設立分公司董事會決議（通用3篇）

設立分公司董事會決議 篇1

根據《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事長________主持召開董事會，應參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監事成員列席會議，符合法定程序。經討論，會議通過以下決議：

同意________市________________有限公司出資________萬元，成立________________有限公司，佔________________有限公司註冊資本的100%，出資方式爲貨幣。以上決議符合章程規定，合法有效。

與會董事簽字：

________年________月________日

設立分公司董事會決議 篇2

根據《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事長________主持召開董事會，應參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監事成員列席會議，符合法定程序。

經討論，會議通過以下決議：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。

如決議未經與會董事過半數通過，董事會決議歸於無效。

同意________市________有限公司出資________萬元，成立________有限公司，佔________有限公司註冊資本的________%，出資方式爲貨幣。

以上決議符合章程規定，合法有效。

風險提示： 董事會決議涉及業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程，否則董事會決議當屬無效。

與會董事簽字：

________年________月________日

設立分公司董事會決議 篇3

鑑於________公司決定要設立分公司，董事會成員於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、會議決定設立________分公司。

二、公司經營範圍：________。

三、公司住所：________。

四、聘用（任命）________爲分公司負責人。

________公司

董事會成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日