公司差旅費管理規定（精選24篇）
公司差旅費管理規定 篇1
第一條 差旅費的報銷範圍及標準
1.1 報銷範圍
本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務、開
發市場，協調關係或處理公司事務，開會、學習的活動
差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內交通費，出差補貼費等項目;
不包括外出接待客戶、洽談業務、聯絡關係所需的招待費及購買材料、配件的費用。
差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內的有價商品等，不予報銷;
1.2 費用標準
1.2.1城際交通費：
1.2.2住宿費
住宿費包括房費、地方政府收取的保險等費用。
費用標準 單位：元
1.2.3 市內交通費
市內交通費指出差期間的市內交通費，包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產生的相應的過橋、停車等費用。
費用標準 ： 單位：元/天
1.2.4 出差補貼
該補貼爲因出差而使出差人員有可能產生的用餐費用及通訊費用的增加部分，公司給予的補貼，實行包乾制，即以規定的標準按出差的時間給予補貼
費用標準 單位：元/天
第二條 差旅費的報銷的相關規定
1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，出差計劃經部門經理審覈，分管領導、副總審批，由總經理批准，未經批准其出差費用不予報銷;如緊急情況可經副總、總經理口頭批准後出差，並在出差當日補填《出差申請單》;
2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批後的《出差申請單》，到財務或分公司辦事處財務處辦理借款預借差旅費;對於沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務有權不予借款;
3. 出差期間需要發生業務招待費的，要在《出差申請表》的業務費項目逐項認真填寫，須就業務招待預期目標及額度做出預計;出差期間的業務招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷;
4. 出差人員在上報的出差計劃內無法完成任務需延長，必須以書面報上級審批，並交人事行政、財務部備案;
5. 出差返回後應在3個工作日之內提交報銷單，並於報銷時退回預借的多餘的款項。
第三條 差旅費報銷單的填寫及票據的粘貼
1. 報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務; 2. “報銷時間”爲填寫報銷單的時間;
3. “附件張數”爲所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類，並按時間順序，整齊地粘貼在大小等同於A4紙的1/2的紙上;爲節約費用，請儘量使用廢舊的紙張;
4. “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫;
5. 出發、到達的“時間”、“地點”，基本以票面爲準;時間填寫到X月X日即可;
6. 出差補貼根據出差的實際天數及相應的補貼標準填寫;
7. “住宿費”，填寫根據規定可報銷的住宿費;如果是去辦事處所在地出差，而沒有住在宿舍的，必須在相應的“費用說明”欄中說明原因;
8. 差旅期間如有宴請費用，應在“其他”中列明，並註明我公司陪同人員，說明應扣除的出差補助;
9. 訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄，填寫; 10. “預借現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金;
11. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，並據此報銷，對於不
能取得正式發票的，可寫說明申請，經批准後，方可報銷;需憑票報銷的項目，若報銷單據丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷;飛機票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷。
第四條 差旅費的報銷審批程序
出差人員報銷，費用額度在總經理審批的《出差申請單》費用範圍內的，應先交其部門領導，再由行政審覈，財務經理審覈，分管領導審覈，財務總監審覈後可予以報銷，超過額度的，須經副總經理，總經理審批後報銷。
第五條 差旅費額度
差旅費在各部門預算額度內實報實銷，如超出本年度預算標準，超出部分不予報銷，特殊情況可在從嚴掌握的原則上申請追加預算，經總經理批准後生效。
第六條 特別說明事項
1. 長期駐外工作人員可享受駐外津貼，津貼由人力資源部負責考覈計算，原則
上與工資一起發放，津貼標準由人力資源部申請，經總經理簽字生效;其中長期駐外工作指連續出差時間在1個月以上(含1個月)的工作，長期駐外人員出差前必須持經總經理審批的《出差申請》到人力資源部備案，如在出差期間臨時延長出差時間以致實際出差一個月以上的，需補填《出差申請》並向人力資源部備案，報銷時須經人力資源部審覈;
2. 長期駐外工作人員在當地發生的相關費用不適用差旅費制度管理，除城際交通費外，不再計報市內交通費、出差補貼費用及住宿費;駐外人員的住宿原則上由當地負責人提前以簽呈形式向總部申請宿舍安排住宿，特殊情況需要發生住宿費的需提前申請;
3. 駕駛員出車去外地，除住宿費、伙食補貼費外、不再報支其它費用。自備車出差，不發生市內、外交通費。其過橋、過路、修車、燃油費等另行規定，均不適用本差旅費管理範圍;
第七條 出差人員申報差旅費用應以誠信爲原則，如從中弄虛作假，一經查出就按虛報金額的2—5倍處罰;對於出具僞證的公司員工及審覈人包庇作假的行爲,按違紀人處罰金額的50%處以罰款;
第八條 本制度解釋權歸公司財務部。
第九條 本制度經總經理簽字後生效，與本制度相牴觸的相關條款自動作廢。
公司差旅費管理規定 篇2
一、簡介
差旅費，是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支範圍的規定可能會有所不同。根據一個單位或部門的具體規章制度，規定限額內的差旅費可以按照一定的程序憑據報銷。
二、報銷範圍
1、差旅費覈算的內容：用於出差旅途中的 差旅費費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。 差旅費開支範圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。
三、報銷原則
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，差旅費超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填製出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批准的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差籤批人書面/郵件確認後，其增加的行程作爲另一次出差時間，與原出差時間不連續計算
4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。
四、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包乾使用，節約歸己，超支不補”。
(1)住宿標準(金額單位：元。下同)：
(2)伙食補助費：
(3)市內交通費：
(4)交通工具標準：
五、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。 3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介採訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若爲同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時後離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時後返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調費用不計入座位票價之內)。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面彙報，報分管領導批准後，方可報銷。
2、符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。
3、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙超過六小時，每人每夜另增發一天的伙食補助費。
4、符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續乘車超過12小時(含12小時)的，每滿12小時，加發50元伙食補助。
5、對於自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
6、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外： (
1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;
(2) 攜有鉅款或重要文件須確保安全的;
(3) 收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5) 執行特殊業務或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意後方可報銷。
7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、遊覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意後方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批准。
(五)其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得分管領導同意，並經安排領導覈准並簽署意見後財務部方可審覈報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作爲計算費用的依據，對於公司代爲訂票的，應保留複印件作爲審覈依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。 六、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許後，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達後食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包乾，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包乾，途中可享受交通、伙食補助費。
公司差旅費管理規定 篇3
爲規範集團差旅費開支標準，進一步強化現代企業管理，健全內部運行機制，在充分考慮目前市場物價不斷上漲的基礎上，本着既勤儉節約開支又保證出差人員工作與生活需要的原則，特制定本辦法。
一、外出人員伙食補助、住宿、業務津貼、市區交通費開支標準
二、乘用交通工具標準
所有職員因公出差，提倡乘坐公共交通工具(大客、火車)，需要公司派車的由各公司總經理批准，集團總部人員需要公司派車的報集團總裁辦統一調度。
一般人員出差乘坐火車時間超過12小時可乘坐硬臥列車，遇有
特殊情況需乘坐火車軟臥、高鐵或飛機的，須由各公司負責人向集團領導報告批准，否則費用差額由乘坐人自理。
集團高中級管理層外出乘坐火車軟臥、動車、高鐵或飛機，必須向集團總裁報告。
三、報銷辦法
集團高中級管理人員出差應本着節約的原則，費用按實報支，不享受以上各項補助;住宿費在上述標準基礎上，集團中層副職可上浮50%、集團中層正職可上浮100%、集團高層副職可上浮200%、集團高層正職可上浮300%。
(一)住宿費報銷辦法
一般人員出差住宿費報銷標準按實際住宿的天數計算報銷，超過規定標準的按標準報銷，低於標準的按實報銷。跟隨集團高中級管理人員出差或有特殊業務情況的，經請示批准可按實報銷。
出差人員由接待單位安排住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
住宿費標準一般指每天每間，若爲同性二人同時出差，按一個房間標準報支，集團高中級管理層出差，可單獨住宿。
外出培訓人員培訓機構安排住宿的按實報支。各單位駐外人員統一安排住宿，不予報銷住宿費。
(二)伙食補助費報銷辦法
一般人員出差確因業務需要發生招待費用(需經公司負責人覈准並附審批後的就餐申請單)或跟隨集團高中級管理人員外出就餐的，不享受伙食補助，發生餐費依有效票據實報實銷。集團高中級管理人員在外自行就餐每餐每人標準不得超過50元，省會城市和直轄市可上浮40%，需要招待客人的按蘇中集辦〔20xx〕51號文件執行。
外出培訓人員培訓機構統一安排就餐的在培訓費中按實報支，各單位駐外人員伙食補助參照蘇中集辦〔20xx〕11號文件執行。
(三)交通費報銷辦法
一般人員乘坐本集團車輛不予報支交通費，出租車費用經請示批准按實報支(填寫差旅費報銷單時須列明具體的路線流程)。
出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;
(2)攜有鉅款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的。
四、審批流程
一般人員外出應在出差前填寫《出差申請單》，註明出差天數、人數、時間、路線、交通工具，履行好審批手續，回來後要履行覈實確認手續，同時填寫差旅費報銷單(正常爲回來後3日內，特殊情況最遲不超過5日)，先交各公司財務人員審覈(差旅費報銷單後附審覈完畢的出差申請單)，再交公司負責人審批，最後報送集團總裁審批。
五、補充規定
外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食宿費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作爲計算費用的依據，對於公司代爲訂票的，應保留複印件作爲審覈依據。審覈人員根據有效出差單據，按費用標準規定審覈;報公司、集團批准
後方可報支差旅費。
