入推進體制機制改革，優化資源配置，調整產業結構，聚焦醫藥產業，努力提升公司核心競爭力，保障公司持續健康發展。 年公司管理層與全體員工團結協作、頑強拼搏、銳意進取、攻堅克難，達成了董事會確定的淨利潤、淨資產收益率雙增長 20%的年度經營目標。

一、 年工作回顧

年公司主要開展了以下幾方面工作:

(一)深化戰略管理，調整產業結構、聚焦醫藥產業

以公立醫院改革、醫保控費、集中採購招標、藥品價格改革、分級診療等爲核心的醫藥衛生改革正在向縱深推進，對公司而言既是挑戰也是機遇。爲積極應對挑戰並及時抓住市場機遇，公司對“積極發展醫藥產業”的戰略規劃實施路徑進行了全面的梳理，明確提出要實現“國際知名、國內一流的，以現代中藥爲核心、以生物製藥爲特色的健康醫藥產業集團”的企業願景，須集中資源，聚焦醫藥產業，並通過將公司現代中藥核心品種——三七通舒膠囊打造成爲單品銷售規模超過 10 億元的現代中藥大品種、實施三七通舒膠囊國際化等戰略實施路徑，力促公司現代中藥核心產業的快速發展。針對鋼結構產業所面臨的社會固定資產投資意願下降， 輕鋼結構產品低價競爭激烈，工程墊資風險不斷增大，特別是行業平均毛利率大幅下降，且還有進一步下降趨勢等嚴峻的市場環境，公司及時調整經營策略，以“經營質量與資產安全優先”的原則承攬業務，全面實行項目經理承包責任制，通過風險轉移、風險分擔等方式確保公司資產安全，有效控制經營風險。

(二)立足公司戰略目標，深入推進體制機制改革

爲保證戰略目標的順利實現， 年公司全面實施體制機制改革，以“減少機構重疊、減少管理層級，加快信息溝通和決策速度，降低管理成本”爲目標，整合公司及分、子公司研發、人事、財務、採購等職能機構，調整公司組織架構，優化業務管理流程，縮短管理鏈條，設計更爲科學有效的績效考覈機制，爲公司快速發展提供了體制保障。

爲及時總結改革經驗、檢視和完善不足，公司採用調研訪談、不記名問卷調查、管理層與幹部及員工討論等方式對改革階段性成效進行了評估、分析和總結，並在此基礎上確立了深化改革目標任務。深化改革相關工作已於 年底正式啓動。

(三)基本完成高新技術產業園工程建設，成功實現產業升級

年 3 月，高新技術產業園生物製劑車間正式通過國家食品藥品監督管理總局 版 gmp 認證，4 月通過四川省食品藥品監督管理局組織的體外診斷試劑質量管理體系現場檢查並取得體系考覈報告，11 月通過了企業安全生產標準化(三級)建設評審，成爲四川省內唯一一家符合 版 gmp 質量管理體系標準、同時涵蓋基因工程藥物及抗體藥物的蛋白類生物藥生產和技術服務的企業。

公司高新技術產業園製藥廠車間工程項目已於 年 9 月竣工，於 年 1月順利通過了 gmp 認證現場檢查，預計將於 年 6 月取得 gmp 證書， 年 7月正式投產。建成後的製藥廠項目，擁有 7 條自動化生產線，包括前處理及提取車間、原料藥生產車間、口服液體車間、膠囊車間、綜合固體(含片劑、顆粒劑、膠囊劑)車間、灸劑車間。特別是三七通舒膠囊生產線，集成了多種先進中藥生產技術和設備，採用國際、國內領先的近紅外技術實現了主要藥效成分的在線質量檢測和監控、生產過程工藝條件和參數的自動控制和生產過程的智能化管理，爲確保產品質量，實現三七通舒膠囊大品種戰略目標提供了可靠保障。

