關於任命總經理的議案

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xxxx股份有限公司(xx股份xxxxxxxxx)第七屆董事會第三十一次會議於近召開。會議審議通過《關於聘任高級管理人員的議案》，同意聘任xxxx爲公司總經理，伍xx爲公司常務副總經理。

據xxxxx上市公司人物資料庫顯示，xxxx，xxx年2月生，中共黨員，研究生，EMBA，高級國際商務師。現任xxxx股份有限公司黨委副書記。曾任xx蘇豪國際集團股份有限公司黨委委員、xx蘇豪服裝有限公司董事長、總經理，xx蘇豪國際集團服裝分公司副總經理、部門經理、業務員。曾獲得20xx年度xx省優秀青年企業家稱號。

伍xx，xxxx年12月生，中共黨員，本科，EMBA在讀，高級國際商務師。現任xxxx股份有限公司黨委副書記，xxxx永潤國際貿易有限公司董事長。曾任xxxx永潤國際貿易有限公司總經理，xxxx股份有限公司副總經理、黨委委員，xxxx禮品有限公司總經理，xxxx股份有限公司禮品一部副科長，業務三部副經理、經理。

同時，經董事會提名委員會資格審查，同意向公司股東大會提名吳廷昌、xxxx、xx發鬆、李遠揚、xx陽、王躍堂爲公司第八屆董事會董事候選人，其中李遠揚、xx陽、王躍堂爲公司獨立董事候選人。

廣州珠江實業開發股份有限公司(以下簡稱″公司″)第四屆董事會xxxx年第二次會議於xxxx年3月26日召開,審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》。公司董事會已向本人提交了上述議案的相關資料。根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關法律法規的相關規定,本人作爲公司之獨立董事,對公司第四屆董事會xxxx年第二次會議通過的關於聘任副總經理的事宜,基於本人獨立判斷,發表如下獨立意見:

1、同意《關於聘任公司副總經理的議案》;

2、根據公司提供的有關資料,我們沒有發現羅xx先生有《公司法》第57條、第58條規定的情況,也未發現上述人員被中國證監會確定爲市場禁入者並且禁入尚未解除之現象,任職資格合法。

3、羅xx先生具有擔任副總經理的工作能力;

4、羅xx先生經總經理提名、董事會聘任,提名和聘任程序合法。

獨立董事:靳xx吳xx

xxxx年3月26日於廣州

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

xx重機集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會於xxxx年7月30日召開了第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》，經公司董事會提名，董事會提名委員會資格審查通過，獨立董事發表獨立意見認可，同意聘任公司董事長郭現生先生兼任公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止。

(郭現生先生簡歷詳見附件)。

特此公告。

xx重機集團股份有限公司

董事會

xxx年八月一日