凡與出差地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需報各單位負責人批准後方可報銷。
六、罰則
1、一次出差費用不允許分次報銷，一經發現，取消票據報銷資格，並對報銷人處以票據報支金額的2倍罰款，票據審覈人、財務負責人各罰款50元。
2、以虛假票據報支出差費用的，一經發現，取消票據報銷資格，並對報銷人處以虛假票據金額的2倍罰款，票據審覈人、財務負責人各罰款100元。
特此通知，本辦法自頒佈之日起執行。
二〇xx年十二月五日
公司差旅費管理規定 篇4
爲了保證學校正常的教育教學秩序，切實保證學生上下樓梯的安全，特制定本管理規定，請全體教師和學生遵守執行。
第1條：學生平時上下樓的時候，應該靠樓梯右邊行走;學生集體上下樓梯的時候，嚴禁逆向上下：學生集體上樓梯的時候，不允許其他學生下樓梯，集體下樓梯的時候，不允許其他學生上樓梯。在樓梯上如果有學生不慎摔倒，在場的學生教師要示意隊伍停止行進，迅速救治，不得擁擠肆意踐踏並及時有序安全地離開。
各班級課間操、升旗儀式前一節課下課必須及時，不得延誤，上下樓梯時，應以班級爲單位，排隊行走。靠右行走，一步一級臺階，不爭搶，不推擠打鬧，不追逐起鬨，不騎跨欄杆、扶手，不將身體過多探出欄杆樓梯。根據我校上下樓梯安排中規定的教師維持學生上下樓梯的秩序。(具體見宜昌英傑學校學生上下樓梯安排及要求)
第2條：學生上下樓梯要靠右走，不擁擠，不碰撞，不吵鬧，不搞惡作劇，不準一步跨兩個臺階，不準兩人勾肩搭背地走。嚴禁學生在樓梯上、轉彎處打鬧、做遊戲等。
上下樓梯注意事項：①課間午間禁止學生在樓梯上瘋打鬧。
② 禁止學生從樓上向下拋撒一切物體。
③學生上下樓梯要靠右走，不擁擠，不碰撞，不吵鬧，不搞惡作劇，不準一步跨兩個臺階，不準兩人勾肩搭背地走，不準倚着樓梯扶手向下滑行。
第3條：集會時舉止文明，人多的時候不擁擠、不起鬨、不製造緊張或恐慌氣氛。
平時儘量避免到擁擠的人羣中，不得已時，儘量走在人流的邊緣。假如陷入擁擠的人流時，一定要先站穩，身體不要傾斜失去重心，即使鞋子被踩掉，也不要彎腰撿鞋子或繫鞋帶。有可能的話，可先儘快抓住堅固可靠的東西慢慢走動或停住，待人羣過去後再迅速離開現場。
第4條：學生由班級到操場參加集體活動(如做廣播操、升降國旗儀式、演出等)，必須由班主任組織，在本班門口走廊上列隊後，按照指定的教學樓的樓梯下去。返回時，也必須由班主任組織學生列隊後，按照指定的樓梯，回到班級。
第5條：學生由班級到專用教室上課或者上室外課等，也必須由班級幹部組織學生先在班級教室門口列隊，在課任老師帶領下到指定地點上課。
第6條：學生上下樓梯的安全管理，由政教處負責，班主任和全體教師都有責任，教育學生遵守規定。當天值日的領導，在每節課前，都要到到相應的樓梯處組織指揮學生上下樓梯安全。沒有到崗履行職責導致學生髮生安全事故的，追究有關責任人的責任，按照有關制度考覈處理。
公司差旅費管理規定 篇5
一、目的
幹部後備隊是公司根據戰略發展需要而組建的後備幹部培養、儲備資源池。爲規範幹部後備隊的管理，明確幹部後備隊選拔標準、選拔程序和培養方法，爲公司戰略發展需要提供合格的後備幹部，特制訂此管理辦法。
二、定義
幹部後備隊分管理三級後備隊、管理四級幹部後備隊、管理五級幹部後備隊、員工幹部預備隊四層進行培養，其中：
管理三級幹部後備隊：從優秀員工中選拔進入華爲大學培養，是三級管理者的候選資源池成員;
管理四級幹部後備隊：從優秀的三級管理者和優秀的跨部門團隊核心成員中選拔進入華爲大學培養，是四級管理者的候選資源池成員;
管理五級幹部後備隊：從優秀的四級管理者和優秀的重量級跨部門團隊核心成員中選拔進入華爲大學培養，是五級管理者的候選資源池成員;
員工幹部預備隊：是指在培訓各環節以及上崗試用過程中持續表現優秀，並經過各培訓組織部門綜合考察評價選拔出來的優秀員工。員工幹部預備隊選拔出來，重點是對這些優秀新員工進行跟蹤考察和牽引，促進他們在崗位工作中快速成長，公司對員工幹部預備隊不安排專門的管理技能培訓。
三、適用範圍
本管理辦法適用於華爲技術有限公司及華爲各全資子公司。
四、幹部後備選拔
1、選拔基本原則
公司從如下員工或幹部中選拔幹部後備隊員：
1) 符合公司幹部四象限原則，績效優良、有責任感和使命感、敬業與奉獻、對公司忠誠、品德優秀並具備一定任職資格的中外員工和幹部;
2) 優秀特招人才參照上述標準可以直接選拔到相應層級幹部後備隊進行培養;
3) 品德作爲後備隊員選拔的一票否決條件。
2、選拔組織
幹部後備隊選拔組織工作，由公司人力資源部和華爲大學聯合組織。各業務體系管理團隊對本體系幹部後備隊選拔工作集體負責，各業務體系管理團隊主任是本體系幹部後備隊選拔組織工作的第一責任人，對本體系選拔組織工作過程和選拔結果負責。各業務體系幹部部作爲本體系幹部後備隊選拔執行機構，負責本體系具體選拔工作組織落實。公司人力資源部和華爲大學對業務體系選拔工作要提供培訓支持。公司各級管理者要本着對公司負責的態度，積極參與公司幹部後備隊的選拔推薦工作。
3、選拔標準
1) 管理三級幹部後備隊選拔標準：
a、品德優秀且誠信檔案無不良記錄;
、績效一貫優良，績效評價在本業務體系內橫向排名前25%;
c、任職資格爲2級普通等以上，勞動態度優良;
d、優先從優秀一線團隊中選拔後行備隊員;
e、符合上述標準參加過A培的員工優先考慮。
2) 管理四級幹部後備隊選拔標準：
a、原則上擔任管理三級崗位(含跨部門團隊核心成員)1年以上;
、品德優秀且誠信檔案無不良記錄;
c、績效一貫優良，績效評價在本業務體系內橫向排名前25%;
d、任職資格爲管理三級普通等或職業等;
e、團隊組織氛圍好者優先;
f、關鍵事件表現突出者優先。
3) 管理五級幹部後備隊選拔標準：
a、擔任管理四級崗位(含重量級跨部門團隊核心成員)3年以上;
、品德優秀且誠信檔案無不良記錄，勇於承擔責任與壓力;
c、部門績效一貫良好，部門績效評價在本業務體系內排名前25%;
d、任職資格爲管理四級普通等或職業等;
e、具有不斷自我批判的精神和麪向未來的戰略性思考能力。
4) 員工幹部預備隊選拔標準：
a、上進心強，品德優秀;
、入職培訓各環節表現優秀;
c、上崗適應能力強，工作投入，認真負責，績效結果好;
d、自願前往一線艱苦地區長期工作與鍛鍊;
e、有管理方面的關鍵行爲表現與潛力。
4、選拔程序
1) 管理三級幹部後備隊選拔程序：
根據管理三級幹部後備隊選拔標準，由兩名三級管理者共同推薦(每個推薦者需獨立給出推薦評價意見)，經幹部部對推薦名單和推薦資料進行審查，報上一級管理團隊評議通過後，將名單交由公司人力資源部進行資格與程序審查，合格後入選管理三級幹部後備隊。
2) 管理四級幹部後備隊選拔程序：
根據管理四級幹部後備隊選拔標準，由兩名四級管理者共同推薦(每個推薦者需獨立給出推薦評價意見)，經幹部部對推薦名單和推薦資料進行審查，報上一級管理團隊評議通過後，將名單交由公司人力資源部進行資格審查，合格後入選管理四級幹部後備隊。
3) 管理五級幹部後備隊選拔程序：
根據管理五級幹部後備隊選拔標準，由兩名五級管理者成員共同推薦(每個推薦者需獨立給出推薦評價意見)，經公司人力資源部對推薦名單和推薦材料進行審查，報公司人力資源委員會評議，合格後入選管理五級幹部後備隊。同時推薦者要簽名承諾對被推薦者三年的表現承擔連帶責任。
4) 員工幹部預備隊選拔程序：
根據新員工培訓期間的綜合表現以及上崗工作過程中的表現，由華爲大學、各培訓實習機構以及各幹部部定期選拔。
5、選拔週期
1) 各層級管理幹部後備隊和員工幹部預備隊：每年選拔一次，每半年複覈一次;
2) 幹部後備隊是一個動態的資源池，培養過程中不斷有人轉出或篩選出資源池;新干部後
備隊員可以不斷補充進池，但各級幹部後備隊總體規模根據崗位配置需求保持相對穩定。
五、幹部後備隊培養
1、培養原則
1) 公司對幹部後備隊的培養採取培訓和崗位實戰鍛鍊相結合、培訓與工作實踐不斷循環的
原則;
2) 華爲大學負責通過培訓對幹部後備隊進行培養，重在提高後備幹部的素質、能力、團隊
領導力，更重要的是要培養後備幹部掌握科學的學習與工作方法;
3) 各業務部門負責在工作實踐中培養鍛鍊後備幹部，重點要培訓考察後備幹部的責任心、
使命感、敬業精神與獻身精神、業務能務與績效貢獻。
2、培養組織
1) 華爲大學對整體培養方案和培養過程負責，包括培養體系的規劃、設計與組織實施，過
程評價、過程記錄和檔案記錄;
2) 業務部門負責在實踐中培養與考察幹部，包括後備幹部的崗位鍛鍊與考察、周邊(或跨
部門)鍛鍊與考察、艱苦環境或挑戰項目的鍛鍊與考察等;
3) 公司人力資源部任職資格管理部爲幹部後備隊管理在人力資源部的接口，華爲大學重大
項目部爲幹部後備隊在華爲大學的接口，負責幹部後備隊培養全過程管理，並負責爲各業務部門提供幹部後備隊培養信息記錄和過程文檔，幹部任職資格管理部門爲幹部後備隊工作在各業務體系的日常工作接口部門。
六、幹部後備隊考察、評價與任用
1、考察與評價原則
幹部後備隊在整個培養階段的綜合評價由華爲大學學員鑑定中心負責，綜合評價包括以下幾個方面：
1)華爲大學培訓期間的考察與評價由華爲大學負責，考察與評價的重點是看後備隊員對相關知識和技能的掌握情況以及表現出來的領導潛質等;
2)幹部後備隊在業務部門承擔本職崗位鍛鍊時的考察與評價由各業務部門負責，各業務部門所在幹部部負責周邊考察與評價，考察與評價的重點是績效、任職能力、勞動態度等方面;
3)幹部後備隊在參加跨部門項目鍛鍊時的考察與評價由所在的跨部門項目組織部門負責，考察評價的重點是崗位適應能力、合作性、勞動態度等方面;
4) 對幹部後備隊的品德考察貫穿整個培養過程，幹部後備隊的品德考察由公司組織幹部部
負責。
2、幹部後備隊淘汰
幹部後備隊培養過程始終貫穿淘汰機制，對幹部後備隊的淘汰和動態篩選相結合的機制進行，規則如下：
1) 培養過程中觸及公司規定的高壓線者直接淘汰出資源池;
2) 培養各階段考覈和考察達不到標準者直接篩選出資源池;
3) 培養週期結束後綜合評價排名末尾5%者直接篩選出資源池。
3、任用原則
1)華爲大學學員鑑定中心根據綜合評價的結果，對學員綜合表現進行排序，作爲公司選拔任用幹部的決策依據;
2)原則上新提拔的幹部必須從相應層級的幹部後備資源池中選拔。
七、職責分工
幹部後備隊的管理由公司人力資源委員會總體負責，公司人力資源部和華爲大學負責具體的組織實施工作，各業務體系幹部部負責具體的落實執行。具體工作分工如下：
公司人力資源部：負責幹部後備隊的選拔標準、選拔程序等政策文件的制訂，選拔工作的組織發動，三、四級幹部後備隊選拔程序的審查與五級後備隊資格審查等工作;
華爲大學：負責幹部後備隊培養方案制訂、培訓組織實施、培養過程的考察與評價以及幹部後備隊檔案管理等;
公司組織幹部部：負責幹部後備隊思想品德考察評價與幹部後備隊監察;
各業務體系幹部部：負責本業務體系幹部後備隊的選拔組織、推薦名單與推薦資料審查、崗位鍛鍊的組織實施與考察等;
各業務部門：負責本部門幹部後備隊的選拔提名、辦公會議評議、崗位培養以及幹部任用提名等。
八、辦法自頒發之日起開始實施，解釋權在公司人力資源部與華爲大學，修訂及廢止權在公司人力資源委員會。
公司差旅費管理規定 篇6
第一章 總則
第一條 爲規範出差管理流程、加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定製定。
第二章 一般規定
第三條 員工出差依下列程序辦理：
出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以覈定，並依照程序覈實。
第四條 出差的審覈決定權限如下：
1、 當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經理覈准。
2、 遠途出差
由部門經理覈准，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理覈准。
第五條 交通工具的選擇標準：
(1) 短途出差可酌情選擇汽車作爲交通工具。
(2) 遠途出差一般選擇火車作爲交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費用預算
堅持“先預算後開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，
做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經理審批，並嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經理審批。
第七條 借款
(1) 借款的首要原則是“前賬不清，後款不借”。
(2) 需借支的出差人員依據審批後的出差申請表填制借款單，財務部門收到經核籤的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認爲合理則給以辦理借支，若認爲有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通後如未獲共識則交付總(副)經理進行裁決。
(3) 出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批;
(4) 借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清爲止。
(5) 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
(6) 借款金額原則上限制爲：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條 報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規範粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經理審覈簽字→財務部覈實→總經理審批→財務領款報銷。
出差人員需於出差返回三日內向財務部門提報經部門主管籤核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審覈，同時還需對費用支出的合理性進行審覈。如未按規定期限提報者，財務部直接於最近期發放工資
時扣減該員所預支之金額，且於日後報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
1、出差前應填寫《出差申請表》並註明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經主管部門經理同意並簽字確認後方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
2、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審覈外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以覈定，並依照程序覈實。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發時間在中午12點以後的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批准並報行政部備案。
