理事長辦公會議紀要大綱

時間：xxxx年xx月xx日上午 8：30～12：00

地點：行政辦公樓xxx室

參加人員：理事長xxx，副理事長xxx、xxx，祕書長

列席人員：監事長xxx

主持：xxx理事長

辦公會圍繞以下既定的五項議題進行。

(一)關於理事長的分工。爲使基金會的工作更加協調、規範、高效，會議首先討論了基金會理事長的工作分工。會議除明確林金桐理事長負責全面工作外，三位副理事長的工作則按照基金會的籌款、資金運作和資助項目三項重點工作各有所側重的原則，會議決定這三項工作分別由xxx、xxx及xxx三位副理事長分管，其他副理事長配合。

(二)關於第三次高校教育基金會研討會情況。基金會xxx祕書長、xxx副祕書長就第三次高校教育基金會研討會情況向理事長辦公會作了彙報，介紹了目前國內工作開展較好的各主要高校基金會的運行模式及管理機制。辦公會在認真聽取並分析這次研討會情況的同時，提出了其他院校可借鑑之處。

(三)審定基金會《章程》。辦公會對祕書處根據第一次理事會決議對基金會《章程》所作的修改稿進行了認真審議並原則通過;鑑於國家新的基金會管理辦法及章程範本即將出臺，會議責成祕書處屆時進行必要修改後再提交審議定稿。

(四)關於基金會的運行模式。會議同意基金會下設三個部，決定xxxx年基金會的編制暫定5～7人，以後根據工作需要進行增加。關於基金會和校友會的關係，會議認爲“兩會”雖然同屬平級的獨立社團，但工作密不可分，必須互相支持，團結協作，默契配合，運行模式上實行合署辦公。關於基金會的財務辦公會希望創造條件爭取獨立，在獨立前仍歸學校財務處單獨立戶代管。

(五)會議審定並原則通過了基金會祕書處提交的《xxxx大學教育基金會xxxx年工作計劃》，並要求祕書處對工作計劃作進一步的細化，以便執行和檢查落實。