(四)以學術研究爲先導，推動技術創新，着力打造公司核心競爭力

公司着力打造的現代中藥核心品種——三七通舒膠囊，在藥物製劑技術、藥品質量研究和國際化等方面的工作均取得了階段性成果。於 年啓動的三七通舒膠囊(腸溶微丸)研究截止報告期末已完成人體生物等效性臨牀研究，研究中所獲得的主要藥動學參數將寫入三七通舒膠囊產品說明書，三七通舒膠囊將成爲第一個中成藥品說明書中註明藥動學參數的現代中藥，爲推動三七通舒膠囊國際化提供了有力支撐。三七通舒膠囊(腸溶微丸)是中國第一個獲得的臨牀批件的中藥腸溶微丸製劑，也是第一個批准進行人體生物等效性研究的現代中藥。目前三七三醇皁苷原料藥已經收入《中國藥典》 年版，成爲中國首批採用指紋圖譜先進質量控制技術進行藥效物質羣控制的現代中藥，三七通舒膠囊也即將收入《中國藥典》 年版。自 年開始的三七通舒膠囊的國際化工作， 年取得實質進展，“一種三七三醇皁苷及其組合物的製備方法”獲得歐洲專利授權，並在德國、法國、英國、荷蘭和意大利生效。 年公司與德國 diapharm 公司簽訂《三七通舒膠囊歐盟註冊戰略合作框架協議》，德國 diapharm 公司將幫助公司開展三七通舒膠囊國際化(歐盟註冊)的相關工作，若歐盟註冊成功，三七通舒膠囊將有望成爲中國第一個根據歐盟新藥研發的技術要求和審批程序進入歐洲醫藥市場的具有自主知識產權的治療性藥品。 年除三七通舒膠囊獲得歐洲發明專利授權外，公司還獲得了包括“氧化低密度脂蛋白定量測定試劑盒(酶聯免疫法)”專利在內的 4 項國家發明專利和 5 項實用新型專利。公司現代中藥領域儲備品種——五龍顆粒已進入國家食品藥品監督管理總局 年第一批覆審品種名單，該品種對於拓展公司過敏性鼻炎治療用藥產品線有積極意義。

年，公司生物製藥領域學術研究取得階段性進展。國家“重大新藥創制”科技重大專項“”計劃項目“利卡汀降低肝癌切除術及消融術後復發ⅳ期臨牀研究”、利卡汀標記工藝研究、多中心、大樣本的不同放射劑量、利卡汀與目前肝癌主要治療手段聯合應用的臨牀研究持續推進。報告期內，利卡汀被列入由中華醫學會器官移植學分會、中國醫師協會器官移植醫師分會、中華醫學會外科學分會移植學組發佈的《中國肝癌肝移植臨牀實踐指南( 版)》，表明碘[i131]美妥昔單抗注射液利卡汀在肝癌肝移植術後抗復發和轉移方面的療效得到了業內的認可;報告期內由第四軍醫大學、北京佑安醫院等醫院共同完成的臨牀研究論文——《利卡汀聯合射頻消融降低肝癌術後復發》，在美國國立癌症研究所雜誌上發表，表明利卡汀在肝癌射頻消融術後抗復發和轉移方面的療效得到了國際同行的認可。利卡汀學術研究的推進爲利卡汀在臨牀進一步廣泛應用提供了學術依據。公司生物製藥領域儲備品種——凍幹滴眼用重組人表皮生長因子補充臨牀試驗有序開展，預計將在 年完成臨牀試驗總結報告並向國家食品藥品監督管理總局申報新藥技術轉讓註冊補充資料。

(五)強化各產業內部運營效率管理，控制經營風險，努力提升經營質量

中西成藥產業:全面實行醫商分離，建立專業商務隊伍，逐步完善商務工作流程和管理制度。進一步規範產品流通渠道和價格體系管理。全面開展精細化招商，積極開拓空白市場。根據產品不同特性，以四川爲試點，逐步開拓全國 otc 市場。爲降低生產成本、保障產品質量，公司積極開展產品工藝技術研究和在研品種工業化研究，合理制定採購、生產計劃，有序推進新廠建設及 gmp 認證。 年現代中藥產業銷售規模同比增長，經營質量穩步提升。

生物製藥產業:進一步推進包括“利卡汀中心”建設在內的多種營銷模式;持續推進利卡汀多中心、大樣本的不同放射劑量、利卡汀與目前肝癌主要治療手段聯合應用的臨牀研究以及國家“重大新藥創制”科技重大專項“”計劃項目“利卡汀降低肝癌切除術及消融術後復發ⅳ期臨牀研究”。利用生物製藥平臺設施設備、技術和人才的資源優勢，啓動了生物技術領域對外技術服務業務以及 egf 衍生品市場策劃與銷售，但公司核心產品利卡汀由於仍然受到放射性同位素用藥硬件條件限制，銷售收入同比下降。