5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間爲準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以後的經部門經理批准並報行政部後可不來公司報到。
6、出差後須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記(銷售人員交由銷售內勤登記)。出差後回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。
7、銷售人員出差後每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
9、出差人員返回後均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完
成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。
10、出差報告的審覈及審批：流程同出差申請。
11、出差結束後，應於3日之內提交出差報告，併到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。
12、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審覈環節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務部門覈銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行覈銷，並以財務部門的爲準。
13、爲強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高於預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明並經部門經理覈准後超出部分始得報銷。
第十條 員工出差活動的監管
各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發現的違規行爲應及時處理。
違規處罰標準 ：
1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20-200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時辦理費用報批手續併入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
5、財務部門未按相關規定審覈報銷票據，存在違規的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審覈人承擔。
第十一條 出差相關規定
1、本市出差：
1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;
2)、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意後方可;
2、市外出差：
非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意後方可報銷相關費用;業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經主管副總及以上級別批准後執行。
3、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，並視情節輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。
第五章 附則
第十二條 出差紀律
1、遵紀守法;
2、遵守公司制度;
3、注意安全，不從事危險活動;
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6、不給客戶製造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7、未經部門主管批准，不得向客戶借款;
8、不得接受客戶的宴請和招待;
9、嚴禁挪用公司貨款。
第十三條 本制度(暫行)經總經理覈准後實施，如有未盡事宜，可隨時修改。
公司差旅費管理規定 篇7
爲加強公司對費用的管理和控制，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本制度。
一、費用預算制度
1、董事長根據公司的發展規劃，提出公司一定時期的總目標，並下達各機構指標;
2、各機構自行根據下達的指標編制本機構預算(含資金預算、成本預算、管理費用預算)，編制的預算應在以收定支的前提下做到可控、符合實際、全面完整;
3、預算指標報財務總監、董事長，董事長召集有關人員討論通過或駁回修改;
4、批准後的預算下達給各機構執行;
5、各機構應於次月5日之前將上月預算的執行情況報財務總監、董事長;
6、根據公司資金的實際情況，適時修改預算，以便更好的控制資金，避免公司陷入窘困;
7、財務部門覈算、監督各項目預算執行情況，避免不必要的超支給公司帶來不利影響。
二、費用報銷的基本程序
1、每項經濟活動發生後的三天內，由經辦人將發票與單據分類進行粘貼，填制報銷單;
2、單據交部門主管，由部門主管對費用的發生給予證明後交各機構負責人審批;
3、交財務部主管審覈(審覈重點:①預付及應付款項應與合同相覈對，看是否與合同相一致。②該項費用是否在預算範圍之內，是否超支。③有關金額是否計算正確。)，如經審覈費用在預算範圍之內且無超支，可以批准報銷付款。(各機構負責人發生的費用必須報財務總監審查簽字);
4、單次金額超過限額(bbb超過150000元、ccc公司超過1000000元、ddd超過60000元、採購單次金額超過1500000元)交財務總監審查簽字後方可報銷;
5、單次金額超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過20xx000元、ddd超過100000元、採購單次金額超過20xx000元)經財務總監審覈後交董事長審查簽字後方可報銷;
6、凡現金支付超過100000元、轉賬支付超過1500000元的事項，必須經財務總監審覈後交董事長簽字後方可報銷;
7、預算外的開支經財務總監審覈後交董事長審查簽字後方可報銷;
8、有規律性報銷如稅金、養路費、車輛保險費等國家明文規定的開支，經各機構負責人審批後，財務部門可受理。有明確制度規定的報銷如業務招待費、差旅費、通訊費參照附件執行;工資性支出應報財務總監審批後，財務可受理;
9、費用報銷必須是誰發生誰報銷，嚴禁代報，對發生的代報費用財務部門應拒絕辦理;
10、費用報銷中報銷人、審批人應堅持分權原則，對報銷人、審批人爲同一人簽字的費用財務部門應拒絕報銷。
三、財務部門的職責和權利
1、財務有權拒絕報銷任何不真實的原始單據;
2、財務人員應根據國家的制度和公司的規定，以及合同、協議、董事長批示的報告進行審覈，對手續不完整的要求給予補充完整，對不合規的報銷憑證予以拒絕並退還報銷人;
3、財務每月應彙總各機構費用明細、費用開支實際情況明細表報董事長、財務總監、各機構負責人審閱;
4、對各項報銷憑證，財務總監可再次審查，對可疑經濟業務提出質詢，拒絕不合理、不合規、不合法的報銷憑證;
5、出納應對已按規定程序審批的報銷憑證，進行最後一次全面的把關和審覈，對不符合有關規定的憑證應予以拒絕;
6、對各機構的正常性開支實行財務主管負責制，財務人員必須做到一週內處理，不得無故拖延各機構的票據報銷，否則給予公開批評和罰款;
7、財務部將定期對各公司費用情況進行審查，對錯報費用進行糾正，並分別向董事長、總公司總經理、各機構負責人提交相關報告。
四、單筆支付金額在150000元以上(含150000元)，須至少提前一天通知財務部門，以便提前做好資金的籌集和準備。
五、本制度附件與本制度具同等效力。
六、本制度自發布之日起執行，本制度解釋權由財務部執行，修改權由財務部修訂後報董事長審批後執行。
附件一:關於業務招待費的規定
一、業務招待費:包括因生產經營和業務的需要，用於招待相關人員而發生的接待費、餐費等費用;
二、業務招待費各機構內部應實行限額使用、不得超支的的原則;機構內部有關部門實行“先申請，後執行”的原則，申請時應說明招待客人的級別、人數、預算標準等;
三、各機構業務招待費的預算限額:各機構應結合本機構的實際情況按年度經營經營指標收入(不含折扣、折讓)的1%爲限額預算業務招待費並將其分解到各月(鑑於ccc公司於本年剛設立，其本年業務招待費的限額定於按經營指標收入的5%爲限額;2x年1—6月按經營指收入的2、5%爲限額;2x年7月起按公司業務招待費的預算限額執行);各機構業務招待費限額中的20%由董事長使用;
四、業務招待費按董事長批准的預算規定的數額開支，由各機構負責人決定執行。各部門發生的招待費，由各機構負責人簽字，財務部審查後報銷。各機構業務招待費不可突破預算指標。預算外支出部分一律由各機構負責人以書面形式向財務總監、董事長彙報後，按董事長批示執行;
五、一般情況下，只有各機構負責人、招待事項所涉相關人員有權出面接待客戶。如遇特殊情況:如各機構負責人、部門領導均不在的情況下，需經辦人員接待的，應先向各機構負責人提出口頭申請，經同意後方可接待;
六、業務招待費發生後，必須及時報賬，並在業務招待費報銷單(此單僅作內部覈算使用，不對外)上註明接待理由、明確接待對象、時間、地點、參加人數、接待規格，否則財務人員有權拒絕報銷;
七、財務部門應在每月底彙總各機構業務招待費發生明細表，報財務總監、董事長審閱;八、各機構負責人對業務招待費使用的合理性、真實性承擔責任。財務人員對費用標準的執行及票據的真實性承擔連帶責任。
公司差旅費管理規定 篇8
第一條 爲進一步加強生產值班管理，明確值班管理職責，及時處理值班過程中發生的突發事件，實現機關幹部二十四小時管生產，特制定本管理規定。
第二條 本規定適用於分公司機關幹部值班管理。
第三條 分公司機關幹部參加生產值班工作，分公司領導任總值班，部室主任或副主任爲值班長。
第四條 總值班值班期間全面負責分公司各項生產安全管理工作，具有重大生產運行、應急突發事件初期決策權。
第五條 值班長負責值班人員的管理，負責處理和協調值班期間發生的各類生產問題。
第六條 分公司生產運行部負責制定幹部值班制度，編制機關幹部值班表，明確各級值班人員的工作職責，組織落實並進行監督考覈。
第七條 值班時間安排，工作日爲當日17:00至次日8：00，節假日爲當日8:00至次日8:00。
第八條 值班人員工作日18：30前到分公司生產指揮中心簽到，節假日期間早8：00到生產指揮中心簽到。
第九條 值班幹部值班期間應堅守崗位，要求在辦公室值宿，不得參與值班工作無關活動，有事不能值班應向值班長請假，值班期間禁止飲酒，外出查崗通知生產指揮中心做好記錄，同時要保證通訊暢通。
第十條 幹部值班工作內容：
1、掌握生產運行情況，進行崗位勞動紀律監督、檢查，協調處理各種突發事件。
2、值班人員18：30至19:00到分公司生產指揮中心組織各大隊級單位值班幹部進行視頻報到。
3、值班長負責組織值班人員查崗並且填寫《幹部值班記錄》
4、負責落實值班期間上級下達的各項臨時性工作。
5、負責值班期間車輛回場和交通安全監管工作。
第十一條 值班期間夜查車輛由生產準備大隊負責安排(17： 00至次日8：00)，每天晚上18：30到生產指揮中心報到，值班領導和值班長用車爲值班期間臨時用車。
公司差旅費管理規定 篇9
一、 管理目的
爲加強員工宿舍空調管理、愛惜和保護公共財產不受損壞，延長使用壽命，確保人身及設備安全，爲員工住宿提供舒適的場所，特制定本規定。
空調使用的月份：5月—10月(室內溫度≥28℃時開啓) 空調使用的時間：白班：22:00—06:00 夜班：09:00—17:00 宿舍管理員每天負責空調開啓與關閉的工作，統一管理。
二、管理措施
1、宿舍是員工業餘休息的場所，宿舍空調屬於公司財產，凡入住宿舍的員工必須服從安排，自覺遵守本規定的所有條款。
2、每間宿舍公司將會安裝電錶，當月所產生的空調電費，由該宿舍入住人員平均分攤。如有員工離職時，則按其使用的天數計算電費。
3、宿舍員工必須愛護公司財產，不得在空調機上鑽孔、挖洞、釘釘子或切割、雕刻等。如因上述原因造成損壞，按原價的2倍賠償。
4、宿舍員工必須加強安全防範意識，特別是防觸電、防雷擊，嚴禁挪動、更改空調的位置，禁止在雷雨天氣開啓空調。
5、員工離開宿舍必須關閉空調，長時間不用空調應將空調電源插頭拔出。嚴禁宿舍內無人空調機照常運行。員工應自覺保護、延長空調的使用壽命。
6、當空調出現故障時，宿舍管理員必須及時關閉電源、並儘快通知行政部主管安排相關人員及時維修，任何人不得以任何理由再次開啓。
7、凡因空調使用不當或違規操作，造成人身傷害或設備損壞時，由違規操作者負責一切經濟損失。如果沒能查出違規操作的人員，則由該宿舍的全體人員平均承擔經濟損失。
8、凡違反以上規定的員工，由行政部酌情給予處理。
三、空調運行注意事項
1、設置適當的溫度，以得到舒適的休息環境。
2、在製冷運行中，應關閉門窗，如果門窗有打開，室內冷氣外流，會使空調製冷的效果降低。
3、宿舍管理員應將預定的運行時間用遙控器定時設定好。
4、請勿在空調出風口處放置阻擋氣流的物體，否則降低空調器的效率，甚至使系統停止運行。
5、在雷雨天氣，請斷開主電源開關，否則雷電會致機體受損。
6、清潔或保養空調時，請斷開主電源開關，否則可能會發生意外。
7、切勿使室內機和遙控器受潮，否則可能會發生短路，甚至火災。
行政部
公司差旅費管理規定 篇10
一、全廳所有公車一律實行入庫封存。根據我廳實際情況，全廳公車封存地點設省委大院、省政府二院和廳機關南院三處地方。上下班交通車一律停放機關南院。省就業培訓中心、省勞動人事學校公車就地封存。
二、全廳所有公車鑰匙一律上繳集中保管。其中，南院公車鑰匙集中保管由徐文華負責，北院由徐電宇負責。有公車的廳屬單位由各單位綜合處(辦公室)明確專人負責。
三、節假日期間，嚴禁公車私用。
四、確因公務需要使用公車的，要嚴格審批程序。由公車使用人填寫“節假日公車使用派車單”，所在處室、單位主要負責人簽字，報請分管廳長審批同意，方可派車。廳屬各單位確因公需要使用公車，必須經主要負責人批准。
五、節假日期間，廳後勤服務中心將加強對全廳公車入庫情況的檢查。凡違反上述規定私自用車的，一經查實，將按照有關規定追究當事人責任。
公司差旅費管理規定 篇11
第十四條 公安、司法機關因辦理案件，需要查閱、複印或者複製病歷資料的，醫療機構應當在公安、司法機關出具採集證據的法定證明及執行公務人員的有效身份證明後予以協助。
