董事會會議議程範文3篇

董事會是公司治理的核心，國內外學者對董事會的諸多特徵進行分析以期找到提高董事會效率，更好發揮其治理作用的方法，董事會會議是否有效，將直接決定其對經理層的監督效應。本文是本站小編爲大家整理的董事會會議議程範文，僅供參考。

有限公司董事會決議：

會議時間：xx年7月12日

會議地點： 公司辦公室

出席會議股東(董事)： 張家貴、張強、馮建華

有限公司股東(董事)會第 五 次會議於xx年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會議的股東(董事)3人，代表100%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

關於寧蒗縣盛和房地產開發有限公司與寧蒗縣信用聯社合作開辦按揭貸款的事項。

股東(董事)簽名：

年 月 日

股東會決議：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，寧蒗縣盛和房地產開發有限公司股東會於xx年7月31日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應到3人，實到3人，所作出決議經出席會議股東成員一致通過。決議如下：

同意關於寧蒗縣盛和房地產開發有限公司與農行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣興糧商住樓”按揭貸款的事項。

全體股東簽名：

年 月 日

會議時間：xx年3月6日

會議地址：公司臨時會議室

會議性質：首次會議

本次會議由蔡勝利召集和主持，於xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會議。經於會董事認真討論，一至同意達成以下決議：

一、 選舉蔡勝利爲公司董事長並但任公司法人代表人。

二、 聘任蔡勝利爲公司總經理。

董事簽字：

年 月 日