建築鋼結構產業:爲積極應對鋼結構產業的市場變化及競爭態勢，公司在營銷渠道拓展、項目運營、項目結算與回款等工作方面努力開展工作，一方面，在原有重點客戶固定資產投資萎縮的情況下，努力拓展新市場;另一方面，爲控制經營風險，確保資產安全，公司及時調整經營策略，以“經營質量與資產安全優先”的原則承攬業務，全面實行項目經理承包責任制，切實保障新承接項目經營質量、降低墊資風險。同時，公司着力加強應收賬款管理，對重大項目結算、重點款項清收等重點工作明確責任人、推進措施與時間節點，確保公司資金安全。但由於主要受到宏觀經濟環境及市場環境因素影響，鋼結構產業在報告期內經營規模及盈利能力均同比下降。

(六)強化投資管理，促進公司加快外延式發展

年，醫藥行業併購持續升溫，產業集中度不斷加強。爲了強化戰略管理和投資管理，加快推進外延式發展，公司設立了企業發展部，根據公司戰略目標，蒐集潛在投資項目信息，爲加快外延式發展打下了基礎。

(七)持續開展人力資源建設，努力實現人力資源的有效配比

XX年，公司不斷加強員工關係管理，根據人員流動的情況及工作需要，及時開展人力資源建設，努力實現人力資源的有效配比。在堅持“精減高效”的原則下，人力資源策略和資源向營銷、研發、市場等一線業務部門傾斜;在用人理念上，大膽提拔各層級青年管理幹部，充分發揮員工的主觀能動性。人力資源的有效配比，爲公司實現戰略目標奠定了人才基礎。

(八)關注公益事業，勇於承擔企業社會責任

華神集團肩負“提升生命質量、傳遞愛與責任”的企業使命，公司深刻認識到作爲公衆公司應承擔的社會責任。在開展經營管理工作的同時，關注公益事業推進，勇於承擔企業社會責任。根據崗位需要，積極安置殘疾人，以協助解決區域內弱勢羣體的就業問題;聯合所在轄區共同舉辦“健康一路行快樂度夕陽”中老年心腦血管疾病防治健康知識講座，發揮公司作爲醫藥企業的優勢，幫助轄區居民增強健康知識;持續關注老年羣體的生活質量，開展“冬日送溫暖，慰問敬老院”活動，以實際行動踐行“傳遞愛與責任”的企業使命;此外，還通過捐助德格縣下屬多個村鎮民生物資、持續實施在成都中醫藥大學設立的“華神獎學金”以及爲多所高校提供實習基地等形式，承擔企業社會責任。

(九)整合資源，強化公共事務管理職能

公司大力整合外部資源，強化公共事務管理職能。積極開展行業交流與學習，共促發展。 年公司參與了四川省政府開展的省外展事——渝洽會、西洽會、青洽會、中俄博覽會、蘭洽會的參展參會工作;開展了南寧市政府、文山州委、雲南省上市公司發展考察團等多項考察交流工作;主辦了四川省 年醫藥行業促進會年會交流活動。

年是醫藥行業發展複雜變化的一年，也是公司實行體制機制改革的第一年，雖然我們各項工作穩中有進，但我們仍清楚意識到公司還存在以下問題:公司總體業績雖然同比有所提升，但經營質量未能顯著提高。中西成藥產業銷售規模提高，但增速下滑;生物製藥產業投資回報遠低於預期;鋼結構產業銷售規模及盈利能力同比下降;公司整體科技創新思維和研發管理能力仍不能滿足公司持續健康發展的需要;公司戰略實施的路徑和執行方案仍需釐清。

年，我們將進一步轉變觀念，切實解決制約公司發展的瓶頸問題，全面推進深化改革，以改革促進創新，以創新驅動發展，不斷提升公司核心競爭能力。

二、XX年總體工作部署

面對 年醫藥行業正在發生的重大變革，以及正在迎來的戰略發展機遇期，要想在激烈的競爭中生存下來，並保持健康發展，我們必須要做更大的變革。

年，公司將圍繞戰略目標，重點開展以下工作。

(一)完善戰略實施路徑和行動方案，統籌協調、系統實施大品種戰略工作

年，公司將圍繞“積極發展醫藥產業，聚焦現代中藥，打造三七通舒膠囊等中藥大品種”的戰略目標，加強研、產、銷、品牌建設、人力及財務等各項資源的統籌聯動，系統組織各職能中心部門、子公司等運用先進管理工具和方法進一步完善大品種戰略實施路徑和行動方案並推進實施;跟蹤和反饋實施情況、定期彙總、分析實施過程中存在的問題並持續改進，以此來保障“積極發展醫藥產業”的戰略目標，以及“成爲一家國內一流、國際知名的，以現代中藥爲核心、以生物製藥爲特色的健康醫藥產業集團”企業願景的實現。