第十五條 醫療機構可以爲申請人複印或者複製的病歷資料包括：門(急)診病歷和住院病歷中的住院志(即入院記錄)、體溫單、醫囑單、化驗單(檢驗報告)、醫學影像檢查資料、特殊檢查(治療)同意書、手術同意書、手術及麻醉記錄單、病理報告、護理記錄、出院記錄。
第十六條 醫療機構受理複印或者複製病歷資料申請後，應當在醫務人員按規定時限完成病歷後予以提供。
第十七條 醫療機構受理複印或者複製病歷資料申請後，由負責醫療服務質量監控的部門或者專(兼)職人員通知負責保管門(急)診病歷檔案的部門(人員)或者病區，將需要複印或者複製的病歷資料在規定時間內送至指定地點，並在申請人在場的情況下複印或者複製。
複印或者複製的病歷資料經申請人覈對無誤後，醫療機構應當加蓋證明印記。
第十八條 醫療機構複印或者複製病歷資料，可以按照規定收取工本費。
第十九條 發生醫療事故爭議時，醫療機構負責醫療服務質量監控的部門或者專(兼)職人員應當在患者或者其代理人在場的情況下封存死亡病例討論記錄、疑難病例討論記錄、上級醫師查房記錄、會診意見、病程記錄等。
封存的病歷由醫療機構負責醫療服務質量監控的部門或者專(兼)職人員保管。
封存的病歷可以是複印件。
第二十條 門(急)診病歷檔案的保存時間自患者最後一次就診之日起不少於20xx年。
第二十一條 病案的查閱、複印或者複製參照本規定執行。
第二十二條 本規定由衛生部負責解釋。
公司差旅費管理規定 篇12
1.車輛停車場建築面積10畝，屬於辦公大樓附屬場所，由綜合辦公室負責各項管理工作。
2.外單位車輛如需進入公司內停車場，必須經過門衛人員進行入場登記經辦公室批准後方可停放，服從門衛工作人員的指揮與管理。
3.公司內部車輛和公司員工自用小型車輛停放在停車場西邊，公司內部重型車輛按照停車標示線停放在停車場中心，摩托車和自行車停放在停車場按秩序南邊車棚內，所有車輛必須按照交通標誌、標線限速行駛，有序停泊車輛，嚴禁隨意佔道停車。
4.車輛停妥後，駕駛人員應當拉緊手掣、熄火，鎖好門窗，檢車車輛是否有漏油、漏水、車況不佳等情況，並將貴重物品隨身攜帶，公司內部重型車輛將車鑰匙交掛車隊值班室。
5.車輛駕駛員有責任維護停車場內設施不受破壞，任何車輛對停車場內設備設施或其它車輛造成損傷的，經確認後，必須承擔相應責任。停車場停放車輛的任何丟失、損壞或車內物品的丟失、損壞，管理部門均不承擔任何賠償責任。
6.嚴禁在停車場內對車輛進行維修、加油、加電池水、清洗或試剎車等活動，應到規定區域內活動。
7. 車輛嚴禁載有易燃、易爆、腐臭、污穢、有毒、病菌、放射性等物品進入停車場
8. 嚴禁在停車時擅自挪用、埋壓和圈佔消防設備，堵塞消防通道
9. 嚴禁在停車場內隨地吐痰、亂扔雜物、亂倒垃圾或污水等污物嚴禁停車場內吸菸。
10.駕駛員要每月定期對停車場進行一次大清掃，每週進行一次小清掃，要經常保持停車場衛生的整潔。
11.駕駛員要愛護車內、車庫消防器材，每週進行一次清掃和檢查，發現問題及時逐級彙報，班組要每月對車庫進行一次詳細全面的檢查，並做好檢查記錄。
12. 停車場停放車輛的任何丟失、損壞或車內物品的丟失、損壞，管理部門承擔任何賠償責任。
13.要嚴格執行本制度，每發現一次違反本制度者，按規定給予處罰。
14.本規定由辦公室負責解釋。
公司差旅費管理規定 篇13
爲了加強公司食堂的統籌管理做好後勤服務工作，保證工作人員就餐質量，根據公司作息時間規定並結合工作人員工作實際情況需要，公司食堂的就餐時間規定如下：
早餐：07:50——08:20
午餐：11:50——13:00
晚餐：18:00——19:20
提醒：
1、(爲了提高工作人員工作效率廚房在職工作人員必須在每餐前50分鐘到達工作崗位，提前安排好飯菜，以免耽誤工作，特殊情況除外。)
2、(爲了準守公司作息時間規定用餐人員在崗期間必須按時用餐，超出用餐時間概不等候，在外或特殊情況除外。) 3、(爲了給全體工作人員創造健康、安靜、衛生的用餐環境，廚房工作人員一定要搞好廚房及餐廳衛生，其他在崗工作人員也需幫助廚房工作人員一起搞好我們的食堂衛生。) 以上管理規定望各位工作人員嚴格準守
公司差旅費管理規定 篇14
爲加強金色家園科技有限公司新辦公區管理工作，倡導文明辦公，爲全體員工創造一個安全、整潔、舒適的工作環境，特制定辦公區域管理規定，請全體員工自覺遵守。具體事項通知如下：
一、辦公環境管理
(一)每位員工應時刻保持自己的辦公桌面物品整齊、整潔無雜物，不擺放與工作無關的物品;
(二)辦公室內擺放的文件櫃、辦公桌、電腦等設備設施，應規範、合理、整齊並隨時保持清潔;
(三)員工應注意保持地面、牆面及其他公共區域的環境衛生，不亂丟垃圾、不吐痰、不亂張貼;
(四)員工個人垃圾桶由使用人自行清理更換垃圾袋，於當日下班前將垃圾放入樓層指定垃圾箱內;
(五)茶葉水應倒入指定濾桶內，嚴禁倒入洗手池或小便池內;
(六)工作期間，辦公樓內所有獨立辦公室的門在工作期間要敞開，百葉窗要全部打開，提倡陽光辦公;
(七)公司行政事業部將不定期對辦公室環境衛生等情況進行檢查，發現問題由各部門相關責任人及時作出整改。
二、消防安全管理
(一)確保消防安全是公司全體員工的職責，如發現事故苗頭，必須立即通知公司安保人員。及時採取有效措施消除隱患;
(二)日常工作時間，禁止員工隨意操作和故意損壞樓層各類通信系統配套設備，強、弱電控制箱、消防設施、報警按鈕等;
(三)不準損壞或擅自挪動各樓層安全疏散標誌;
(四)不準在辦公室區域堆放易燃、易爆、劇毒、放射性物品;
(五)不準在辦公室內焚燒任何物品、使用大功率熱水器等電器設備。
三、用電安全管理
(一)每位員工都要提高節能降耗、節約用電意識，辦公室必須做到人走燈滅，並斷開電腦等電器電源開關和空調開關;
(二)不許亂拉、亂接電源和自行移動各種電器設施;
(三)不準用水沖洗或用潮溼物品擦洗電器;
(四)行政事業部派專人不定期負責對各部門工作時段外的用電等安全情況進行檢查，建立通報機制。
四、員工行爲規範
(一)辦公區域內禁止員工吸菸;
(二)禁止員工在樓道內大聲喧譁、奔跑或打鬧嬉笑，保持安靜、良好的工作秩序;
(三)要保持桌面物品、資料擺放整齊、美觀;
(四)不準在辦公室存放貴重物品、現金及辦公無關的物品;
(五)不許亂扔垃圾和隨意堆放各種物品;
(六)工作期間必須衣着整潔;
(七)要愛護辦公桌與各樓層公共區域內的綠植，不得隨意損壞。
五、治安防範
(一)每位員工都要提高治安防範意識，發現形跡可疑的人或意外事故跡象，應立即通知值班保安告知具體情況;
(二)公司員工在下班後，最後離開辦公室的工作人員，要負責關閉門窗、電器、空調、電燈等設備，公司員工要自覺服從保安人員身份識別驗證;
(三)上班期間，公司所有員工必須佩帶工作牌以便識別，對於公司外來人員，由前臺接待人員或值班保安負責聯繫相關部門並做好外來人員信息登記工作。
六、緊急事故處理
(一)火災事故處理
如發生火災事故，應採取下列措施：
1.在火勢無法控制的情況下，立即撥打緊急情況火警聯繫電話：119，準確說明事故情況;
2.立即用滅火器進行撲救或按下就近的火災報警按鈕;
3.發生電氣火災時，切勿用水撲救，應先斷電後滅火;
4.發生火情，切勿乘坐電梯;
5.在火勢無法控制時，要聽從統一指揮，保持現場秩序，從樓層西側消防步行梯撤離。
(二)治安事故處理
如發生人身意外或罪案情況，應採取下列措施：
1.立即撥打公司值班電話，準確說明事故情況;
2.如有任何人士自稱是公共機構或政府人員，須檢查其有效證件。如有疑問，請致電有關機構或通知物業公司要求協助;
3.如果發生治安案件，要及時報告保安或警方，在有關人員未到達之前，不得隨意翻動，並阻止無關人員進入，保護好案發現場;
4.保持鎮靜並向警方或保安人員敘述詳情。
(三)停電事故處理
若發生停電，應採取下列措施：
1.立即撥打物業緊急情況聯繫電話：010—57789110，準確說明事故情況;
2.不得使用有機燃料點火作爲照明，防止引起火災;
3.使用大廈西側的步行梯通行;
4.電力供應恢復正常後，應檢查室內電源情況，如發現異常情況，立即通知物業公司。
(四)電梯困人事故處理
若發生電梯困人事故，應採取下列措施：
1.立即撥打物業緊急情況聯繫電話：010—57789110;
2.保持頭腦清醒，不要試圖強行打開或敲打電梯門;
3.如有警鈴等通信設備，要藉助該設備求助，物業公司人員會採取措施援救困在電梯中的員工。
七、違規處罰
(一)對無視管理規定，情節嚴重的，將給予通報批評;
(二)對造成惡劣影響及財產損失的責任人，除通報批評外，並按公司有關規定給予處罰;
(三)對於觸犯治安和刑律的人員，報公安部門處理;
(四)本規定由行政事業部負責解釋，並自下發之日起執行。
行政事業部
20xx年6月12日
公司差旅費管理規定 篇15
考勤是公司管理的基礎性工作，爲了維持良好的工作秩序，提高工作效率，保證生產經營工作的順利進行，加強公司勞動紀律，力求做到有章可循的考勤管理，特制定以下規定： 員工上下班考勤實行指紋打卡制，以考勤機打出時間爲準，每天上下班各打卡二次。不按規定打卡者均按曠工處理;上下班因公或特殊原因未能打卡者，應於次日由本人填寫“公勤單”，經部門負責人簽字、行政副總審批後方可按出勤或視爲不遲到或不早退處理。
一、作息時間
員工每週工作時間爲六天。
冬季(10月1日—4月30日)：上午8：30---12：00 下午13：00--17：30 夏季(05月1日—9月30日)：上午8：00---12：00 下午14：00--17：30
二、管理規定
1、打卡規定：公司員工考勤實行上、下班指紋打卡制度，每日打卡四次，即每天上午上下班各打一次，下午上下班各打一次，以打卡記錄作爲考勤登記的依據。全體員工從董事長以下，全部按時自覺打卡，嚴禁不打卡和代打卡現象。
2、打卡時間：每天上班前30分鐘內，下班後30分鐘內的打卡視爲有效打卡。超出30分鐘的打卡爲無效打卡。 每日工作時間開始30分鐘後到崗及每日工作時間結束前30分鐘以上離崗者視爲曠工半日。
3、員工每次打卡須得到考勤機確認方爲有效。在沒有確認打卡有效情況下放棄打卡或因疏忽忘記打卡、無故不打卡者，以考勤機記錄爲準。凡是出現下列情況之一：(1)上班時打卡，下班時不打卡的;(2)上班時不打卡，下班時打卡的;(3)上下班都不打卡的;均按照曠工處理。
4、經多次打卡考勤機不予確認者，須在本班次內及時通知行政部重新錄入指紋，由此產生的遲到、早退或缺勤記錄，本人應在本班次內向行政部辦理缺勤覈銷登記。工作人員不主動向行政部打招呼重新錄入指紋或辦理覈銷登記手續的，造成的遲到早退或曠工責任由本人承擔。員工因個人失誤，在非打卡時間打卡或打卡次數不夠、操作不當，導致考勤機錯誤記錄的，造成的責任由本人承擔。遇停電或考勤機發生故障不能正常打卡時，行政部負責人工考勤和在本月《員工缺勤記錄覈銷登記表》中登記，統一辦理缺勤覈銷手續。行政部專人負責整理員工考勤情況並做好記錄。
5、員工因公短時外出不能打卡:公司原則上要求員工須先到人事部打卡報到後，方能外出辦理各項業務。因公外出未能按時打卡的，應於當天由本人填寫“出勤單”，註明外出日期、事由、外勤起止時間，經部門經理 ﹑行政副總審批後，方可按出勤處理，即視爲不遲到不早退不曠工。出勤單應在出勤發生一日內送交行政部。
6、員工因公長時間出差或需連續在外工作不能打卡產生的遲到、早退或缺勤記錄，應由本人於當月考勤期內(1-30日)持部門負責人和行政副總籤批的《員工缺勤記錄覈銷登記表》向行政部辦理缺勤覈銷登記。未及時辦理覈銷登記的，造成的責任由本人承擔：
7、經調查覈實，工作人員確因疏忽忘記打卡的，經部門負責人﹑行政副總審批後以《員工缺勤記錄覈銷登記表》辦理更正。
8、有關請假規定：
(1)請假批准權限：
1).請假半天以內者，部門經理批准同意後，方可休假。
2).請假2天(含)以內者，報請公司行政副總批准同意後，方可休假。
3).請假2天以上， 報請公司總經理批准。
4).各部門經理以上人員請假，報請總經理批准。
(2)員工因事或因病請假，均應提前向其上級領導提出申請，並填寫“請假單”，待安排
好替崗人員，並按權限得到批准後方可離崗，否則按曠工處理。如因工作需要或請假理由不充分時，主管領導可以不批或少批請假天數，不服從審批擅自不到崗或延長休假者，按曠工處理。如遇突發情況不能提前請假者，應於當日上班時間半個小時內，迅速用電話向其上級領導說明情況，經同意後方可生效，上班後再補辦請假手續。
(3)請假批准後，請假單一律當日由本人送行政部留存。上班後必須立即到行政部銷假。如行政部崗位抽查發現員工不在工作崗位，又沒有請假單的，一律按曠工處理!
(4) 請假期間扣發日平均工資;沒有正當理由，當月請假累計超過七天者予以解聘。
9、工作人員在休息日、工作時間以外自行加班的，不用打卡，不計考勤。經單位統一安排，工作人員在節假日加班，執行正常作息時間，公司承諾兌現加班工資的，應按規定打卡，並以打卡記錄兌現加班費。沒有打卡記錄的，不予兌現加班費。加班期間的工作內容.工作範圍.工作量應經分管副總覈准後才認可爲加班。
10、處罰規定：遲到、早退一次扣績效考覈工資10元。曠工半天扣一天日工資，曠工半天以上扣發三倍日平均工資，並給警告處分;當月累計曠工二天以上扣發全月工資，並給予記過處分;當月累計曠工三天以上或全年累計曠工達七天以上者予以解除勞動關係。凡被公司解除勞動關係的，一律沒有年終獎。
三、管理部門
本考勤制度由行政部制定並監督實施，解釋權歸行政部，考勤結果作爲兌現工資和績效考覈工資.員工考覈、晉級晉職的重要依據。
四 本考勤制度從下發之日起開始執行。
漢中錦湖房地產開發有限公司
公司差旅費管理規定 篇16
根據實際管理需要，對《保安管理制度》中有關“人員與車輛出入管理”作出詳細的管理規定，以確保園區員工人身、財物安全，車輛、物品及人員等管理有序。 本管理規定適用於所有進出園區的人員、車輛。
保安部門衛值班人員值班人員按本制度做好監督、檢查和管理。
一、人員出入管理
1、公司員工
A員工上下班，應佩帶工作證胸卡(卡上有工作單位、照片、編號)。門衛應要求陌生的員工出動出示工作證。
B 上班時間因公外出辦事的，應攜帶該部門主管領導簽發的出門證，交給門衛纔可放行。
2、施工人員及園區臨時工
項目承包商及其僱用人員：由公司項目主管人員與工程承包管理人員到保安部辦理施工人員的“臨時出入證”、憑臨時胸卡出入公司。施工人員離職或工程項目結束時由公司項目主管人員將胸卡交回保安部。
3、一般來訪人員：憑有效證件在門衛登記，經被訪部門人員同意後，填寫《來訪人員登記表》或《訪客登記單》，必要時被訪者到門衛引領。被訪者要在《訪客登記單》上簽字，訪客離去時要將《訪客登記單》交還門衛。門衛應嚴格監督檢查，履行職責。
4、國家機關等人員：警務人員、消防人員、急救人員、搶險人員等進入公司，門衛簡要問詢後放行，並根據需要引領路線，報告上級領導聽取指示;建設局、質監局等政府機關工作人員來訪或執行公務時，上級提前打過招呼的門衛問詢後或憑其出示的有效證件與被訪者聯繫後即可;媒體記者來訪，須出示證件，同時報告上級領導。
二、車輛出入管理
1、公司和公司員工車輛
公司領導用車、公司班車、公司公務車免辦手續直接出入大門。
員工私用車輛(含轎車、麪包車、商務車)應到門衛登記備案，取得《車輛通行證》，
並按規定位置停放。
2、施工人員車輛及工程用車
