董事會祕書辦公室職責

董事會祕書是對外負責公司信息披露事宜的管理人員，那麼董事會辦公室祕書的主要工作職責是什麼呢?下面本站小編給大家介紹關於董事會祕書辦公室職責的相關資料，希望對您有所幫助。

一是負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料;負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。

二是負責公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。

三是負責辦理信息披露事務。如督促公司制定並執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，按照有關規定向有關機構定期報告和臨時報告;負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守祕密，並在內幕信息泄露時及時採取補救措施。

董事會祕書相關信息

1、具備專業知識，提供專業意見。

董事會祕書應該具備一定的專業知識，這是董事會祕書的職業所必須的。不僅要掌握公司法、證券法、上市規則等有關法律法規，還要熟悉公司章程、信息披露規則，掌握財務及行政管理方面的有關知識。只有這樣，纔能有效的行使董事會祕書的職責，對董事會提供全面的專業意見，保障公司規範化運作，從而確立董事會祕書在公司的地位及作用。

2、遵守職業操守，履行專業職能。

董事會祕書應當遵守公司章程，承擔高級管理人員的有關法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權爲自己或他人謀取利益。董事會祕書作爲專業人士，遵守職業操守，保持個人的品格和地位是履行專業職能的首要條件。

董事會祕書作爲公司的高級管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的祕密，避免公司對股價有影響的消息通過非正常的渠道傳播。當得知公司作出或者可能作出違反有關法律、法規的決議時，應及時提醒公司有關人員，並拿出解決問題的辦法。這樣做一方面可以提升公司董事會對董事會祕書的信任程度，另一方面也能有效的防範風險。

董事會祕書也有權行使如下職責：

協助董事會依法行使職權，在董事會違反法律法規、公司章程及證券交易所有關規定作出決議時，及時提出異議，如董事會堅持作出上述決議，應當把情況記載在會議紀要上，並將會議紀要馬上提交上市公司全體董事和監事。

協助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定。在知悉公司作出或可能作出違反有關規定的決議時，有義務及時提醒，並有權如實向中國證監會及其他監管機構反映情況。

3、積累工作經驗，提高工作質量。

董事會祕書在工作實踐中，積累出了不少好的經驗，這些經驗都有利於董事會祕書有效的防範風險。

注重工作方法，對董事一視同仁，提供同等專業意見，與董事保持良好的關係，提高董事對董事會祕書的信任程度。爭取董事會成員對董事會祕書工作的理解和支持，建立良好的工作環境。

提高工作技巧，對董事會的議案要事先提出專業意見，在有可能違反有關法律、法規時，在會前要表明自己的觀點，協助董事會在不違反有關法律、法規的前提下，提出解決問題的方案。不要等到董事會議上提出反對意見，避免在董事會議上引起爭議。如需要請專業會計師或專業律師提供意見時，應在會前安排專業人士到場。