(二)全面實施營銷變革，持續推進深化改革

年， 公司將通過協同創新和自主創新的方式全面實施營銷變革。同時，持續完善制度體系、優化業務管理流程、健全授權管理機制，以大品種戰略實施爲抓手、以市場爲導向，系統聯動各中心/部門、子公司，從生產質量、技術支持、人力資源服務與財務資源保障等方面全方位推進公司各項改革工作的深化，以實現營運新機制、工作新思路、營銷新模式、規模新速度，從而助推集團整體戰略目標的實現。

(三)持續強化各產業內部運管管理，提升公司經營管理水平和風險防範能力

現代中藥產業:順應醫改及市場發展趨勢，緊密圍繞大品種戰略目標，實施營銷管理變革;啓動營銷諮詢，對市場策略、產品策略、營銷模式、品牌策略等進行系統規劃;完善學術營銷推廣管理體系，系統聯動推進學術營銷;整合資源，建立藥品招投標管理的聯動機制;拓展銷售模式，擴大經營規模。

生物製藥產業:持續推進利卡汀中心建設，通過學術營銷推動市場拓展;完成凍幹滴眼用重組人表皮生長因子補充臨牀試驗總結報告並向國家食品藥品監督管理總局申報新藥技術轉讓註冊補充資料;着力推進 egf 衍生品市場策劃與銷售;按計劃完成利卡汀再註冊資料申報。

鋼結構產業:以“經營質量與資產安全優先”的經營指導思想，不斷完善健全項目經理責任制管理模式，控制經營風險;着力應收賬款清收，保障公司資產安全;加強公司固定資產運轉效率管理。

(四)做好公司製藥廠gmp認證後續工作，實施公司整體搬遷

公司製藥廠搬遷和gmp認證後續工作既是XX年公司一項重點工作又是一項系統工程，需各方配合，制定詳細的工作計劃方案，既要保障穩定的產品供應，又要保障順利搬遷及搬遷後各項工作的有序開展。XX年，公司將持續做好gmp認證後續工作，確保現代中藥車間工程如期取得gmp證書並順利投產。同時，公司將根據經營管理的需要，分階段實施技術、營銷、財務、人事等職能中心/部門搬遷。

(五)有效盤活華神雙流工業園土地資產

根據公司發展戰略，結合公司實際，爲提高資源利用效率，集中優勢資源發展公司核心、特色業務，公司將根據董事會授權，積極做好雙流土地資源的盤活工作。

(六)加強政策研究，加快企業外延式發展步伐

年，醫改進入深水區;醫保目錄及基藥目錄調整可能啓動;藥品網絡銷售的發展會給行業帶來持續而深刻的變革;醫改的各項政策將陸續出臺。公司將持續做好醫藥行業及相關行業的調查研究、信息收集，分析和評估宏觀經濟和行業發展對公司造成的影響，把握髮展機遇，加快企業外延式發展步伐。

(七)加強團隊建設，促進形成團結奮進、銳意進取的企業文化

年，爲滿足業務發展對人才的需要，有效應對搬遷可能帶來人員流動，公司將採取有效措施，努力建立和諧的員工關係，加強團隊建設，強化績效管理，建立長效激勵機制。同時，通過策劃、組織多種形式的活動，向員工傳遞正能量，凝聚人心，促進形成團結奮進、銳意進取的企業文化和工作氛圍。

各位董事：

年公司明確了戰略發展目標，推動了機制體制改革; 年公司將在戰略實施和改革創新的道路上邁出新的步伐。

也許前進的道路上還會遇到波折，但我們堅信，面對激烈的競爭和挑戰，華神人具備開拓創新、勇於擔當、頑強拼搏、團結奮進的精神，只要堅持不懈地努力，華神集團一定會創造出新的輝煌。

二〇一五年四月十五日