施工人員車輛及工程用車(卡車等)，由主管施工的管理人員到門衛辦理車輛出入手續，憑《臨時車輛通行證》出入施工現場。
施工用材料和設備運出，須憑《貨物進出單》等相關手續需施工方負責人簽字纔可以放行。
3、其他外來車輛
特種車輛如警務、消防、急救、搶險車輛等緊急時可直接進入園區。
前來公司執行公務、商談業務、郵遞等辦事的臨時車輛，憑有效證件在門衛登記《車輛進出登記表》，經相關部門同意後允許出入公司，並在規定位置停放車輛。
固定業務單位往來頻繁的，憑證件可以辦理《臨時車輛通行證》。
提貨車輛及貨運人員在門衛登記後，經發貨方人員同意後進入園區。出門時，憑《貨物進出單》經門衛檢查符合要求才允許出門。
其它載貨車輛包括小型車輛，須憑貨物使用部門上級分管領導簽字的出門憑證才允許放行。
拉廢舊物資的車輛，出門時憑出門證明，需要時電話確認後，並經門衛檢查無誤才允許離開。
三、注意事項
1、外來人員檢查：憑被訪者簽字的《訪客登記單》放行。
2、車輛檢查：
進入園區內的上級領導車輛以及政府行政機關、急救、警務等特種車輛出廠時可直接放行。
進入園區裝卸貨物、運送工具材料、工程作業車輛及一般業務車輛，外出時可以檢查後備箱、車廂等。公司員工小型載人車輛、摩托車可直接放行。
3、門衛人員接待訪客或查驗證件時，必須文明禮貌，說話和氣，無論對方態度怎樣，不得與訪客發生正面衝突。如遇故意刁難、無理取鬧、惡意違規者立即上報主管領導協助解決。
不服從檢查車輛，當班門衛應對其解釋、勸導;對解釋、勸導不服從者及時報告主管領導處理、對強制衝門者登記其車號，必要時報警。
公司差旅費管理規定 篇17
一、目的及適用範圍
爲規範公司加班調休管理工作，保障員工正常作息時間，特制定本制度。本制度適用於公司管理人員的加班調休。
二、加班原則
公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成本職工作，但對於因工作需要的加班，公司實行(指週末、節假日)加班調休。加班起始單位爲半天，不足半天的不計加班。
三、加班審批程序
1、 計劃加班：根據工作計劃需加班者，須於加班前一工作日填寫《加班工作記錄單》，經直接上級批准後方能加班。
2、 應急加班：由於特殊原因需臨時加班者，須在加班日當日或次日(當日或次日爲非工作日的，順延至工作日)填寫《加班工作記錄單》，經直接上級補籤後方能予以確認記錄。
3、員工加班須經處室經理、分管領導審批簽字，處室經理加班須經分管領導審批簽字，分管領導加班須經總經理審批簽字。
4、未按要求填寫、審批或未按時提交《加班工作記錄單》的，人事處不予確認記錄，不計算加班。
四、調休
1、經過批准的加班，公司人事處按月進行統計結算。所有加班首先必須抵衝事假，可按1：1的比例衝抵。員工加班以調休形式補休的，原則上在12個月之內調休完畢。
2.以調休衝抵病事假的，只能在已存在的可休假天數裏衝減，如果員工請假時沒有可調休假期的，則不允許用未發生假期衝抵事假。
3.原則上，所有員工調休須提前一天填寫《調休申請單》，一般員工調休需處室經理簽字同意，處室經理級以上人員調休需分管領導簽字同意。調休人需將簽字確認後的《調休申請單》交人事處登記備案後，方可休假。調休期間正常計算工資。
4.員工調休一次最少半天。調休一天以內(含一天)的，由處室經理審批，連續調休兩天(含兩天)以上的，由分管領導審批，連續調休七天(含七天)以上的，由總經理審批。未經批准擅自調休的，以曠工論。
五、附 則
1、本制度適用於公司管理人員。
2、本制度由人事處負責解釋。
3、本制度自20xx年1月1日起試行。
公司差旅費管理規定 篇18
一、 遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。
二、 維護公司聲譽，保護公司利益。
三、 服從領導，關心下屬，團結互助。
四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇於開拓，求實創新。
財 務 管 理 制 度
總 則
爲加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力爲宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。
會計覈算原則及科目
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計覈算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制，以人民幣爲記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產爲固定資產，分爲五大類：
1、房屋及其他建築物;
2、機器設備;
3、電子設備(如微機、複印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設備。
十一、各類固定資產折舊年限爲：
1、房屋及建築物35年;
2、機器設備20xx年;
3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作爲原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作爲投資的固定資產應以投資協議約定的價格爲原價。
十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作爲原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊後的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應衝減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。
3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用後的淨額)與固定資產淨值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。
4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，並設置固定資產明細帳進行覈算。
資金、現金、費用管理
十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁爲外單位或個人代收代支、轉帳套現。
十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。
十七、銀行帳戶印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。
十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆彙總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
十九、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位(人)。
二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
二十一、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。
二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。
二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
二十五、未經董事會批准，嚴禁爲外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理
二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批准後方可購置。
二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查覈對。
二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
其它事項
三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，儘量使資金結構趨於合理，以期達到最優化。
三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。
合同管理制度
總 則
爲加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”爲核心的合同管理工作。
合同的簽訂
三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。
四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。
五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。
六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
七、合同除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一合同文本。
八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。
合同內容應注意的主要問題是：
1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;
2、正文部分：建設合同的內容包括工程範圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品合同應註明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;
3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明合同有效期限。
九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益爲宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。
公司管理制度合同的審查批准
十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。
十二、合同審批權限如下：
二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除合同的協議書中明確規定。
二十五、以變更、解除合同爲名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。
合同糾紛的處理
二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。
二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二十八、處理合同糾紛的原則是：
1、堅持以事實爲依據、以法律爲準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款爲準。
2、以雙方協商解決爲基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。
3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
二十九、在處理糾紛時，應加強聯繫，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。
三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。
1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;
3、貨款的承付、託收憑證，有關財務帳目;
4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告;
5、有關方違約的證據材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
三十二、對於合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或合同專用章。
三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應複印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的瞭解或履行。
三十四、對於當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導彙報。
三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。
三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書並按協議書規定辦理。
三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料彙總、歸檔，以備考。
1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。
2、下列合同由董事長審批：
標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。
3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。
十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閱後按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：
1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行爲能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。
公司管理制度合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本着“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。
十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定爲準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續爲準。
