內控制度崗位職責（通用7篇）

內控制度崗位職責 篇1

職責描述:

1.協助專業經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作；

2.根據專業經理的'安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查並記錄檢查情況、編制檢查報告；

3.收集房地產開發行業及與公司經營運作的業務板塊相關的法律法規；

4.對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部控制過程中管理缺陷及漏洞,並提出整改意見,限期整改；

任職要求:

1.大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業；

2.一年以上相關工作經驗,瞭解房地產行業背景知識、重要法律法規；

3.瞭解房地產開發流程,物業管理流程

內控制度崗位職責 篇2

崗位職責:

1、推行全面風險管理,建立健全的公司全面風險管理制度及流程,編制全面風險管理評估報告,組織開展全面風險管理及內控知識培訓及宣導;

2、完善內部控制體系,組織並指導下屬總公司及各分子公司完成企業內控自評工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,兩年以上製造企業風險管理相關工作經驗;

2、熟悉全面風險管理理論,五部委內部控制基本規範及配套法則;

3、具備一定的寫作水平和談判技巧;

4、熟悉風險管理相關的.流程及推行實務,能獨立開展工作。

內控制度崗位職責 篇3

職責描述:

1、參與公司重要經營活動,按行政工作流程,開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。

2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協調；實施各項工作流程的跟蹤,督促、落實、督進,優化內部管理,降低經營管理風險。

3、參與、協助或執行內審所負責的工作項目,並按要求、作業程序完成內審評價。

4、根據經營業態領域所屬省市的相關政策、法律法規,結合公司制度,對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的.真實性、合法性、效益性進行內審內核監督,防錯糾弊,爲公司優化管理提供意見。

5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統。

6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作；簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

7、宣貫公司內控文化及理念,定期組織內訓,不定期組織協調公司職能中心和下屬事業中心的內控協調溝通工作,提升團隊內控能力。

8、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、年齡在28-50歲之間；

2、大專及以上學歷,企業管理、人力資源、法律或工程類相關專業優先；

3、3年以上工作經驗,有工程建設、環保、房地產行業相關工作經驗更佳；

4、口頭、文字表達能力較強,有工程行業背景優先；

5、有較強執行力、性格外向開朗,善於溝通,具備系統性思維。

內控制度崗位職責 篇4

1、識別集團經營活動中的潛在重大風險和管控隱患，規避及管理風險，避免損失;

2、全球內控內審體系搭建，規範制度、流程及標準，確保相關體系及制度流程等在全球各業務板塊內的實施;

3、全球內控內審組織規劃及團隊建設，關鍵節點崗位人員匹配到位，專業能力提升

4、建立健康、高效的'業務控制環境，深入業務，協助業務團隊梳理兼顧合規與效率的內部控制流程，並持續跟進、優化;

5、推進相關審查/主動檢查/案件調查發現的改進工作，與改進責任人積極配合，確保發現中涉及的相關問題得到及時有效的改進

6、領導安排的其他工作。

內控制度崗位職責 篇5

職責描述:

1、制定合規內控政策、制度,推動合規內控體系建設；制定內部合規手冊並推廣使用,負責相關部門合規培訓、檢查、考覈及問責；

2、組織推動開展公司內控自評估測試、操作風險項目工作；

3、按照年度合規檢查計劃,按時間節點完成合規檢查任務負責監督各項檢查發現問題的整改落實

4、收集、篩選可能預示存在合規問題的數據、指標及交易；

5、其他合規內控管理工作。

任職要求:

1、熟知普惠、銀行、消費金融合規管理(含合規檢查與測試、合規諮詢與審覈等)的運作方式與基本要求；

2、瞭解普惠、銀行、消費金融主要業務相關法律法規與監管要求；

3、較強的.邏輯思維能力、語言文字表達能力,有上進心,同時具備較好的執行力和溝通團隊協作能力；

4、大學本科及以上學歷,金融或法律專業畢業,有2-3年同業機構合規部門、風險管理部門或法務部門工作經驗優先；

5、邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內控合規意識；

內控制度崗位職責 篇6

工作職責:

1.配合內外部合規檢查,對擬上報客戶材料進行預審覈查;

2.管理三項管理系統、配合內部控制與案件防控管理工作;

3.傳導合規文化,監測新頒佈法律法規進行解讀併發布;

4.按照上級要求及時準確完成報告、報表工作。

任職資格:

1.正規全日制大學本科以上學歷,金融、法學或經濟管理類專業;

2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規工作經驗;

3.具備較強的責任心,熟悉銀行法律合規工作。

內控制度崗位職責 篇7

工作職責

1、完善內控管理制度,對公司內控風險進行持續監控;

2、開展對操作風險的評估、追蹤、整改與報告;

3、組織內控檢查(自查),開展內控案件調查,提出內控缺陷改進建議並進行後續跟進督辦;

4、梳理、分析、優化、完善公司內控流程;

5、撰寫各類內控報告及相關材料;

6、部室交辦的其他工作。

任職資格

1、大學本科及以上;

2、有一定工作經驗者優先;

3、具備法律、保險、財務、金融、審計、醫學、信息技術等專業知識及資格或系統內相關工作崗位經驗者優先。