十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時瞭解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或彙報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。
公司管理制度合同的變更、解除
十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。
二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，並應在公司內辦理有關的手續。
二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。
二十二、變更、解除合同，一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批准之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
合同的管理
三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委託書制度，基礎管理制度。
三十九、本公司合同管理具體是：
公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門爲財務部、辦公室;副總經理歸口管理房地產開發、建設合同;各部門具體負責各自授權範圍內的合同談判、擬稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。
四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3、填寫“合同情況月報表”。
公司管理制度之工程發包制度
爲加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。
一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建築面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。
二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。
三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。
四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批准擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的，以總包合同爲準。
五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低於成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。
六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。
工程材料設備採購管理制度
爲加強工程材料設備採購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備採購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。
二、對於大宗材料、大型設備的採購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察瞭解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保工期。
確定工程材料設備採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行
監督和檢查驗收，確保工程質量。
商品房銷售管理制度
爲了規範商品房銷售行爲，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力爲目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。 四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。
五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量複覈後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售後，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。
十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。
公司管理制度之合同的簽訂與管理
十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣合同時要本着“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業務
十七、爲購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。
十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。
十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並覈實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。
辦公室管理制度
爲完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
文件收發規定
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。
業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審覈、簽發。
屬於祕密的文件，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密文件按保密規定，由專人印製、報送。
二、已簽發的文件由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。
文件由擬稿人校對，審覈後方能複印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。
祕密文件由專人按覈定的範圍報送。
四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件後即時報送。
六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
文印管理規定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自爲私人打印、複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
辦公用品 購置領用規定
十二、公司領導及未實行經濟責任制考覈部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考覈的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審覈並報董事長批准後辦理。
十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。
十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規定
十七、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。
公司管理制度之考勤制度
一、爲加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三、週一至週六爲工作日，週日爲休息日。公司機關週日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心週日值班由各部門自行安排，報分管領導批准後執行。因工作需要週日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批准;3天以內的(含3天)，由副總經理批准;3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批准擅自不參加的，視爲曠工，按照本制度第七條規定處理。
十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准;未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。
十一、經總經理或分管領導批准，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節日值班每天補助40元。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視爲曠工，按照本制度第七條規定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。
十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。
廉政建設管理制度
一、爲加強廉政建設，杜絕違法亂紀行爲，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定製訂本制度;
二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關於領導幹部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關於黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批;
三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督;
四、工程建設項目和大宗設備、物資採購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方;
五、發揚艱苦奮鬥、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執行;
六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;
七、嚴禁利用工作之便爲自己或親友謀利，未經批准不得公車私用;
八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，並按有關規定酌情處理。
檔案管理制度
一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。
二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案並履行清交手續。
三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。
四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。
五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。
六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔並由信息中心實行電腦化管理。
七、各招商引資貸款項目申報資料、徵地、拆遷批覆、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。
八、歸檔資料必須符合下列要求：
①文件材料齊全完整;
②根據檔案內容合併整理、立卷;
③根據檔案內容的歷史關係，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便於保管和利用。
九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。
十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑑定小組對超期檔案進行鑑定，提交檔案報告，並根據有關規定的酌情處置。
十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。
保 密 制 度
爲保守公司祕密，維護公司利益，制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司祕密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司祕密，更不準出賣公司祕密。
二、公司祕密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司祕密包括下列祕密事項：
1、公司經營發展決策中的祕密事項;
2、人事決策中的祕密事項;
3、專有技術;
4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;
5、重要的合同、客戶和合作渠道;
6、公司非向公衆公開的財務情況、銀行帳戶帳號;
7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他祕密事項。
三、屬於公司祕密的文件、資料，應標明“祕密”字樣，由專人負責印製、收發、傳遞、保管，非經批准，不準複印、摘抄祕密文件、資料。
四、公司祕密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司祕密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司祕密的員工，不準打聽公司祕密。
五、記載有公司祕密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告並採取補救措施。
六、對保守公司祕密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。
違反本規定故意或過失泄露公司祕密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。
七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。
衛生管理制度
爲創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛生管理的範圍爲公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。
二、衛生清理的標準是：門窗(玻璃、窗臺、窗櫺)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周牆壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶鏽、水垢;桌椅擺放端正，各類座套乾淨整潔;微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土;廁所牆面、地面、便池清潔乾淨，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。
三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人爲責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分爲：南辦公室走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。
四、責任區衛生清理每週集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。
五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衛生檢查評比結果累計存檔彙總，列入年終評先樹優工作的內容。
差旅費管理制度
根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本着既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費係指膳食費及宿費。
3、特別費係指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審覈並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審覈後呈報總經理批准。
2、出差人憑覈准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審覈後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導覈准的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導覈准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
高密市會議中心使用管理暫行規定
高密市會議中心是爲全市黨政機關和企事業單位提供會議服務的場所，爲搞好會議中心的使用管理和會議服務工作，充分發揮其社會效益和經濟效益，特制定本規定。
一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下，開展會議服務工作，以“用戶至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”爲服務宗旨，根據市建設局的統一安排，爲使用單位提供良好的服務。
二、會議中心實行有償服務，收費標準爲：一樓會議室600元/次，製冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次，製冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。
三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位根據需要自行安排。
四、所有會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發的《高密市會議中心使用通知單》，於會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯繫會務事宜。會議結束後，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續。
五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯繫會務的單位，會議中心管理辦公室不予承接，建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續。
六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規定，進入會場請勿吸菸並關閉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人爲損壞的，由使用單位按價賠償。
七、會場燈光、音響控制室爲設備重地，除會議中心管理人員外，其他人員非請莫入。
八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放並自行管理。
安全保衛制度
爲維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。
一、安全保衛工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。
二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人爲成員的安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，投資發展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衛責任人。發現問題，及時採取措施解決。
三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衛幹事，負責安全保衛工作，切實負起安全保衛責任。
四、落實防火措施，會議中心等重要場所設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用電：
1、電線、電器殘舊不符合規範的，應及時更換;
2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;
3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸菸和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。
六、落實防盜措施：
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;
2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;
3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時應採取必要的防盜措施。
七、安全保衛人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
車輛管理制度
一、 公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。
二、車輛使用按先上級、後下級;先急事、後一般事;先滿足工作任務、接待任務，後其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。
三、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。麪包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。
五、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內，並採取必要的防盜措施。
六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單後，由辦公室報總經理批准。
七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，麪包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。
八、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車裏程與百公里耗油標準核發油料，並做到每月核對無誤。
九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批准。
十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。
十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。
十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
十三、違規與事故處理
1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1)無照駕駛;
(2)未經許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規則引起的交通肇事;
(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
公司差旅費管理規定 篇19
30——7：45
午餐：12:00——12:30
晚餐：18:00——18:30
2、 非就餐時間員工不得隨意進入食堂。
3、 員工應按時就餐，如有特殊原因需提前或延後就餐的應由本人提前通知食堂工作人員，否則，用餐時間以外，食堂不提供用餐。
4、 就餐人員應文明就餐，不拖拉座椅，不大聲喧譁並自覺保持食堂，餐桌，餐廳及周邊環境的衛生清潔，吃剩的飯菜自覺清理乾淨倒入垃圾桶內，嚴禁將剩菜剩飯倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，違者除自己疏通下水管道外，每次罰款50元。
5、 就餐人員應按照自己的飯量盛飯，避免造成浪費，浪費飯菜罰款處理一次10元。
6、 未經許可任何人員不得私帶物品到廚房加工。
7、 嚴禁私自帶領無關人員到食堂就餐，如工作需要，報上一級領導批准後提前通知食堂工作人員。
8、 就餐人員對伙食有任何意見或建議均可向主管人員反應。大家羣策羣力，共同搞好食堂建設。
二、就餐人員伙食費繳納及管理
1、 公司實行雙休日工作制，每月按22個工作日計算，就餐人員每人每天就餐費定爲10元，每人每月220元。並於每月11日前將當月伙食費交公司財務室。
2、 公司就餐人員除工作需要外，儘量在食堂就餐，每月繳納伙食費後，只要在食堂就餐達到5日，非工作調動，一律不予退夥。
3、 外來人員就餐除提前申請並獲批准外，員工一律不得隨意帶人到食堂用餐。批准用餐的外部人員，由財務室按每人每餐10元收取就餐費用。並自覺遵守就餐相關管理規定。
三、食堂工作人員管理
1、 食堂工作人員應樹立全心全意爲員工服務的思想，講究職業道德，認真負責，文明服務，用心調劑伙食，避免無爲浪費，做到進菜質優價廉，飯菜可口衛生，葷素搭配合理，營養調劑均衡。
2、 堅持實物驗收制度，搞好成本覈算，做到日清月結，賬物相符。辦公室驗收記賬，財務室對賬結算。
3、 食堂工作人員應根據當天的食譜計劃採購，並確保採購肉菜食品的質量與安全。
4、 嚴格遵守清洗消毒程序，確保各類餐具用品符合國家衛生標準，使就餐人員有安全可靠的飲食健康保證。
5、 加強廚房及炊具、竈具的維護保養，始終保持廚房及各類炊(竈)具的清潔衛生，延長其使用壽命。
6、 加強防火、防盜、防毒相關知識和常識的學習應用，自覺養成用後隨手關閉液化氣總閥門和及時斷開用電設備電源的良好習慣，防止操作失誤出現意外和造成損失。積極爲就餐人員創造優美、綠色、乾淨、衛生、安全放心的就餐環境。
公司差旅費管理規定 篇20
一、 目的
爲了規範公司貨梯使用管理，進一步加強對貨梯安全檢查工作和對公司財產、人員安全管理，結合有關貨梯使用規定，特制定本管理辦法。
二、 適用範圍
適用於公司員工貨梯的使用
三、 使用管理
1、 即日起，各部門正常上班時間使用貨梯需直接聯繫物業使用，非上班時間使用貨梯;
2、 非上班時間使用貨梯需提前1-2天申請，系統上填寫《貨梯使用申請》，經部門領導審批，行政人事記錄，前臺聯繫相關聯繫人開通貨梯;
3、 貨梯由專門人員操作管理，物業對於使用貨梯提供無償服務和有償服務兩種;
4、 大型貨物(集裝箱、儀器設備、傢俱、大批量貨物)需從貨梯運送，其它小型貨物(快遞、小推車可裝貨物)可從樓梯運送;
5、 貨梯只限於載運貨物，運貨時不允許人員進入，如特殊情況需人員隨貨物運送的，只允許送貨人員(最多2人)，告知電梯負責人後，待電梯負責人進行安全措施警示後，方可跟隨貨物上下貨梯，貨物出電梯門後請隨手按關門按鈕關上貨梯，以便其他樓層使用;
6、 運送貨物時儘量避開生產高峯期，運送過程務必由電梯負責人進行監管;
7、 不得隨意開啓，不得損壞電梯及公共設備，不得載運未經妥善封閉包裝的液態物體、揚塵物體和易燃易爆物品，對違反本通知的行爲予以嚴肅處理，如有特殊情況，需報行政人事部批准，並採取安全保護措施，派專人監督裝運;
8、 各部門不得私自聯繫物業開通使用貨梯，因擅自使用造成貨物及電梯損壞或生產延時造成的損失由使用部門自行承擔。
9、 如有特殊緊急情況，請及時聯繫行政人事部處理。
本《辦法》即日起執行。
行政人事部
二0xx年六月七日
公司差旅費管理規定 篇21
第一條 爲加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制定本制度。
第二條 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，上下班按規定實行打卡考勤方法。
第三條 員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開工作崗
第四條 前臺文員負責登記管理及考勤記錄下載：前臺文員在次月1-3日前從考
第五條 嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的(含3天)，由主管部門
第六條 員工請假到國外(含港、澳、臺地區)旅遊、探親、訪友，一律需報總
第七條 早上遲到時間在5分鐘以內的，根據月考勤記錄，分不同情況處理：
遲到2次以內的，遲到記錄爲0;遲到3次以上的，每3次計爲1次，餘數去掉。
早上遲到時間超過5分鐘的，按遲到處理。
早上遲到時間超過半個小時以上的，視爲曠工半天處理。
第八條 曠工半天的，扣發一天工資;曠工1—2天的，每天扣發2天工資和獎金;
連續曠工3天至5天的，扣發半個月的工資和獎金;連續曠工6天至10天的，扣發1個月的工資和獎金。對曠工者視情節輕重給予行政處分。連續曠工10天以上或年累計曠工30天以上的，按規定予以除名等處分。
第九條 上班時間禁止外出辦私事、飲茶、或未經批准接待親友，違反者當天按
第十條 遲到、早退按月累計，每達3次，按曠工1天處理。
第十一條 員工按國家規定享受公休假、探產假、婚假、產育假、節育手術假
1、病假在1個月以上2個月以內的按下列標準發放(按現行工資標準計算)：1年工齡(指進入本公司工作後的工齡，以下同)的發60%，2年工齡發70%，3年工齡發80%，4年工齡發90%，5年工齡發100%。
2、病假超過2個月的，從第三個月起，按下列標準發放：1年工齡發50%，2年工齡發60%，3年工齡發70%，4年工齡發80%，5年工齡發90%。
3、病假超過6個月的，從第七個月起按下列標準發給：工齡不滿5年的發50%，工齡5年以上的發80%。
第十三條 公司經總經理批准、決定節假日加班工作的，加班1日增發給1日
工資或安排補休1日;加夜班的，3個夜班按1日計。
第十四條 員工的考勤情況，由行政部和各部門負責人進行監督、檢查。
本考勤制度規定，自20xx年3月1日起施行。
總經理：
東莞市龍日實業投資有限公司行政部
200xx2月26日
公司差旅費管理規定 篇22
爲有效使用公司辦公用品和耗材，嚴格控制非生產性成本支出，建立降本增效長效機制，按照省公司在全省範圍內開展降本增效活動(豫聯通〔20xx〕449號)的有關精神和要求，結合公司實際，特制訂本辦法。本辦法進一步規範了市公司本部辦公用品和耗材的領用流程及相關管理要求，請各單位遵照執行。
一、辦公用品和耗材的分類
公司辦公用品和耗材分爲消耗品、控制品、管制品三種。
(一)消耗品，主要包括：圓珠筆芯、水筆芯、鉛筆、橡皮、大頭針、回形針、訂書針、碳粉等。
(二)控制品，主要包括：膠水、標籤、文件夾、文件架、計算器、電池、訂書機、筆記本、會議記錄本、膠帶、圓珠筆、水筆、檔案盒、檔案袋、印臺(油)、刀具(片)、刻錄盤、打印紙、名片、印刷品、信封、稿紙、便籤、紙杯、墨盒、U盤、硬盤、內存條、鍵盤、鼠標(及其他計算機、複印機、傳真機耗材)等。
(三)管制品，主要包括：打孔機、碎紙機、飲水機、驗鈔機、保險櫃、辦公桌、書櫃等。
二、領用流程及說明
領用流程爲：需求部門發起申請→本部門經理、歸口部門經理、財務經理及副總審覈→ 庫管發放→ 各單位登記
(一)需求部門發起申請
需求部門填寫《月度辦公用品計劃申領表》(附件1)，說明用品的名稱、型號、規格、數量、使用人等，經部門經理審批後，提交綜合部。
(二)歸口管理部門審覈
綜合部作爲歸口管理部門，根據各部門每月的實際用量進行審覈，並按財務審批流程進行辦理。
(三)發放
正常情況，日常辦公用品每月15日前領取一次，其餘時間無特殊情況不予辦理、發放。
三、辦公用品和耗材的管理原則
(一)消耗品，消耗品可依據工作性質、歷史紀錄、經驗法則(估計消耗時間)設定領用管理制基準。
如：筆芯，最小單元經理、客戶經理，職能部室、生產班組長及相關人員月人均領取筆芯不超過1支;營業場所(紅旗路營業廳除外)領取筆芯，10人及以上營業場所，月均不超過5支，10人以下月均不超過2支。
除新進應發人員，原則上不再配備整枝筆，筆芯更換需以舊換新。
(二)控制品，控制品限定人員限量使用，根據工作需要嚴格發放、限定總數，自第二次領用起以舊換新。
如：名片爲營銷一線人員提供，各單位在領用時要針對各業務工種制定不同發放標準，避免浪費。
計算器限定財務、審計、稽覈、營業等數據覈算人員使用;筆記本對班組長、職能管理部門以上人員發放使用。如重複申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。
各部門使用計算機顯示器、主機、鍵盤、鼠標等各類硬件需要升級或更換、購置，需由使用單位提交申請報綜合部，由綜合部根據業務工作需要，結合計算機自身配置情況，與技術維護單位共同提出意見，報主管領導批准。
控制品必要時可依據部門或人員工作狀況調整發放。
(三)管制品，管制品應列入移交項目，由綜合部根據各部門的實際工作需要，統一安排購置。
如：飲水機原則上營業、會議、綜合等涉外接待部門給予配備，其他部門及個人需求應請示相關主管領導審批。
四、辦公用品和耗材的採購要求
採購需面向社會公開招標，本着適用、低價、優質的原則，在滿足公司要求的前提下低價中標的方式確定指定供應商。
五、辦公用品和耗材的領取要求
(一)領取原則：工作任務清楚，使用目的明確，用多少領多少，專領專用。
(二)領取要求：領取時，領取人須填寫領取計劃申請。應嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對於明顯超出常規的申領，領取人應做出解釋。各部門未經主管領導同意，不得擅自外購辦公用品，否則不予報銷。
六、辦公用品和耗材的使用要求
(一)加強管理，嚴格依據需要配備辦公用品，嚴格配備標準，儘量選擇能耗小、環保、質優、價廉的辦公設備，不購買高檔辦公用品。
(二)辦公用品應爲辦公所用，不得據爲己有，挪作私用;不得用辦公設備幹私活，謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
(三)精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源，定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。綜合部物業與領用部門應嚴把質量關，領用部門應及時向綜合部反饋辦公用品和耗材使用的服務質量情況。綜合部物業對部門提出的意見、建議記錄備案，並據此向供應商提出改善其產品及服務質量要求。
(四)文件、材料的起草、修改和傳閱儘量在電子媒介上進行，減少紙質文件印發和使用傳真的頻率，加快推進無紙化辦公。
(五)辦公用品使用要物有所值，物盡其用。大頭針、曲別針等反覆使用;紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。
(六)印製文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印製要求及數量選擇合適的印製方式，既要方便快捷，又要考慮成本，併力求使印製數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。
(七)對於高檔及耐用辦公用品，部室間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公設備出現故障，由原採購人員負責協調和聯繫退換、保修、維修、配件事宜;因使用不當，人爲造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
(八)嚴格履行辦公用品出入庫登記制度，杜絕物品不正常流轉。各單位管理員負責本部辦公用品的領取、保管，並建立臺帳、發放(附件：表2《辦公用品領取、發放登記表》)。
七、其他
(一)毛巾、肥皂爲勞保用品，辦公費用原則上不再列支。
(二)除涉外單位接待、公司重大會議、來客來訪外，各單位辦公場所、公司內部培訓、生產例會等，原則上不再提供一次性紙杯，提倡廣大員工自備(帶)水杯。
(三)專項活動或大型會務所需辦公用品和耗材，不在日常辦公用品開支標準以內，主辦部門需提前三天編報計劃，經綜合部覈准報主管領導批准後，通知採購發放。
(四)凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數交接或歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(附件：表3《辦公用品交接登記表》)。
本辦法由市公司綜合部負責解釋，從20xx年8月17日起暫行，在暫行中有意見和建議的，請及時反映，以進一步完善本規定。
二〇xx年八月十七日
公司差旅費管理規定 篇23
1.總則
1.1考勤是本商場管理工作的基礎，是計發工資獎金、勞保福利等待遇的主要依據。
1.2商場的考勤管理由人事部負責，各部的考勤管理應指派專人負責，並報人事部備案。
1.3各部、處(班組)必須指派責任心強的人員擔任考勤員，逐日認真記錄考勤。
2.考勤員職責
2.1按規定及時、認真、準確地記錄考勤情況;
2.2如實反映本單位考勤中存在的問題;
2.3妥善保管各種休假憑證;
2.4及時彙總考勤結果，並做出報告;
3.考勤記載符號
出勤：∨ 事假：×
病假：○ 曠工：◎
婚假：+ 喪假：±
產假、探親假：□
工傷假、夜班、計劃生育假、看病、倒休：△。
4.各部門應在28日前將當月考勤彙總報財務部門覈算工資獎金，季初5日前將該季度考勤彙總報商場人事部。
5.事假
5.1員工遇事須於工作日親自辦理的，應該事先請假。如不能事先請假的，可用電報、電話、書信、口信等方式請假。如果假期不夠應提前辦理續假手續。
5.2一般員工請假4日內，由其直接主管審批，5日以上由部門主管審批，一般主管請假，由部門主管或總經理審批;部門主管請假，由商場總經理審批。事假期間不發工資。
5.3員工每季度累計事假不足4日者照發工資，同時帶薪事假日數可累計使用，但不得提前或跨年度使用。帶薪事假的日數假定：2月底前到商場工作者爲11日，3月至5月底到商場工作者爲8日;6月至9月底到商場工作者爲5日;9月至11月底到商場工作者爲2日;12月到商場工作者不享受帶薪事假，全年事假日數不足應享受帶薪事假日數者，不足的日數按加班處理。
6.病假
6.1因病或因公受傷，憑合同醫院病休證明，準病假。非合同醫院的病休證明經主管領導批准，也可給予病假。
6.2年累計病假超過半年，其工齡滿9年的員工按75%計發工資;工齡滿4年(合4年)的員工按70%計發工資;工齡不滿4年的員工按65%計發工資。
6.3到醫院看病，給假半日，記“看病”考勤，不影響工資，超過半日記事假考勤。
7.工傷
7.1因公負傷、因工緻殘，持醫院診斷證明並經人事部確認，可按工傷假記考勤，工傷假期間工資照發。7.2因公負傷的職員，傷愈復發，經鑑定後，以工傷處理。
8.婚假
員工結婚持結婚證書，享受婚假4日。男女雙方都到晚婚年齡(男26週歲、女24週歲)者增加另婚假6日;因對方在外地工作而需到外地結婚的酌情增加路程假。婚假期間工資照發。
9.喪假
員工配偶、子女、父母或養父母死亡，給喪假4日;祖父、外祖父、祖母、外祖母、公婆、岳父母死亡，給喪假3日;如在外地酌情計路程假，假期工資照發。
10.產假、計劃生育假
10.1產假一般爲57日，5個月內的早產產假爲30日，雙胞胎產假爲70日，產假應產前產後連續計算，假期工資照發。
10.2符合晚育年齡(女24週歲)並領取獨生子女證者產假爲70日。女員工生育無人照顧者，經女方單位出具證明，可酌情給男方15日以內的假期，按計劃生育假記錄考勤。
10.3女員工計劃外生育，其休息時間以事假論處。
10.4各種節育、絕育手術按醫務部門的休假證明准假。
10.5配偶在本地工作，行絕育手術後需護理，可持絕育手術證明享受3日的計劃生育假。
10.6員工如果1年內做兩次人工流產，其中一次按事假記。
11.探親假
11.1享受探親假的條件如下：
11.1.1工作期滿1年的正式員工，如果不能利用公休假日與其父母或配偶團聚且同父母或配偶異地分居者，可以享受探親假待遇;
11.1.2員工喪偶已滿1年且未重新結婚者，如有未成年(18週歲以下)的子女寄養在外省市，也可享受探親假的待遇;
11.1.3自幼由養父、養母或撫養人撫養長大，現仍與其保持經濟關係的員工，經養父母、撫養人所在單位或街道辦事處開具證明，可享受探親假待遇;
11.1.4領取結婚證書的員工，可在當年再享受最後一次探親假的待遇;
11.1.5已婚職員父母均在外地居住者，每3年可享受一次探親待遇。
11.2具有以下情況的員工不能享受探親假待遇：
11.2.1各種學校畢業生，在試用期間不享受探親待遇。試用期滿，方可享受探親待遇。
11.2.2員工在培訓期內不享受探親待遇，培訓期滿後，方可享受探親待遇。
11.2.3喪偶、離婚的職工，當年不能享受每年一次探親假的待遇。
11.2.4家居遠郊區縣，已按規定給予了交通補助費的員工，不再享受探親待遇。
11.2.5員工與其父或母任何一方可利用公休日團聚連續滿1個月，未婚員工當年與父母團聚連續滿20日者，不享受探親待遇。
11.3員工探親假期
11.3.1員工探望配偶，每年給予一方探親假一次，假期1個月。
11.3.2未婚員工探望父母，每年給假一次，假期爲20日;自願兩年探親一次的可兩年給假一次，假期爲45日。
11.3.3已婚員工探望父母者每4年給假一次，假期爲20日。起始時間是結婚第二年;
11.3.4探親假期是員工與親人團聚的實際時間，員工探親時商場根據實際情況給予路程假。探親假期包括公休日，但不包括法定節日。
11.3.5探親假期內工資照發。
11.3.6探親假原則一次性使用。如有特殊情況，員工經批准也可分兩次使用探親假，但只給一次路程假，報銷一次往返路費。
11.4探親假管理
11.4.1員工探親，須事前填寫探親申請表，經部門領導批准並報人事部審覈，財務部憑人事部批准的探親申請予以報銷往返路費;
11.4.2各部門應根據工作的情況，有計劃地安排員工探親，員工本人應服從組織的安排。
12.加班倒休
12.1充分利用正常工作時間，提高工作效率，嚴格控制加班加點，確因工作需要而加班加點應經商場領導批准。
12.2主管人員平時加班3小時以上按實際加班時間存休，不足3小時的加班加點，不累計加班存休。
12.3員工平時加班按實際加班時間給予同等時間存休，確實不能倒休時按本人日平均工資的150%計發加班工資。
12.4商場員工在法定節日加班(元旦、五一、十一、春節)按本人日工資的200%計發加班工資。
12.5員工有特殊事務，可存休或倒休。但存休不能跨年度使用，同時各部門應加強存休的記錄管理。
13.曠工
13.1凡下列情況均以曠工論處：
13.1.1採取不正當手段，塗改、騙取、僞造休假證明;
13.1.2未請假或請假未被批准，即不到崗;
13.1.3不服從工作調動，經教育仍不到崗;
13.1.4打架鬥毆、違紀致傷造成無法上崗;
13.1.5其他違規違紀行爲造成缺勤。
13.2曠工扣發相應工資。
14.本辦法未盡事宜按商場有關規定執行。
15.本辦法自發布之日起執行。
公司差旅費管理規定 篇24
1、 夜班值班時間每天晚上7:00至次日早上8:00;
2、 值班人員每日需按時到崗，逾期未到者，且未履行請假手續視爲曠工。第一次曠工扣罰50元，第二次曠工扣罰100元，第三次曠工遣回總公司人教處;
3、 值班人員值班期間需保持通訊暢通;
4、 值班人員當班期間嚴禁酗酒或帶與工作無關的人員進入熱力站;
5、 值班人員需保持站內衛生，不得在站內隨意丟棄生活用品;
6、 值班人員不得擅自調崗;
7、 值班人員在值班期間如遇特殊情況，需第一時間聯繫熱力站站長。
8、 值班人員每日需按時簽到，每月最後一名值班人員需將簽到表送回分公司管理所，並領取下月簽到表。